公司章程修订 - 将原条款中的"股东大会"修改为"股东会" [1] - 将部分中文数字替换为阿拉伯数字 [1] - 条款编号适应性顺延及标点规范修订不涉及实质性变更 [1] 担保事项 - 为控股子公司提供不超过47,000万元人民币及600万美元银行授信担保 [3] - 为子公司提供不超过113,000万元人民币的担保预计额度 [3] - 安徽科安电力及福建科达新能源的少数股东提供股权质押反担保 [4] - Keda Indonesia少数股东未提供反担保 [5] - Brightstar与特福家居相互提供不超过600万美元外汇衍生品额度担保 [5] - 广东特福国际和Tilemaster共同担保预计额度不超过5亿元 [6] 被担保人情况 - 被担保方均为公司控股子公司 [7] - 重庆科达新能源因固定资产贷款导致资产负债率超70% [9] - 海外建材板块子公司受费用支出影响2025年一季度亏损 [10] - Keda Peru作为项目实施主体主要通过股东借款筹措资金 [10] 董事会审议事项 - 修订《公司章程》及其附件取消监事会设置 [35] - 提名陈永成为第九届董事会非独立董事候选人 [38] - 向四家银行申请合计不超过90,000万元人民币及2,100万美元授信额度 [45] - 修订或制定10项公司治理制度 [47][49][50][51][52][54][56][58][60] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于8月26日召开 [15] - 采用现场投票和网络投票相结合方式 [16] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [17] - 审议担保事项及公司章程修订等议案 [19] 员工持股计划 - 2020年员工持股计划持有17,556,700股占总股本0.92% [31] - 存续期延长至2026年2月11日 [30] - 管理委员会将根据市场情况决定是否卖出股票 [31]

员工持股计划核心内容 - 邦彦技术股份有限公司拟实施2025年员工持股计划 须经股东会批准后方可实施 [1][2][3] - 计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则 不存在强制员工参加的情形 [2][11] - 计划旨在建立员工与股东利益共享机制 改善公司治理 提高凝聚力和竞争力 促进长期健康发展 [11] 参与对象与分配 - 参与对象包括董事（不含独立董事）、高级管理人员及公司管理干部和其他员工 总人数不超过120人（不含预留份额持有人） [2][12] - 其中董事和高级管理人员共6人 其他人员不超过114人 [2][12] - 具体分配情况：副总经理兼核心技术人员曾崇拟认购2,078,600份（占3.82%） 副总经理蒋友华拟认购1,619,120份（占2.97%） 副总经理兼核心技术人员晏元贵拟认购1,422,200份（占2.61%） 董事兼副总经理胡霞拟认购1,247,160份（占2.29%） 职工代表董事李晶晶拟认购1,181,520份（占2.17%） 董事会秘书兼财务总监邹家瑞拟认购1,115,880份（占2.05%） 核心管理/技术/业务人员（不超过114人）拟认购41,440,720份（占76.06%） 预留份额4,376,000份（占8.03%） [14] 资金来源与规模 - 计划筹集资金总额不超过5,448.12万元 以"份"作为认购单位 每份1.00元 份数上限为5,448.12万份 [3][13] - 资金来源包括公司提取的专项激励基金、员工合法薪酬、持有人自有资金及法律法规允许的其他方式 [3][15] - 员工自筹资金与公司计提专项激励基金比例为1:1 激励基金提取金额上限为2,724.06万元 [3][15] - 计划不涉及杠杆资金 [3][15] 股票来源与价格 - 股份来源为公司回购专用证券账户已回购的A股普通股 总数不超过2,490,000股（含预留份额） 占公司股本总额152,225,204股的1.64% [3][16] - 受让价格为21.88元/股（含预留份额） 不低于草案公告前1个交易日股票交易均价21.88元及前20个交易日均价19.81元中的较高者 [3][18] - 公司此前已完成回购股份2,281,700股（占总股本1.50%） 使用资金总额未披露 另截至2025年7月底累计回购218,006股 支付总金额395.18万元 [17][18] 存续期与锁定期 - 计划存续期为48个月 自股东会审议通过之日起算 [5][20] - 锁定期届满后标的股票全部出售或分配完毕且货币资产清算分配完毕后可提前终止 [5][21] - 存续期届满前标的股票未全部变现的 经管理委员会提议、持有人会议超过50%份额同意且董事会审议通过后可延长 [5][21] - 首次授予部分分3期解锁：自最后一笔标的股票过户满12个月解锁30%、满20个月解锁30%、满32个月解锁40% [21] 考核机制 - 对持有人分年进行个人考核 考核年度为2025-2027年 结果分为A、B、C、D、E五档 对应解锁比例分别为100%、90%、60%、0 [22] - 持有人当期可解锁份额=当期计划解锁份额×个人层面解锁比例 [22] - 未解锁份额由管理委员会处置 方式包括递延至下一考核期、重新分配、择机出售（按原始出资金额与出售金额孰低返还 剩余资金归公司）等 [22][23] 管理机构与模式 - 计划由公司自行管理 最高权力机构为持有人会议 设管理委员会负责日常管理 [6][23] - 持有人会议审议重大事项 如变更计划、参与融资、份额处置等 决议需出席持有人所持50%以上份额同意 [24][25][26] - 管理委员会由3名委员组成 由持有人会议选举产生 任期与存续期一致 [26][27] - 股东会授权董事会办理计划设立、变更、终止、标的股票过户、锁定解锁等事宜 [29] 资产处置与权益分配 - 计划资产独立于公司固有财产 [30][32] - 存续期内所持标的股票交易出售取得现金或其他收益时 每个会计年度均可进行分配 在依法扣除税费及应付款项后按持有人所持份额分配 [31][32] - 存续期届满前未出售标的股票由管理委员会出售 出售所得扣除税费、清算费用等后按持有人份额比例分配 [32] - 锁定期结束后公司派息时 现金股利计入计划货币性资产 依法扣除税费后按持有人份额分配 [32] 其他重要事项 - 计划实施不影响员工与公司的劳动关系或聘用关系 [36] - 员工因计划实施需缴纳的个人所得税自行承担 [7][36] - 计划解释权属于公司董事会 [37] - 若与最新法律法规冲突 以最新法律法规为准 [37]

