展会背景与升级 - CAEE2025第三届中国航空数智能力建设及工艺设备博览会重磅升级，五家航空工业核心单位（成都飞机工业、中航西安飞机工业集团、沈阳飞机工业、西安飞行自动控制研究所、庆安集团）加入联合主办阵容，强化行业数智航空能力建设 [2] - 联合主办单位涵盖主机厂、主机所和机载系统领域，形成全产业链资源整合优势 [3] 展会核心价值 - 构建"需求发布—技术对接—合作落地"的全链路生态闭环，打破行业信息壁垒，促进跨领域协同创新 [3] - 集中展示航空数智化技术成果，加速航空制造技术迭代，推动产业向高质量、高效益方向发展 [3] - 为供应商搭建直面中国航空工业集团核心用户的桥梁，提供面对面洽谈机会 [5][6] 展会特色活动 - 联合主办单位将在现场搭建展位，重点展示其所需核心零部件及相关技术能力 [6] - 参展供应商可直接走进用户单位展台进行深度沟通，了解需求并开拓合作机会 [6] - 通过技术交流、供需对接等活动，帮助供应商优化产品和服务，拓展合作渠道 [8] 行业影响与展望 - 国内外顶尖企业同台交流，助力供应商学习先进经验，提升技术水平和创新能力 [8] - 聚焦数智能力建设，整合行业优质资源，打造专业化、高端化产业平台 [8] - 驱动航空数智化发展，服务航空制造产业链上下游企业 [8] 展会基本信息 - 展会名称：CAEE2025第三届中国航空数智能力建设及工艺设备博览会 [10] - 展会时间：2025年10月22日至25日 [10] - 展会地点：西安国际会展中心 [10] - 主办单位包括中国航空工业设备供应商管理委员会、中航国际供应链科技等机构 [10] - 协办单位包括北京航空航天大学、西北工业大学等高校 [10]

回购股份基本情况 - 公司拟使用自有资金10,000万元至20,000万元通过集中竞价方式回购股份，回购价格上限为36元/股，后因权益分派调整为35.75元/股 [1] - 回购股份将全部用于股权激励计划，相关方案已通过董事会审议 [1] 回购股份进展情况 - 截至2025年6月30日公司尚未实施回购，7月1日首次回购153,000股（占总股本0.0110%），耗资3,947,967元 [2] - 首次回购价格区间为25.60元/股至25.98元/股，符合回购方案及监管要求 [2] 后续安排说明 - 公司将根据市场情况在回购期限内择机实施回购，并持续履行信息披露义务 [3]

报告核心观点 报告对国内金融市场进行了综合分析，涵盖宏观消息、行业动态、上市公司聚焦、市场回顾及展望等方面，指出上证指数短期有上冲预期但增量空间有限，热点板块存在反复博弈价值 [13][14] 宏观消息汇总 - 6月制造业采购经理指数（PMI）为49.7%，较上月上升0.2个百分点，制造业景气水平继续改善 [6] - 我国首个“高端有色金属材料创新联合体”发布年度工作报告，成功突破8项共性关键技术，解决18项“卡脖子”技术 [7] 行业最新动态 - 固废专项整治行动启动，相关个股有国泰环保、华新环保等 [9] - 支持创新药高质量发展，相关个股有泓博医药、星昊医药等 [9] - 再生医学领域实现重大原始创新突破，相关个股有正海生物、冠昊生物等 [9] 上市公司聚焦 - 智明达拟定增募资不超2.13亿元，用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目、补充流动资金 [11] - 普利特拟10亿元投建塑料改性材料华南总部及研发制造基地 [11] - 均普智能签订约2825万元人形机器人产品销售框架合同 [11] 市场回顾及展望 - 7月1日两市成交额14660亿元，较前一日缩减208亿元，三大指数小幅高开后窄幅震荡走高收小阳线，涨多跌少，市场呈小幅缩量延续修复态势 [13] - 军工、创新药、化工等概念涨幅较大，创新药、银行等板块资金净流入较多；数字货币等概念跌幅较大，AI、数字货币等板块资金净流出较多 [13] - 两市共63家涨停、3家跌停，涨停板集中在军工、芯片等板块 [13] - 上证指数差一步突破6月26日高点，沿五日线运行表现较强，短期有延续上冲预期；周二量能继续小幅缩减，连续两天缩量反弹说明后续增量空间有限，短期可能维持存量或减量博弈环境 [13] - 周二芯片、军工等热点题材方向板块表现最强，金融/稳定币方向回调，若继续大幅调整会对短线情绪造成较大负反馈；短期热点板块存在反复博弈价值，围绕军工、芯片、电池、稳定币方向轮动低吸布局 [14]

