公司基本信息与经营宗旨 - 公司于2011年3月3日在深交所上市 注册资本为4.15763亿元人民币 [2] - 公司以"一业为主 综合发展"为战略目标 经营范围涵盖百货销售 经济信息咨询 并向餐饮及文化娱乐领域拓展 [2] - 公司董事长为法定代表人 发起人众多 由原上海六百实业有限公司整体变更设立 [2] 股份结构与管理制度 - 公司股份总数4.15763亿股 每股面值1元 股份集中存管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 [2] - 可为他人提供财务资助但累计总额不得超过已发行股本总额的10% 需经特定决议程序 [2] - 董事及高级管理人员转让股份受严格限制 违规收益归公司所有 公开发行前股份上市后一年内不得转让 [2] 公司治理架构 - 党委实行集体领导制度 参与重大问题决策 重大事项需三分之二以上党委成员到会 [3] - 董事会由九名董事组成 独立董事占比不低于三分之一且含会计专业人士 连任不得超过六年 [4] - 设置审计 战略 提名 薪酬与考核四大专门委员会 董事会需对未采纳的委员会建议说明理由并披露 [4] 财务与审计制度 - 按规定提取法定公积金 利润分配政策兼顾投资者回报与公司发展需求 [5] - 内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会指导 [5] - 会计师事务所聘期一年可续聘 但连续聘任同一机构原则上不超过八年 [5] 重大事项管理机制 - 合并分立需通知债权人 债权人有权要求清偿债务或提供担保 [6] - 公司解散需成立清算组 清算方案需报股东会或人民法院确认 [6] 章程修订意义 - 2025年8月完成公司章程修订 涵盖组织架构 经营管理 股份制度及财务审计等多方面内容 [1] - 新章程为公司未来发展提供明确制度指引 体现公司治理体系的持续完善 [7]

核心观点 - 公司2025年上半年营业收入同比下降2.32%至2.80亿元，归母净利润由盈转亏，亏损1,338万元，同比下降653.31% [2] - 业绩下滑主要受文化宫店租赁方违约、销售下降、参股公司利润减少及毛利率下降等多重因素影响 [2] - 公司通过业态调改、成本控制及营销创新等措施应对经营压力，但传统零售业仍面临客流下滑和线上竞争挑战 [3][6] 财务表现 - 营业收入280,495,932.92元（同比-2.32%），营业成本203,687,638.88元（同比+3.46%），毛利率受挤压 [2] - 归母净利润-13,383,297.21元（同比-653.31%），扣非净利润-21,213,881.17元 [2] - 经营活动现金流净额-3,323,013.76元，同比改善但仍为负值；总资产12.89亿元（同比-7.09%） [2] - 基本每股收益-0.0246元/股（同比-659.09%） [2] 业务结构 - 主营业务收入占比88.37%，租赁收入占比5.57% [3] - 业态收入占比：家电65.10%、百货15.89%、超市9.39%、汽车6.81%、电商0.07% [3] - 经营模式包括自营、联营和租赁，拥有11家实体门店 [3] 行业环境 - 2025年上半年全国社会消费品零售总额24.55万亿元（同比+5.0%），广西全区增长4.2% [3] - 限额以上零售业态中便利店（+7.5%）、专业店（+6.4%）增长较快，百货店仅增1.2% [3] - 行业面临电商分流、成本上升及消费行为变化等挑战 [6] 经营举措 - 百货业态引进健身馆、KTV等体验业态；家电业态利用国补政策拉动销售；超市关闭亏损门店止损 [3] - 推进门店调改（如朝阳店餐饮引进、NGS店外广场项目）和会员营销创新 [3] - 严控成本费用，压缩非生产性支出，优化人岗配置 [3] 资产与负债 - 使用权资产激增750.73%至1.38亿元，因租赁合同解除后应收租赁款转回 [4][5] - 合同负债下降37.22%至4,015万元，预收账款减少 [5] - 货币资金中2,395万元受限（承兑汇票保证金），部分房产用于银行授信抵押 [5] 子公司表现 - 主要子公司多数亏损：金湖时代净利-271万元（同比-97.70%）、南百汽车-47万元（同比-110.08%） [6] - 鑫湖畅达净利+784万元（同比+713.96%）因收入增长，新世界商业亏损收窄40.22% [6] 重大事项 - 与南宁嘉芬租赁合同纠纷涉诉，导致文化宫店收入减少及运营成本增加 [2][10] - 报告期内董事及高管多人变动，包括董事戴坚芳、庄楠离任及新董事选举 [7] - 公司2020年申报的免税品经营资质事项尚无进展 [11]

