股东大会基本情况 - 广东溢多利生物科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月12日召开，会议地点为公司会议室（珠海市南屏科技园屏北一路8号）[5] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行，投票时间为2025年5月12日9:15-15:00 [6] - 出席现场会议和网络投票的股东及股东代理人共109人，代表股份168,542,143股，占公司有表决权股份总数的35.1002% [6] 股东大会审议事项 - 审议通过了《2024年年度报告》及其摘要，同意票占比99.5046% [9] - 审议通过了《2024年度董事会工作报告》，同意票占比99.5045% [10] - 审议通过了《2024年度监事会工作报告》，同意票占比99.5034% [10] - 审议通过了《2024年度财务决算报告》，同意票占比99.5034% [11] - 审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意票占比99.5491% [11] - 审议通过了《董事2025年度薪酬及津贴方案》，同意票占比96.5570% [13] - 审议通过了《监事2025年度薪酬及津贴方案》，同意票占比99.4909% [13] - 审议通过了《续聘2025年度审计机构的议案》，同意票占比99.5035% [14] - 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意票占比99.4998% [14] - 审议通过了《未来三年股东分红回报规划》，同意票占比99.5515% [15] 股东大会程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，通知公告日期距召开日期间隔达到20日要求 [5] - 股东大会召开的实际时间、地点及内容与通知一致，无临时提案提出 [8] - 表决程序合法有效，由股东代表、监事代表及律师共同负责计票、监票 [9] - 对中小投资者表决情况单独计票并披露，中小投资者参与比例5.1763% [7]

截至2025年5月9日收盘，野马电池(605378)报收于22.45元，下跌0.66%，换手率1.14%，成交量2.13万 手，成交额4766.8万元。 当日关注点 交易信息汇总 5月9日，野马电池的资金流向情况如下：主力资金净流出101.9万元，占总成交额2.14%；游资资金净流 出110.04万元，占总成交额2.31%；散户资金净流入211.95万元，占总成交额4.45%。 公司公告汇总 浙江野马电池股份有限公司计划于2025年5月19日在浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号公司会议 室召开2024年年度股东大会。会议将审议以下议案：董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报 告、年度报告及其摘要、利润分配及资本公积金转增股本方案、续聘会计师事务所、修订公司章程和独 立董事述职报告。 2024年，浙江野马电池股份有限公司实现了显著的业绩增长。公司营业收入达到129,864.29万元，同比 增长30.27%；归属于上市公司股东的净利润为15,277.51万元，同比增长44.76%。此外，公司总资产为 162,934.43万元，同比增长3.96%。尽管经营活动产生的现金流量净额为8,070.24万元，较上 ...

北京大成律师事务所 关于九号有限公司 法律意见书 北京大成律师事务所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于九号有限公司 法律意见书 致：九号有限公司（Ninebot Limited） 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受九号有限公司（Ninebot Limited， 以下简称"公司"）的委托，指派本所朱旭琦律师、李健律师出席公司 2024 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、法规、 规范性文件以及公司与存托人中国工商银行股份有限公司（以下简称"存托人"） 于 2020 年 7 月 16 日签署的《九号有限公司存托凭证存托协议》 （以下简称"《存 托协议》"）、《九号有限公司经第三次修订及重述的公司章程大纲细则》（以 下简称" ...

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月17日审议通过召开2024年年度股东大会的议案，并于4月19日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布通知，列明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [5] - 股东大会于2025年5月9日采用现场与网络投票结合的方式召开，现场会议地点为西安西影大厦七层会议室，网络投票通过深交所系统进行，投票时段覆盖全天交易时间 [5] - 律师核查确认会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程规定，召开程序合法有效 [5][6] 股东出席情况 - 出席股东及代理人总数590人，代表有表决权股份247,842,792股，占总股本43.1846%，其中现场出席2人代表239,472,287股（41.7261%），网络投票588人代表8,370,505股（1.4585%）[6] - 中小投资者参与度较高，共计589人出席，代表股份10,863,204股（1.8928%），其定义为除持股5%以上股东及董监高外的其他股东 [7][8] - 列席人员包括股权登记日登记股东、公司董监高及见证律师，经核查出席人员资格符合法律规定 [6][8] 审议议案及表决结果 - 会议审议10项议案均获通过，包括董事会/监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告等常规议案，以及授信贷款额度、小额快速融资授权等特殊议案 [8][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 所有议案赞成率均超99%，其中《年度报告及摘要》议案支持率最高达99.5516%，反对票主要来自中小投资者，最高反对率为11.5115%出现在高管薪酬方案议案 [11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 特别关注未弥补亏损达实收股本三分之一的议案，以99.4812%赞成率通过，反映公司存在累计亏损问题 [15] 法律意见结论 - 律师认为股东大会全过程符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程，会议召集、召开程序、出席资格、表决程序及结果均合法有效 [19][20] - 特别强调对中小投资者表决单独计票，网络投票与现场投票具有同等法律效力，重复投票按首次有效投票结果认定 [9][10]

