公司治理结构优化 - 公司于2025年9月4日召开第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过《公司章程》及其附件修订议案以及内部治理制度修订制定议案 [1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及深交所创业板监管规则，旨在完善治理结构与规范运作 [2] - 董事会审计委员会将行使原监事会职权，并增设职工代表董事职位，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度 [2] 内部制度调整详情 - 修订制度包括《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（原名《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股份的专项管理制度》）、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（原名《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》）及《股东会累积投票制实施细则》（原名《股东大会累积投票制实施细则》） [2] - 部分修订后的制度需提交股东会审议，具体内容详见巨潮资讯网公告 [2]

公司治理结构重大调整 - 取消监事会并修订公司章程 原监事会法定职权由董事会审计委员会行使 审计委员会成员包括龙永强、岳亮、梁昕昕 其中主任委员为龙永强 [7] - 降低临时提案权股东持股比例要求 从3%降至1% 优化股东会召开方式及表决程序 [7] - 修订股东会议事规则和董事会议事规则 同时废止监事会议事规则 [7][8] 关联交易安排 - 增加2025年度日常关联交易预计额度 向福建南方制药采购原材料额度增加500万元至2,500万元 占同类业务比例33.33% [13] - 新增向浙江同源康提供技术服务额度1,000万元 占同类业务比例23.87% [13] - 关联交易总额从2,000万元增加1,800万元至3,800万元 [13] 重大代理协议签署 - 全资子公司四川汇辰昕药业拟获得同源康TY-9591产品全国总代理权 授权具有排他性且不可撤销 [16] - 里程碑首付款为15,000万元 里程碑总金额及支付方式将另行协商约定 [16] - 该交易构成关联交易 需提交股东大会审议 [16][17] 董事会成员变更 - 选举张春平为第二届董事会非独立董事 接替因个人原因辞职的吴颖 [19] - 张春平将同时担任第二届董事会战略委员会委员 委员会调整后成员为丁兆、谭勇、张春平 [19] - 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满 [19] 股东大会安排 - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [5] - 现场会议时间为2025年9月15日 网络投票时间为9:15-15:00 [5] - 关联股东丁兆及两家企业管理咨询服务中心需对关联交易议案回避表决 [15][18]

股东大会安排 - 会议时间为2025年9月16日下午14时00分，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 现场会议地点位于潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室，会议召集人为公司董事会 [2] - 股东需通过现场或网络投票行使表决权，现场投票需在表决票中选择"同意"、"反对"或"弃权"，网络投票可通过交易终端或互联网平台(vote.sseinfo.com)进行 [2] 利润分配方案 - 公司2025年半年度拟每股派发现金红利0.10元（含税），以总股本171,132,000股计算，合计派发现金红利17,113,200元 [3] - 现金分红总额占2025年归属于上市公司股东净利润的比例为130.12%，未分配利润为421,878,949.81元 [3] - 若总股本在权益分派股权登记日前发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [3] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，现任监事职务自股东大会通过之日起解除 [4][5] - 因取消监事会及股本变动修订《公司章程》，主要修订内容包括股本及注册资本变更、删除监事会章节、股东大会更名为股东会等 [5] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等9项治理制度，均于2025年8月28日披露修订版本 [6][7][8][9][10][11][12][13][14] 新增治理制度 - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善公司治理制度体系 [14][15] - 新制度与修订后的各项治理制度均已于2025年8月28日通过第四届董事会第十八次会议审议 [14][15]

公司治理结构调整 - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[5][6][7] - 废止《监事会议事规则》并同步修订《累积投票制实施细则》等6项制度[1][6][8] - 相关议案已于2025年8月26日经第三届董事会第十一次会议及监事会第九次会议审议通过[7][8] 股东大会安排 - 会议时间定于2025年9月16日14:00，地点为陕西省宝鸡市高新大道196号公司三楼会议室[4] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为交易日9:15-9:25及9:30-11:30[4][5] - 股东需在会前30分钟签到并出示身份证明文件，逾期进场者无法参与现场表决[2] 股东权利与会议秩序 - 股东享有发言权、质询权及表决权，发言需经主持人许可且时长不超过5分钟[2][3] - 表决票需明确填写同意、反对、弃权或回避，未填写或填写无效视为弃权[3] - 会议禁止录音、录像及拍照，扰乱秩序行为将被制止并上报处理[4] 利润分配政策 - 明确现金分红条件：合并报表归母净利润及累计可分配利润为正值、审计无保留意见、无重大投资计划[32][40] - 区分发展阶段设定现金分红比例：成熟期无重大支出时不低于80%，有重大支出时不低于40%，成长期有重大支出时不低于20%[33][42] - 承诺2025-2027年度现金分红比例不低于年度可分配利润的10%，且可结合股票股利分配[40][41][43] 授信与融资计划 - 2025年度申请银行综合授信总额8.50亿元，其中母公司6.30亿元（含对外融资2.10亿元），子公司宝鸡保德利电气2.20亿元[45] - 母公司授信分配包括流动资金贷款4.20亿元、票据及信用证1.80亿元、保函0.30亿元[45]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月12日14点30分 [6] - 会议地点为江苏省苏州工业园区唯西路6号公司二楼1号会议室 [6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会召开当日交易时间段9:15-9:25及9:15-15:00 [6] - 会议召集人为公司董事会 [6] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言提问、投票表决及结果宣布等环节 [7] - 需审议议案包括三项主要议案及多项子议案 [7] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 其职权由董事会审计委员会行使 [8] - 修订《公司章程》及其附件以符合新《公司法》配套制度规则要求 [8] - 本次取消监事会事项需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [8] 内部管理制度修订 - 修订公司部分治理制度包括《股东会累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《重大投资和交易决策制度》 [9] - 修订依据为《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定 [9] 会计师事务所变更 - 拟变更2025年度会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） [10] - 容诚会计师事务所2024年度收入总额251,025.80万元 其中审计业务收入234,862.94万元 证券期货业务收入123,764.58万元 [11] - 容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务 审计收费总额62,047.52万元 [11] - 变更原因为根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司制度规定 综合考虑业务发展和审计需求 [15] - 前任会计师事务所公证天业对公司2024年度报告出具标准无保留意见审计意见 [15]

