董事会决议 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年9月16日以通讯表决方式召开 应参与董事7名 实际参与7名 会议由董事长王卫主持 [1] - 会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司2022年A股股票期权激励计划行权价格的议案》 关联董事何捷、王欣、徐本松回避表决 [1][3] - 议案已获董事会薪酬与考核委员会事前审议通过 [4] 监事会决议 - 第六届监事会第十八次会议于2025年9月16日以通讯表决方式召开 应参与监事4名 实际参与4名 会议由李菊花女士主持 [6] - 会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过同一行权价格调整议案 [6] 行权价格调整详情 - 因2025年中期A股权益分派实施完毕 根据激励计划规定调整行权价格 [1][7][14] - 调整前行权价格为39.761元/股 调整后为39.301元/股 下调幅度为每股0.46元 [1][7][17] - 调整公式为P＝P0-V 其中P0为原价 V为每股派息额0.4598864元 [16] 权益分派依据 - 公司以4,798,236,659股A股为基数 向全体A股股东每10股派发现金股利4.6元（含税） [14][15] - 按总股本折算每股现金红利为0.4598864元 回购专户股份不参与分配 [14][15] 激励计划历史程序 - 2022年4月28日第五届董事会第二十四次会议首次审议通过激励计划草案及考核办法 [8] - 2022年5月17日2022年第二次临时股东大会授予董事会调整授权 [9] - 2022年至2025年间共进行6次行权价格调整 最近一次为2025年8月28日 [11][12][13] 合规性确认 - 监事会认定调整符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定 未损害股东利益 [7][19] - 上海澄明则正律师事务所出具法律意见书 确认调整程序符合法规及授权要求 [19] 公司影响说明 - 行权价格调整不会对财务状况、经营成果或管理团队稳定性产生重大影响 [18]

股价表现 - 2025年9月16日收盘价41.19元 较前日下跌0.02% [1] - 当日换手率0.66% 成交量31.42万手 成交额12.96亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出6952.12万元 [2][4] - 游资资金净流入2317.65万元 [2] - 散户资金净流入4634.47万元 [2][4] - 发生1笔大宗交易 成交金额1935.93万元 [2] 股权激励调整 - 董事会审议通过2022年A股股票期权激励计划行权价格调整议案 [2][3][4] - 因实施2025年中期权益分派（每10股派4.6元含税） 每股现金红利0.4598864元 [3] - 行权价格由39.761元/股调整为39.301元/股 调整公式为P=P0-V [2][3][4] - 调整获4票同意 关联董事何捷 王欣 徐本松回避表决 [2] - 监事会认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》 未损害股东利益 [3][4] - 律师事务所出具法律意见书确认程序合规 [3][5]

股票期权注销概况 - 公司注销2023年股票期权激励计划中部分已授予但尚未行权的股票期权合计3,499,720份 涉及激励对象53人 [2] - 上述股票期权已于2025年9月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续 [3][12] 股票期权激励计划实施历程 - 2023年5月29日公司董事会和监事会审议通过激励计划草案及相关管理办法 [4] - 2023年6月14日公司2022年度股东大会正式批准该激励计划 [5] - 2023年7月完成首次授予登记 授予数量761.8171万份 授予人数66人 行权价格14.50元/股 [6] - 2023年10月完成预留授予登记 授予数量15万份 授予人数3人 行权价格14.50元/股 [8] - 2024年8月首次注销部分期权 注销数量3,296,451份 涉及离职激励对象16人及业绩未达标部分 [8] 本次注销具体原因 - 12名激励对象因个人原因离职 不再具备激励资格 注销其已获授的2,203,720份股票期权 [10] - 公司2024年业绩未达到第二个行权期考核要求 注销首次授予39名激励对象的1,272,000份期权及预留授予2名激励对象的24,000份期权 [11] 公司影响说明 - 本次注销符合相关法律法规及公司激励计划规定 [13] - 注销事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [13] - 不会影响管理团队及核心技术业务人员的勤勉尽职状态 [13]

