公司董事会换届选举 - 公司于2025年8月15日召开第一次临时股东大会，顺利完成第十二届董事会换届选举，会议以现场结合通讯方式召开，符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 会议应到董事9人，实到9人，由董事长李桂文主持，全体董事一致同意豁免会议通知期限[1] 董事会领导层任命 - 选举李桂文为第十二届董事会董事长，任期三年，自决议通过日起生效[1] - 董事长同时担任公司法定代表人，代表公司执行事务[2] 董事会专门委员会构成 - 新一届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会五大专门机构[2] - 各委员会主任委员及成员任期三年，战略委员会由李桂文等9人组成，审计委员会由刘中华等5人组成[2][3] 高级管理人员聘任 - 聘任刘晓梅为总经理兼财务总监，郭献军等5人为副总经理，吴倩为董事会秘书，均任期三年[3][4][5][6] - 证券事务代表由孔迪担任，内部审计部门负责人由陈沁旎担任，任期均为三年[6][7] 决议表决情况 - 所有议案均获全票通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2][3][5][6][7] 信息披露 - 详细人员任命信息刊登于2025年8月16日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[2][3][5][6][7] 备查文件 - 会议决议文件包括第十二届董事会第一次会议决议、提名委员会及审计委员会首次会议决议等[7]

会议召开情况 - 现场会议于2025年8月15日下午15:00在广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室召开 [1] - 网络投票时间为2025年8月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由公司董事长李桂文主持 [1] 会议出席情况 - 出席股东及代表共361人 代表股份770,664,858股 占总股本的66.3761% [2] - 现场会议出席股东5人 代表股份764,506,073股 占总股本的65.8457% [2] - 网络投票股东356人 代表股份6,158,785股 占总股本的0.5304% [2] - 中小股东参与人数358人 代表股份6,164,585股 占总股本的0.5309% [2] 议案审议表决结果 公司章程修订 - 同意票769,839,632股 占比99.8929% 反对票762,226股 占比0.0989% 弃权63,000股 占比0.0082% [2] - 中小股东同意票占比86.6134% 反对票占比12.3666% [3] 股东大会议事规则修订 - 同意票766,195,732股 占比99.4201% 反对票4,406,426股 占比0.5718% 弃权62,700股 占比0.0081% [3] - 中小股东同意票占比27.5032% 反对票占比71.4802% [4] 董事会议事规则修订 - 同意票766,182,932股 占比99.4184% 反对票4,418,926股 占比0.5734% 弃权63,000股 占比0.0082% [4] - 中小股东同意票占比27.2956% 反对票占比71.6844% [4] 董事会换届选举 非独立董事选举 - 李桂文当选 同意票768,205,032股 占比99.9504% 中小股东同意票占比90.6709% [5] - 吴宇当选 同意票768,205,011股 占比99.9527% 中小股东同意票占比91.0716% [5] - 叶韵当选 同意票768,225,034股 占比99.9545% 中小股东同意票占比91.4155% [6] - 刘晓梅当选 同意票768,207,613股 占比99.9583% 中小股东同意票占比92.0360% [6] - 郭献军当选 同意票768,181,920股 占比99.9563% 中小股东同意票占比91.6325% [6] 独立董事选举 - 刘中华当选 同意票768,208,015股 占比99.9533% 中小股东同意票占比91.1656% [7] - 刘瑛当选 同意票768,219,096股 占比99.9560% 中小股东同意票占比91.6635% [9] - 李光当选 同意票768,215,994股 占比99.9559% 中小股东同意票占比91.6367% [9] 法律意见 - 北京市中伦（广州）律师事务所确认会议程序及决议合法有效 [9]

