杭州华星创业通信技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行 其职责，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用。根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《杭州华星创 业通信技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实 际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 （一）独立董事独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查； （二）独立董事向董事会提议召开临时股东会； （三）独立董事提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创 业板规范运作》"）等法律法规和《杭州华星创业通信技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等的规定，特制定董事长工作细则。 第二条 董事长担任公司法定代表人。 第二章 董事长的任免程序 第三条 公司设立董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第四条 董事长的任职资格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和 国证券法》、《创业板规范运作》、《公司章程》的有关规定执行。 第五条 董事长任期三年，任期届满连选可以连任。 第六条 董事长由公司董事会依照法定程序选举或罢免。 第七条 有下列情形之一的，不得担任本公司董事长： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并 至少符合下列条件之一：（一）具备注册会计师资格；（二）具有会计、审计或 者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；（三）具有经济管 理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工 作经验。 公司在董事会中设置审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、战略与投资 委员会。其中，审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并担任召集人，审计委员会的召集人应当由独立董事中会计专业人士担任。审 - 1 - ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 第一条 为加强杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指依据《信息披露管理制度》之规定，所有对公 司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、 临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项。 本制度所指"外部信息使用人"是指根据法律法规或其它特殊原因有权向公 司要求报送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作 需要须知悉相关信息的单位、人员。 对外报送公司信息包括但不限于依照统计、税收征管等法律法规的规定向政 府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料，或公司在进行申请授信、 贷款、融资、商务谈判、申报产品专利项目及申请相关资质等事项时因特殊情况 确实需要向对方提供公司未公开重大信息。 对于无法律法规依据的外部单位年 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件和《杭州华星创业通信技术股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本制度规定的事项履 行保荐职责，对公司募集资金管理的持续督导工作。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当在商业银行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 该专户不 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）为强 化董事会决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，确 保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司治理准则》、《杭州华星创业通信技术股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章 程》及《董事会议事规则》等规定，对公司审计、内控体系等方面进行监督。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中 至少有一名为会计专业人士。审计委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员原则上须独立于上市公司的日常经营管理事务。董事会成员中的职工代 表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员一 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 英 文 名 称 ： Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：浙江省杭州市滨江区长河街道聚才路 500 号。 Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd. 章 程 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 杭州华星创业通信技术股份有限公司系依照《公司法》成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。公司以有限公司整体变更方式设立；在浙江 省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 第三条 公司于 2009 年 09 月 29 日经中国证券监督管理委员会核准，首 次向社会公众发行人民币普通股 10,000,000 股，于 2009 年 10 月 30 日在深圳证 券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-035 凯撒同盛发展股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的实施进展暨增持时间过半的 公告 公司控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 三、增持计划实施的不确定性风险 露了《关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》（公告编 号：2025-023），公司控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司（以下简 称"环海湾文旅"）计划在公告披露之日起 6 个月内，以股票增持专项贷款及自 有资金通过集中竞价交易的方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币 0.7 亿元，不超过人民币 1.1 亿元。 年 4 月 25 日至 2025 年 7 月 25 日期间，已通过集中竞价交易方式增持公司 动人合计持有公司 290,252,367 股，占公司总股本的 18.10%。 近日公司收到控股股东环海湾文旅出具的《股份增持实施情况告知函》，现 将相关情况公告如下： 一、增持计划的基本情况 基于 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-026 号 ? 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）股票在 2025 年 7 月 25 日、 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ? 公司股票已连续六个交易日（2025 年 7 月 21 日至 7 月 28 日）涨停，股 价剔除大盘和板块整体因素后实际波动幅度较大。公司已分别披露《股票交易异 常波动公告》 （公告编号：2025-022 号）、 《股票交易风险提示公告》 （公告编号： 《股票交易异常波动暨风险提示公告》 西藏旅游股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策及日常经营情况 均未发生重大变化。2023 年-2024 年，公司营业收入分别为 21,304 万元、21,341 万元，归属于上市公司股东的净利润分别为 1,450 万元、1,669 万元。 （二）重大事项情况 经公司自查，以及向公司控股股东新奥控股投资股份有限公司发函核实： ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-036 通鼎互联信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"或"通鼎互联"）于2023 年9月28日召开了第五届董事会第二十六次会议（临时会议），审议通过了《关 于对外投资设立孙公司的议案》。因经营发展需要，公司全资子公司苏州通鼎新 能源有限公司（以下简称"通鼎新能源"）以自有资金5,000万元人民币新设立 两家全资子公司苏州通鼎未来信息科技有限公司（以下简称"通鼎未来"）、苏 州裕秀新能源有限公司（以下简称"裕秀新能"），具体内容详见《关于对外投 资设立孙公司的公告》（公告编号：2023-036）。 公司于2025年7月28日召开第六届董事会第十次会议（临时会议），审议通 过了《关于注销全资孙公司的议案》。现将具体情况公告如下： 一、注销孙公司事项概述 为进一步优化公司资产结构，降低管理成本、提高经营效率。经公司研究， 决定注销通鼎未来和裕秀新能两家全资孙公司。上述孙公司自设立后无实际经营， 本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平 ...