公司基本情况 - 公司全称为德尔未来科技控股集团股份有限公司，英文名称为Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD [4] - 注册地址为江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道，注册资本为人民币797,282,881元 [5] - 公司于2011年11月11日在深圳证券交易所上市，首次公开发行4,000万股人民币普通股 [3] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [6][8] 公司经营范围 - 主营业务包括整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售，涵盖家具、地板、定制衣柜、木门等 [13] - 涉及石墨烯相关产品研发及新材料业务，包括石墨烯粉体、石墨烯薄膜的生产销售 [13] - 其他业务包括互联网信息技术开发、股权投资、资产管理及进出口业务 [13] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，其中包含独立董事 [109] - 监事会由3名监事组成，设主席1名，董事及高级管理人员不得兼任监事 [158][150] - 设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会成员不得担任高级管理人员 [129] 股东大会机制 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开1次 [45] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会 [46][51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过 [78][80] 股份相关条款 - 公司股份总数为797,282,881股，均为普通股，每股面值人民币1元 [20][17] - 公司可通过公开发行、非公开发行、派送红股等方式增加资本 [22] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，董监高任职期间每年转让股份不得超过持有总数的25% [29] 关联交易规范 - 与关联自然人交易金额超30万元，或与关联法人交易金额超300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议 [114] - 关联交易金额超3,000万元且占净资产5%以上需提交股东大会审议，并需聘请中介机构评估 [44] - 关联股东在股东大会审议关联交易时需回避表决，其代表股份不计入有效表决总数 [82] 高级管理人员 - 总经理由董事会聘任，每届任期3年，负责主持公司生产经营管理工作 [136][140] - 高级管理人员执行职务违反规定给公司造成损失的应承担赔偿责任 [148] - 董事会秘书负责股东大会和董事会会议筹备、信息披露及股东资料管理 [147]

公司经营概况 - 2024年实现营业收入16.19亿元，同比增长26.92% [7][9] - 归属于上市公司股东的净利润3500.74万元，资产总额28.75亿元，同比增长36.64% [9] - 归属于上市公司股东的净资产13.58亿元 [9] - 主营业务收入15.75亿元，同比增长26.93% [31] - 主营业务成本12.98亿元，同比增长35.68% [32] 财务决算与预算 - 2024年资产负债率47.94%，同比上升17.56个百分点 [28] - 2024年经营活动现金流量净额-1870.23万元，同比下降133.01% [34] - 2025年财务预算目标：营业收入16亿元，利润总额6000万元 [35] 董事会工作情况 - 2024年共召开11次董事会会议 [9] - 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会 [13] - 独立董事津贴标准为每年8万元（税前） [46] - 2024年完成董事会换届选举，第六届董事会由9名董事组成 [17] 重大事项 - 拟回购注销部分限制性股票，总股本将减少至1.3455亿股 [47] - 拟变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款 [48] - 2025年度拟为子公司提供不超过8000万元的担保额度 [40][42] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.80元（含税） [36] - 现金分红总额1082.21万元，占归母净利润比例30.91% [37] 行业与业务 - 主营业务包括零部件仓储及运营、整车仓储及运营、零部件运输、零部件制造、整车运输等 [33] - 面临车市内卷、减量降价等市场挑战 [7] - 通过合并武汉元丰等举措扩大业务规模 [24][28]