公司董事会换届及高管聘任 - 公司于2025年8月15日召开临时股东大会，完成第十二届董事会换届选举，共选出9名董事（含6名非独立董事和3名独立董事），其中职工代表董事1名由职工代表大会选举产生 [1] - 新一届董事会成员包括董事长李桂文及非独立董事吴宇、叶韵、刘晓梅、郭献军、陈沁旎，独立董事刘中华（会计背景）、刘瑛（法律背景）、李光（金融背景） [1][6][15][16][18] - 董事会任期三年，高级管理人员包括总经理刘晓梅（兼财务总监）、副总经理郭献军等5人、董事会秘书吴倩 [2][10][20] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会由全体董事组成，李桂文任主任委员；审计委员会由刘中华（会计专家）牵头，成员包含独立董事及非独立董事 [2] - 提名委员会由法律专家刘瑛负责，薪酬与考核委员会由金融专家李光主持，风险控制委员会由吴宇担任召集人 [2] - 各委员会任期与董事会一致，独立董事占比符合深交所要求（不低于三分之一） [1][2] 高管及关键岗位人员背景 - 总经理刘晓梅具有20年财务高管经验，曾任广东省高速公路发展股份公司董事会秘书，2022年起兼任公司党委副书记 [10] - 董事会秘书吴倩拥有万联证券研究所及广州市国资委挂职经历，2024年起兼任交互式信息网络公司董事长 [20][21] - 证券事务代表孔迪具备10年上市公司合规经验，曾任职辽宁科隆化工证券部；内部审计负责人陈沁旎有8年审计管理经验 [24] 离任人员情况 - 第十一届董事会3名独立董事（陈玉罡、段淳林、范海峰）及监事孙支南完全离任，原董事黎小平转任副总经理 [5][6] - 离任人员均未持有公司股份，监事会原职工代表陈沁旎转任职工代表董事及审计负责人 [5][14] 公司治理结构特点 - 管理层呈现复合背景：董事长李桂文有23年媒体管理经验（南风窗总编辑），技术副总郭献军兼任印务事业部总经理 [6][13] - 独立董事团队覆盖会计、法律、金融领域，刘瑛教授同时担任阳普医疗等上市公司独董 [15][16][18] - 高管交叉任职现象明显，如刘晓梅同时担任总经理、财务总监、党委副书记 [10]

公司高级管理人员任命审查 - 公司第十二届董事会提名委员会对拟聘任的高级管理人员进行了资格审查，确认提名程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 拟聘任的总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的任职资格符合相关法律法规要求，教育背景、工作经历和专业能力胜任岗位职责 [1] - 被提名人不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》及《公司章程》规定的禁止担任高管的情形 [1] 高级管理人员任命名单 - 同意聘任刘晓梅女士为公司总经理兼财务总监 [2] - 同意聘任郭献军先生、黎小平先生、曹洋先生、吴倩女士、方利平女士为公司副总经理 [2] - 同意聘任吴倩女士为公司董事会秘书 [2] - 相关任命议案将提交公司第十二届董事会第一次会议审议 [2]

农业产业动态 - 清远市西牛麻竹笋种植面积同比增长11.85%，结合"百千万工程"和绿美广东生态建设有序扩大规模 [2] - 全国黑猪出栏量2024年达2180万头，同比净增255万头，市场占有率从2014年不足2%提升至5%，海南、广东消费缺口扩大至30% [14][15][16] - 专家预测未来10年我国黑猪市场占有率有望攀升至10%，产业正经历养殖到消费全链条的深刻变革 [17][18] 农村经济与政策 - 农村家庭每年3600元育儿补贴可缓解经济压力，用于日常开销和医疗保健，有助于改善新一代农村孩子成长环境 [8][9][10][11][12] - 云浮云城区与南方农村报社探讨"媒体+"行动，旨在提升特色农产品品牌知名度并推进"百千万工程"建设 [36][37][38][39][40] 乡村振兴实践 - 怀集县举办农产品电商直播擂台赛决赛，通过"12221"市场体系建设项目展示"岭南蔬菜之乡"品牌魅力 [21][23][24][25][27][28] - 鹤山龙口镇青文村三年内实现闲置荒地转型光伏蓝海和文旅热土，获评"全国乡村治理示范村" [30][31][32][33][34] 区域农业气象 - 广东8月3-5日将迎来大雨到暴雨局部大暴雨过程，强降水集中在韶关、清远、河源、粤东和珠三角市县 [42][43][44][45][46]