核心财务表现 - 营业收入2.80亿元 同比减少2.32% [1][4] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1338万元 同比大幅下降653.31% [1][2] - 利润总额亏损1245万元 同比下降592.72% [1] - 基本每股收益-0.0246元/股 同比下降659.09% [1] - 总资产12.89亿元 较上年末下降7.09% [1] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额-332万元 较上年同期-5365万元有所改善 [1][4] - 投资活动现金流量净额1121万元 上年同期为-1998万元 [4] - 筹资活动现金流量净额-3359万元 同比下降224.11% [4] 业务板块经营策略 - 百货业态持续调改升级 朝阳店和NGS店积极拓展招商渠道 引进自助健身馆、自助KTV、电竞等体验业态品牌 [3] - 家电业态抓住国补政策机遇 构建"政府+品牌+渠道"三维联动机制 有效拉动业绩增长 [3] - 超市业态关闭亏损门店邕宁店 实现止亏提效 [3] - 汽车业态持续抓好吉利汽车销售 建设新能源汽车品牌展厅 [3][4] 成本费用结构 - 营业成本2.04亿元 同比增长3.46% 主要系家电公司营业成本增长所致 [4] - 销售费用3452万元 同比增长6.54% 主要因促销广告费和运杂费增加 [4] - 管理费用5308万元 基本与上年持平 [4] - 财务费用557万元 同比下降6.81% 主要因银行贷款利息支出减少 [4] 资产与负债变动 - 使用权资产1.38亿元 较上年末大幅增长750.73% 主要因解除南宁嘉芬租赁合同后应收租赁款转回 [1][6] - 长期应收款归零 上年同期为1.17亿元 [6] - 合同负债4015万元 同比下降37.22% 主要因预收账款减少 [6][8] - 应收账款1071万元 同比下降30.28% 主要因收回批发货款 [6] 特殊项目影响 - 营业外收入407万元 同比大幅增长9405.25% 主要因以南宁嘉芬履约保证金抵扣违约金及租金 [4][5] - 其他收益39.55万元 同比增长404.14% 主要因收到政府补助增加 [4] - 投资收益18万元 同比下降93.49% 主要因参股公司南宁医药利润减少 [4][5] - 信用减值损失转回376万元 同比增加401.71% 主要因应收款项计提坏账准备减少 [4][5]

股东大会基本情况 - 新疆汇嘉时代百货股份有限公司于2025年8月22日在乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室召开股东大会 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长潘丁睿主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书均出席会议 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均以266,574,198股A股同意票获得100%通过 无反对票和弃权票 [1][2] - 议案1为特别决议议案 获得出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过 [2] 法律合规性 - 本次股东大会由律师张云栋、曹一然见证 会议通知、召集程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》要求 [3] - 会议召集人及出席人员资格被确认合法有效 [3]

会议基本信息 - 新疆汇嘉时代百货股份有限公司于2025年8月22日召开2025年第二次临时股东大会 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室 [3] - 网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司系统进行 投票时间为2025年8月21日15:00至8月22日15:00 [3] 会议召集情况 - 会议由第六届董事会第二十一次会议决定召开 董事会为合法召集人 [2] - 会议通知于2025年7月31日通过上海证券交易所网站公开发布 [2] - 通知包含会议时间、地点、方式、审议事项、出席对象及股权登记日等完整信息 [2] 出席会议情况 - 现场出席会议股东3人 代表股份266,574,198股 [4] - 网络投票股东资格由中国证券登记结算有限责任公司认证 [4] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所经办律师出席会议 [4] 表决结果 - 全部议案均获得266,574,198股同意票 占出席股东所持有效表决权的100% [5] - 无反对票或弃权票 所有议案均获全票通过 [5] - 第1项议案获得出席股东所持有效表决权三分之二以上通过 其他议案获过半数通过 [6] 法律意见结论 - 会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [6] - 会议召集人资格、出席人员资格及表决程序均合法有效 [6]

财务表现 - 公司营业收入2.8亿元 同比下降2.3% [1] - 归母净利润亏损1338万元 同比下降653.3% [1] - 扣非归母净利润亏损2121万元 较去年同期亏损309万元扩大586% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.89亿元 同比下降16.44% [1] - 净利润466.47万元 同比增长325.65% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

