财务表现 - 2025年上半年营业收入55.27亿元 同比下降4.50% [1] - 净利润8.57亿元 同比增长19.66% [1] 股东回报 - 以总股本12.34亿股为基数每股派发现金股利0.19元（含税） [1] - 共计支付现金股利2.34亿元（含税） [1]

核心财务表现 - 收益10.94亿港元 同比减少12.99% [1] - 公司拥有人应占溢利7604.3万港元 同比减少3.86% [1] - 每股基本盈利10.13港仙 [1] - 拟派发中期股息每股普通股0.03港元 [1] 收益下降原因 - 全球插图图书市场疲弱影响收益 [1] - 美国特朗普政府实施对等关税导致全球供应链转移 [1] 溢利下降原因 - 丽晶业务收入及溢利贡献下降 [1] - Quarto业务收入及溢利贡献下降 [1]

公司治理 - 第六届监事会第三次会议于2025年8月26日以通讯方式召开 应参加表决监事5人全部实际参与 [1] - 会议审议通过三项议案 每项议案表决结果均为同意5票 反对0票 弃权0票 [1][2] 财务报告 - 监事会审核确认2025年半年度报告及其摘要符合法律法规及公司章程要求 编制审议程序合法合规 [1] - 报告内容与格式符合证监会及上海证券交易所规定 所载信息真实准确反映公司经营状况 [1] 资金管理 - 审议通过2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 确认资金管理合规性 [2] - 通过湖南出版投资控股集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 监控关联金融机构风险状况 [2]

投资管理制度框架 - 制度旨在规范公司及子分公司投资行为 涵盖固定资产投资 股权投资 金融投资 重大研发项目等经济活动 确保流程合法合规且风险可控 [1] - 投资管理包括投前论证 投中管理 投后管理等全流程行为 适用于全资和控股子分公司 参股公司可参照执行 [1][2] - 投资分类管理涵盖专业投资公司 股权投资 金融投资 固定资产及无形资产 重大研发项目五大类型 [1] 投资管理原则 - 聚焦主业并创造效益 坚持文化和科技融合 发展新媒体 新业态 新技术 新模式以提升核心竞争力 [2] - 实行整体规划与集中管控 子分公司需编制投资规划及年度计划 并与财务预算衔接 [2] - 严格把关防控风险 采取科学措施减少风险发生可能性或损失 实现收益最大化 [2] 管理架构与审批程序 - 投资决策由股东大会 董事会及董事长依职权执行 投资管理部为归口管理部门 负责战略规划及项目审核 [3][4] - 审批程序包括项目筛选 立项 尽职调查 论证评估 投资决策五阶段 需编制可行性研究报告并逐级审批 [4][5] - 同一对象连续投资时金额不得分拆 十二个月内累计投资合并计算 募集资金使用需符合专项管理办法 [5] 投资分类管理细则 - 专业投资公司需制定自身制度并报备 在授权范围内独立决策 超权限项目需经评估论证及申报审批 [6] - 股权投资除专业投资公司及政府专项资金外 均需报公司审批 [6] - 金融投资权限仅限专业投资公司及金融类公司 子分公司不得从事股票 债券 基金等金融产品投资 [8] - 固定资产及无形资产投资实行限额授权 湖南省新华书店400万元以下 天闻印务等200万元以下 其他子分公司100万元以下可自主决策并报备 超限额需批准 [8] - 重大研发项目投资权限与固定资产相同 分别设置400万元 200万元 100万元自主决策阈值 超限额需报批 [9] 投后管理机制 - 项目实施实行项目法人负责制 主要负责人为第一责任人 项目负责人承担直接管理责任 [12] - 投资项目纳入考核体系 需委派董监高人员 持股20%以上参股公司应委派董事或监事 [13] - 建立进度跟踪制度 定期分析经营情况 对业绩下滑或连续三年亏损项目进行专项调查 [13] - 分层分类开展投后评价 股权类项目于投后3年 5年及退出完成后评价 固定资产及研发项目于竣工后1-3年内评价 [15] 投资处置与退出 - 退出情形包括经营期满 收益达预期 战略背离 经营不善破产 市场重大变化 不可抗力等 [16][17] - 处置与退出程序权限与投资批准程序相同 [17] 信息及档案管理 - 投资管理部建立信息系统 对投资计划 完成情况 收益等进行统计监测 子分公司需建立项目资料数据库 [18] - 重大投资项目信息需严格保密 档案管理按公司档案办法执行 确保资料完整准确 [18] 可行性研究编制规范 - 报告需遵循真实性 充分性 重要性原则 重点分析投资规模 回报率及风险 [19] - 编制步骤包括成立工作小组 制定计划 收集资料 优选方案 形成正式文本 [19] - 内容涵盖总论 市场与技术分析 投资主体 实施方案 投资估算 融资计划 财务评价 风险分析等 [20][21] 立项报告模板 - 模板包含项目基本信息 立项背景 项目目标 投资测算 组织保障 风险分析 结论建议等模块 [22][23] - 需提供投资预算 资金来源 资金使用计划 财务测算及回报预期等关键数据 [23]

