监事会会议召开情况 - 宁波双林汽车部件股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2025年7月18日上午在公司会议室举行，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 全体监事表决通过筹划发行H股股票并在香港联合交易所主板挂牌上市的议案，旨在提高资本实力、加快国际化战略及海外业务布局、增强境外融资能力、扩充战略规划产品产能 [1] - 公司拟聘请毕马威会计师事务所作为H股发行及上市的审计机构 [2] - 公司拟修订《公司章程》，主要涉及经营范围变更、2022年限制性股票激励计划第三个归属期定向发行60872万股A股普通股、2024年限制性股票激励计划第一个归属期定向发行股份等事项 [3] H股发行及上市相关安排 - 发行H股并上市需符合香港法律及《香港联交所上市规则》，并取得中国证监会、香港联交所、香港证监会等监管机构的批准、核准或备案 [2] - 相关议案尚需提交公司股东大会审议，其中《公司章程》修订需由出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [3]

深圳云天励飞技术股份有限公司 深圳云天励飞技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料 股票简称：云天励飞 股票代码：688343 深圳云天励飞技术股份有限公 会议资料 为维护深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股东会规则》以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》《深 圳云天励飞技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年 第二次临时股东大会会议须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司 有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议开始前 30 分钟到达 会场签到，按照规定出示证明材料经验证后方可出席会议， ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-042 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程》 及部分治理制度的公告 ）发布的《上市公司章程指引》 《上市公司股东会 规则》等法律、行政法规、中国证监会规定的相关规定，对《深圳云天励飞技术 股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）及其相关议事规则进行了修订， 并形成了修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。具体内 容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消 监事会、修订 <公司章程> 及部分治理制度的公告》。前述议案尚需提交公司股东 大会审议。 基于公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香 港联交所"）上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"）需要，根据《公司法》 《中 华人民共和国证券法》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开第 ...

股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月23日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅 [1] - 网络投票时间为2025年7月23日上午9:15至下午15:00，可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行 [1] - 股权登记日为2025年7月17日，登记在册的股东有权出席或委托代理人出席 [2] 会议审议事项 - 主要审议12项议案，包括发行H股股票并在香港联交所上市方案、募集资金使用计划、修订公司章程等 [2][3][4] - 议案1至8为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [6] - 议案9至12为普通决议事项，需经出席股东所持表决权的1/2以上通过 [6] 股东参会方式 - 法人股东需持营业执照复印件等材料登记，自然人股东需持身份证等材料登记 [7] - 可采用直接送达、电子邮件、信函或传真方式登记，登记截止时间为2025年7月20日17:00 [7] - 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复表决以第一次投票结果为准 [2] 其他事项 - 公司已披露相关公告文件，具体内容可查阅巨潮资讯网等指定信息披露平台 [6] - 会议备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书和会议登记表等附件 [9][10][13]

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-077 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 广州天赐高新材料股份有限公司 关于就发行 H 股股票并上市修订 <公司章程> 及其相关议事规 则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日 召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并 上市修订 <公司章程> 及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板 上市，根据相关规定，拟对《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《股东大会议事规则）》《董事会议事规则》进行修订， 形成本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则 （草案）》《董事会议事规则（草案）》。《公司章程（草案）》及其附件经股 东大会批准通过后，自公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联合交易所有 限公司 ...

公司章程修订核心内容 - 新增H股上市相关条款，包括H股股份存管方式、股东名册管理及补发股票等规定 [18][24][26] - 明确法定代表人变更程序，规定法定代表人辞任后30日内需确定新人选 [4][5][6] - 新增财务资助条款，允许在特定条件下为公司利益提供不超过股本10%的财务资助 [11][12] - 修订股份回购情形，新增"为维护公司价值及股东权益"的回购条件 [13][14] - 调整股东大会为股东会，并相应修改相关条款表述 [44][48][52] 公司治理结构变化 - 新增控股股东行为规范，要求维持控制权稳定并遵守股份转让限制 [43][44] - 完善股东诉讼机制，明确股东会决议不成立的情形及处理程序 [33][34][36] - 修订对外担保审批标准，新增一年内担保超总资产30%需股东会批准 [44][45] - 调整股东提案权门槛，从3%股份降至1%股份股东可提出临时提案 [55][56] 股份发行与交易 - 明确不同类别股份命名规则，要求无投票权股份须标注特殊字样 [8][9] - 规定GDR与A股转换比例，28,759,000份GDR对应143,795,000股A股 [3][19] - 新增股份转让书面要求，H股转让需采用董事会接受的标准格式 [18][19] - 调整股份锁定期规定，上市前已发行股份上市后锁定1年 [19][20]