股权激励计划行权条件成就 - 2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就 涉及716名激励对象和2,561,099份股票期权行权 [2][50] - 2023年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就 涉及1,831名激励对象和3,859,246份股票期权行权 [34][53] 行权具体安排 - 行权价格经多次权益分派调整后确定为78.41元/份 第一期和第二期计划均适用此价格 [6][8][40] - 行权方式变更为自主行权 行权截止日为2026年10月9日 行权所得股票T+2日可上市交易 [10][12][42] - 股票来源均为向激励对象定向发行公司A股普通股 [2][11][42] 激励计划实施细节 - 第一期计划授予777名激励对象7,716,850份期权 分三次行权比例为30%/35%/35% [3][50] - 第二期计划授予2,079名激励对象12,270,600份期权 行权比例与第一期相同 [35][53] - 两个计划等待期分别为12/24/36个月 有效期不超过48个月 [3][35] 人员变动与期权调整 - 第一期计划有31名激励对象因离职被注销170,414份尚未行权期权 [9][14][57] - 第二期计划有147名激励对象因离职被注销529,800份尚未行权期权 [28][42][57] - 第一期激励对象人数从初始785人调整为777人 期权数量从7,720,000份调整为7,716,850份 [5][23] 财务处理方式 - 采用Black-Scholes模型计算期权公允价值 费用在等待期内摊销 [16][44] - 行权相关会计处理按股份支付准则执行 对财务状况和经营成果无重大影响 [16][44] 公司治理程序 - 董事会审议通过行权及注销议案 关联董事在相应议案中回避表决 [51][54][58] - 方案经董事会薪酬与考核委员会审议通过 并获法律意见书认可 [17][31][45]

续聘会计师事务所 - 公司拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构 提供财务报告和内部控制审计服务 审计费用为人民币160万元（含税） 其中内控审计费用为人民币25万元（含税）[2][10][13] - 毕马威华振2024年业务收入总额超过人民币41亿元 其中审计业务收入超过人民币40亿元 证券业务收入共计超过人民币19亿元[4] - 毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家 审计收费总额为人民币6.82亿元 审计同行业上市公司59家[4] 会计师事务所资质 - 毕马威华振拥有合伙人241人 注册会计师1,309人 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人[4] - 毕马威华振职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元 近三年在民事诉讼中按2%-3%比例承担赔偿责任约人民币270万元[5] - 近三年毕马威华振未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚 但曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次[6] 审计团队配置 - 项目合伙人徐文彬近三年签署或复核上市公司审计报告9份 签字注册会计师张睿祥近三年未签署或复核上市公司审计报告 项目质量控制复核人陈怡近三年签署或复核上市公司审计报告4份[7] - 审计团队最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施[8] - 毕马威华振及项目团队按照职业道德守则保持了独立性[9] 公司治理制度修订 - 公司根据新《公司法》及相关配套制度规则修订部分公司治理制度 将原制度中"股东大会"表述统一调整为"股东会"[24][25] - 删除原制度中"监事"、"监事会"相关表述 调整为"审计委员会成员"、"审计委员会" 由董事会审计委员会行使监事会相关职权[25] - 修订符合《公司法》《证券法》等法律法规规定 不存在损害公司及股东利益的情形[25] 员工持股计划归属 - 2023年第一期员工持股计划第二个归属期归属条件已成就 可归属于642名持有人的份额共计888,453股 占员工持股计划持股总数的21.78% 占公司总股本的0.19%[22] - 因离职失去参与资格及2024年个人绩效考核为C的持有人 其持股计划权益由管理委员会无偿收回[22] - 董事郭峰伟因持有员工持股计划份额回避表决 议案由其他7名非关联董事表决通过[22][23] 股票期权行权价格调整 - 因2025年半年度利润分配每股派发现金红利0.15元（含税） 公司相应调整股票期权行权价格[28][34] - 2021年第三期股票期权行权价格由111.21元/份调整为111.06元/份 2022年第一期由73.78元/份调整为73.63元/份 2023年第一期由55.38元/份调整为55.23元/份[29][35] - 调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 符合《上市公司股权激励管理办法》及相关激励计划规定[36][37]

