董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第九次会议于2025年8月14日以现场结合通讯表决方式召开，实到董事5人，高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合法律法规和公司章程规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 半年度报告及利润分配 - 审议通过2025年半年度报告及摘要，表决结果为全票同意 [1][2] - 通过2025年中期利润分配预案：拟每10股派发现金红利4元（含税），合计派发6274万元，现金分红占半年度归母净利润比例为45.13% [2] 募集资金管理 - 通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 同意使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目 [3] - 通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案 [4] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构 [5] 员工持股计划 - 通过第一期员工持股计划预留份额分配方案，关联董事回避表决 [5] - 审议通过第二期员工持股计划草案及管理办法，关联董事回避表决，将提交股东会审议 [6] - 提请股东会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜，包括设立、变更、股票过户等事项 [6][7] 股东会安排 - 董事会决定于2025年9月4日召开第三次临时股东会，审议相关议案 [8]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年8月21日 通过现场和网络投票方式召开 网络投票时间为9:15-15:00 [4] - 现场会议地点未明确标注 但设有会议室 [4] - 投票采用上海证券交易所网络投票系统 交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [4] 员工持股计划相关议案 - 审议《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 旨在完善法人治理结构和建立长效激励约束机制 [4] - 计划覆盖董事、高级管理人员、核心技术人员及业务骨干 旨在吸引战略人才并实现股东、公司和团队利益绑定 [4] - 同步审议《2025年员工持股计划管理办法》以确保计划规范实施 [5][6] - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 包括设立变更、股票过户解锁、参与再融资等十项具体授权 [6][7] 资金管理议案 - 计划使用不超过5亿元人民币闲置自有资金进行现金管理 期限为股东会通过后12个月内 [9][10] - 资金用途为购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品 以提升资金收益 [10] - 实施方式授权总经理行使投资决策权 资金可循环滚动使用 [10] - 公司强调该计划不影响日常经营 且风险控制措施包括严格评估投资产品和动态监控市场风险 [11]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月13日以现场与通讯结合方式召开第六届董事会第八次会议 应出席董事7名 实际出席7名 会议由董事长刘士钢主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告 认为报告编制程序合规 财务数据真实准确反映公司财务状况和经营成果 [1][2] 资金往来监管 - 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况 资金往来严格遵守上市公司监管指引第8号要求 [2] 再融资方案修订 - 因公司章程利润分配政策调整及募投项目报批事项更新 公司修订2025年度向特定对象发行A股股票预案及募集资金使用可行性分析报告 [2] 人事任命 - 董事会全票通过聘任刘妍娜为内部审计部门负责人 负责审计部门日常管理工作 任期与本届董事会一致 [3] 审计机构续聘 - 续聘北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构 该所具备证券期货审计资质 其审计报告客观反映公司财务状况 [3] 员工持股计划 - 公司制定第一期员工持股计划草案及管理办法 旨在建立利益共享机制 提升员工凝聚力和竞争力 两名关联董事回避表决 [4][5] - 董事会提请股东大会授权办理员工持股计划相关事宜 包括计划设立变更终止 合同签署 政策适应性调整等授权期限自股东大会通过至计划实施完毕 [5][6] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月1日召开第一次临时股东大会 审议相关议案 [6]

核心财务表现 - 营业收入6.20亿元人民币，同比下降12.19% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3330.34万元人民币，同比增长23.11% [1] - 经营活动产生的现金流量净额9764.72万元人民币，同比增长4.85% [1] - 基本每股收益0.0314元/股，同比增长23.14% [1] - 加权平均净资产收益率1.81%，较上年同期上升0.39个百分点 [1] 资产负债状况 - 总资产26.15亿元人民币，较上年度末下降6.46% [2] - 归属于上市公司股东的净资产17.88亿元人民币，较上年度末下降5.49% [2] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数46,062户 [2] - 第一大股东顺灏投资集团有限公司持股比例20.10%，持股数量2.13亿股 [2] - 第二大股东王丹持股比例3.76%，持股数量3982.25万股，其中质押1048.74万股 [2] - 实际控制人王钲霖通过顺灏投资集团有限公司间接控制公司，与王丹构成一致行动人关系 [2] 重要事项进展 - 浙江德美彩印有限公司破产清算事项累计收回分配款4013.94万元人民币，其中优先权债权196.49万元，普通破产债权3817.45万元 [3] - 全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司累计收回破产分配款20.76万元人民币 [3] - 公司因涉嫌单位行贿犯罪于2023年6月1日被滁州市监察委员会立案调查，目前暂无最新进展 [4] 股份回购与员工持股计划 - 股份回购方案实施完成，累计回购金额9999.98万元人民币 [5] - 2025年员工持股计划拟参与人数不超过199人，标的股票数量不超过2866.18万股，约占公司总股本2.704% [5] - 员工持股计划购买价格已进行调整，截至报告期末尚未完成标的股票过户 [5]

