董事会会议召开情况 - 第二届董事会第九次会议以通讯方式召开 应参会董事5名 实际参会董事5名 会议由董事长TAN YAN LAI（陈燕来）主持 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 公司章程及治理制度修订 - 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规修订《公司章程》及公司治理相关制度 [1] - 修订案中第1.01-1.09子议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 其中议案1.01、1.02、1.03需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] 募集资金管理安排 - 同意使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用 期限为董事会审议通过之日起12个月 [4] - 同意使用4,900万元超募资金永久性补充流动资金 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4] 自有资金理财计划 - 同意使用不超过20,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品 资金可滚动使用 [5] 保荐机构意见 - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对所有资金使用议案出具无异议专项核查意见 [4][5] 临时股东大会安排 - 决定于2025年8月18日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [5]

募集资金使用计划 - 公司计划使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理以提高资金利用效率和投资收益 [1] - 公司拟使用部分超募资金4,900万元永久补充流动资金以提升资金使用效率 [2] - 公司同时计划使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理 [3] 决策程序与合规性 - 第二届监事会第七次会议全票通过所有资金使用议案（同意3票/反对0票/弃权0票） [1][2][3] - 资金使用方案符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所相关监管指引要求 [1][2][3] - 超募资金补充流动资金议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 资金管理目标 - 现金管理旨在提高暂时闲置资金利用效率并获得投资收益 [1][3] - 超募资金补充流动资金事项基于业务发展规划考虑 [2] - 所有资金使用安排均承诺不影响正常经营及募集资金项目建设计划 [1][3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3,456.3717万股 发行价格为19.50元/股 募集资金总额为67,399.25万元 扣除发行费用7,270.84万元后 募集资金净额为60,128.41万元 其中超募资金总额为16,628.41万元[1] - 募集资金已于2023年7月17日到账 经普华永道中天会计师事务所验证并出具验资报告 公司已完成专户存储并与保荐机构、银行签订三方监管协议[1] 募集资金使用规划 - 根据招股说明书披露 募集资金将全部用于公司独立实施的项目 项目总投资44,401.18万元 募集资金投资额43,500万元 不涉及同业竞争或合作方[2][3] - 截至2023年12月31日 公司已使用4,900万元超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款[3] - 2024年8月董事会批准新增使用不超过4,900万元超募资金 截至2024年12月31日已全额使用于流动资金补充[4] 本次资金使用方案 - 2025年7月董事会审议通过使用4,900万元超募资金永久补充流动资金 占超募资金总额29.47%[4][6] - 最近12个月内累计使用金额未超超募资金总额30% 符合证监会及深交所监管要求 未影响原募集资金投资项目[4] 资金用途合规性说明 - 超募资金将全部用于主营业务相关生产经营 旨在提升资金使用效率和盈利能力 符合股东利益[5] - 公司承诺不进行高风险投资或对外财务资助 资金用途符合《上市公司募集资金监管规则》第十条要求[5][6] 内部审议程序 - 本次资金使用计划已通过第二届董事会第九次会议及监事会第七次会议审议 尚需提交2025年第一次临时股东大会批准[6][7] - 监事会认定该事项审议程序合规 符合公司章程及监管规则 有利于公司业务发展[7] 保荐机构意见 - 保荐机构国泰海通证券对资金使用计划无异议 认为该事项符合自律监管指引及公司内部制度 有利于提高资金使用效率[8][9]

股东大会基本信息 - 会议名称为上海索辰信息科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会 [1] - 证券代码为688507 证券简称为索辰科技 [1] - 现场会议地点为上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室 [6] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [6] - 网络投票时间为2025年7月21日9:15-11:30和13:00-15:00 [6] 会议议程 - 会议议程包括参会人员签到、宣布会议开始、宣读会议须知、推举计票监票成员、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计结果、宣布表决结果、宣读决议和法律意见书、签署文件等环节 [7] - 主要审议六项议案：限制性股票激励计划草案、考核管理办法、授权董事会办理激励计划事宜、使用超募资金补充流动资金、修订公司章程、修订制定公司部分制度 [7][8][9][10][12][13][14][15] 限制性股票激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划以健全长效激励机制 [8] - 激励计划旨在吸引留住优秀人才 调动核心团队积极性 [8] - 计划遵循《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规 [8] - 董事会已审议通过激励计划草案及摘要 [9] - 同时制定考核管理办法以确保激励计划顺利实施 [9] - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜 [10][11] 资金使用 - 公司拟使用40,405万元超募资金永久补充流动资金 [12] - 该金额占超募资金总额的30% [12] - 资金将用于公司生产经营 [12] - 该议案已获董事会和监事会审议通过 [13] 公司治理 - 拟修订《公司章程》 取消监事会设置 [13] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使 [13] - 相关监事会议事规则等制度将废止 [13] - 同时修订制定多项公司治理制度 [14][15] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等法规 [14]

会议基本信息 - 会议为重庆西山科技2025年第二次临时股东大会 现场会议于2025年7月22日14点30分在重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋行政楼6楼会议室召开 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年7月22日9:15至15:00 [3] - 会议议程包括股东签到登记、宣布出席情况、宣读会议须知、推举计票监票人、宣读议案、股东发言提问、投票表决及宣布结果等环节 [5] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1325.0367万股 每股发行价格未明确披露 募集资金净额为163,152.86万元 已于2023年6月1日全部到位 [5] - 募集资金实行专户存储制度 并与保荐机构、银行签署三方监管协议 [5] - 根据招股说明书披露 募集资金投资项目总投资66,314.44万元 拟投入募集资金66,123.45万元 超额募集资金金额达97,029.41万元 [6] 超募资金使用历史 - 2023年6月通过董事会、监事会及股东大会决议 使用超募资金29,000万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金 占超募资金总额29.89% [6] - 2024年6月再次通过相关会议决议 使用超募资金29,000万元永久补充流动资金 占比同样为29.89% [7][8] - 截至目前累计使用超募资金58,000万元 剩余超募资金余额为39,029.41万元（未含现金管理收入） [8] 本次资金使用计划 - 公司拟使用超募资金29,000万元永久补充流动资金 占超募资金总额30% 旨在提高资金使用效率并降低财务成本 [8] - 公司承诺12个月内累计使用超募资金不超过总额30% 且不影响募投项目资金需求 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资 [8] - 该议案已通过第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议 现提交股东大会审议 [9]

