会议召开基本情况 - 公司将于2025年8月29日14:30召开2025年第三次临时股东会，会议形式包括现场投票和网络投票 [1] - 网络投票时间分为两个阶段：深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 股东可选择现场或网络投票方式，但重复投票以第一次结果为准，网络投票包含交易所系统和互联网系统两种方式 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年8月26日，登记在册股东有权出席并可委托代理人表决 [2] - 参会人员包括公司董事、高管、聘请律师及法规要求的其他人员 [2] - 现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路2098号广田大厦3楼会议室 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，拟选举李辉为非独立董事 [3] - 议案详情及候选人简历已通过《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网披露 [3] - 中小投资者定义为非董事、高管且持股不足5%的股东 [3] 会议登记方式 - 自然人股东需持有效身份证件登记，代理人需额外提供授权委托书 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明文件 [4] - 异地股东可通过信函、邮件或传真登记，截止时间为2025年8月27日17:00 [4] 网络投票操作 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与 [4][5] - 非累积投票提案需明确选择同意、反对或弃权，重复投票以第一次有效投票为准 [5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证 [6] 其他会务信息 - 联系方式：董事会办公室电话0755-25886666-1187，邮箱zq@szgt.com [4][5] - 现场参会需携带股东账户卡及授权委托书原件 [5] - 会议备查文件包括网络投票操作流程及授权委托书样本 [5][8]

股东会规则总则 - 公司股东会需严格遵循《公司法》《证券法》及深交所相关规则，确保程序合法有效[1] - 股东会分为年度会议（会计年度结束后6个月内召开）和临时会议（触发条件后2个月内召开）[1] - 董事会需勤勉组织股东会，保障股东权利行使[1][2] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会须10日内书面反馈[2] - 审计委员会或10%以上股份股东可书面提议召开临时股东会，董事会10日内未反馈视为不履职[5][6] - 连续90日持股10%以上股东可自行召集股东会，会议费用由公司承担[6][12] 提案与通知要求 - 1%以上股份股东可提前10日提交临时提案，召集人2日内需公告补充通知[7] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时会议提前15日，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00[10][14] - 董事选举提案需披露候选人教育背景、持股情况等五项详细信息[10][17] 会议召开与表决机制 - 会议需在公司住所地召开，提供现场+网络投票方式，股权登记日与会议日期间隔≤7个工作日[12][13] - 选举董事时采用累积投票制，每股份拥有与应选董事人数相同的表决权[15][32] - 中小投资者（持股<5%非董高）表决需单独计票并披露结果[31][34] 决议执行与争议处理 - 股东会决议需公告表决结果明细，未通过提案需特别提示[21][41] - 会议记录需保存10年，包含发言要点、表决结果等七项内容[21] - 股东可对程序违规决议在60日内请求法院撤销，但轻微瑕疵除外[21][47] 附则与其他规定 - 规则与公司章程冲突时以章程为准，未尽事项参照相关法律法规[22] - 新任董事按章程就任，利润分配方案需在决议后2个月内实施[21][44][45] - 控股股东不得限制中小投资者投票权，损害其合法权益[21][46]

董事及高管持股管理制度 - 公司董事及高管持股范围包括登记在其名下及利用他人账户持有的所有股份[1][3] - 持股不超过1,000股时可一次性全部转让且不受比例限制[2] - 因权益分派导致持股增加的，可同比例增加当年可转让数量[3] 股份转让限制情形 - 禁止转让情形包括：上市首年内、离职半年内、公司/个人被立案调查或处罚未满六个月、涉及证券违法未缴清罚款、被交易所公开谴责未满三个月等8类情况[4] - 每年转让比例不得超过所持股份总数的25%，司法强制等特殊情形除外[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，限售股份计入次年基数[7] 信息披露要求 - 新任董事/高管需在任职通过后2个交易日内申报个人信息，现有人员需在信息变更或离任后2日内更新[9] - 持股变动需在2个交易日内公告，内容包含变动前后数量、交易日期/价格等[10] - 禁止在年报/半年报公告前15日、业绩预告前5日及重大事件敏感期买卖股票[12] 交易行为规范 - 禁止6个月内反向交易（买入后卖出或卖出后买入），违规收益归公司所有[11] - 董事会秘书负责管理持股数据，每季度核查交易披露情况并上报违规行为[14] 制度执行与修订 - 违规者将面临证监会、交易所及公司董事会的双重处罚[15] - 制度修改权归董事会，遇新规需同步更新[16][17] - 制度自董事会审议通过之日起实施[18]