公司治理结构修订 - 公司董事会审议通过《公司章程》修订议案，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止 [1] - 同步修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》，以匹配《公司章程》调整 [2] - 《董事会议事规则》条款同步修订，三项制度修订文件均于2025年7月31日披露于巨潮资讯网 [3] 董事会换届选举 - 第十一届董事会任期届满，第十二届董事会将设9名董事（5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事） [4] - 控股股东广州传媒控股（持股47.64%）联合一致行动人大洋实业（持股18.21%）提名李桂文等5人为非独立董事候选人 [4] - 董事会提名刘中华等3人为独立董事候选人，其中刘中华为会计专业人士，候选人均已取得深交所独立董事资格认证 [5][6] 股东大会安排 - 拟于2025年8月15日在广州召开第一次临时股东大会，审议《公司章程》修订及董事会换届等议案 [6] - 股东大会将采用现场投票与网络投票结合的方式，董事选举采用累积投票制 [5][6] 表决与执行情况 - 所有议案均获董事会全票通过（9票同意，0票反对/弃权） [1][2][3][4][5][6] - 修订事项需经股东大会特别决议通过，过渡期内原监事会继续履职 [1][2]

股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会，由公司第十一届董事会召集，召开时间为2025年8月15日 [1] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年8月15日9:15至15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年8月8日，现场会议地点为广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室 [2][4] 会议审议事项 - 提案1.00属于特别决议议案，需出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3] - 董事会换届选举议案（非独立董事5名、独立董事3名）采用累积投票制，独立董事候选人资格需经深交所备案审核无异议 [3] - 中小投资者投票结果将单独计票并披露，中小投资者定义为持股低于5%的非董监高股东 [3] 参会登记及投票流程 - 现场登记时间为2025年8月14日9:00-17:00，需携带身份证件、股票账户卡等材料至粤传媒大厦30层办理 [4] - 网络投票代码为362181，简称"传媒投票"，累积投票制下选举票数按持股数乘以应选人数计算（非独立董事×5，独立董事×3） [6][7] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月15日9:15-15:00，需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [8] 其他事项 - 会议文件包括第十一届董事会第三十四次会议决议，公告发布于2025年7月31日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2][5] - 授权委托书需明确表决意向，未明确则视为代理人可自行表决 [9][12]

独立董事提名声明 - 广东广州日报传媒股份有限公司董事会提名刘中华先生为第十二届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已通过第十一届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的情形 [1] 独立董事任职资格 - 被提名人符合《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格的要求 [2] - 被提名人具备上市公司运作相关知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、管理、会计或财务等工作经验 [3] - 被提名人未违反《公务员法》、中纪委、中组部等相关规定 [2][3] 独立性声明 - 被提名人及其直系亲属未在公司及附属企业任职 [4] - 被提名人及其直系亲属未直接或间接持有公司1%以上股份，也不属于前十名自然人股东 [4] - 被提名人未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [4] 合规性审查 - 被提名人未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事 [5][6] - 被提名人最近36个月未因证券期货犯罪受到刑事处罚或行政处罚 [6] - 被提名人不存在重大失信记录 [6] 提名承诺 - 提名人保证声明内容真实、准确、完整，否则愿承担法律责任 [7] - 提名人授权董事会秘书将声明报送深交所或对外公告 [7] - 如被提名人任职期间出现不符合独立性要求的情形，提名人将督促其立即辞职 [7]

