融资计划 - 公司申请注册发行中期票据以拓宽融资渠道、优化债务结构并降低融资成本 [1] - 该议案获监事会全票通过（3票同意、0票反对、0票弃权） [1] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1] 募投项目调整 - 汽车底盘部件生产项目计划建设进度进行调整 [1] - 募集资金投资项目无实质性变更且投资内容、方向及总额均未改变 [1] - 延期决定基于项目实施实际进展且符合公司发展规划 [1] 关联交易 - 购买资产暨关联交易基于生产经营需要 [2] - 交易金额参考评估值和市场价格协商确定且定价公允 [2] - 决策程序合法合规且不影响公司独立性 [2] 担保事项 - 为子公司提供担保支持其日常生产经营和业务发展需求 [2] - 担保财务风险处于公司可控范围 [2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2]

募集资金基本情况 - 公司2019年3月公开发行可转换公司债券募集资金总额12亿元 扣除发行费用后资金于2019年3月14日全部到账 [1] - 募集资金经华普天健会计师事务所审验并出具验资报告 公司对募集资金进行专户存储并签署监管协议 [1] 募集资金存放与使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入10.49亿元 账户存储余额2.59亿元 总体使用进度达88.4% [3] - 主要投资项目包括橡胶减震制品研发项目 新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目 汽车电驱及空气悬架系统研发生产基地项目 [3] 项目延期具体情况 - 汽车底盘部件生产项目达到预定可使用状态时间将进行调整 原计划日期未披露 调整后日期为2027年12月31日 [3][4][5] - 延期原因系新增锻造产线 采用国产设备替代进口设备 定制设备建造周期较长 [4] - 公司承诺将通过制定实施计划 优化资源配置来保障项目按期完成 [5] 项目延期影响评估 - 本次延期仅调整项目达到预定状态时间 未改变募集资金投资用途 规模及实施主体等核心要素 [5] - 公司认为延期不会对正常经营产生重大不利影响 且符合监管规定和公司发展规划 [5] 审议程序执行情况 - 项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过 履行必要程序 [5] - 监事会确认延期决定符合实际建设情况 未损害股东利益 [5] - 保荐机构民生证券对延期事项无异议 认为符合相关监管要求 [6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票32,987,747股，发行价10.61元/股，募集资金总额349,999,985.67元，净额344,087,745.02元 [1] - 募集资金净额低于拟投入金额，调整后募投项目总投资11.8亿元，实际募集资金投入3.44亿元 [2] 募集资金管理 - 公司设立专户存储募集资金，与广发证券及银行签订三方、四方、五方监管协议，明确各方权利义务 [3] - 制定《募集资金管理制度》，规范资金使用流程，符合证监会及深交所监管要求 [2] 募投项目调整与延期 - 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目延期至2026年6月30日，原计划2025年6月30日结项 [4] - 延期原因包括市场环境变化、技术要求升级，需提升研发中心综合实力 [4] - 新增江苏斐鹰汽车科技为实施主体，增加常州为实施地点，未改变资金用途 [4] 审议程序 - 董事会及监事会审议通过延期议案，认为符合公司发展需求及股东利益 [5][6] - 保荐机构广发证券认为延期事项履行了必要程序，无重大不利影响 [6]

董事会决议 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年6月27日召开，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将"200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目"达到预定可使用状态时间调整至2026年6月30日 [1] - 会议采用现场表决和通讯表决相结合方式，应出席董事7人全部出席，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [3] - 中信建投证券出具专项核查意见，相关内容详见2025年6月28日披露的公告 [2] 监事会决议 - 第六届监事会第十四次会议同日召开，审议通过相同议案，认为延期决定符合监管规定且不损害股东利益 [6] - 会议采用现场表决方式，3名监事全部出席并投赞成票 [7] - 监事会确认项目延期未改变实施主体、地点及资金用途，属于审慎决策 [6] 募集资金基本情况 - 公司2021年非公开发行A股1.33亿股，发行价7.39元/股，募集资金总额9.85亿元，扣除发行费用后净额9.77亿元 [10] - 截至2025年3月31日，累计使用募集资金6.46亿元（含预先投入1.89亿元），余额3.33亿元（含利息收入2394.92万元及理财收益310.75万元） [12] - 2025年3月曾变更部分募集资金用途，将9205.99万元原市场营销项目资金转用于上海运营中心建设项目 [12] 项目延期具体情况 - "200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目"肉制品加工部分已具备投产条件，生猪屠宰部分尚在建设期，完成外立面施工后正进行内部装修及设备调试 [13] - 延期主要因生产设备选择与安装调试环节耗时较长，叠加市场环境考量，需更谨慎推进建设进度 [13] - 本次延期为第二次调整，此前在2024年4月已进行过首次延期 [13] 项目影响与审议程序 - 公司强调延期不改变资金投向，不影响项目实施实质，符合长期发展规划 [14] - 保荐机构中信建投认为延期履行了必要程序，符合深交所监管规则，对持续运营无实质性影响 [15] - 相关决议文件包括董事会决议、监事会决议及保荐机构核查意见 [16]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券3,000万张，每张面值100元，发行总额300,000万元，募集资金净额为2,963,773,962.16元（扣除发行费用36,226,037.84元）[1] - 募集资金于2022年6月29日到位，并由天健会计师事务所验证[1] - 公司及其全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司开设了募集资金专项账户，并签署三方监管协议[1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金总额300,000万元，其中80,000万元用于补充流动资金，其余用于两个募投项目：年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目和年产22.5万吨高性能树脂原料项目[2] - 截至2025年5月31日，累计使用募集资金261,340.15万元，余额40,462.31万元（含理财收益和利息收入）[2] 募投项目延期情况及原因 - 年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目已于2024年9月投产，但部分尾款待支付，结项时间延期至不晚于2026年6月[2] - 年产22.5万吨高性能树脂原料项目因设备调试未完成，投产及结项时间延期至不晚于2026年6月[2] - 延期原因包括公共卫生事件及区域管控措施影响建设进度，以及设备调试未完成[4][5] 募投项目延期对公司的影响 - 延期仅涉及时间变化，未改变项目实施主体、方式、资金用途，不会对项目造成实质性影响[5] - 符合公司整体发展规划及股东长远利益，且符合监管规定[5] 公司履行的决策程序 - 2025年6月27日召开董事会、监事会，审议通过延期议案[6] - 监事会发表明确同意意见[6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为延期决定合理，未损害股东利益，且履行了必要审批程序[6] - 保荐机构对延期事项无异议[6]