公司动态 - 海南发展于2025年8月8日以通讯方式召开第八届第二十四次董事会会议 [2] - 会议审议了《关于选举公司董事长暨对应补选董事会专门委员会委员的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入构成中建筑装饰业占比72.26%玻璃及其深加工制造业占比28.72%内部抵销占比-0.98% [2]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年8月8日召开，应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名，会议由董事长庄小红主持，部分监事及高级管理人员列席 [1] - 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 [1] 可转债转股价格调整 - 公司决定将"中装转2"的转股价格向下修正为人民币3 79元/股，调整实施日期为2025年8月11日 [1] - 价格修正综合考虑了公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况 [1] 信息披露 - 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2]

重大诉讼案件概况 - 公司涉及两起重大诉讼案件，分别由清远市清城区人民法院和洛阳市栾川县人民法院受理 [1] - 案件一为广清城际轨道交通项目GQZH-3标房建工程清远站及清远综合体玻璃幕墙等材料买卖合同纠纷 [1] - 案件二为中国栾川·伏牛山游客中心室内安装、装饰工程合同纠纷 [1] 案件一详情 - 诉讼金额为人民币48,854,679.50元，涉及玻璃幕墙等材料买卖合同 [2] - 原告已完成供货义务，但被告一至今未支付货款 [2] - 诉讼请求包括支付货款48,854,679.50元及逾期付款利息18,434,135.14元 [3] 案件二详情 - 合同总价款为14,450,000元，涉及中国栾川·伏牛山游客中心室内安装、装饰工程 [4] - 原告已完成全部工程并验收，被告已支付4,000,000元，剩余6,499,701.42元未支付 [4] - 诉讼请求包括支付工程款6,499,701.42元及利息3,905,237.27元等，合计13,672,338.59元 [4] 其他诉讼情况 - 公司近期披露的其他诉讼、仲裁事项共5件，涉案金额合计775.44万元 [4] - 这些案件占公司最近一期经审计净资产的7.30%，均为涉案金额1,000万元以下案件 [4] 案件影响 - 由于案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性 [5]

公司动态 - ST中装于2025年8月8日召开第五届第二十九次董事会会议，审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》等文件 [2] - 会议采用现场结合通讯会议的方式举行 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入构成中，建筑装饰业占比73.9%，物业管理及服务占比26.1% [2] 市场信息 - 公司股票代码为SZ 002822，8月8日收盘价为3.89元 [2]

控股股东被动减持情况 - 控股股东东易天正通过集中竞价方式被动减持2,042,253股 占公司总股本0.4868% [1] - 减持均价为4.47元/股 减持期间为2025年8月1日至10月29日 [1] - 减持后控股股东持股数量降至67,738,128股 持股比例由16.63%降至16.15% [1] 减持计划背景 - 此次减持系质权方山西证券对质押股票的违约处置 [1] - 减持比例不超过公司总股本的0.7627% 即320万股 [1] - 相关股份于2023年8月27日前已完成质押登记 [1] 合规性说明 - 本次被动减持符合当时适用的减持规定 [1] - 减持行为不违反《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》规定 [1] - 减持不会导致公司控制权发生变更 [2]

担保审议情况 - 公司及子公司对外担保额度预计议案已通过董事会及股东大会审议 支持业务发展及日常经营资金需求 [1][2] - 担保额度预计公告已在指定信息披露网站巨潮资讯网披露 公告编号为2024-135 [2] 担保进展情况 - 控股子公司建星建造与光大银行签订最高额保证合同 为广东合迪科技提供连带责任保证担保 [2] - 担保主债权最高本金余额为1000万元 担保范围包括债务本金 利息 罚息 违约金 实现债权费用等 [2] - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年 担保在公司已审议额度内 无需额外审批 [2][3] 被担保人基本情况 - 广东合迪科技有限公司主营业务涵盖技术推广 新材料研发 建筑工程服务 金属制品制造等 [3] - 截至2025年3月31日未经审计资产总额1.858亿元 负债总额9654万元 所有者权益8928万元 [3] - 2025年1-3月营业收入为-6194.7元 2024年度经审计营业收入为1018万元 营业利润2025年1-3月为-110.56万元 2024年度为292.06万元 [3] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保额度总金额不超过80.77亿元 对外担保总余额约9.417亿元 [4] - 担保余额占公司最近一期经审计净资产的117.25% 无合并报表外单位担保 无逾期及诉讼担保 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年8月4日以电子传签方式召开 [1] - 会议应出席表决董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 控股股东珠海正方集团有限公司提名曾艳女士为公司第五届董事会非独立董事，需股东大会审议通过 [1][2] - 公司总经理提名曾艳女士为副总经理兼财务负责人，董事会全票通过 [2] - 相关公告同日披露于四大证券报及巨潮资讯网 [1][2] 表决结果 - 两项议案均获全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票） [2] - 非独立董事补选议案需提交2025年第七次临时股东大会审议 [2] 人事任命 - 曾艳女士拟任非独立董事，任期自股东大会通过至第五届董事会届满 [1] - 曾艳女士同时被聘任为副总经理兼财务负责人，任期自董事会通过至第五届董事会届满 [2]