公司治理与股权激励调整 - 汇顶科技召开第五届董事会第十二次会议审议通过股票期权行权价格调整议案 [1] - 行权价格调整依据2021年第三期、2022年第一期和2023年第一期股票期权激励计划草案中关于派息、资本公积转增股本等事项的约定条款 [1] - 2021年第三期激励计划调整后行权价格为111.06元/份 [1] - 2022年第一期激励计划调整后行权价格为73.63元/份 [1] - 2023年第一期激励计划调整后行权价格为55.23元/份 [1]

公司治理 - 豪威集团于2025年9月12日召开第七届董事会第五次会议审议通过注销部分股票期权的议案 [2] - 公司2023年第一期股票期权激励计划中31名激励对象因离职不再符合激励条件 需注销170,414份尚未行权的股票期权 [2] - 公司2023年第二期股票期权激励计划中147名激励对象因离职不再符合激励条件 需注销529,800份尚未行权的股票期权 [2]

董事会决议公告 - 公司于2025年9月11日召开第七届董事会第六次会议 审议通过五项议案 包括注销2020年 2022年及2023年股票期权激励计划部分股票期权 以及2022年和2023年股票期权激励计划行权条件成就 [1][2][3][4] - 会议采用通讯表决方式 应出席董事9名 实际出席9名 部分议案涉及关联董事回避表决 实际投票董事人数为5人或6人 [1][2][3][4] - 相关公告刊载于2025年9月12日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2][3][4] 2020年股票期权激励计划 - 该计划于2020年5月推出 2020年7月14日完成首次授予登记 向1,326名激励对象授予3,353.95万份股票期权 行权价格2.75元/份 [5][7] - 2021年5月11日完成预留部分授予登记 向448名激励对象授予835.73万份股票期权 行权价格3.72元/份 [8] - 因行权期届满未行权 公司于2025年9月11日董事会决议注销22名激励对象持有的201,600份股票期权 [18] 2022年股票期权激励计划 - 该计划于2022年6月推出 2022年8月26日完成授予登记 向981名激励对象授予3,111.86万份股票期权 行权价格4.350元/份 [24][25][26] - 因行权期届满未行权 激励对象离职及个人绩效考核未达标 公司本次拟注销股票期权885,061份 占公司总股本1.14% [30][31][32] - 第三个行权期行权条件成就 839名激励对象可行权11,111,640份股票期权 行权价格3.79元/份 [30][51][58] 2023年股票期权激励计划 - 该计划于2023年4月推出 2023年7月17日完成授予登记 向1,041名激励对象授予3,490.23万份股票期权 行权价格5.08元/份 [38][40] - 因行权期届满未行权 激励对象离职及个人绩效考核未达标 公司本次拟注销股票期权1,782,928份 占公司总股本1.30% [43][44][45] - 第二个行权期行权条件成就 923名激励对象可行权9,484,614份股票期权 行权价格4.68元/份 [43][77] 行权安排及财务影响 - 行权采用自主行权模式 行权所募资金用于补充公司流动资金 个人所得税由公司代扣代缴 [66][67] - 2022年计划第三个行权期若全部行权 公司净资产将增加4,211.3116万元 总股本增加1,111.1640万股 [70] - 股票期权注销及行权不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响 [19][33][46]

股票期权激励计划 - 2025年8月19日确定为首次授予日 向61名激励对象授予779.53万份股票期权 行权价格为26.47元/股 [1] - 9月11日完成首次授予登记工作 激励计划有效期最长不超过60个月 等待期自授予完成登记之日起若干月 可行权日自授权登记完成之日起满12个月后开始 [1] - 采用Black-Scholes模型测算 首次授予的股票期权总价值3387.06万元 [1] 财务影响分析 - 在不考虑激励作用情况下 费用摊销对各年净利润有影响但程度不大 [1] - 若考虑正向激励作用 业绩提升幅度预计将高于费用增加幅度 [1]

公司治理与股权激励 - 新疆众和股份有限公司第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议审议通过注销部分股票期权的议案 [1] - 注销原因系2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期结束 [1] - 注销数量为236.00万份已获授但尚未行权的股票期权 [1] 股权结构变动 - 公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交注销申请并已完成注销 [1] - 该注销行为对公司总股本无影响 [1] - 注销后预留授予股票期权激励对象人数降为0名且无已获授但尚未行权的股票期权 [1]