董事会组成结构 - 董事会由9名董事组成 其中独立董事人数不少于三分之一且至少包括一名会计专业人士 董事会设董事长一名并可设副董事长一名 均由全体董事过半数选举产生[1] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计不得超过董事总数的二分之一[2] - 董事会设立审计 战略 提名 薪酬与考核四个专门委员会 其中审计 提名 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人 审计委员会召集人为会计专业人士[2] 会议召集与通知机制 - 董事会每年至少召开两次会议 会议通知需提前10日以专人 邮件 传真 电子邮件或微信等方式发出[2][3] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事可提议召开临时会议 董事长需在10日内召集[3] - 临时会议通知时限不晚于会议前24小时 紧急情况下经半数以上董事同意可豁免提前通知规定[4] 表决与决议机制 - 董事会决议实行记名投票表决 可通过视频 电话或电子邮件等通讯方式进行[4] - 会议需过半董事出席方可举行 决议需经全体董事过半数通过[5] - 涉及关联关系的董事应当回避表决 此时需无关联关系董事过半数通过 不足3人时需提交股东会审议[5] 会议记录与责任承担 - 会议记录需真实准确完整 保存期限不少于10年 内容包括日期 出席人员 议程 发言要点及表决结果[6][7] - 董事需在决议上签字并承担责任 若决议违法违规致使公司受损 参与决议董事需负赔偿责任 但表决时明确异议并记录于会议记录的可免除责任[7] 规则效力与解释 - 本规则根据《公司法》《证券法》及公司章程制定 若与法律法规抵触以法律法规为准[1] - 规则作为公司章程附件 由董事会拟定解释 经股东会审议通过后生效[7] - 规则中"以上""内""不超过"含本数 "过""低于""多于"不含本数[7]

财务业绩 - 2025年上半年总资产199.06亿元，较期初增长3.08% [2] - 营业收入153.38亿元，同比增长8.59% [2] - 归母净利润3.10亿元，同比增长7.27% [2] - 扣非归母净利润3.07亿元，同比增长11.66% [2] - 经营活动现金流量净额6.86亿元，同比增长602.45% [2] 天然气业务 - 天然气供应量21.31亿方，工商业及贸易用户占比81.29%，居民用户占比5.47%，电厂用户占比11.98%，代管输量占比1.26% [3] - 城市燃气业务毛差6.66亿元，同比增长2.1% [3] - 城燃业务毛利率10.12%，同比增加0.69% [3] - 电厂用户用气量2.55亿方，占比11.98% [5] 气源结构与管网 - 形成以国内资源为主、国外资源为补充的多元化气源结构 [6] - 与广东大鹏、中石油、中海油、中石化等国内供应商及碧辟、切尼尔能源等国际供应商签订采购合同 [6] - 高压管网实现广佛极点辐射周边城市的互联互通格局 [4] 分红政策 - 上市以来累计现金分红30.88亿元，年均分红比例超65% [7] - 2024年现金分红6.23亿元，占归母净利润73% [7] - 2025年实施特别分红每10股派2.5元（共3.25亿元）及年度分红每10股派2.3元（共2.98亿元） [8] 供应链业务 - 2025年上半年供应链营收82.82亿元，同比增长22.66%，占总营收54% [9] - 经营品类扩展至成品油、燃料油、沥青、生物柴油、甲醇等能源化工产品 [9] 创新业务布局 SOFC业务 - 组建60余人研发团队（含十余名博士及教授级高工） [10] - 完成50kW SOFC系统样机组装并开展调试 [10] - 正在建设300kW SOFC示范应用项目 [10][12] - 计划应用于数据中心、垃圾处理厂等场景 [12] 绿色甲醇项目 - 内蒙古项目公司年产5万吨绿色甲醇并实现批量销售 [13] - 项目计划总投资100亿元，目标打造100万吨/年绿色燃料产能 [13] - 已获得欧盟ISCC EU及ISCC PLUS国际认证 [13] 发展战略 - 采取谨慎投资策略，注重风险收益平衡 [8] - 通过绿色甲醇项目融入全球绿色船用燃料供应链体系 [14] - 发挥珠三角区位优势及石化仓储资源协同效应 [13][14]

行业产量数据 - 2025年7月中国煤气产量达142.6亿立方米 同比增长1.9% [1] - 2025年1-7月累计产量993.39亿立方米 累计增长率1.9% [1] - 数据来源为国家统计局与智研咨询整理 [2] 相关企业 - 涉及上市企业包括ST金鸿（000669） 深圳燃气（601139） 贵州燃气（600903） 百川能源（600681） [1] 研究机构 - 智研咨询发布《2025-2031年中国焦炉煤气行业市场研究分析及发展前景规划报告》 [1] - 机构专注于产业研究领域 提供深度产业报告与定制咨询服务 [2]

