员工持股计划执行情况 - 第一期员工持股计划所持公司股份已通过集中竞价方式全部出售完毕 [1] - 所持资产均为货币性资产 后续将完成资产清算和收益分配事宜 [1] - 按规定终止本次员工持股计划 [1] 合规性声明 - 实施期间严格遵守股票市场交易规则及证监会、深交所关于信息披露敏感期的规定 [1] - 不存在利用内幕信息进行交易的情形 [1]

公司员工持股计划调整 - 华图山鼎于2025年7月15日召开第五届董事会第四次会议审议通过员工持股计划购买价格调整议案 [1] - 调整前购买价格为45.91元/股 调整后价格为32.76元/股 下调幅度达28.6% [1] - 根据2024年年度股东大会授权实施价格调整 不影响公司财务状况和经营成果 [1]

员工持股计划进展 - 2022年员工持股计划第三个锁定期于2025年7月15日届满 可解锁比例为持股总数的40% 对应标的股票数量为2,204,410股 占公司总股本0.073% [2][3] - 员工持股计划存续期为48个月 分三期解锁 解锁时点分别为公告最后一笔股票过户后满12个月、24个月、36个月 每期解锁比例分别为30%、30%、40% [3] 业绩考核达成情况 - 第三个解锁期业绩考核指标要求以2023年营业收入为基数 2024年营业收入增长率不低于20% [3] - 2024年度实现营业收入777,102,455,000元 较2023年增长29.02% 超额达成公司层面业绩考核目标 [4] - 个人层面考核分优秀、良好、达标、待改进、不胜任五个等级 实际解锁权益份额按个人考核结果对应比例计算 [4] 股份过户与持股结构 - 2022年7月14日完成非交易过户 5,511,024股公司股票转入员工持股计划专用账户 占当时总股本比例0.189% [2] - 未解锁的标的股票权益由管理委员会收回并重新分配给具备参与资格的受让人 [4] 后续实施安排 - 管理委员会将在存续期内结合市场情况 通过法律法规许可方式择机处置股票权益 [4] - 公司承诺持续关注实施进展 并严格按照法律法规履行信息披露义务 [6]

会议基本信息 - 会议为广东莱尔新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会 [1][6] - 现场会议时间为2025年7月23日15:00 [6] - 会议地点为广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼 [6] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [6] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年7月23日9:15-15:00 [6] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言及提问、投票表决、宣布表决结果等环节 [7] - 股东发言需在签到时登记 发言主题需与会议议题相关 时间不超过5分钟 [2][3] - 现场表决采用记名投票方式 股东需在表决票上选择"同意"、"反对"或"弃权" [4] - 会议将推举两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师共同负责计票和监票 [4] 审议议案内容 - 议案一为《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 旨在建立员工与股东利益共享机制 [7][8] - 议案二为《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 为保证员工持股计划顺利实施而制定 [8] - 议案三为《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》 请求授权董事会全权办理持股计划具体事宜 [1][8] - 所有议案均已通过公司第三届董事会第十四次会议和监事会第十二次会议审议 [8] 会议注意事项 - 参会人员需在会议召开前半小时办理签到手续 并出示相关身份证明文件 [2] - 会议期间需保持会场秩序 手机调整为静音状态 谢绝个人录音、录像及拍照 [6] - 公司不向参会股东发放礼品 不负责安排住宿 出席会议费用由股东自行承担 [6] - 具体登记方法及表决方式详见公司2025年7月5日披露的公告 [6]

员工持股计划非交易过户完成情况 - 公司2024年A股员工持股计划已完成非交易过户，过户股份数量为2,480,027股，占公司总股本1,385,616,805股的0.18% [1] - 其中向董事贾少谦先生非交易过户71,640股，占公司总股本的0.005% [1][4] - 本次员工持股计划第一个锁定期于2025年7月10日届满，符合解锁条件的股份为4,419,638股，占公司当时总股本的0.32% [1] 员工持股计划审议程序及股份来源 - 员工持股计划经公司2024年第一次临时股东大会及类别股东会议审议通过，受让股份总数不超过1,391.60万股，参与人数不超过279人，受让价格为10.78元/股 [1] - 股份来源为公司回购专用账户回购的A股股票，回购资金总额为1.8787亿至3.7573亿元，回购价格不超过27元/股 [2] - 2024年7月10日，公司回购专用账户持有的13,180,050股A股股票已非交易过户至员工持股计划账户，占当时总股本的0.95% [2] 员工持股计划股份过户及认购情况 - 员工持股计划以"份"作为认购单位，份额上限为15,001.45万份，实际认购份额为14,208.09万份，未超股东会审议的拟认购份额 [2] - 公司已开立员工持股计划专用证券账户，用于管理本次非交易过户的股份 [3] 董事股份变动情况 - 董事贾少谦先生本次非交易过户后持有公司A股476,000股，占公司总股本的0.034% [4] - 贾少谦先生无一致行动人，其股份将按规定进行锁定 [4] 员工持股计划关联关系说明 - 员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排 [4] - 部分董事及高级管理人员持有员工持股计划份额，相关议案审议时需回避表决 [5] - 员工持股计划持有人之间无关联关系及一致行动安排 [5] 员工持股计划会计处理 - 公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》进行会计处理，相关影响以年度审计报告为准 [5][6]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十次会议于2025年7月14日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合肥综合保税区内召开 [1] - 会议通知提前3天发出，实际出席监事3人，由监事会主席郭小鹏主持 [1] - 会议程序符合《公司法》《公司章程》等规定，决议合法有效 [1] 限制性股票激励计划调整 - 监事会审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格，认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [1][2] - 作废处理已授予但未归属的3.50万股第二类限制性股票，符合法律法规及激励计划规定 [2][3] - 2023年激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期条件已成就，同意为符合条件激励对象办理归属事宜 [3][4] 员工持股计划调整 - 审议通过调整2025年员工持股计划购买价格，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司持股计划草案规定 [2] 表决结果 - 三项议案表决结果均为全票通过（有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票） [2][3][4]