大胜达募集资金投资项目延期 - 公司召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[1] - 基于审慎原则调整"贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目"进度 原定2025年6月达到预定可使用状态延期至2025年12月[1] - 延期原因涉及当前项目实际建设情况和投资进度等客观因素[1]

募集资金基本情况 - 公司于2021年6月公开发行可转换公司债券1500万张，每张面值100元，募集资金总额15亿元，扣除发行费用1212.34万元后，实际募集资金净额为14.88亿元 [1] - 募集资金到位情况经中天运会计师事务所审验并出具验资报告，公司开立专项账户存储资金并与保荐机构、商业银行签署监管协议 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金原计划用于"新型高端安全系列芯片研发及产业化项目"、"车载控制器芯片研发及产业化项目"及补充流动资金，实施主体为子公司紫光同芯 [2] - 2022年12月经董事会、股东大会审议通过变更部分募投项目，将10.5亿元募集资金本金及利息收回，投向变更为子公司深圳国微电子的两个新项目：高速射频模数转换器系列芯片（拟投6.7亿元）和新型高性能视频处理器系列芯片（拟投8.1亿元），差额用于永久补充流动资金 [3] 募投项目延期具体情况 - 深圳国微电子参与南山区政府联建项目，获批1.5万平方米建筑面积用于研发生产，项目拟投入3.79亿元，其中募集资金占比100% [3] - 原计划2025年7月完工的项目因施工中遇到电缆及水管改迁等不可预见问题，延期至2029年2月底 [4] 延期影响及审议程序 - 延期不构成实质性变更，未改变资金投向，不影响项目可行性 [4] - 2025年6月经董事会、监事会审议通过延期议案，监事会认为该决策符合法规且不损害投资者利益 [5] 保荐机构意见 - 渤海证券核查后认为延期事项履行了必要程序，符合监管规定，无变相改变资金用途情形 [6]

募集资金投资项目延期 - 公司董事会及监事会审议通过募集资金投资项目延期议案 [1] - 卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目及实训中心和模具中心项目延期至2025年12月31日 [1] - 截至2025年5月31日募集资金余额为8068.42万元 [1]

公司薪酬及管理费用分析 - 2023年公司江油产业园快速发展，光伏新能源业务板块新增大量基层管理人员，外省薪资水平低于北京区域，导致整体平均工资与同行业管理人员差异显著[1] - 2024年公司精简轨道交通及光伏新能源业务板块基层管理人员，保留核心中层，并产生辞退福利费，同时调整中高管绩效考核机制，扣除辞退福利后平均工资水平较2023年增长[1] - 同行业公司金博股份（湖南）、欧晶科技（内蒙古）劳动用工成本较低，天宜新材因总部在北京且高管按北京市场水平招聘，薪资差异合理[1] 募集资金基本情况 - 2022年向特定对象发行A股1.11亿股，发行价20.81元/股，募集资金总额23.19亿元，扣除费用后净额22.97亿元，2022年9月30日到账[8] - 募集资金专户存储，并与保荐机构、银行签署监管协议[9] - 原募投项目"高性能碳陶制动盘产业化建设项目"投资额由15.39亿元调至13.82亿元，剩余1.57亿元转投"石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目"[10][11] 募投项目延期详情 - "石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目"原计划2025年6月30日完工，截至2025年5月31日资金投入进度88.69%，因配套设备定制化周期延长，预计延期至2026年12月31日[11][12] - 延期主因配套设备需根据主体设备定制设计，生产、安装、调试及验收周期超12个月，目前产线未达可使用状态[11] - 公司承诺加强项目监管，定期评估进度，确保延期后按期完成[13] 监事会及董事会审议情况 - 第三届监事会第二十七次会议全票通过募投项目延期议案，认为程序合规且不影响公司经营[5][15] - 第三届董事会第三十六次会议同步审议通过，保荐机构出具无异议核查意见，无需提交股东大会[15]

浙江迦南科技股份有限公司董事会决议 - 公司第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议于2025年6月18日以通讯方式召开 应出席独立董事3人 实际出席3人 会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 独立董事认为延期符合公司实际经营需求 未损害股东利益 且履行了必要法律程序 [1] - 表决结果为全票通过（3票同意 0票反对 0票弃权） 议案将提交董事会审议 [1] 募集资金项目调整 - 公司部分募投项目延期是基于实际情况的调整 符合发展战略及股东利益最大化原则 [1] - 延期事项未改变募集资金投向 相关决策符合法律法规及规范性文件要求 [1] 独立董事签署 - 决议由独立董事郑高利 许小明 樊德珠共同签署 [2]