权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），实际派发现金分红总额为6,642,564.75元（含税）[1][2] - 分派方案以现有总股本134,267,251股为基数，剔除回购证券专用账户中的股份后实施[1][2] - 不进行资本公积转增股本，不送红股[1][2] 股本调整与分红计算 - 公司总股本由134,861,949股减少至134,267,251股，按照每股现金分红金额不变的原则调整分配总额[2] - 折算每10股现金分红金额为0.494727元，计算公式为现金分红总额÷总股本×10股[1][4] - 除权除息参考价计算公式为前一交易日收盘价减去每股现金分红比例0.0494727元[1][4] 股权登记与除权除息日 - 股权登记日为2025年6月30日，除权除息日为2025年7月1日[3] - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东[3] 差异化税收安排 - 境外机构（含QFII、RQFII）及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元[2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，暂不扣缴个人所得税[2] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收[2] 其他调整事项 - 公司回购专户中的股份不参与本次利润分配[4] - 权益分派实施完成后，减持价格和数量将根据除权除息情况相应调整[4]

股价与交易数据 - 2025年6月23日收盘价34 25元 较上一交易日微涨0 32% 成交额8 52亿元 [1] - 当日大宗交易5 90万股以平价34 25元/股成交 金额202 08万元 买方为机构专用席位 卖方为中信证券泉州温陵北路营业部 [1] - 近三个月内累计大宗交易金额405 72万元 占当日总成交额0 24% [1][2] - 近五个交易日股价累计下跌7 41% 主力资金净流出7 34亿元 融资余额减少1 68亿元至15 28亿元 降幅9 89% [1] 财务指标 - 2025年一季度营收7 28亿元 归母净利润7262万元 [1] - 总市值363 47亿元 动态市盈率125 13倍 市净率7 70倍 [1] 高管变动 - 原总经理闫绳健辞职 由梅毅接任 任期至第九届董事会届满 [1] - 原副总经理贾江涛辞职 由徐建新接任 两人均未持有公司股份 与主要股东及管理层无关联关系 [1] 行业与市场 - 公司主营业务集中于稀土行业 2024年全年营收全部来源于该领域 [2] - 所属板块涵盖小金属 江西板块及MSCI中国等核心概念 [1]

公司战略调整 - 公司拟投资1000万元设立北京电光云科技有限公司，持股比例55%，以发展算力服务板块业务 [1] - 公司拟出售全资子公司温州电光丰裕电气有限公司100%股权，交易价格为1690万元，以优化资产结构 [2] - 公司拟为全资子公司达得利电力设备有限公司提供不超过3500万元的银行授信担保，期限三年 [2] 业务布局优化 - 设立北京电光云科技是公司拓展算力服务业务的重要举措，符合战略发展规划 [1] - 出售温州电光丰裕电气股权是为了持续聚焦主业发展，提升经营质量 [2] - 为达得利提供担保将促进其生产经营及业务发展，公司认为该担保风险可控 [2] 公司治理 - 第五届董事会第二十一次会议全票通过三项议案，包括对外投资、资产出售和担保事项 [1][2][3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，符合公司法和公司章程规定 [1] - 三项议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权 [1][2][3]

董事会换届选举 - 普邦股份第六届董事会第一次会议于2025年6月23日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，高级管理人员列席 [1] - 选举涂文哲为公司第六届董事会董事长，任期三年（2025年6月23日－2028年6月22日），表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] 董事会专门委员会组成 - 第六届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会 [2] - 战略与投资委员会主任委员为涂文哲，委员包括杨国龙、杨勇（独立董事）、杨学成（独立董事）、冯清清（独立董事） [2] - 审计委员会主任委员为杨勇（独立董事），委员包括杨学成（独立董事）、冯清清（独立董事） [2] - 薪酬与考核委员会主任委员为杨学成（独立董事），委员包括涂文哲、冯清清（独立董事） [2] - 提名委员会主任委员为冯清清（独立董事），委员包括涂文哲、杨学成（独立董事） [2] - 各委员会成员任期均为三年（2025年6月23日－2028年6月22日） [2] 名誉主席及名誉副主席聘任 - 聘任涂善忠为公司名誉主席，黄庆和为名誉副主席，两人不参与公司治理，但可列席董事会会议并提供战略建议 [3] - 名誉主席和名誉副主席将在战略规划、转型升级、治理优化、企业文化及社会责任等方面提供指导 [3] 高级管理人员聘任 - 聘任杨国龙为公司总裁，黄娅萍、杨慧、曾杼、郁成、吴霆、刘昕霞为副总裁，任期均为三年（2025年6月23日－2028年6月22日） [4][5] - 聘任杨慧为公司财务总监，任期三年（2025年6月23日－2028年6月22日） [5] - 高级管理人员薪酬方案包括岗位工资和绩效奖金，根据职务和考核结果发放，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避 [6] 内部审计及证券事务代表 - 聘任卢歆为公司内部审计负责人，任期三年（2025年6月23日－2028年6月22日） [6] - 聘任余珍为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年（2025年6月23日－2028年6月22日） [7] - 证券事务代表联系方式包括电话020-87526515、传真020-87526541、邮箱zhengquanbu@pblandscape.com及广州天河区办公地址 [7]