员工持股计划合规性 - 公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形 [1] - 员工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上交所自律监管指引 [2] 员工持股计划实施原则 - 遵循公司自主决定和员工自愿参加原则 [2] - 通过职工代表大会充分征求员工意见 不存在强制参与情形 [2] 员工持股计划预期效益 - 建立员工与股东利益共享机制 [1] - 健全长期有效的激励约束机制 [1] - 提高员工凝聚力和公司竞争力 [1] - 完善公司治理水平 促进健康长远可持续发展 [1]

董事会会议召开情况 - 邦彦技术第四届董事会第四次会议于2025年8月5日以通讯表决方式召开 [1] - 全体7名董事实际出席会议 会议由董事长祝国胜主持 [1] - 会议豁免了《公司法》及《公司章程》规定的通知时限要求 且决议不可撤销 [1] 员工持股计划相关议案 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）及摘要》 5票同意 0反对 0弃权 关联董事胡霞、李晶晶回避表决 [2] - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》 5票同意 0反对 0弃权 关联董事胡霞、李晶晶回避表决 [2] - 两项议案均已通过董事会薪酬与考核委员会审议 需提交股东会最终批准 [2] - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 5票同意 0反对 0弃权 关联董事回避表决 [2] 资金管理及股东会议案 - 审议通过使用闲置自有资金进行现金管理的议案 获7票全票同意 需提交股东会审议 [2][3] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案 获7票全票同意 [3] - 相关公告文件均披露于上海证券交易所网站 [2][3]

