续聘会计师事务所 - 立信会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名 [1] - 项目合伙人近三年因执业行为曾受到行政监管措施1次，签字注册会计师和质量控制复核人无不良记录 [2] - 2024年度审计费用为135万元（财务报表审计115万元，内部控制审计20万元），定价原则未发生变化 [6] - 审计委员会认为立信具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，同意续聘 [6] - 董事会以9票同意、0票弃权、0票反对通过续聘议案 [7] - 监事会认为立信遵循独立、客观、公正的职业准则，同意续聘 [8] - 续聘事项尚需提交股东大会审议通过 [9] 理财产品投资计划 - 2025年计划购买理财产品单笔或累计不超过20亿元，额度可循环使用 [14][16] - 投资种类包括银行、券商、信托等金融机构发行的低风险理财产品 [14][18] - 资金来源为公司闲置自有资金 [17] - 投资期限自股东大会通过之日起12个月 [19] - 董事会已审议通过议案，尚需股东大会批准 [20] - 理财产品会计处理根据新金融工具准则分类为"交易性金融资产"或"其他流动资产" [26] 董事会换届选举 - 第五届董事会由9名董事组成（非独立董事6名含职工代表1名，独立董事3名） [28] - 提名蒋建琪、陆家华、杨静、蒋晓莹、邹勇坚为非独立董事候选人 [29] - 提名应叶萍、蒋胤华、俞荣建为独立董事候选人 [29] - 候选人未受过行政处罚或纪律处分，符合任职资格 [29] - 换届选举需经股东大会审议通过，采用累积投票制 [28] 业绩说明会安排 - 将于2025年5月8日召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [40] - 采用视频录制与网络文字问答相结合形式 [42] - 董事长蒋建琪、董事邹勇坚、独立董事缪兰娟将出席 [44] - 投资者可在4月28日至5月7日通过上证路演中心或邮箱预先提问 [45] 会计政策变更 - 执行《企业会计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《解释第18号》 [50][51] - 变更涉及流动负债划分、数据资源会计处理、质量保证负债确认等方面 [50][51] - 不涉及以前年度追溯调整，不会对财务状况产生重大影响 [50][58] - 董事会和监事会已审议通过变更议案 [55][58]

公司财务与经营情况 - 2024年度计提各项资产减值准备合计人民币8,69662万元，影响2024年年度归属于母公司所有者净利润6,81872万元，超过公司2024年度经审计净利润10% [7][12] - 计提减值明细包括：应收账款减值5,86725万元、其他应收款减值88313万元、存货跌价12529万元、固定资产及在建工程减值1,40830万元、商誉减值41375万元 [8][9][11] - 子公司播州公司设立全资子公司华贵贸易，注册资本500万元并于2025年2月完成实缴 [5] 董事会换届与治理结构 - 第四届董事会候选人包括5名非独立董事（程跃东、王若宇、夏晓庆、李永瑞、李航）和3名独立董事（张瑞彬、冯建、钱红骥），均具备专业资质且无任职限制 [18][19] - 候选人背景覆盖能源、财务、法律等领域，如程跃东现任董事长（工程硕士、正高级工程师）、独立董事钱红骥为资深法律专家（北京大学法律硕士） [21][29] - 换届后董事会任期三年，第三届董事会继续履职至新董事会选举完成 [20] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第18号》调整会计政策，涉及保证类质量保证的会计处理，变更自2024年12月6日起施行 [30][31] - 变更后政策不影响公司财务状况和经营成果，不涉及追溯调整 [34] - 董事会、监事会及审计委员会一致审议通过该议案，认为变更符合会计准则要求 [35][36][37] 公司公告与披露 - 2025年第一季度财务报表未经审计，合并资产负债表、利润表及现金流量表均按人民币单位披露 [6] - 非经常性损益项目适用但未披露具体金额，主要会计数据变动情况适用但未说明具体变动 [3][4]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年4月9日下午15:00在有研粉材会议室召开 [4] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4] - 参会股东需提前30分钟办理签到手续 需出示身份证明 持股凭证及股东账户卡等材料 [3][4] 董事会换届选举 - 第三届董事会将设7名董事 包括4名非独立董事和3名独立董事 设董事长1人 [6][8] - 非独立董事候选人为贺会军 刘祥庆 霍承松 卢晓军 均符合任职资格要求 [6] - 独立董事候选人为曲选辉 夏鹏 沈岿 通过累积投票方式选举产生 [8] 监事会换届选举 - 第三届监事会由2名股东代表监事和职工监事组成 设监事会主席1人 [9] - 股东代表监事候选人为李联荣 于丹丹 均符合任职资格且非失信联合惩戒对象 [9] - 换届后监事会任期自股东大会审议通过之日起三年 [9] 会议议程 - 主要流程包括股东签到 议案审议 投票表决 结果统计及法律意见书宣读等环节 [4] - 股东发言需围绕审议议案 表决开始后不再安排发言 表决票需明确填写同意 反对或弃权 [5] - 公司资本运营部负责会务事宜 律师事务所将现场见证并出具法律意见书 [2][5]