可转债转股情况 - 2025年第二季度共有2,000元"环旭转债"转换为公司股票，因转股形成的股份数量为106股 [3] - 截至2025年6月30日，累计共有179,000元"环旭转债"转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为9,236股，占"环旭转债"转股前公司已发行股份总额的0.0004% [3] - 尚未转股的"环旭转债"金额为3,449,821,000元，占可转债发行总额的99.9948% [3] 可转债发行及转股价格调整 - 公司于2021年3月4日公开发行3,450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币345,000万元 [2] - "环旭转债"初始转股价格为20.25元/股，后因权益分派、股票期权行权等因素多次调整，截至2025年6月6日转股价格调整为18.60元/股 [2] 2015年股票期权激励计划 - 截至2025年6月30日，累计行权且完成股份过户登记11,683,419股，占可行权股票期权总量的比例未披露 [2] - 2025年第二季度共有0人参与行权，累计有693人参与行权 [9][10] - 累计获得募集资金181,560,331元，将用于补充公司流动资金 [11] 2023年股票期权激励计划 - 2025年第二季度共有22人参与行权，行权数量为73,859股，占可行权总量的1.07% [13][15] - 截至2025年6月30日，累计行权且完成股份过户登记3,896,021股 [2] - 累计获得募集资金1,048,958元，将用于补充公司流动资金 [15] 股本变动情况 - 2025年第二季度因可转债转股和股票期权行权导致无限售条件流通股增加73,965股，总股本增至2,196,273,929股 [16]

股票期权激励计划公告 - 公司于2025年6月20日召开第四届董事会第三次会议审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划相关信息已于2025年6月21日在上交所网站披露 [1] 激励对象公示情况 - 公司通过上交所网站及内部宣传栏公示激励对象名单 [2] - 公示期间未收到任何异议 [2] - 董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象身份证明、劳动合同、任职文件等资料 [2] 激励对象资格核查 - 激励对象均符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求 [3] - 激励对象均为公司董事、高管及核心骨干人员 [3] - 激励对象不包括独立董事及持股5%以上股东或实际控制人及其亲属 [3] 核查结论 - 公司激励对象名单公示程序合法合规 [4] - 激励对象均符合相关法律法规及激励计划规定的条件 [4]

2022年股票期权激励计划行权结果 - 2025年第二季度行权结果显示，首次授予第二个行权期、预留授予（第一批次）第二个行权期、预留授予（第二批次）第一个及第二个行权期可行权股票期权数量均为0万份，行权并完成股份过户登记0股 [1] - 自主行权模式下，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后第二个交易日（T+2日）上市交易 [1][8] 行权数据统计 - 首次授予第一个行权期核心骨干人员（192人）累计行权3,756,228份，占可行权数量5,262,000份的71.38% [7] - 预留授予（第一批次）第一个行权期核心骨干人员（27人）累计行权268,585份，占可行权数量513,000份的52.36% [8] - 首次授予第一个行权期总行权量（194人）达3,906,228份，占可行权数量5,862,000份的66.64% [7] 历史行权记录 - 2023年第四季度首次授予第一个行权期194人行权3,812,380股，预留授予（第一批次）27人行权0股 [5] - 2024年第一季度首次授予第一个行权期166人行权46,348股，预留授予（第一批次）13人行权140,850股 [6] - 2024年第二季度首次授予第一个行权期194人行权47,500股，预留授予（第一批次）27人行权4,000股 [6] 股份结构变动 - 本次行权后无限售条件股份数量保持不变，仍为529,079,375股，有限售条件股份数量为0股 [9] - 行权未导致实际控制人变化，且对公司财务状况和经营成果无重大影响 [9] 决策程序与信息披露 - 激励计划经董事会、监事会及股东大会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表意见 [2][3] - 预留部分股票期权授予及调整事项分别由监事会第十八次、第二十五次会议审议通过 [3] - 部分未行权期权因期限届满或条件未达成被注销，相关程序符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [6]

股票期权激励计划内幕信息自查 - 公司于2025年6月20日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及相关议案 并于6月21日在上交所网站披露 [1] - 根据《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 公司对激励计划内幕信息知情人进行登记 并采取保密措施 查询中登上海分公司提供的持股及变更记录 [2] 内幕交易核查结果 - 核查范围覆盖激励计划草案公告前六个月（2024年12月21日至2025年6月20日） 所有核查对象在此期间均无买卖公司股票行为 [2] - 公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》 限定筹划讨论人员范围 未发现信息泄露或内幕交易情形 [2][3] 内幕信息管控措施 - 公司在商议筹划、论证咨询、决策讨论各阶段均登记内幕信息知情人 信息严格控制在登记人员范围内 [3] - 备查文件包括中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》 [3]

监事会会议召开情况 - 浙江双环传动机械股份有限公司第七届监事会第六次会议于2025年6月30日以通讯方式召开，应出席监事5名，实际出席5名，会议由监事会主席杨东坡主持 [1] - 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [1] 股票期权激励计划调整 - 公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权，原因包括首次授予的5名激励对象离职不再具备资格，以及部分激励对象第三个行权期个人绩效考核未达标或未完全达标 [2] - 注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》规定，未损害公司及股东利益 [2] 第三个行权期条件成就 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件已成就，可行权激励对象主体资格合法有效 [3] - 监事会同意为激励对象办理行权事宜，认为该行权符合法律法规要求且程序合法合规 [3]

