监事会会议召开情况 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年6月5日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月30日通过邮件发出，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席耿雪女士主持，程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，议案尚需提交2024年年度股东会审议 [2] - 取消监事会后，监事职务自然免除，职权由董事会审计委员会行使，相关制度同步废止 [1] - 《公司章程》及《股东会议事规则》等文件将相应修订并办理工商变更登记 [1] 信息披露 - 议案详细内容同步披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） [2]

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-034 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工 商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的 议案》。同日，第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司取消监事 会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，公司第二届监事会监事职务自 然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《陕西源杰半导体科技股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《公司章程 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-040 上纬新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于2025年5月29日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年6月4日以现场结 合视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席洪嘉敏女士主持，应参加表决监 事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人 民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《上纬新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一致通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期不符 合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上纬新材关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期不 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-030 中煤新集能源股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 司" ）十届二十四次董事会审议通过《关于修订〈公司股东大会议事 规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于 修订〈公司独立董事制度〉的议案》 《关于修订〈公司关联交易决策 制度〉的议案》《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》，以 上议案尚需提交公司股东大会审议。主要修订内容如下： 一、 《股东会议事规则》修改条款 原条款内容 《股东会议事规则（修订版）》条款内容 第 1 条 中煤新集能源股份有限公司（以下简称 第 1 条 中煤新集能源股份有限公司（以下简 称 "公司"）为保证股东能够依法行使职权，确 "公司"）为保证股东能够依法行使职权，确 保股东大会平稳、有序、规范运作，根据《中 保股东大会股东会平稳、有序、规范运作，根 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 据《中华人民共和国公司法》 （以下简 称"《公 法》"） 、 《上市公司 ...

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-48 债券代码：127027 债券简称：能化转债 甘肃能化股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月4日召开第十届董事会 第四十七次会议，审议通过关于修订《公司章程》 《股东大会议事规则》 《董事会议事 规则》的议案，本议案将提交股东会审议。现将《公司章程》 《股东大会议事规则》 《董 事会议事规则》修订情况说明如下： 一、《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订说明 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件 的规定,结合公司董事会人员构成、股东会、董事会的职权与运作机制、股东权利保 护、控股股东及实际控制人责任以及监事会撤销等内容变动，对《公司章程》《股东 （1）完善总则、法定代表人、股份发行等规定，进一步完善公司章程制定目的 是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，确定法定代表人的范围、职权、 ...

董事会决议 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2025年6月3日在海口市以现场结合视频方式召开，应到9人实到9人，由董事长鲍钺主持，符合法定程序 [1] - 会议审议通过6项议案，均获全票通过（9票同意/0票反对/0票弃权） [1][2] 公司章程修订 - 通过《关于修改公司章程的议案》，需提交2025年第一次临时股东会审议 [1] - 同步披露《公司章程》修订条款公告 [1] 治理制度更新 - 通过《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》三项基础治理文件，均需提交临时股东会审议 [2] - 批准《关于修订和新增公司部分管理制度的议案》，涉及多项内部管理制度的系统性更新 [2] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年6月20日召开第一次临时股东会 [2] - 会议通知及审议文件（含前述6项议案）已同步披露 [2]

公司治理结构变更 - 公司总股本由527,274,460股减少至527,216,860股，注册资本相应由527,274,460元减少至527,216,860元，主要由于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票57,600股 [1] - 取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》 [2] - 对《公司章程》进行全面修订，涉及注册资本变更、法定代表人条款调整、股东会职权优化等核心内容，修订条款超过40条 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52] 董事会职能强化 - 明确董事会审计委员会将行使原监事会职权，成员为3名不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名并由会计专业人士担任召集人 [38][39] - 新增独立董事专门会议机制，规定关联交易等重大事项需经全体独立董事过半数同意，并详细规范独立董事的任职条件、独立性要求和职责权限 [32][33][34][35][36][37] - 优化董事会专门委员会设置，明确审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成及职能，其中审计委员会每季度至少召开一次会议 [39][40][41][42] 股东权利与义务调整 - 修订股东提案权规则，将有权提出临时提案的股东持股比例要求从3%降至1%，并缩短提案处理时限至2日内发出补充通知 [18][19] - 新增控股股东行为规范条款，明确列举8项禁止行为，包括不得占用资金、违规担保、从事内幕交易等，并规定控股股东转让股份需遵守限制性规定 [11][12][13] - 调整股东会表决机制，新增股东会决议不成立的情形认定标准，并规范股东会主持程序及争议解决机制 [8][17][21][22] 制度体系完善 - 制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等新制度 [52][53] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等现有制度，统一将"股东大会"表述调整为"股东会"，并删除与监事会相关的内容 [51][52] - 完善内部审计制度，明确内部审计机构直接向董事会负责，重大问题时需向审计委员会直接报告 [45][46][47]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2025-016 南方电网电力科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、《公司章程》的修订情况 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30日召开第二届董事会第十五次会 议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议并需股东大会特 别决议通过。具体情况如下： 为落实《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修 订）》及中国南方电网控股上市子公司章程范本等法律法规及文件，公司拟针对不设监事会等要求修订 现有章程，主要修订内容详见附件《〈南方电网电力科技股份有限公司章程〉修订情况对比表》，具体 以市场监督管理部门登记备案为准。本次修订后的《公司章程》详见公 ...

公司章程修订 - 将原《公司章程》中"股东大会"调整为"股东会"，删除第七章监事会相关内容，将"监事会"修订为"审计委员会" [1] - 因删减、新增、合并条款，原条款序号及援引条款序号相应调整，修订后文件在上海证券交易所网站披露 [1] - 修订事项需提交股东大会审议，并授权董事长办理工商变更及章程备案登记 [1] 公司治理制度修订 - 根据《公司法》等法规，同步修订《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）及《董事会议事规则》 [2] - 修订后的治理制度全文在上海证券交易所网站披露 [3] 2024年年度股东大会安排 - 股东大会类型为年度股东大会，由董事会召集，召开日期为2025年6月23日 [6] - 表决方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [7] - 现场会议地点为上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心，网络投票时间为当日9:15-15:00 [7] - 涉及融资融券、转融通等账户的投票需按上交所相关规定执行 [8] 会议审议事项 - 议案已通过第五届董事会及监事会会议审议，详情见2025年4月25日及5月31日上交所公告 [9] - 议案9为特别决议议案，议案5-8对中小投资者单独计票，无关联股东回避表决情形 [10] 投票及参会规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次需完成身份认证 [11] - 持有多个账户的股东表决权数量合并计算，重复表决以第一次结果为准 [11] - 股权登记日在册股东有权出席，可委托代理人表决 [12] 会议登记及其他 - 现场登记时间为2025年6月23日9:30-11:30及13:00-15:00，需提供身份证、授权委托书等材料 [14] - 登记可通过信函或传真方式，信函以登记期内送达为准 [14] - 参会者交通及食宿费用自理 [18] - 联系方式为董事会办公室，电话021-37596575，地址上海市奉贤区航南公路7588号 [21]

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-031 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"芯朋微"）于 2025 年 订 <公司章程> 并办理工商变更登记》、《关于修订部分公司治理制度的议案》，具 体情况如下： 一、 取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《无锡芯朋微电子股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《无锡芯朋微电子 股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）中相关条款及相关治理制度亦作 出相应修订。 二、 《公司章程》修订情况 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于 新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《 ...