会议基本信息 - 会议类型为浙江诚意药业股份有限公司2025年第二次临时股东会 [3][4] - 现场会议召开时间为2025年9月15日9点30分 [3] - 现场会议地点为公司洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路118号） [3] - 股权登记日为2025年9月10日下午收盘后 [1] 参会与投票安排 - 参会资格限于股权登记日登记在册的股东 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式 但不可重复表决 [2] - 网络投票可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行 [2] - 网络投票时间为会议当日9:15-15:00（互联网平台）及9:15-11:30、13:00-15:00（交易系统） [3] - 现场投票登记截止时间为会议召开时9:30 逾期未登记者无表决权 [1] 会议议程 - 议程包括宣读会议须知、议案宣读、股东提问发言、投票表决及结果统计等环节 [6] - 股东提问需与审议议案直接相关 且每位股东发言时间控制在5分钟以内 [2] - 会议最终将宣读表决结果及会议决议 并由律师宣读法律意见书 [6] 议案核心内容 - 主要议案为关于修订公司部分治理制度的议案 [4] - 修订内容包括删除涉及监事会的条款 规定审计委员会承接监事会职责 [4] - 根据《公司法》《证券法》等最新规定 将"股东大会"表述调整为"股东会" [4] - 修订依据包括证监会、上海证券交易所2025年新规 [4][5] - 修订涉及制度包括《股东大会议事规则》《累积投票制实施细则》等多项公司治理制度 [5][8]

会议基本信息 - 会议为湖南美湖智造股份有限公司2025年第二次临时股东大会 召开时间为2025年9月15日14时30分 现场会议地点为湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室 [1][2] - 会议主持人为董事长许仲秋 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25及9:30-11:30 [2] 会议议程与规则 - 会议议程包括主持人宣布会议开始并报告股东出席情况 审议议题 股东问询或发言 现场投票表决 统计表决结果 宣读决议及律师发表法律意见等环节 [2][3] - 股东需在办理登记时提出发言要求 临时发言需经主持人许可 多名股东同时要求发言将按持股数量多到少顺序安排 不得提出与议案无关问题或打断会议报告 [1][2] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会 其职权由董事会审计委员会承接 相关监事会制度将废止 此项变更是基于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及中国证监会2025年发布的一系列新规要求 [4] - 《公司章程》修订主要内容包括新增法定代表人辞任补选及职务侵权责任条款 新增控股股东和实际控制人专节 调整股东会及董事会部分职权 并新增独立董事专节和董事会专门委员会专节 [4][5] - 修订后将统一使用"股东会"称谓 明确审计委员会行使监事会法定职权 并完善内部审计制度 修订自股东大会审议通过后生效 [5] 公司治理制度修订 - 公司同步修订多项治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事制度》《对外投资管理制度》及《募集资金管理办法》 [6] - 修订是为进一步促进公司规范运作 建立健全内部治理机制 依据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等最新规定 并结合《公司章程》修订情况 [6]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使[3][4] - 修订公司章程及相关配套议事规则 保持与新施行法律法规一致性[3][4] - 明确审计委员会职责 完善公司治理制度体系[3][4] 公司章程核心修订内容 - 公司英文名称正式纳入章程 注册名称为Hunan Heshun Petroleum Co.,Ltd.[5] - 法定代表人条款完善 规定辞任程序及30日内确定新代表人要求[6] - 高级管理人员定义调整 指经理、副经理、财务总监及董事会秘书[7] - 经营范围明确登记要求 包含成品油批发零售、燃气加气等许可项目[8] - 股份发行原则更新 强调同类别股份具有同等权利[8] - 财务资助条款新增 允许经决议提供不超过已发行股本总额10%的资助[8] - 股份回购情形扩充 包含维护公司价值及股东权益等六种情形[8][9] - 股东权利保护强化 允许查阅复制会计账簿和会计凭证[9][10] - 决议效力规则完善 新增股东会董事会决议不成立四种情形[11][12] 股东会机制调整 - 股东提案权门槛降低 持有1%以上股份股东即可提出提案[22] - 累积投票制适用范围明确 仅适用于董事选举[26][28][29] - 表决权计算规则优化 类别股股东除外 每股享有一票表决权[27] - 会议召开方式多样化 提供现场投票与网络投票结合方式[2][21] - 临时股东大会召集条件 独立董事过半数同意即可提议召开[22] 董事义务与任职规范 - 董事任职资格条件更新 包含被宣告缓刑考验期满未逾2年等限制[31] - 忠实义务具体化 禁止利用关联交易损害公司利益[32][33] - 勤勉义务明确要求 需为公司最大利益尽合理注意[34][35] - 辞职生效时点调整 改为提交辞职报告时生效[36][37] - 独立董事辞职特殊规定 需继续履职至新任独立董事产生[38] 控股股东行为规范 - 新增控股股东具体义务 包含九项合规要求及损害赔偿责任[15][16][17] - 关联交易管控强化 禁止非公允关联交易损害公司利益[16] - 独立性保障要求 明确资产完整、人员独立、财务独立等五项独立[17]

