监事会会议召开情况 - 第二届监事会第七次会议于2025年3月15日召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席张斌主持 [1] - 会议召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 年度工作报告与财务报告 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，总结监事会履职情况 [1][2] - 审议通过《2024年年度报告》及摘要，监事会认为报告内容真实、准确、完整 [2] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，财务报告已由中兴华会计师事务所审计 [3][4] 财务预算与利润分配 - 2025年度预计营业收入不低于10亿元（同比增长3 02%），利润总额不低于1亿元（同比增长29 73%） [4] - 审议通过2024年度利润分配预案，符合监管规定和公司章程 [4][5] 融资与资金管理 - 批准公司及子公司2025年度新增不超过200亿元的融资授信额度 [5] - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认资金使用合法合规 [6] 审计与发行计划 - 变更中兴华会计师事务所为A股发行审计机构，重新审计的2022-2023年财报显示数据公允准确 [7][8] - 批准申报发行类REITs项目，总规模不超过15亿元 [8][9] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计议案因关联监事回避表决未形成决议，直接提交股东大会审议 [5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月25日上午11时以现场结合通讯方式召开[1] - 应到监事3人实到3人其中刘霄参加现场会议曾怿刘竞妍参加通讯会议[1] - 会议由监事会主席曾怿主持董事会秘书列席会议[1] 审议通过事项 - 2024年度监事会工作报告获3票同意0票反对0票弃权审议通过[2] - 2024年年度报告及摘要获3票同意0票反对0票弃权审议通过[2] - 2024年度财务报告经审计机构出具标准无保留意见获3票同意0票反对0票弃权审议通过[2] - 2024年度内部控制评价报告获3票同意0票反对0票弃权审议通过[3] - 2024年度利润分配预案获3票同意0票反对0票弃权审议通过[3] - 2025-2027年股东分红回报规划获3票同意0票反对0票弃权审议通过[4][5] 需提交股东大会事项 - 2024年度监事会工作报告需提交2024年度股东大会审议[2] - 2024年年度报告及摘要需提交2024年度股东大会审议[2] - 2024年度财务报告需提交2024年度股东大会审议[3] - 2024年度利润分配预案需提交2024年度股东大会审议[3] - 2025-2027年股东分红回报规划需提交2024年度股东大会审议[5] - 监事2024年度薪酬议案因全体监事回避表决直接提交股东大会审议[5] 信息披露安排 - 2024年度监事会工作报告具体内容披露于巨潮资讯网[2] - 2024年年度报告及摘要具体内容披露于巨潮资讯网公告编号2025-012[2] - 2024年度财务报告具体内容详见年报第十节财务报告[3] - 2024年度内部控制自我评价报告披露于巨潮资讯网[3] - 2025年度监事薪酬方案详见公告编号2025-014[5]

会议基本情况 - 第七届监事会第八次会议于2025年3月21日以现场加通讯方式召开 会议通知于2025年3月7日发出 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 其中监事黄文俊以通讯方式出席 会议由监事会主席朱拓主持 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 财务业绩表现 - 2024年度实现营业收入21,719.30万元 较上年同期上升25.37% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,345.34万元 较上年同期下降10.30% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,909.78万元 较上年同期下降8.73% [2] - 2024年末总资产较上年同期下降23.82% [2] - 2024年末累计可供股东分配的利润为-36,507.92万元 [2] 利润分配方案 - 2024年度不进行利润分配 不派发现金股利 不送红股 不以资本公积金转增股本 [3] - 利润分配预案基于公司实际经营情况及未来资金安排 符合股东长远利益 [3] 资金管理计划 - 2025年度拟向金融机构申请总额不超过3.00亿元人民币或等值外币的综合授信额度 [5] - 授信形式包括流动资金贷款 承兑汇票 保理 保函 开立信用证等 [5] - 拟使用最高额度不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理 [6] - 资金主要用于购买安全性高 流动性好 风险较低的理财产品及固定收益类金融产品 [6] 机构聘任与内部控制 - 继续聘任立信会计师事务所为公司2025年度审计机构 [7] - 公司已建立完善的内部控制制度体系 符合《企业内部控制基本规范》要求 [8] - 内部控制自我评价报告真实客观反映了公司内部控制运行情况 [8] 公司治理与结构调整 - 拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险 完善风险控制体系 [8][9] - 拟对全资孙公司浙江宏瑞供应链管理有限公司减资 注册资本由10,000万元减少至100万元 [9] - 拟注销全资孙公司深圳蓝海精密电子技术有限公司 [9]