可转债发行上市概况 - 公司于2023年10月18日向不特定对象发行7,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额70,000万元 [1] - 可转债于2023年11月10日在深交所挂牌交易，债券简称"广泰转债"，债券代码"127095" [2] - 转股期自2024年4月24日至2029年10月17日 [2] 可转债转股价格及调整情况 - 初始转股价格为9.38元/股 [2] - 2023年11月30日因回购注销309.6044万股限制性股票（占总股本0.58%），转股价格调整为9.40元/股 [3] - 2024年7月因2023年度权益分派（每10股派1元），转股价格调整为9.30元/股 [3] - 2024年9月因2024年中期权益分派（每10股派0.5元），转股价格调整为9.25元/股 [5] - 2025年6月因2024年度权益分派（每10股派1元），转股价格调整为9.15元/股 [6] 可转债转股及股份变动情况 - 截至2025年6月30日，"广泰转债"剩余可转债金额为692,785,000元（6,927,850张），累计转股数量778,709股 [6] - 公司总股本由532,005,861股增至532,005,970股，其中限售股占比10.12%（53,814,792股），无限售流通股占比89.88%（478,191,178股） [6]

托管协议重新签署背景 - 原中航机电系统股份有限公司与中航机载系统有限公司签署的《托管协议》因公司主体变更及股权调整需重新签署 [1] - 吸收合并完成后公司更名为中航机载系统股份有限公司并承继原协议权利义务 [1] - 托管单位股权变更及机载公司内部业务整合是协议重新签署的主要原因 [1] 托管范围 - 新协议托管单位数量为20家 [1] - 托管单位包括中航(上海)航空无线电电子技术有限公司等7家企事业单位 [2] - 托管单位类型涵盖研究所及技术公司等 [2] 托管费用计算方式 - 托管费用按受托管理股权比例计算目标公司当年营业收入的0.03% [2] - 计算公式为：目标公司当年营业收入×受托管理股权比例×0.03% [2] - 目标公司当年亏损则不收取托管费用 [2] - 非完整年度按实际托管天数比例计算费用 [2] 协议期限 - 新协议自股东大会审议通过后执行 [3] - 托管期限至2026年12月31日 [3] 授权事项 - 股东大会授权董事会全权办理托管相关事宜 [4] - 授权范围包括协议调整、补充协议签署及终止托管等 [4] - 董事会可进一步授权董事长处理具体事务 [4]

累积投票制实施细则 总则 - 公司制定本细则旨在完善法人治理结构，建立董事选举程序制度，保障股东权利充分行使，依据《公司法》《自律监管指引》及《公司章程》相关规定 [1] - 累积投票制定义：股东每持一股享有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散使用投票权选举董事 [1] - 董事会需在股东会通知中明确采用累积投票制进行董事选举 [1] 适用范围与提名规则 - 细则适用于选举或变更两名及以上董事的议案，涵盖独立董事与非独立董事，不包含职工代表董事 [2][3] - 非独立董事可由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名，经提名委员会审查后提交董事会审议 [2] - 独立董事提名权归属董事会、单独或合计持股1%以上股东，提名流程与非独立董事一致 [2] - 股东临时提案需在股东会召开10日前提交书面材料及候选人详细资料 [2] 候选人资格审查 - 被提名人需提供个人详细资料，包括背景、工作经历、是否存在不适宜任职情形等 [3] - 董事候选人须书面承诺资料真实性并履行董事职责，董事会审核其任职资格后确定候选人名单 [3][4] 投票与当选机制 - 累积投票票数计算：股东表决权数=持股数×应选董事人数，可集中或分散投给候选人 [4] - 独立董事与非独立董事选举分开进行，确保独立董事比例符合《公司章程》 [4] - 投票时需标注每名候选人所获票数，超额投票或错误标注将导致选票无效 [4] - 当选董事需获超出席股东会所持有效表决权股份二分之一的票数，得票多者优先当选 [4][5] - 若首轮选举未达董事会成员三分之二，需进行第二轮或两个月内再次召开股东会补选 [5] 实施与修订 - 股东会需明确告知累积投票规则，董事会提供专用选票并解释投票方法 [6] - 细则与法律法规冲突时以后者为准，修订需经董事会提案、股东会审议通过 [6][7] - 细则自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释 [7]

股票交易异常波动情况 - 恒宇信通股票在6月27日和6月30日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到42.03% [1] - 根据深圳证券交易所规定，该情况属于股票交易异常波动 [1] 公司关注并核实情况 - 公司董事会通过电话、现场问询方式对控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员进行核实 [1] - 核实结果显示未公开重大信息或处于筹划阶段的重大事项 [1] 信息披露情况 - 公司确认除已公开披露信息外，无其他应披露而未披露的事项 [1] - 公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年6月30日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，其中5名董事以通讯表决方式出席 [1] - 会议由董事长李伟峰召集和主持，监事及部分高级管理人员列席，会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订内容详见同日披露的《公司章程等修订对照表》，议案需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议审议 [1][2] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 [1] 股东会议事规则修订 - 董事会审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，修订后文件更名为《股东会议事规则》，需提交临时股东大会特别决议审议 [2] 董事会议事规则修订 - 董事会审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，修订内容详见同日披露文件，需提交临时股东大会特别决议审议 [2][3] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年7月21日在北京市海淀区召开2025年第一次临时股东大会，审议上述三项修订议案 [3] - 所有议案表决结果均为9票同意，0票反对或弃权 [2][3]