越来越多国际运动品牌将首店设在上海：萨洛蒙上海新天地旗舰店、昂跑亚太地区首家双层沿街设计门店……不断增加的运动品牌首店还激活了买手店、集 合店、咖啡＋零售等新业态，更让"上海潮鞋打卡路线"成为社交平台上的热门话题。据统计，2025年一季度，上海新增首店173家，其中全球及亚洲首店7 家，高能级首店合计占比23．1％。 中国商报（记者 陈文丽）在不断发展的商业浪潮中，首店经济正成为一座城市商业活力与创新力的生动注脚。今年以来，各地采取多种措施，鼓励国内外 优质商品和服务品牌开设首店、举办首发首秀首展。截至目前，越来越多的上市公司和头部品牌加快首店布局，在强化市场影响力和品牌形象的同时，为当 地商业注入了新活力。 首店经济正成为一股强劲新势力，为城市商业提质升级、加速释放内需潜能注入新活力。图为顾客在"国家文化产业创新实验区·国潮文创店"北京潘家园首 店内购买商品。（资料图，图片由CNSPHOTO提供） 首店经济升温 当下，首店经济在全国呈现出蓬勃发展之势。 在北京，瑞典户外品牌"火柴棍"北京首店正加紧装修，法国小众品牌"波灵恩"中国首店落地北京三里屯……丰富的国际资源、深厚的人文底蕴、鲜明的创新 气质，以及居于 ...

核心财务表现 - 营业收入达到36.65亿元，同比增长0.32% [2] - 利润总额1.48亿元，同比增长7.89% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1437.88万元，同比增长0.66% [2] - 经营活动产生的现金流量净额4.58亿元，同比大幅增长41.61% [2] 业务运营情况 - 形成现代百货、商业综合体和商超连锁三大经营主力格局 [3] - 采用自营、联营和租赁三种经营模式，自营商品包括大型电器、化妆品、生鲜果蔬等品类 [3] - 经营版图覆盖11省23市近150家门店，包括39个购物中心、3个大型综合卖场和77个连锁超市 [6] - 线上通过小程序、公众号和欧亚到家平台开展社团、线上购及直播活动 [3] 战略发展举措 - 自采自营工作取得突破，搭建三大系列生鲜采购模式 [4] - 与知名品牌打造"代理商+KA"双渠道运营模式 [4] - 数字化治理体系实现"市场感知、数据整合、智能决策"，压缩库存周转天数并降低生鲜损耗率 [4] - 通过场景塑造带动消费体验，打造城市社交客厅、参茸主题馆等多元化主题空间 [3] 财务结构变化 - 货币资金8.01亿元，较上年末增长1.82% [7] - 应收款项1.18亿元，大幅增长94.41%，主要因应收家电、家居以旧换新补贴款增加 [7] - 短期借款46.76亿元，较上年末减少7.46% [7] - 长期借款16.96亿元，较上年末大幅增长69.82% [7] - 资产负债率为78.43%，较上年度末降低0.07个百分点 [5] 子公司表现 - 长春欧亚卖场实现营业收入8.26亿元，营业利润1.64亿元 [8] - 济南欧亚大观园由参股企业变更为控股子公司，并纳入合并报表范围 [8] - 多家子公司出现经营亏损，包括欧亚车百(-2241.72万元)和商业连锁(-1281.57万元) [8] 核心竞争力 - 信誉优势：40年经营历史形成较强的品牌知名度和社会影响力 [5] - 商品优势：形成高、中、低不同档级的商品发展格局，满足消费者多元化需求 [6] - 团队优势：拥有经验丰富的商业经营管理团队和持续学习能力 [6] - 规模优势：经营网络覆盖广泛，存量资产优厚，区域地位稳定 [6]

信息披露违规事件 - 公司因未及时披露对外担保、关联交易及资金占用事项被上海证券交易所处罚 [2][4][5][6][7] - 原子公司南京新百房地产开发有限公司2018至2021年累计未披露对外担保金额达69.57亿元 [4][5] - 子公司泰州丹瑞生物科技2019年及2020年未披露对外担保金额分别为5.31亿元和5.47亿元 [4][5] 公司治理问题 - 控股股东三胞集团未按规定报送关联人名单 导致公司2017年至2018年未披露关联交易金额合计3.905亿元 [7] - 公司2017年间接向控股股东及关联方划转资金4.92亿元且未披露 构成资金占用 [6] - 三任董事长（袁亚非、翟凌云、杨怀珍）及多名高管因违规事项被公开谴责或通报批评 [8] 财务与运营表现 - 公司2024年归属净利润2.30亿元 较2022年下降约70% [9] - 2025年第一季度营业收入同比下滑0.7% 归属净利润同比下滑0.96% [9] - 应收账款周转天数从2021年63.80天升至2024年71.75天 存货从2022年末2.88亿元增至2025年一季度末8.27亿元（增幅287%） [9] 监管与问询 - 公司2024年4月实际控制人袁亚非因宏图高科信披违规被罚200万元并实施十年市场禁入 [8] - 2024年7月收到上交所关于年报的问询函 涉及净利润与营收变动不匹配、商誉减值及资金管控等问题 [9]