公司人事变动 - 国信证券董事会通过决议聘任鲁伟先生为公司副总裁 任期从董事会审议通过之日起至第五届董事会履职期限届满之日止 [1] - 鲁伟先生现任国信证券党委委员 投资银行事业部总裁 战略发展总部总经理 兼任中国证券业协会区域性股权市场专业委员会委员等职务 [4][5] - 鲁伟先生曾任国信证券投资银行事业部多个高级管理职位 包括综合管理部总经理 上市顾问部总经理 中小企业服务部总经理等 [4] 子公司董事委派 - 董事会通过向国信弘盛私募基金管理有限公司委派董事的议案 [1] - 董事会通过向国信证券资产管理有限公司委派董事的议案 [2] - 董事会通过向国信资本有限责任公司委派董事的议案 [2] - 董事会通过向青岛蓝海股权交易中心有限责任公司推荐董事人选的议案 [2] 公司治理与交易事项 - 董事会通过关于前海股交投资控股（深圳）有限公司修订公司章程的议案 [2] - 董事会通过发行股份购买资产交易相关的标的资产加期资产评估报告及财务报表审阅报告的议案 关联董事回避表决 [2] - 上述资产评估报告和审阅报告与董事会决议同日公告 [3]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第八次会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长权秋红主持，全体监事及高管列席 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 向特定对象发行股票方案 - 发行股票种类为A股，面值1元/股，采取询价发行方式，定价基准日前20日股价均价的80%为底价 [2][3] - 发行对象不超过35名特定投资者，包括QFII、保险机构等，最终由董事会与保荐机构协商确定 [2][5] - 发行数量不超过总股本30%（12,262.91万股），募集资金上限10亿元 [5][6] - 募集资金拟投入山西中煤平朔水处理EPC项目（计划总投资15.7亿元） [7][8] 公司治理调整 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [18] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》等制度，同步更新《信息披露管理制度》 [18][19][20] 其他重要事项 - 控股子公司太原倍杰特向股东方提供5,000万元借款（公司占比65%，借款利率1年期LPR） [17] - 2025年第一次临时股东大会定于7月9日召开，审议发行股票相关议案 [21]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十次会议通过现场结合通讯的方式召开，由董事长吕斌先生召集并主持 [1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，其中6人以通讯表决方式出席会议 [1] - 会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等规定 [1] 董事会会议审议情况 变更注册地址及修订公司章程 - 董事会同意变更公司注册地址并修订《公司章程》，提请股东会授权管理层办理后续工商备案 [1] - 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 [2] - 议案需提交股东会审议 [2] 控股子公司银行授信及担保 - 董事会同意控股子公司广州美魄向银行申请授信额度并由公司提供担保，以提升其融资能力 [2] - 担保对象为公司控股子公司，经营状况良好，财务风险可控 [2] - 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 [3] 召开临时股东会 - 董事会同意于2025年7月9日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 [3] 备查文件 - 第三届董事会第十次会议决议 [3]

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-061 二、董事会会议审议情况 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份，证券代码： 讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席会议董 事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有王佳才、彭威洋、 金钢、李双海、陈振华，合计 5 人。本次会议由董事长段浩然先生召集和主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 贵州川恒化工股份有限公司 董事会 "川恒转债"自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日期间，公司股票价格已有十 五个交易日的收盘价不低于"川恒转债"当期转股价格的 130%（2025 年 5 月 16 日至 元/股；2025 年 6 月 13 日至 2025 年 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2025-030 视觉（中国）文化发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第一次会议于 2025 年 6 月 23 日下午在公司会议室以现场方式召开。经全体董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年年度股东大会 选举产生第十一届董事会后，以现场方式送达全体董事。公司应到会董事 6 人， 实际到会董事 6 人，参与表决董事 6 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场表决方式审议通过了 以下议案： 二、 董事会会议审议情况 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会选举廖杰先生（简历详见附件）任公司第十一届董事会董事长，任期 与本届董事会任期一致。 本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会选举吴斯远先生（简历详见附件）任公司第十一届董事会副董事长， 任期与本 ...

债券代码：127038 债券简称：国微转债 紫光国芯微电子股份有限公司 证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-050 同意公司延长募集资金投资项目"深圳国微科研生产用联建楼建设项目"的 实施期限，项目达到预定可使用状态时间延长至 2029 年 2 月底。除上述变更外， 该募集资金投资项目其他内容不变。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长部分募集资金投资项目实施 期限的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四 次会议通知于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 6 月 23 日在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈杰先 生召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公 ...