公司财务公告 - 公司发布2025年1-3月未经审计的合并现金流量表、母公司资产负债表、利润表和现金流量表 [1] - 2025年起首次执行新会计准则或准则解释不涉及调整首次执行当年年初的财务报表 [1] 子公司减资事项 - 公司拟将全资子公司华翔资管注册资本从4亿元减少至1.05亿元，减资2.95亿元 [2] - 华翔资管为公司100%控股，2024年底总资产1.06亿元，净资产1.06亿元，净利润681.68万元 [3] - 减资后公司持股比例仍为100%，不会导致合并报表范围变化 [2][4] - 减资旨在优化资源配置，符合公司经营发展规划 [5] 子公司注销事项 - 公司拟注销全资子公司宏光窗业，该子公司自2023年4月起已停产 [7][9] - 宏光窗业注册资本1000万元，主营塑料门窗生产加工销售 [7] - 注销原因是为聚焦主业，优化资源配置 [9] - 注销不会对公司业务发展和盈利水平产生实质性影响 [10] 理财投资计划 - 公司及子公司拟使用不超过5000万元闲置自有资金进行理财投资 [13][16] - 投资期限为董事会批准后12个月内，额度可滚动使用 [19] - 投资方向为安全性高、流动性好的理财产品 [17] - 预计将提高资金利用效率，增加公司收益 [14][23] 年度股东大会 - 2024年年度股东大会定于2025年5月19日召开 [27] - 会议将审议包括2024年度利润分配预案在内的多项议案 [32] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [27][29] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为股东大会当日交易时间段 [29]

股东大会安排 - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号 [4][5][6][7] - 股权登记日为2025年5月9日，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决，投票代码为"363031"，简称"中瓷投票" [9][17][18][21][22] - 会议将审议包括2024年度财务决算报告、利润分配预案、募集资金使用等16项议案，其中议案6和8涉及关联交易需回避表决 [10][11][29][32][33] 财务数据披露 - 2024年公司资产总额75.91亿元，归母净资产60.34亿元，全年营收26.48亿元，净利润6.13亿元，审计机构出具标准无保留意见 [29] - 利润分配预案拟每10股派发现金红利4.20元（含税），总分红金额约1.89亿元，另提取未分配利润的30%作为任意盈余公积 [32][33] - 2025年计划向银行申请不超过7亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务 [56] 募集资金管理 - 截至2024年底，首次公开发行募集资金余额为3.73亿元，存放于中信银行、建行专户，并签订三方监管协议 [68][69] - 拟使用不超过18.3亿元闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本型约定存款，期限12个月 [48] - 部分募集资金投资项目将延期，但未改变实施主体或投资规模，已履行必要审批程序 [54][55] 公司治理动态 - 监事会全票通过2024年度工作报告、内部控制审计报告等19项议案，均将提交股东大会审议 [28][35][36][37] - 重大资产重组标的石家庄高新区分公司、博威集成电路等均完成2024年业绩承诺 [61] - 2025年一季度报告已编制完成，具体内容详见巨潮资讯网 [63]

文章核心观点 瑞普生物股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、登记方法、网络投票操作流程等信息 [1] 本次股东大会召开的基本情况 - 召开时间：现场会议为2025年4月24日14:30，网络投票通过深交所交易系统时间为2025年4月24日09:15 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网系统投票时间为2025年4月24日09:15 - 15:00 [1] - 召开地点：未提及 - 表决方式：现场投票（本人出席或授权他人出席）和网络投票，股东只能选一种，重复表决以第一次结果为准 [1] - 参会人员：股权登记日2025年4月17日收市时登记在册的全体股东、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及相关法规要求出席人员 [2] 会议审议事项 - 审议议案：《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等 [2] - 特别决议议案：议案9.00、10.00、11.00须由出席股东大会股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过，中小投资者表决单独计票并披露结果 [3] 会议登记方法及注意事项 - 法人股东登记：法定代表人出席持股东账户卡、加盖公章营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证；委托代理人出席，代理人持本人身份证、加盖公章营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡 [4] - 自然人股东登记：本人持身份证、股东账户卡；委托代理人持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证 [4] - 异地股东登记：凭相关证件及《参会股东登记表》信函或传真登记，不接受电话登记，信函寄至公司证券部，传真2025年4月22日下午5点前发至公司证券部并电话确认 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 投票系统：深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） [5] - 投票程序：非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [5] 其他事项 - 联系人：谢刚、赵文宇 - 联系电话：022 - 88958118 - 传真：022 - 88958118 - 电子邮箱：zqb@ringpu.com - 联系地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道1号，证券部 [5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月19日14点30分召开[3] - 会议地点在安徽铜陵文一三佳科技5号楼党群活动服务中心三楼[3] - 网络投票起止时间为2025年3月19日[6] 会议议案 - 审议《关于变更公司全称的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月12日[16] - 登记时间为3月13日9：00 - 11：30和14：00 - 16：30[17] - 登记地点为公司董事会办公室[19] 其他 - 独立董事候选人待上交所审核无异议后提交股东大会讨论[19]