财务表现 - 收益10.94亿港元 同比减少12.99% [1] - 公司拥有人应占溢利7604.3万港元 同比减少3.86% [1] - 每股基本盈利10.13港仙 [1] - 拟派发中期股息每股普通股0.03港元 [1] 业绩变动原因 - 收益下跌主要受全球插图图书市场疲弱影响 [1] - 收益下跌受美国特朗普政府实施对等关税导致全球供应链转移影响 [1] - 公司拥有人应占溢利下跌由于丽晶及Quarto的收入及溢利贡献下降 [1]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.1元（含税）[1] - 以总股本17.96亿股为基准计算 合计拟派发现金红利1.796亿元[1] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变 仅调整分配总额[1] 财务数据基础 - 截至2025年6月30日母公司未分配利润为33.38亿元[1] - 利润分配以权益分派股权登记日登记的总股本为基数[1] 决策程序 - 2025年5月20日年度股东大会审议通过半年度利润分配安排议案[2] - 2025年8月26日董事会以9票同意0票反对0票弃权通过方案[2] - 方案符合公司章程规定的利润分配政策[2]

董事会决议 - 第六届董事会第五次会议于2025年8月26日以通讯方式召开 实际参加表决董事9人 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 所有议案均获通过 无反对票和弃权票 [1][2][3] 财务报告与资金管理 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要 该议案已事先经董事会审计委员会第五次会议审议通过 [1] - 通过2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 详细内容参见编号临2025-030公告 [1] - 通过2025年半年度利润分配方案 详细内容参见编号临2025-031公告 [2] 公司治理与结构调整 - 通过湖南出版投资控股集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 该议案经独立董事专门会议审议 关联董事回避表决 [2] - 修订《中南出版传媒集团股份有限公司投资管理制度》 [3] - 通过进一步优化调整公司总部机构的议案 [3]

业绩总结 - 公司公布2025年半年度一般图书出版业务数据[1] - 销售码洋本期96806.70万元，增8.08%[2] - 营业收入本期31798.32万元，增1.78%[2] - 营业成本本期15386.65万元，降0.47%[2] - 毛利率本期51.61%，增加1.09个百分点[2]

财务表现 - 营业额同比减少13%至10.94亿港元 [1] - 公司拥有人应占溢利为7600万港元 较去年同期7910万港元有所下降 [1] - 每股盈利为10.13港仙 [1] 业务分部表现 - 印刷业务营业额下跌12.5% 主要受全球图书市场需求疲弱及美国市场关税不确定性影响 [1] - 出版业务营业额下跌14.1% 主要因全球插图书籍市场低迷所致 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入45.75亿元 同比增长1.00% [1] - 归属股东净利润5.32亿元 同比增长50.39% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]