独立董事候选人声明与承诺 候选人基本情况 - 刘瑛被提名为广东广州日报传媒股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人 [1] - 候选人声明与公司之间不存在任何影响独立性的关系 [1] - 候选人已通过第十一届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1] 法律合规性 - 候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形 [1] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则的任职资格 [1] - 符合公司章程规定的独立董事任职条件 [1] - 未违反《公务员法》、中纪委、中组部等关于公职人员兼职的相关规定 [2][3] - 未违反金融监管机构（央行、银保监会、证监会）对独立董事的任职限制 [3][4] 独立性声明 - 候选人及其直系亲属未在公司及附属企业任职 [4] - 候选人及其直系亲属未直接或间接持有公司股份 [4] - 未在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [4] - 未为公司及关联方提供财务、法律、咨询等服务 [4] - 与公司及其关联方无重大业务往来 [5] 履职能力与记录 - 候选人具备上市公司运作基础知识及5年以上相关工作经验 [3] - 最近36个月未因证券期货犯罪受刑事或行政处罚 [7] - 未被证监会立案调查或司法机关立案侦查 [7] - 最近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评 [7] - 无重大失信记录 [7] - 担任境内上市公司独立董事数量不超过三家 [7] - 未在公司连续担任独立董事超过六年 [7] 承诺事项 - 承诺确保足够时间和精力履行独立董事职责 [8] - 如出现不符合任职资格情形将立即辞职 [8] - 授权公司董事会秘书报送声明内容至交易所 [8] - 如辞职导致独立董事比例不合规将继续履职 [8]

市场整体表现 - A股沪指时隔8个月重返3500点，午盘收于3507.69点，涨幅0.29%，深证成指、创业板指分别上涨0.36%、0.8%，科创50指数小幅下挫0.35% [1] - A股半日成交额达9691.57亿元，市场交投活跃但未形成普涨格局 [1] - 港股恒生指数下跌0.74%至23970.39点，恒生科技指数显著下挫1.14%，恒生中国企业指数走低0.76%，半日成交1223.85亿港元 [1] A股行业表现 - 涨幅前五行业为农林牧渔（1.19%）、传媒、食品饮料、电力设备和商贸零售 [2] - 农林牧渔领涨反映农业类资产关注度提升，传媒强势与暑期档影视活动升温及AI应用题材异动相关 [2] - 食品饮料受益于消费复苏预期，6月CPI同比由降转涨0.1%、核心CPI回升至0.7% [2] - 电力设备上涨与新能源基建政策利好及景气度乐观判断相关，商贸零售上行映射线下消费回暖 [2] - 跌幅前五行业为电子、钢铁、基础化工、有色金属（下跌1.48%）及存储芯片相关领域 [2] - 有色金属调整与美国拟对铜加征50%关税消息直接关联，纽约期铜当日直线拉升17% [2] 港股行业表现 - 涨幅前三行业为医疗保健业（0.72%）、工业（0.35%）、能源业（0.25%） [3] - 医疗保健业上涨与创新药概念活跃相关，市场认为美国拟加征200%关税实际执行概率低 [3] - 工业板块温和表现或受"反内卷"政策及二手挖机出口带动的机械设备复苏预期支撑 [3] - 跌幅前三行业为原材料业（2.29%）、资讯科技业（1.59%）、地产建筑业（0.85%） [3] - 原材料业下挫与美国关税政策直接相关，有色金属指数当日下跌2.50% [3] - 资讯科技业承压延续全球科技行业供需失衡问题，地产建筑业走弱与部分成分股波动相关 [3] 市场特征与趋势 - A股呈现结构性行情，消费与部分科技板块表现较优，政策导向型及中报绩优方向受资金青睐 [4] - 港股更多受外部环境影响，科技与原材料板块压力较大 [4] - 短期市场热点集中于政策驱动、行业景气度改善及中报业绩线 [4] - 中期维度泛科技仍具备政策支持与全球技术创新红利，新消费和有色金属有望迎来机会 [4]