员工持股计划会议召开情况 - 合肥新汇成微电子股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年7月14日召开，出席持有人32人，所持份额占总份额的100% [1] - 会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司《2025年员工持股计划（草案）》规定 [1] 管理委员会设立及组成 - 审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会，由3名委员组成并设主任1名，任期与持股计划存续期一致 [1][2] - 选举吴国庆、陈汉宗、魏建鸿为管理委员会委员，吴国庆当选主任，公司董事、高管及监事不担任委员会职务 [2] 管理委员会授权事项 - 授权管理委员会处理员工持股计划相关事宜，包括持有人份额变动、增加持有人等具体操作 [2] - 所有议案均获出席会议持有人一致通过 [2][3]

员工持股计划价格调整 - 公司因派发现金红利将2025年员工持股计划股票购买价格从4.41元/股下调至4.32元/股，调整幅度为0.09元/股 [1][3] - 价格调整依据为《2025年员工持股计划（草案）》规定的派息调整公式P＝P0－V，其中V为摊薄后每股现金红利0.0936元 [3][5] - 调整后价格4.32元/股经四舍五入处理，原始计算结果为4.3164元/股 [5] 决策程序履行情况 - 2025年4月29日董事会通过持股计划草案及管理办法，4月30日披露公告 [1][2] - 2025年5月15日临时股东大会批准持股计划相关议案 [2] - 2025年7月14日董事会和监事会审议通过本次价格调整议案 [1][2] 调整事由与计算细节 - 调整直接原因为2024年度差异化分红方案：以总股本837,982,631股扣除回购股份11,910,000股为基数，每股派现0.095元 [3][4] - 摊薄后每股现金红利计算方式为(826,072,631股×0.095元)÷837,982,631股≈0.0936元 [4][5] 公司影响与监管意见 - 监事会认为调整符合《上市公司员工持股计划试点指导意见》及公司草案规定，未损害股东利益 [5] - 法律意见书确认调整程序合规，符合科创板监管指引要求 [5]

公司员工持股计划调整 - 合肥新汇成微电子股份有限公司2025年员工持股计划由安徽天禾律师事务所担任法律顾问，依据《公司法》《证券法》《试点指导意见》等法规出具法律意见 [2] - 公司董事会薪酬与考核委员会、职工代表大会、第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议于2025年4月29日分别审议通过员工持股计划相关议案 [3][4] - 2025年5月15日公司临时股东大会批准《2025年员工持股计划（草案）》《管理办法》及董事会授权议案 [4][5] 调整事由与计算过程 - 调整直接关联2024年度权益分派：以总股本837,982,631股扣减回购股份11,910,000股为基数，每股派发现金红利0.095元 [5] - 差异化分红导致每股派息额需按总股本摊薄调整，计算公式为V=(826,072,631×0.095)÷837,982,631≈0.0936元/股 [6] - 调整后员工持股计划股票购买价格从4.41元/股降至4.3164元/股（四舍五入为4.32元/股），符合《员工持股计划》条款 [6] 审批与合规性 - 2025年7月14日董事会及监事会会议审议通过价格调整议案，确认调整属于股东大会授权范围，无需再次提交股东会审议 [5][6] - 律师事务所认定公司已履行全部必要程序，调整符合《试点指导意见》《规范运作指引》要求 [7]

核心观点 - 员工持股计划考核条件设定过低 在业绩预增背景下更显宽松 存在利益输送嫌疑且对中小投资者不公 [1][2][3] 业绩考核机制 - 2025-2027年考核目标为营业收入较2024年增长30% 55% 85% 或扣非净利润增长35% 65% 100% [1] - 采用营收与净利润二选一考核标准 大幅降低达标门槛 可能通过牺牲利润方式达成营收指标 [2] - 2025年中期预告扣非净利润增长47.4%-57.4% 已接近全年35%的考核下限 解锁压力极小 [1] 定价与收益结构 - 员工持股计划买入价5.02元/股 约为市场半价 存在较大套利空间 [2] - 若股价维持当前水平 解锁后可获得超100%收益 远优于普通投资者风险收益比 [2] - 资金总额不超过4828.6356万元 来源为员工自筹与合法薪酬 无公司财务资助 [2] 治理结构影响 - 董事 高管及核心骨干为主要参与对象 利益与短期业绩高度绑定 [2] - 宽松解锁条件可能导致追求短期指标 偏离股东价值最大化战略 [2] - 本质应实现股东与员工共赢 当前设计却可能制造新的利益冲突 [3]