公司基本情况 - 公司全称为北京新兴东方航空装备股份有限公司，英文名称为BEIJING EMERGING EASTERN AVIATION EQUIPMENT CO., LTD. [4] - 公司注册地址为北京市海淀区西杉创意园四区4号楼，邮政编码100195 [4] - 公司注册资本为人民币11,735.00万元，营业期限为永久存续 [4] - 公司于2018年7月27日获中国证监会批准首次公开发行人民币普通股2,935万股，并于2018年8月28日在深圳证券交易所上市 [1] 公司治理结构 - 董事长为公司法定代表人，董事长辞任即视为同时辞去法定代表人职务 [4] - 公司设立党组织，委员3至5人，其中党组织书记1人，必要时设副书记1人 [52] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，可设副董事长1名 [61][62] - 公司实行"双向进入、交叉任职"领导体制，党组织委员可通过法定程序进入董事会、经理层 [52] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨为"原创设计和高端制造"，专注于伺服传动控制及机电一体化为技术核心的航空装备科研生产 [5] - 经营范围涵盖电机制造、伺服控制机构、智能无人飞行器制造、民用航空器生产等40余项业务领域 [7] - 公司承担国家军品科研生产任务，需遵守军工设备管理、安全保密等特别条款规定 [7] 股份与股东权利 - 公司股份总数为11,735万股，均为人民币普通股，每股面值1元 [9] - 股东享有股利分配、表决权、质询权等权利，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可行使股东代表诉讼权 [15][16] - 公司控股股东转让股份需遵守国防科技工业主管部门审批程序 [8] 股东会运作机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应于会计年度结束后6个月内召开 [28] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [30] - 股东会特别决议需经出席股东所持表决权2/3以上通过，包括修改章程、合并分立等重大事项 [44] 董事义务与责任 - 董事应履行忠实义务和勤勉义务，禁止侵占公司财产、谋取商业机会等行为 [56][57] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职，连任时间不得超过6年 [55] - 董事辞职导致董事会低于法定人数时，原董事需继续履职至新任董事就任 [59] 党组织职能 - 党组织参与公司重大经营管理事项决策，包括发展战略、资产重组等事项 [54] - 党组织履行党的建设主体责任，书记承担第一责任人职责 [54] - 党组织集体研究把关不同意的重大事项不得提交董事会决策 [54]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》制定，旨在规范股东会行为并保障股东依法行使权利[1] - 董事会需确保股东会按时召开，全体董事应勤勉尽责保障股东会职权行使[2] - 股东会职权范围受《公司法》和《公司章程》约束，召开时需聘请律师对会议程序合法性出具法律意见[3] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度股东会（每年1次，会计年度结束后6个月内召开）和临时股东会（不定期召开）[5] - 触发临时股东会的情形包括：董事不足法定人数或章程规定2/3、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持股10%以上股东请求等[5] - 若公司未在2个月内召开临时股东会，需向证监会派出机构及交易所报告并公告原因[5] 股东会召集程序 - 董事会为股东会主要召集方，若董事会不履职，审计委员会可召集；审计委员会不履职时，连续90日以上持股10%的股东可自行召集[7] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见[8] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，公司需承担会议费用，董事会应配合提供股东名册等支持[13] 提案与通知要求 - 提案需符合股东会职权范围，单独或合计持股1%以上股东可在会议召开10日前提交临时提案[15] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会需提前15日公告，通知需包含会议时间、地点、议程、股权登记日等信息[16][17] - 董事选举事项需在通知中披露候选人详细资料，包括教育背景、持股情况、关联关系及处罚记录等[19] 会议召开与表决机制 - 股东会可采用现场与网络结合形式召开，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00或迟于当日9:30[23] - 股东会表决实行"一票一权"原则，公司自有股份无表决权，违规买入的股份36个月内不得行使表决权[38] - 选举董事时可实行累积投票制，持股30%以上股东或选举独立董事时必须采用该制度[40] 决议类型与记录保存 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，适用于董事会工作报告、利润分配方案等事项[48] - 特别决议需2/3以上表决权通过，涉及注册资本变更、公司章程修改、重大资产交易超总资产30%等事项[48] - 会议记录需包含出席人员、表决结果、质询答复等内容，保存期限不少于10年，并由董事、召集人签名确认[52][53] 决议执行与股东权利 - 新任董事按《公司章程》就任，利润分配方案需在股东会后2个月内实施[56][57] - 股东可查阅会议记录等资料，但需提供持股证明文件，公司核实身份后应予配合[54][21] - 股东会决议若程序或内容违法，股东可自决议作出60日内请求法院撤销[50]