董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年7月30日发出 [1] - 会议由董事长葛敬主持，应出席董事7人，实际出席7人，其中4名董事以通讯方式参会 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定，监事和部分高管列席 [1] 审议通过议案 - **2025年半年度报告**：董事会确认报告编制合规，内容真实反映公司经营情况，无虚假记载 [1][2] - **募集资金使用专项报告**：2025年上半年募集资金存放与使用符合监管要求，未出现违规情形 [2] - **会计差错更正**：更正符合《企业会计准则》，调整后财务数据更客观反映公司财务状况 [3] - **取消监事会及章程修订**：拟取消监事会，职权转由董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》 [4] - **治理制度修订**：根据最新法规修订多项制度，包括《募集资金管理办法》《对外担保制度》等 [5][6] - **临时股东会召开**：定于2025年8月25日召开临时股东会，审议需股东批准的议案 [6] 表决结果 - 所有议案均以7票同意、0票反对或弃权的结果通过 [2][3][4][5][6] 信息披露 - 相关公告及文件同步披露于巨潮资讯网及指定报刊 [2][3][4][5][6]

董事会决议 - 第九届董事会第二次会议于2025年8月7日以现场与通讯结合方式召开 全体5名董事出席 其中董事吴刚以通讯方式参与 [1] - 会议召集程序及表决流程符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 表决结果5票同意0票反对0票弃权 [1] - 半年度报告全文于巨潮资讯网披露 摘要同步发布于证券时报等指定信息披露媒体及巨潮资讯网 [1] 关联交易调整 - 批准增加子公司安徽骁骏智能装备与江苏盛海智能科技2025年度日常关联交易额度300万元人民币 [2] - 关联董事吴建明回避表决 非关联董事全票通过（4票同意0票反对0票弃权） [2] - 议案已通过审计委员会及独立董事专门会议前置审议 [2]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月31日通过书面和电子邮件方式发出，并于2025年8月7日在湖北省荆门市洋丰培训中心七楼会议室召开 [1] - 应参会董事9人，实际参会董事9人，其中5名董事现场出席，4名董事通过通讯方式参加 [1] - 公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长杨才学主持 [1] - 会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营情况 [2] - 半年度报告及其摘要已披露于资讯网（www.cninfo.com.cn） [2] - 议案经审计委员会审议通过后提交董事会，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 备查文件 - 公司第九届董事会第十四次会议决议作为备查文件 [2]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第五次会议于2025年8月5日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7人 实际出席7人 其中方泽南和李伟相以通讯方式出席 [1] - 会议由董事长潘连兴主持 监事及高级管理人员列席会议 [1] 会议审议结果 - 全票通过《2025年半年度报告》及摘要 同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 全票通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] 报告合规性确认 - 半年度报告编制程序符合法律法规及证监会规定 内容真实准确完整反映公司经营实际 [1] - 募集资金专项报告符合证监会及深交所相关规定 未发现违规使用或损害股东利益情况 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要全文披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [1][2] - 募集资金专项报告同步披露于巨潮资讯网 [2]

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-027 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次 会议于2025年8月4日以通讯方式召开，会议通知于2025年7月25日以书面方式发 出，会议应参加董事八名，实际参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 三、备查文件 特此公告。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 公司2025年半年度报告全文与本公告同时披露于巨潮资讯网，公司2025年半 年度报告摘要与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4名董事（沈小兵先生、沈克剑先 生、史建东先生、汪星宇先生）回避表决。 本报告已经公司独立董事专门会议审议通过。 详见 ...