会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年9月15日13:30 网络投票时间通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 会议地点位于宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室 主持人为陆暾华 表决采用现场与网络投票结合方式 [1] - 会议议程包含股东签到、议案审议、投票表决及结果宣布等十项流程 [1] 股东权利与会议规则 - 股东依法享有发言权和表决权 发言需提前登记且时长限制为5分钟 内容需与表决事项相关 [2] - 表决规则规定同一股份重复投票时以第一次投票结果为准 现场与网络投票方式不可兼用 [2] - 会议禁止未经许可的摄像录音行为 公司不提供礼品或食宿安排以确保股东平等性 [4] 审议议案概况 - 本次股东大会共审议3项议案 其中议案3包含8项子议案 议案2及议案3.01、3.02需特别决议通过 [3] - 议案具体内容可参考2025年8月30日披露于上海证券交易所网站的公告 表决结果由监票人宣布并附律师法律意见 [3] 公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会设置 其职权由董事会审计委员会承接 相关制度同步废止 此举依据新修订的《公司法》及交易所规则 [5] - 同步修订《公司章程》并制定修订部分治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会实施细则》等8项制度 [5][6] 资本结构变动 - 因2023年员工持股计划终止 公司将回购注销剩余239,012股股份 导致注册资本从93,366,000元减少至93,126,988元 [4] - 股份回购注销完成后 公司注册资本与股份总数将相应减少 相关程序按规办理 [4]

会议召开情况 - 公司于2025年9月3日召开2025年第一次临时股东会 现场会议地点为常州市武进区牛塘镇漕溪路66号A座1楼会议室 会议通过现场投票和网络投票相结合方式举行 [3][4] - 出席会议股东及代理人共127名 代表股份587,932,579股 占公司总股本70.2202% 其中现场出席15名代表554,704,199股(66.2516%) 网络投票112名代表33,228,380股(3.9687%) [4] - 中小投资者出席115名 代表股份76,873,970股 占总股本9.1815% 公司全体董事、监事及高级管理人员列席会议 [5][6] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》获99.9557%高票通过 同意587,672,279股 反对248,300股(0.0422%) 弃权12,000股(0.0020%) 中小股东同意比例达99.6614% [7][8][9] - 《关于修订及制定公司治理制度的议案》包含10项子议案 均获得通过 其中《股东会议事规则》修订案同意584,369,324股(99.3939%) 《董事会议事规则》同意584,368,524股(99.3938%) 《募集资金管理制度》同意584,372,424股(99.3945%) [10][13][16] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订案同意比例最高达99.9568% 同意587,678,379股 反对240,900股(0.0410%) 中小股东同意比例99.6693% [26][27][28] 公司治理变动 - 非独立董事虞坚因内部工作调整辞去董事职务 继续担任副总裁兼董事会秘书 其直接持有公司90,000股 另有390,000股未归属限制性股票 [33] - 职工代表大会选举王宝为第四届董事会职工董事 王宝现任公司生产部总经理 未直接持有股份 通过激励计划持有221,600股未归属限制性股票 [34][36][37] 权益分派方案 - 2025年半年度分红方案为每10股派现1.00元 总派现83,726,964.10元 以总股本837,269,641股为基数 不送红股不转增 [38][42] - 股权登记日为2025年9月9日 除权除息日为2025年9月10日 现金红利通过中国结算深圳分公司派发 [42][43][44] - 权益分派后将调整限制性股票激励计划授予价格 公司承诺履行相关审议程序及信息披露义务 [46]