股票期权激励计划实施情况 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予312名激励对象408.1000万份股票期权，行权价格为219.02元/股 [7][8][9] - 预留授予125名激励对象62.3000万份股票期权，行权价格同为219.02元/股 [10] - 因权益分派调整行权价格，首次授予部分从219.02元/股逐步调整为57.65元/股，数量从408.1000万份调整为439.1077万份 [11][14][18] 行权条件成就 - 首次授予部分第三个行权期270名激励对象可行权400.1817万份，剩余预留授予部分第二个行权期108名激励对象可行权59.5007万份 [19][20] - 行权条件包括：公司未出现财务报告否定意见、激励对象未受处罚、2024年德业变频净利润不低于13.2亿元、德业电器净利润不低于1.4亿元 [21][22][25] - 2024年所有激励对象个人绩效考核结果均为A，行权比例达100% [23][25] 股票期权注销 - 因激励对象离职，注销首次授予部分4.7628万份及剩余预留授予部分1.5484万份，合计6.3112万份 [19][26] - 历史累计注销包括：首次授予第一个行权期到期未行权6.8864万份，预留授予第一个行权期到期未行权2.3539万份 [16][17][18] 法律程序与合规性 - 计划实施经董事会、监事会及股东大会审议通过，并履行公示、独立董事意见征集等程序 [7][8][9][18] - 行权及注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [20][26]

股票期权激励计划行权条件成就公告 - 公司2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第二个行权期行权条件已成就，108名激励对象可行权59.5007万份股票期权，行权股票来源为定向发行A股普通股 [1][12] - 本次可行权数量占已获授数量的56.8258%，占公司目前股本总额的0.0658% [15] 股票期权激励计划实施情况 - 2022年股票期权激励计划首次授予312名激励对象408.1000万份股票期权，授予价格219.02元/股 [3][10] - 预留授予125名激励对象62.3000万份股票期权，授予价格219.02元/股 [10] - 剩余预留授予132名激励对象71.5050万份股票期权，授予价格120.42元/股 [10] 行权价格及数量调整 - 首次及预留授予部分股票期权行权价格由219.02元/股调整为120.42元/股 [10] - 剩余预留授予部分股票期权数量由408.1000万份调整为734.5800万份 [10] - 预留授予部分股票期权数量由102.0250万份调整为183.6450万份 [10] 业绩考核情况 - 德业变频2024年扣非净利润26.07亿元，超过考核目标13.2亿元 [14] - 德业电器2024年扣非净利润3.25亿元，超过考核目标1.4亿元 [14] - 德业变频与德业电器合计净利润29.32亿元，超过考核目标14.6亿元 [15] 行权条件审核 - 公司未出现财务报告被出具否定意见、违规利润分配等情形 [13] - 激励对象未出现被认定为不适当人选、重大违法违规等情形 [13] - 个人绩效考核结果均为A，行权比例为100% [15]

股票期权激励计划 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予312名激励对象408 1000万份股票期权，授予日为2022年7月26日 [3] - 激励计划预留部分授予日为2022年10月25日，涉及预留股票期权授予 [3] - 公司多次调整激励计划行权价格及数量，并分阶段审议行权条件成就议案，包括首次授予部分第一、二、三个行权期及预留授予部分第一、二个行权期 [5][6][7][9] 股票期权注销情况 - 因16名激励对象离职（首次授予10人、预留授予6人），公司注销其已获授但未行权的股票期权合计6 3112万份（首次4 7628万份、预留1 5484万份） [10] - 注销决策经董事会、监事会及薪酬与考核委员会审议通过，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [10][11] 公司治理程序 - 激励计划实施全过程履行法定程序，包括董事会、监事会审议及独立董事发表意见，律师出具法律意见书 [1][2][3][4][5][6][7][8][9] - 公司对激励对象名单进行公示，自查内幕信息知情人股票交易情况，并披露相关核查报告 [2][3] 注销影响评估 - 注销部分股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [10] - 监事会认为注销不影响激励计划继续实施，且不存在损害股东利益的情形 [11]

公司股票期权激励计划调整 - 公司第六届监事会第十五次会议于2025年6月30日召开，审议注销2023年股票期权激励计划部分股票期权事项，会议出席监事5人，符合法定程序[1] - 因12名激励对象离职，公司决定注销其已授予但未行权的110,400份股票期权，该操作符合激励计划及法律法规要求[1] - 2023年股票期权激励计划第一个行权期已于2025年6月19日结束，公司将对到期未行权的57,800份股票期权进行注销[1] - 因第二个行权期条件未达成，公司拟注销激励对象持有的1,527,000份不具备行权条件的股票期权，该决策符合激励计划条款[1] 公司治理程序执行 - 监事会确认股票期权注销事项履行程序合法有效，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定[1] - 注销操作涉及离职人员、到期未行权及未达标行权期三类情况，合计注销股票期权1,695,200份[1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年6月27日以现场结合通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划相关决议 - 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，作废依据为《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》，符合股东大会授权且未损害股东利益 [1][2] - 审议通过《公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》，内容符合《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规，计划实施有利于公司持续发展 [2][3] - 审议通过《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》，旨在建立股东与管理层利益共享机制，符合公司发展战略 [3][4] - 核实《2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》，确认激励对象均无法律禁止情形且符合任职资格 [4][5] 募集资金及人事变动 - 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及金额调整的议案》，调整基于实际经营需求，旨在提高资金使用效率并增强研发投入 [5][6] - 补选唐洁璟女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期至第三届监事会届满 [6][7] - 选举职工代表监事庞秋晨先生担任第三届监事会主席，任期自决议通过至监事会届满 [7]