员工持股计划概述 - 邦彦技术股份有限公司拟实施2025年员工持股计划 旨在建立员工与股东利益共享机制 改善公司治理水平 提高凝聚力和竞争力 促进长期健康发展 [11] - 计划遵循依法合规 自愿参与 风险自担原则 不涉及强制摊派或杠杆资金 [2][12] - 计划尚需经公司股东会批准后方可实施 具体实施存在不确定性 [1] 参与对象与份额分配 - 参与对象包括董事（不含独董） 高级管理人员及管理干部与其他员工 总人数不超过120人 其中高管6人 其他人员不超过114人 [2][12] - 副总经理兼核心技术人员曾崇拟认购2,078,600份 对应9.50万股 占比3.82% 蒋友华拟认购1,619,120份 对应7.40万股 占比2.97% [14] - 核心管理/技术/业务人员（不超过114人）拟认购41,440,720份 对应189.40万股 占比76.06% 另设预留份额4,376,000份 对应20万股 占比8.03% [14] 资金与股票来源 - 计划筹集资金总额不超过5,448.12万元 每份份额1.00元 份数上限5,448.12万份 [3] - 资金来源为员工自筹资金与公司计提专项激励基金 比例1:1 激励基金提取上限2,724.06万元 [3][15] - 股份来源为公司回购专用账户A股普通股 总数不超过249万股 占公司总股本152,225,204股的1.64% [3][16] 股票受让与定价 - 受让价格为21.88元/股 不低于草案公告前1个交易日均价21.88元及前20个交易日均价19.81元中的较高者 [18] - 公司2024年回购股份2,281,700股 占总股本1.50% 回购均价15.34元/股 使用资金总额未披露 [17] - 截至2025年7月底 累计回购218,006股 支付总金额395.18万元 [18] 存续期与锁定期安排 - 计划存续期为48个月 自股东会审议通过之日起算 可依据持有人会议及董事会决议延长 [5][20] - 锁定期分三期解锁 解锁时点分别为过户完成后12个月 20个月 32个月 解锁比例分别为30% 30% 40% [21] - 预留部分解锁安排不早于首次授予份额 分配时间晚于当年第三季度时不考核当年 [21][23] 考核与管理机制 - 个人绩效考核年度为2025-2027年 结果分为A-E五档 对应解锁比例100% 90% 60% 0 [23] - 未解锁份额由管理委员会处置 可递延考核 重新分配或出售返还 [24] - 计划由公司自行管理 最高权力机构为持有人会议 设管理委员会负责日常运作 [25][27] 财务影响与会计处理 - 股份支付费用预计总额1,395.36万元 2025-2028年分别摊销348.84万元 698.69万元 279.07万元 69.77万元 [39] - 费用摊销对期内净利润有影响但程度不大 预留份额授予将产生额外费用 [39] - 计划实施后不会导致股权分布不符合上市条件 [7]

员工持股计划 - 公司于2025年8月5日召开职工代表大会审议通过2025年员工持股计划草案 [1] - 计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹原则 不存在强制参与或损害股东利益情形 [1] - 实施目的为健全长效激励机制 吸引留住优秀人才 实现股东利益、公司利益与员工利益结合 [1] 公司治理 - 职工代表大会召开及表决程序符合《公司法》等法律法规要求 [1] - 计划制定符合《证券法》《上市公司员工持股计划试点指导意见》及公司章程规定 [1] - 实施前已充分征求员工意见 程序规范完备 [1]

员工持股计划基本原则 - 遵循法律法规及信息披露要求 不得进行内幕交易或操纵市场[1] - 员工自愿参与 公司不以摊派或强制分配方式要求参加[1] - 持有人盈亏自负 风险自担 与其他投资者权益平等[2] 持有人资格与规模 - 总参与人数不超过120人 其中董事及高管不超过6人[2] - 参与者需与公司或子公司签订劳动合同[2] - 资格需经律师事务所审核符合法规[2] 资金来源与规模 - 资金来源于员工自筹与公司专项激励基金 比例1:1[2] - 激励基金提取上限2724.06万元[2] - 总认购份额不超过5448.12万份 每份1.00元[3] - 不涉及杠杆资金[2] 股票来源与回购情况 - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股[3] - 总股份数不超过249万股（含预留）[3] - 首次回购完成228.17万股（占总股本1.5%） 使用资金3500.23万元 均价15.34元/股[4] - 第二次回购已累计21.8006万股 支付金额395.18万元[5] 存续期与锁定期安排 - 存续期为48个月 可经程序延长或提前终止[6] - 分三期解锁：12个月解锁30% 20个月解锁30% 32个月解锁40%[6] - 预留部分解锁时间不早于首次授予份额[6] - 衍生股份（如股利转增）需遵守相同锁定安排[7] 考核机制 - 考核年度为2025-2027年 分A-E五档绩效等级[8] - 个人解锁比例对应100%/90%/60%/0[8] - 未解锁份额可由管理委员会递延考核、重新分配或出售处置[9] 管理架构 - 管理委员会为日常监督机构 代表持有人行使股东权利[10][14] - 持有人会议为最高权力机构 需50%以上份额同意通过决议[13] - 管理委员会负责资产清算、份额分配及股东权利行使等职责[15][16] 资产处置与权益分配 - 资产包含股票权益、现金存款及投资收益[21] - 存续期满后30个工作日内完成清算[19][23] - 分配方式可选择现金清算或股票过户至个人账户[23] 特殊情形处理 - 员工离职、退休、身故等情形下有相应权益处置规则[20] - 因工丧失劳动能力或身故时 权益可继承且免于绩效考核[22] - 公司控制权变更或合并分立时 持股计划不作变更[23]