公司章程修订 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，因此需修订现行《公司章程》及相关议事规则 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等中国境内法律法规及香港联交所上市规则 [1] - 修订后的《公司章程（草案）》及其附件包括股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 [2] 修订程序 - 修订议案已通过公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十八次会议审议 [1] - 修订尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议 [2] - 修订后的制度文件将在H股挂牌上市之日起生效，现行《公司章程》及相关议事规则同时废止 [2] 制度修订详情 - 修订的制度包括《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》 [2] - 所有修订制度均需提交股东大会审议 [2] - 具体修订内容可参考巨潮资讯网发布的相关公告 [2]

董事资格与义务 - 公司董事必须为自然人，存在无民事行为能力、犯罪记录、破产责任、失信被执行等情形不得担任董事 [2] - 董事由股东会选举或更换，任期三年可连任，兼任高管的董事不得超过董事会总数二分之一 [3] - 董事需履行忠实义务，包括禁止侵占公司财产、利益输送、同业竞争等10项具体条款 [4] - 董事需履行勤勉义务，包括审慎决策、公平对待股东、保证信息披露真实等6项要求 [5] 董事会组成与职权 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，下设审计、战略、提名、薪酬四个专门委员会 [14][9] - 董事会职权涵盖经营计划制定、高管任免、投资决策、制度制定等15项核心事项 [15] - 专门委员会中独立董事需占多数，审计委员会召集人需为会计专业人士 [9] 会议规则与决策程序 - 董事会每年至少召开4次定期会议，提前14日通知，临时会议需提前3日通知 [25][27] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事需回避表决且无关联董事过半数通过 [31][33] - 会议可采用现场、通讯方式表决，委托出席需书面授权，会议记录保存不少于十年 [34][36][37] 特殊条款与生效条件 - 董事离职后忠实义务延续1年，商业秘密保密义务永久有效 [7] - 议事规则自H股在香港联交所上市之日起生效，原规则同时废止 [43]

公司章程修订情况 - 公司拟对《公司章程（草案）》进行修订，以适应H股发行上市需求，修订内容包括股东大会改为股东会、法定代表人选举机制调整等 [1] - 修订依据包括《公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及香港联交所上市规则等境内外法律法规 [1] - 新增法定代表人职责条款，明确其民事活动法律后果由公司承担，并规定追偿机制 [1] 股东权利与义务 - 股东权利包括股利分配、表决权、查阅会计账簿等，新增可复制公司章程的权利 [8] - 股东义务包括遵守章程、按期缴纳股款、禁止抽逃出资等，强调滥用权利需承担赔偿责任 [16][17] - 持有5%以上股份股东需在2个交易日内披露股份冻结、质押等重大变动事项 [17][18] 股东会机制 - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会触发情形包括董事不足法定人数等 [21][22] - 股东会通知需提前15日公告，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00 [24][25] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈 [23] 股份管理 - 公司股份采取记名股票形式，同类别股份具有同等权利，发行需遵循三公原则 [2][3] - 禁止公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过股本10% [2] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过所持同类股份总数的25% [4][5] 公司治理结构 - 控股股东需保证公司独立性，不得占用资金或违规担保，质押股份需维持控制权稳定 [18][19] - 审计委员会取代监事会职能，可自行召集股东会并在董事会不作为时提起诉讼 [14][15] - 股东会决议无效情形包括未召开会议、表决权数未达法定要求等 [12][13]

安井食品H股发行上市进展 - 公司正在进行H股发行并在香港联交所主板上市的相关工作，已向香港联交所递交申请并刊发申请资料 [1] - 中国证监会已出具境外发行上市备案通知书，对本次H股发行上市备案信息予以确认 [2] - 香港联交所已审议通过公司发行H股的申请，并刊发聆讯后资料集 [2] H股发行方案细节 - 全球发售基础发行股数为39,994,700股，其中香港公开发售3,999,500股（占比10%），国际发售35,995,200股（占比90%） [3] - 超额配股权若悉数行使，可额外增发不超过5,999,200股H股，使最大发行股数达到45,993,900股 [3] - H股发行价格上限为66港元，香港公开发售将于指定日期公布最终发行价格 [3] 时间安排与信息披露 - H股招股说明书已刊发于香港联交所网站，提供中英文版本供查询 [2] - 公司H股预计于2025年7月4日在香港联交所主板挂牌并开始交易 [4] - 公告强调H股招股说明书根据香港监管要求编制，部分内容可能与境内披露文件存在差异 [2]