物业行业监管动态 - 物业企业因未报告破坏绿化及违规圈建行为被处以2000元罚款行政处罚[1] - 物业领域6类常见违法行为明确处罚标准 包括拒不退出服务区域罚款5万至20万元及挪用公共收益最高罚挪用资金2倍[1] - 近60家物业服务企业及90余名项目经理参与专项普法活动 活动由住建局联合燃气公司举办[1] 行业合规管理强化 - 住建部门通过真实案例解读法律条款 引导物业企业增强法治观念并压实主体责任[2] - 普法活动系统梳理物业及燃气领域法律法规 帮助企业实现学法懂法用法目标[2] - 燃气公司专项宣传住宅小区燃气设施保护及安全管理责任 强化安全意识和应急处理能力[2]

会议基本信息 - 会议为河南蓝天燃气股份有限公司2025年第二次临时股东会 [1] - 现场会议时间定于2025年9月15日下午14点 [1] - 网络投票通过交易系统平台在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，通过互联网平台在9:15-15:00进行 [1] - 会议地点位于河南省驻马店市解放路68号公司会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月9日 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式，由董事长李新华主持 [1] 2025年半年度利润分配预案 - 截至2025年6月30日，公司母公司报表未分配利润为634,107,831.23元，合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为204,614,604.89元 [2][3] - 拟向全体股东每股派发现金红利0.4元（含税） [3] - 以总股本714,635,677股计算，合计拟派发现金红利285,854,270.8元 [3] - 派发现金红利总额占归属于上市公司普通股股东净利润的139.70% [3] 公司章程及治理结构修订 - 拟修订《公司章程》并取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [3] - 同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [3] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2025年修订）》 [3] 内部制度修订 - 拟修订《董事会议事规则》，依据包括《上海证券交易所股票上市规则》及新修订的公司章程 [4] - 拟修订《股东会议事规则》，依据包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 [4][5] - 拟修订《关联交易决策制度》，依据包括《上市公司监管指引第8号》及新修订的公司章程 [5] - 拟修订《对外担保管理制度》，依据包括《上海证券交易所股票上市规则》 [5][6] - 拟修订《募集资金管理制度》，依据包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 [6][7] - 拟修订《对外投资管理制度》，依据包括《中华人民共和国公司法（2023年修订）》 [6][7] - 拟修订《独立董事工作制度》，依据包括《上市公司独立董事管理办法》 [7] - 拟修订《选聘会计师事务所管理办法》，依据包括《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 [7][8] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、宣读会议须知、介绍见证律师及出席人员、审议议案、股东发言及问答、投票表决、统计结果、律师宣读法律意见、签署会议决议及纪要 [2]

融资活动 - 公司完成2025年度第二期超短期融资券发行 发行规模2亿元人民币 期限270天 单位面值100元人民币 发行利率1.60% 利息自2025年9月2日起计 [1] 债券信息 - 债券简称"25皖天然气SCP002" 属于超短期融资券品种 [1]

股权质押情况 - 控股股东LXL Phoenix Limited质押1.85亿股普通股[1] - 控股股东SEGM Holding Limited质押3300万股普通股[1] - 质押股份总计2.18亿股普通股[1] 质押目的与交易方 - 质押作为香港金融机构向LXL Phoenix提供金额贷款的担保[1] - 贷款方为独立第三方金融机构[1] 控股股东背景 - LXL Phoenix及SEGM Holding均由栾小龙全资持有[1] - 栾小龙现任公司控股股东、董事长、执行董事兼行政总裁[1]

股东信息 - 截至2025年8月29日公司股东总户数为13217户 [2]

财务表现 - 2025年上半年归母净利润6.38亿元 同比下降13.61% [1] - 燃气资源收入34.06亿元 同比增长123.88% 主要经营指标创历史新高 [1] - 智慧服务板块收入3.19亿元 同比减少68.76% 毛利1.77亿元 同比减少68.96% [1] 用户规模 - 截至2025年6月底管道气用户862万户 较期初净增21万户 [1] - 大湾区用户588万户 净增12万户 其他地区用户274万户 净增9万户 [1] 业务发展 - 深圳地区"瓶改管"工程收官导致燃气设备销售减少 [1] - 全力拓展大湾区城燃、电厂和综合能源市场 与汕尾市政府签订战略合作协议 积极推进东莞能源市场合作 [1] - 成功拓展2个大湾区电厂用户 持续加大气电一体化布局 [1]

股权激励计划状态 - 公司尚未实施股权激励计划 基于多方面谨慎且全面的考量 [2] - 公司持续开展股权激励方案的研究制定工作 [2] 未来实施条件 - 实施股权激励需满足经营状况改善 财务实力增强及公司治理水平提升等内部条件 [2] - 公司需密切跟踪相关法律法规与监管政策变化等外部条件 [2] - 待内外部条件成熟后将积极推进股权激励等长效激励机制 [2] 股权激励作用 - 股权激励能有效激发员工积极性 [2] - 股权激励可推动企业长远发展 [2] - 长效激励机制将为公司长远发展注入动力 [2]