公司治理与决策程序 - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年8月13日召开，应到监事3人，实到3人，会议以现场表决方式举行，审议通过员工持股计划相关议案，全体监事因关联关系回避表决[1] - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年8月13日召开，应参加表决董事9人，实际参加9人，会议以现场结合通讯方式举行，审议通过员工持股计划相关议案，其中4名关联董事回避表决[7][9][11] 员工持股计划核心内容 - 公司制定《2025年员工持股计划（草案）》及《管理办法》，旨在建立员工与所有者利益共享机制，完善公司治理结构，提升员工凝聚力和竞争力[8] - 员工持股计划经职工代表大会及董事会薪酬与考核委员会审议通过，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所相关监管规定[2][8][10] - 计划明确规定不向持有人提供贷款、担保或其他财务资助，且不存在强制参与情形，持有人资格符合监管要求[2][3] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月29日召开第二次临时股东大会，审议员工持股计划相关三项议案[15][16] - 会议采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，投票代码362590，简称"万安投票"[17][18][29] - 股权登记日为2025年8月26日，现场会议地点为浙江省诸暨市公司总部会议室[20] 授权与实施安排 - 董事会提请股东大会授权办理员工持股计划相关事宜，包括计划设立、变更、终止、股票锁定解锁、参与再融资等10项具体事项[12] - 授权有效期自股东大会通过至计划实施完毕止，相关议案需经股东大会审议通过后方可实施[11][12]

员工持股计划执行情况 - 第一期员工持股计划已完成全部股份出售 共出售81.23万股公司股票 [1] - 出售股份占公司总股本0.44% 通过集中竞价交易方式完成 [1] - 持股计划资产全部转为货币资金 即将进行财产清算和分配工作 [1]

员工持股计划 - 公司拟向不超过81名员工授予总计不超过366万股公司股票，占公司当前总股本的0.85% [1] - 受让价格为每股13.10元 [1] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率不低于8%，净利润增长率不低于20% [1] - 2026年营业收入增长率不低于16%，净利润增长率不低于50% [1]

员工持股计划合规性 - 公司2025年员工持股计划符合《公司法》《证券法》《指导意见》及《自律监管指引第1号》等法律法规要求 [1][2] - 计划决策程序合法有效 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2] - 未采用摊派或强制分配方式 公司未提供任何财务资助 [2] 计划实施目的 - 旨在增强员工凝聚力与公司竞争力 调动员工积极性和创造性 [2] - 实现股东利益、公司利益与员工个人利益的有效结合 [2] - 促进各方共同关注公司长远发展 [2] 持有人资格 - 持有人范围符合相关法规规定 主体资格合法有效 [2] - 经董事会薪酬与考核委员会全面讨论并发表核查意见 [1][2][3] 委员会结论 - 实施员工持股计划符合公司长远发展需要 [3] - 不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益 [3]

公司治理与员工持股计划 - 浙江洁美电子科技股份有限公司监事会审核通过2025年员工持股计划 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件要求 [1][2] - 员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益情形 不存在摊派、强行分配等强制参与方式 公司未提供贷款、贷款担保或其他财务资助计划 [2] - 实施员工持股计划旨在增强员工凝聚力与公司竞争力 调动员工积极性与创造性 实现股东利益、公司利益与员工个人利益结合 促进公司长远发展 [2] - 监事会同意实施2025年员工持股计划 并提交股东大会审议 [2]

公司治理动态 - 公司第四届监事会第十四次会议于2025年8月12日以现场及通讯表决结合方式召开 应到监事3人实到3人 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 会议审议通过《公司2025年员工持股计划草案》及其摘要 旨在建立员工与股东利益共享机制 改善公司治理水平 提升员工凝聚力和竞争力[1][2] - 同步通过《公司2025年员工持股计划管理办法》 规范员工持股计划实施流程 依据相关法律法规及公司章程制定[3] 议案表决结果 - 《员工持股计划草案》议案表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 《员工持股计划管理办法》议案表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 同样需提交股东大会审议[3] 信息披露安排 - 员工持股计划草案全文披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 摘要同步披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》等指定媒体[2][3] - 员工持股计划管理办法全文在巨潮资讯网公开披露[3]