超募资金使用 - 公司使用超募资金人民币1.6亿元永久补充流动资金以满足流动资金需求并提高募集资金使用效率 [1] - 该议案获董事会全票通过（同意7票 反对0票 弃权0票）尚需提交股东会审议 [1][2] 制度修订 - 公司修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》以进一步规范信息披露暂缓与豁免行为 [2] - 修订符合科创板上市规则及信息披露监管要求 该议案获董事会全票通过且无需提交股东会审议 [2][3] 股东会安排 - 公司决定于2025年8月4日在南京经济技术开发区综辉路49号召开2025年第一次临时股东会 [3] - 该议案获董事会全票通过且无需提交股东会审议 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3459.1524万股 每股发行价格未披露 募集资金净额为10.16亿元[1] - 募集资金已于2023年4月17日全部到位 经容诚会计师事务所验资确认[1] - 公司设立募集资金专用账户 并与保荐机构、商业银行签署监管协议[2] 超募资金使用计划 - 拟使用超募资金1.6亿元永久补充流动资金 占超募资金总额5.4亿元的29.62%[1][3] - 该计划已通过董事会及审计委员会审议 尚需股东大会批准[1][4] - 最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金未超总额30% 符合监管规定[3] 资金用途及承诺 - 补充流动资金将用于公司生产经营 提高资金使用效率[3] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[3] - 该事项符合《上市公司募集资金监管规则》要求 新规将于2025年6月15日实施[4] 机构意见 - 审计委员会认为该计划符合公司战略发展需要 不存在损害股东利益情形[4] - 保荐机构华泰联合证券对1.6亿元超募资金补充流动资金事项无异议[5]

监事会会议召开情况 - 重庆西山科技股份有限公司第四届监事会第六次会议于2025年6月27日通过书面和电话方式发出通知 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席常婧主持 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 [1] - 监事会认为该举措可提高募集资金使用效率，未改变资金用途，不影响项目正常实施 [1] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票） [2] - 议案需提交股东大会审议 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,333,400股，发行价格为245.56元/股，募集资金总额为25.37亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为23.16亿元 [1] - 募集资金已由中汇会计师事务所验资并于2023年4月12日出具验资报告，公司已对募集资金进行专户存储并签订监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 公司首次公开发行股票募投项目计划投资总额为10.35亿元，募集资金投资额为9.69亿元，主要用于年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目 [2] - 公司曾于2023年5月使用部分超募资金1.5亿元永久补充流动资金，并于2024年7月再次通过议案拟使用部分超募资金 [2] 本次超募资金使用计划 - 公司超募资金总额为13.47亿元，本次拟使用4.04亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的30% [3] - 本次补充流动资金旨在满足公司生产经营需求，提高资金使用效率并降低财务成本，同时不影响募投项目建设 [3] 监管合规性说明 - 公司承诺十二个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过总额的30%，且补充后十二个月内不进行高风险投资或对外财务资助 [4] - 公司超募资金适用《上市公司监管指引第2号》规定，本次补充流动资金符合监管要求 [4][5] 审议程序及机构意见 - 本次超募资金使用议案已通过董事会、监事会审议，尚需提交股东大会批准 [5] - 监事会认为该举措符合公司经营需求及股东利益，且履行了必要法律程序 [6] - 保荐机构国泰海通证券核查后认为公司决策程序合规，资金使用合理且无损害股东利益情形 [6]

股东会议程安排 - 会议时间为2025年6月30日14:00，地点为公司会议室，采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统结合的方式，网络投票时间为当日交易时间段9:15-11:30及13:00-15:00 [5][4] - 现场参会股东需提前30分钟签到并出示证券账户卡、身份证明等文件，会议开始后进场者无权参与现场表决 [1][2] - 议程包括议案审议、股东发言（需提前登记且每次限时5分钟）、投票表决及结果宣布等14项流程 [5][6] 超募资金使用计划 - 公司拟将超募资金63,900万元（占总额29.99%）永久补充流动资金，用于主营业务生产经营，符合监管规定且未超12个月内累计30%的比例限制 [4][5] - 该资金使用承诺不改变募集用途、不影响项目建设，且未来12个月内不进行高风险投资或对外财务资助 [5][6] - 议案已通过董事会及监事会审议，需提交股东会表决 [4][5] 注册资本及章程变更 - 根据2024年度权益分派方案，公司以总股本114,504,414股为基数实施每10股转增4.5股，注册资本拟从人民币XX元增至XX元 [6][7] - 同步修订《公司章程》中注册资本条款，最终以工商登记核准为准，董事会提请股东会授权办理变更手续 [7] - 相关议案已通过董事会审议并披露公告 [6][7] 股东权利与会议纪律 - 股东享有发言权、质询权和表决权，但需提前登记发言且内容须与议题相关，不得扰乱会议秩序 [2][3] - 会议禁止非参会人员进入，现场需保持安静并关闭手机，严禁个人录音录像 [3][5] - 表决采用记名投票制，未填写或字迹不清视为弃权，律师将全程见证并出具意见 [3][4]