公司业务规划 - 公司美国子公司项目正在加紧推进中 [1] - 在复杂多变的环境中 公司项目依据专业指导取得很多进展 [1] 投资者问询与公司回应 - 有投资者询问公司北美子公司投资谐波减速器关键零部件生产线是否为特斯拉2025年推出、2026年量产的第三代机器人供应柔轮 [1] - 公司回应业务情况请以公司在指定媒体上披露的公告为准 [1]

公司股东减持计划 - 股东江苏瑞金装备科技有限公司持有公司股份5682万股，占公司总股本比例为5% [1] - 该股东计划在2025年11月28日至2026年2月27日期间，通过集中竞价方式减持公司股份不超过约1136万股 [1] 公司财务与经营概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于通用设备制造业 [1] - 截至发稿，公司市值为65亿元 [1]

股东减持计划 - 股东江苏瑞金装备科技有限公司持有公司股份5682万股，占公司总股本比例5% [1] - 该股东计划通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份不超过1136.4万股 [1] - 计划减持股份数量占公司总股本比例为1% [1] - 减持计划实施期间为2025年11月28日至2026年02月27日 [1] - 减持原因为股东自身经营需求 [1]

上市信息 - 公司股票于2025年11月7日在上海证券交易所主板上市，证券简称为“德力佳”，代码为“603092”[4][25] - 本次发行后，公司总股本为400,000,100股，无限售条件流通股票数量为33,452,460股，占发行后总股本的比例8.36%[8] - 本次发行价格为46.68元/股，对应市盈率分别为31.48倍、34.98倍、31.42倍、34.92倍[9] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司归母净利润分别为54,017.04万元、63,395.60万元、53,378.55万元[30] - 2022 - 2024年公司经营活动现金流量净额分别为29,867.95万元、38,967.87万元、80,579.90万元[30] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为310,779.94万元、444,181.59万元、371,533.98万元[30] - 2025年1 - 9月较2024年1 - 9月，营业收入405,948.14万元，增长66.37%[96] - 2025年1 - 9月较2024年1 - 9月，营业利润73,844.90万元，增长65.82%[96] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额30,633.26万元，较上期增长106.50%[96] 股东情况 - 本次发行前南京晨瑞直接持有发行人30.53%的股份，为控股股东[33] - 刘建国与孔金凤合计直接和间接持有发行人38.98%的股份，合计控制发行人41.98%的股份，为实际控制人[36] - 截至公告书签署日无锡德同持有公司3.82%的股份，是公司员工持股平台[44][45] 发行情况 - 本次A股公开发行股份数为4,000.0100万股，均为新股[26] - 本次发行初始战略配售发行数量为800.002万股，占发行数量的20%；最终战略配售数量为542.8446万股，约占发行总数量的13.57%[61] - 网上投资者放弃认购132,849股，由保荐人包销，包销比例为0.3321%[81] - 募集资金总额186,720.47万元，净额为177,425.74万元[84][88] 风险提示 - 随着风电政策变化和市场竞争，公司可能面临经营业绩下滑风险[14] - 主板股票自上市首日起即可作为融资融券标的，存在价格波动、市场、保证金追加和流动性风险[13] 未来规划 - 公司将加快推进募投项目实施，使募投项目早日实现预期收益[184] - 公司将对募集资金进行专项存储，合理规范使用[184] - 公司将按照要求健全内部控制，提升管理水平[185] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人等承诺股份限售期及减持相关规定[116][118][121] - 公司承诺按《稳定股价预案》履行义务，未履行将接受相应约束措施[170] - 相关各方承诺对招股说明书等申报文件真实性负责，若有虚假等致投资者损失将依法赔偿[191][192][193][194]

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 首次公开发行股票主板上市公告书 提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 一、上市概况 （一）股票简称：德力佳 （五）首次公开发行股份数量：4,000.0100 万股，本次发行全部为新股，无 老股转让 1 （二）扩位简称：德力佳传动 （三）股票代码：603092 （四）首次公开发行后总股本：40,000.0100 万股 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体如下： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 根据《上海证券交易所交易规则》，主板企业上市后前 5 个交易日内，股票 交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 10%。公司股 票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读 有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当 有所了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒 作遭受难以承受的损失。 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露 ...

公司会议与治理 - 公司于2025年11月5日召开第六届第十三次董事会会议，审议了关于废止《董事会审计委员会年报工作制度》的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中通用设备制造业占比99.16%，其他业务占比0.84% [1] - 截至发稿时，公司市值为46亿元 [1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 募集资金总额不超过18亿元 [1] 资金用途 - 募集资金净额拟用于智能制造核心零部件项目(二期) [1] - 募集资金净额拟用于补充流动资金及偿还银行借款项目 [1]

公司产品应用 - 公司动压油膜滑动轴承产品可应用于第四代核电领域 [2] - 公司已承担"第四代核电钠泵快堆滑动轴承项目"的研发制造任务 [2]

公司动态 - 公司于2025年11月5日接受东吴证券调研，董事会秘书梁路芳及证券事务代表潘晨曦参与接待并回答问题 [1] - 公司当前市值为46亿元 [1] - 公司股票收盘价为27.12元 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来源于通用设备制造业 [1]

公司技术研发进展 - 公司在机器人谐波减速机柔轮初坯产品研发上创新采用精密冲压工艺替代传统锻造工艺 [1] - 公司联合产业链上下游开发特种材料，成功实现进口替代 [1] - 产品晶粒度等级测试指标在谐波柔轮的常用范围内，达到高疲劳强度要求 [1] - 已有部分客户的疲劳寿命验证测试时间达到三个月以上均未出现异常问题，目前尚在持续测试验证中 [1] 产业链协同与成本优势 - 公司持续进行柔轮初坯精加工工序的研发试制，打通了从柔轮初坯成型到客户精加工后序、珩磨内孔、滚齿等工序的无缝衔接 [1] - 实现与客户的零距离协同，减少工装夹具等重复投入，降低整体产业链成本，实现成本性能优势 [1] 未来市场拓展计划 - 公司将持续推进产品型号拓展研发测试，同时积极拓展产业链客户 [1] - 为后续量产和市场拓展奠定基础，提升新质生产力 [1]