会议基本信息 - 浙江诚意药业股份有限公司将于2025年8月11日9点30分在温州市洞头区化工路118号公司洞头制造部研发大楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [4] - 股权登记日为2025年8月6日 登记在册股东具备参会资格 [1] - 网络投票可通过交易所交易系统投票平台或互联网投票平台(http://vote.sseinfo.com)进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3][5] 会议议程安排 - 现场会议议程包括宣布会议开始 介绍到场人员 推选监票人和计票人 宣读会议须知和议案 股东提问发言 投票表决及结果统计等共13项流程 [8] - 股东发言需在指定环节举手申请 每次发言时间控制在5分钟内 内容需与议案直接相关 [2] - 投票方式采用现场投票或网络投票二选一 重复投票以现场投票或第一次网络投票为准 [2] 员工持股计划议案 - 公司拟实施2025年员工持股计划 旨在建立员工与股东利益共享机制 改善公司治理 提升凝聚力和竞争力 [6][7] - 议案包括《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》及授权董事会办理相关事宜等三项 [1][6][7][9] - 关联董事颜贻意、赵春建、张志宏、柯泽慧、张高桥、曾焕群已对相关议案回避表决 参与持股计划的股东也需回避表决 [7][9][10] - 董事会请求授权办理员工持股计划相关事宜 包括计划修改实施、账户管理、股票购买过户登记锁定解锁分配、协议签署等事项 [9][10]

员工持股计划基本情况 - 第一期员工持股计划于2024年6月27日通过董事会和监事会审议 2024年7月15日通过临时股东大会审议 [1] - 员工持股计划通过非交易过户方式获得6,127,000股公司股票 通过二级市场累计买入1,712,600股 合计持有7,839,600股 占公司总股本1.40% [2] - 员工持股计划已完成股票购买 最后一笔股票过户完成日为2024年8月5日 [2] 锁定期安排 - 员工持股计划锁定期为12个月 自2024年8月7日起至2025年8月6日止 [2] - 锁定期将于2025年8月6日届满 [2] - 员工持股计划存续期为24个月 自最后一笔标的股票登记过户之日起计算 [3] 后续交易限制 - 锁定期届满后 员工持股计划管理委员会将在存续期内根据市场情况等因素处置股票 [3] - 员工持股计划需遵守信息敏感期不得买卖股票的规定 包括定期报告公告前15日至公告前1日 以及重大事件决策至披露期间 [4] - 交易限制以上海证券交易所股票上市规则及相关法律法规为准 [5]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十次临时会议于2025年8月5日9:30以现场结合通讯方式召开 [1] - 全体9名董事参加会议 会议由董事长仲汉根主持 [1] - 会议通知于2025年7月28日以通讯方式发出 [1] 审计机构变更决议 - 拟将2025年度审计机构由天健会计师事务所变更为苏亚金诚会计师事务所 [1] - 变更原因为更好保证审计工作的独立性与客观性 [1] - 审计范围包括财务报告与内部控制审计 聘任期为一年 [1] - 议案已获审计委员会审议通过 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 后续审议安排 - 审计机构变更议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] - 公司将于2025年8月6日披露相关公告文件 [2] - 独立董事对相关事项发表同意意见 [2]