监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年6月16日以现场会议并表决的方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过调整回购股份用途并注销事项，认为符合《公司法》《证券法》等法律法规 [1] - 该事项审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [1] - 监事会一致同意该议案（3票同意，0票反对，0票弃权） [1][2] 回购股份用途变更 - 公司拟将2022年度回购的5,690,100股由"出售"变更为"注销并减少注册资本" [2] - 注销后公司股本总额将从345,752,939股减少至340,062,839股 [2] - 注册资本同步从345,752,939元减少至340,062,839元 [2] - 该议案需提交股东大会审议 [2]

公司治理变动 - 公司董事会和监事会于2025年6月16日审议通过变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案[1] - 该议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议[1] - 回购股份用途由"用于实施股权激励及/或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"[1] 股份回购情况 - 截至2022年7月12日通过集中竞价交易方式累计回购股份176.92万股[1] - 回购股份占公司总股本的1.26%[1] - 回购总金额为2000.11万元(不含交易费用)[1] 资本结构影响 - 回购股份注销后公司总股本将从1.4亿股减少至1.38亿股[1] - 本次变动将相应减少公司注册资本[1]

公司变更回购股份用途并注销的情况 - 公司基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同，决定变更回购股份用途并注销，以维护投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值 [1] - 公司于2025年3月28日和2025年6月13日分别召开第六届董事会第十九次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更A股回购股份用途并注销的议案》 [1] - 本次变更回购股份用途后，公司2024年第2期A股回购股份方案回购的23,270,358股A股将被注销，相应减少公司注册资本 [1] 依法通知债权人相关情况 - 回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，公司需通知债权人 [1] - 债权人自接到公司通知之日起30日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保 [1] - 债权人如逾期未申报债权，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件约定继续履行 [1] - 债权人提出清偿债务或提供担保要求的，需向公司提交书面请求并附相关证明文件 [1] 债权人申报方式 - 债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式申报债权 [2] - 现场申报需携带证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件 [2] - 邮寄申报以寄出邮戳日为准，信封需注明"申报债权"字样 [2] - 电子邮件申报以公司系统收到文件日为准，邮件标题需注明"申报债权"字样 [2] - 法人和自然人申报时需分别携带营业执照副本、法定代表人身份证明文件或有效身份证件原件及复印件 [2] - 委托他人申报的，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件 [2]

注销回购股份及减少注册资本 - 公司拟将已回购尚未使用的5,755,371股股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本" [1] - 该变更已通过第六届董事会第二十三次会议及2025年第一次临时股东会审议 [1] - 注销完成后公司总股本预计由1,411,006,571股减少至1,405,251,200股注册资本由1,411,006,571元减少至1,405,251,200元 [2] 债权人通知程序 - 债权人需在公告披露后45日内或接到通知后30日内凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 逾期未申报不影响债权有效性公司将继续按原约定履约 [2] - 债权申报需提供合同协议等证明文件法人需携带营业执照副本及法定代表人证明自然人需携带身份证件 [3] 债权申报方式 - 申报地点为公司董事会办公室时间为工作日8:30-12:00及13:30-18:00 [3] - 委托他人申报需额外提供授权委托书及代理人身份证件 [3]

股份注销决策与实施 - 公司决定变更6,059,660股回购股份用途，从"股权激励和员工持股计划"改为"注销并减少注册资本"，该决议经2024年11月董事会、监事会及12月临时股东大会审议通过[1][3][5] - 注销股份占公司原总股本400,102,220股的1.51%，回购均价为9.17元/股，总支付金额55,539,436.35元（不含交易费用）[3][5] - 注销日期定为2025年5月28日，完成后总股本从399,212,160股减至393,152,500股，注册资本同步减少[5][6] 回购方案历史背景 - 2020年11月公司通过回购方案，计划以5,500万至11,000万元自有资金回购A股，价格不超过16元/股，原定用于股权激励和员工持股计划[2] - 实际回购6,059,660股（占当时股本1.51%），最高价10.98元/股，最低价7.73元/股，完全符合原披露方案[3] 股本结构变动 - 注销后无限售条件股份从399,212,160股（100%）减至393,152,500股（100%），回购专用账户持股从9,948,000股（2.49%）降至3,888,340股（0.99%）[7] - 控股股东郑安政持股比例从29.61%升至30.06%，一致行动人合计持股比例从65.51%增至66.52%[8][9] 实施程序与影响 - 公司已履行债权人公告程序，未收到清偿债务或担保要求，注销后将办理工商变更登记[6][7] - 该事项不改变控股股东及实际控制人，不影响股权分布和上市条件，对财务状况和经营成果无重大影响[5][9]