公司治理变动 - 选举夏厚君为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止 [1] - 选举李敬、涂大记、吕炜劼为第三届董事会审计委员会成员 其中李敬为召集人且为会计专业人士 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止 [2] - 董事会审计委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人 符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 股权激励计划 - 以2025年7月31日为首次授予日 向103名激励对象授予219.00万股限制性股票 [2] - 限制性股票授予价格为15.64元/股 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过 [2][3] - 本次授予符合《上市公司股权激励管理办法》及《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定 且获得2025年第二次临时股东大会授权 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年通过现场结合通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 其中王广庆 张龙 刘建国 施祖麟 方文辉以通讯方式参与 [1] - 会议由董事长葛芳主持 高级管理人员列席 召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 报告经董事会审计委员会审议通过 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] 募集资金管理 - 董事会审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认披露符合深交所规范运作指引要求 [2] - 募集资金管理不存在违规情形 表决结果一致通过 [2] 资产减值准备 - 董事会批准2025年半年度计提资产减值准备 认为该举措符合《企业会计准则》和会计谨慎性原则 [2] - 计提后财务报告能更公允反映资产状况 提升会计信息真实性和可靠性 [2]

公司治理调整 - 提名刘安仓为非独立董事候选人并拟提交股东大会审议[1] - 刘安仓拟任总经理并兼任董事会战略委员会及提名委员会委员 原总经理黄历新卸任所有职务[2] - 取消监事会架构 其职能由董事会审计委员会承接 同步废止《监事会议事规则》等制度[3][4] 财务与资产状况 - 董事会批准2025年半年度财务报告及半年度报告 相关财务信息经审计委员会审议通过[3] - 同意计提资产减值准备 认为该举措符合会计准则且公允反映资产状况[2] 章程与制度修订 - 修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 取消类别股东相关条款[3][4] - 修订董事会四大专门委员会工作细则 包括战略、审计、提名及薪酬与考核委员会[4] - 拟召开2025年第一次临时股东大会及A股/H股类别股东大会 审议董事增补、章程修订等议案[5][6] 高管人事信息 - 刘安仓为1968年生 中共党员 拥有西安交通大学高级管理人员工商管理硕士学历 曾任华能集团办公厅副主任等职[6] - 刘安仓与公司董事、监事、高管及持股5%以上股东无其他关联关系 未持有公司股份[6]

董事会决议与公司治理 - 第四届董事会第三十六次会议于2025年7月召开 全体9名董事出席 表决程序符合法律法规 [1] - 董事会全票通过两项议案 包括申请撤销其他风险警示及审计委员会人事任命 同意票9票 反对0票 弃权0票 [1][2] 风险警示撤销进展 - 公司因2024年审计发现的违规担保事项触及其他风险警示 相关诉讼已全部终结 [1] - 控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司上诉获法院支持 认定担保合同无效且不承担赔偿责任 [1] - 公司拟向深圳证券交易所申请撤销叠加其他风险警示 因触发情形已消除 [1] 审计委员会人事变动 - 任命石巧珺为第四届董事会审计委员会主任委员 周永明为审计委员会委员 [2] - 聘任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止 [2]

董事会决议 - 董事会全票通过不向下修正冀东转债转股价格的决议 [1] - 董事会全票通过提名周成耀和丁培和为第十届董事会非独立董事候选人的决议 [1][2] - 董事会全票通过修订《环境保护管理制度》和《环境保护责任制》的决议 [2] 董事候选人背景 - 周成耀现任北京金隅集团党委宣传部长 拥有英语专业和工商管理硕士学历 为正高级经济师和高级工程师 [2] - 周成耀具有丰富的水泥行业从业经历 曾任职于北京市燕山水泥厂、伊拉克巴杜什水泥厂、河北金隅鼎鑫水泥有限公司等企业 [3] - 丁培和现任冀东发展集团党委书记兼董事长 拥有过程装备与控制工程专业学士学位和思想政治教育在职研究生学历 [3][5] - 丁培和长期在金隅系企业担任管理职务 曾任职于北京水泥厂、唐山冀东水泥分公司、金隅集团安全管理部门等 [5][6] 公司治理 - 新任董事候选人资格已通过董事会提名委员会审核 尚需股东大会审议通过 [2] - 两位候选人均与公司控股股东存在关联 但与公司实际控制人、其他大股东及董监高无关联关系 且未持有公司股份 [3][6] - 两位候选人均符合任职资格 无市场禁入、行政处罚或失信记录 [3][6]