回购股份注销原因及变更 - 公司于2025年4月28日和5月20日分别召开董事局会议及年度股东大会，审议通过将回购的26,527,300股股份用途由"员工持股计划或股权激励"变更为"注销并减少注册资本" [1] - 注销完成后，公司总股本将从3,446,753,438股减少至3,420,226,138股（减少26,527,300股） [1] - 相关决议公告已通过上交所网站及指定媒体披露，包括董事局会议决议（公告编号：临2025-027）和股东大会决议（公告编号：临2025-035） [1][2] 债权人相关程序 - 因注册资本减少，公司需根据《公司法》通知债权人，债权人需在公告披露之日起45日内申报债权 [2] - 未及时申报的债权仍有效，公司将按原约定履行债务，但债权人可要求清偿或担保，需提交书面要求及证明文件 [2] - 债权申报需提供合同、协议等凭证原件及复印件，法人需附加营业执照副本和法定代表人证明，自然人需提供身份证件，委托申报需额外提交授权文件 [2][3] 债权申报方式 - 申报地址：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号圆通速递董事局办公室 [3] - 申报时间：工作日上午9:00-11:30及下午13:00-17:00（节假日除外） [3]

股份注销 - 公司本次注销的回购股份数量为1075.36万股，占本次注销前公司总股本的0.60% [1] - 本次注销完成后，公司总股本将由18.05亿股变更为17.95亿股 [1] - 本次回购股份注销后不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响 [1] - 本次注销不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件 [1]

公司财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][8] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 公司不存在非经常性损益项目界定为经常性损益的情形 [3] 股份回购情况 - 2024年度回购方案实施完毕 共回购97,215,300股 占总股本6.55% [5] - 回购最高成交价4.89元/股 最低成交价2.65元/股 总金额299,968,802.71元 [5] - 拟变更80,115,300股回购股份用途 由股权激励改为注销减资 [6] - 注销完成后总股本由1,483,934,025股减至1,403,818,725股 [6] - 回购专户股份由97,215,300股减少至17,100,000股 用于股权激励 [6] - 2025年启动新回购计划 金额不低于3,000万元且不超过6,000万元 [7] - 新回购期限为董事会审议通过后3个月内 [7] 股东信息 - 回购专用证券账户持股97,215,300股 占公司总股本6.55% [5] - 回购专户持股位列股东名册第二位 但不作为十大股东列示 [5] - 不存在转融通业务导致的股东持股变化情况 [5]

文章核心观点 公司将回购专用证券账户中2022年回购且未使用的100股股份用途由“用于股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”，预计于2025年4月10日完成注销并办理工商变更登记 [3][4][6] 分组1：已回购股份注销决策的信息披露 - 2025年1月9日公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，1月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》 [3] - 公司拟变更2022年回购方案回购的100股公司股份用途，由“用于股权激励”变为“用于注销以减少注册资本”，具体内容详见2025年1月10日公告 [3] - 公司已履行通知债权人程序，截止申报时间届满无债权人申报要求清偿债务或提供担保，具体内容详见2025年1月28日公告 [3] 分组2：已回购股份的注销情况 - 注销原因是根据公司实际情况调整股份用途，该事项已获2025年第一次临时股东大会批准，注销后公司股权分布仍具备上市条件 [4] - 本次拟注销股份数量为100股 [5] - 本次注销预计于2025年4月10日完成，后续将办理工商变更登记等手续 [6] 分组3：说明及承诺 - 公司董事会称注销事项决策程序和信息披露符合规定，不存在损害债权人利益情形 [8] - 公司承诺已核实并保证注销股份数量、日期等信息真实、准确、完整 [8]

回购股份变更方案 - 公司拟将已回购股份中的1,002,721股用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"，剩余310,000股继续用于员工激励计划 [1] - 本次变更需提交2025年第一次临时股东大会审议，回购方案其他内容不作变更 [1][2] 股份回购实施情况 - 2024年1月9日至6月17日通过集中竞价累计回购1,312,721股，支付资金总额99,964,698.46元 [2] - 回购价格区间58.15-96.00元/股，加权平均回购价76.15元/股 [2] - 全部回购股份暂未使用，存放于回购专用证券账户 [2] 股本结构变化 - 注销后总股本由46,502,781股减少至45,500,060股，缩减比例2.16% [3][4][5] - 有限售条件流通股占比由51.93%升至53.08%，无限售条件流通股占比由48.07%降至46.92% [4] - 回购专用账户留存310,000股（占比0.68%）用于员工激励 [4] 变更决策依据 - 基于公司经营管理情况及发展需求审慎决定，旨在维护投资者利益并增强信心 [5] - 监事会认定变更符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [6] - 注销完成后有利于提高股东投资回报，不影响公司债务履行能力 [5] 实施影响评估 - 不会对财务状况、经营成果、研发投入及债务履行能力产生重大不利影响 [5] - 不会导致控制权变更或上市地位变化，股权分布仍符合上市条件 [5][6] - 变更事项审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形 [6]