董事会会议召开情况 - 山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年5月19日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事10人 实际出席董事10人 董事长林存友因公出差未能现场主持会议 由董事万雨帆主持会议 [1] - 会议召集和召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会专门委员会调整 - 审计委员会调整：原召集人张宏(独立董事)变更为李建军(独立董事) 委员宿玉海(独立董事)和王莉(独立董事) [2] - 薪酬与考核委员会调整：原召集人张宏(独立董事)变更为王莉(独立董事) 委员马宁和魏士荣(独立董事)保持不变 [2] - 提名委员会调整：召集人魏士荣(独立董事)保持不变 委员由万雨帆和张宏(独立董事)变更为万雨帆和王莉(独立董事) [3] - 所有调整议案均以10票同意 0票反对 0票弃权通过 [2][3] 委员会任期与规则 - 调整后的各专门委员会任期与董事会任期一致 [2][3] - 各委员会职责权限 决策程序 议事规则均遵照相关议事规则执行 [2][3]

股东大会召开情况 - 现场会议召开时间为2025年5月19日14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [1] - 会议地点为山东高速路桥集团四楼会议室，由董事兼总经理万雨帆主持 [1] - 合计256名股东及代表参与投票，代表股份10.07亿股，占公司有表决权股份总数的64.8758% [1][2] 股东参与结构 - 现场参会股东4人，代表股份9.76亿股（占比62.9197%），网络投票股东252人，代表股份3035.65万股（占比1.9562%） [2] - 中小股东（非董监高及持股5%以下）253人，代表股份3036.04万股（占比1.9564%） [2] 议案表决结果 - 全部议案均以超高比例通过，同意票占比均超99.7%，最高达99.8348% [3][4][5] - 关键议案示例： - 议案1获99.7462%同意票（10.04亿股），反对票23.62万股（0.2346%） [3] - 关联交易议案中，控股股东山东高速集团及其一致行动人合计回避表决8.69亿股（持股占比56.07%） [5] - 独立董事王莉女士当选议案获99.8348%同意票，深交所已审核其任职资格 [5] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法规及公司章程 [5] - 特别决议事项（如章程修改）获出席股东大会有效表决权股份三分之二以上通过 [5] 公司治理动态 - 新当选独立董事使董事会中高管兼任董事比例未超半数，符合公司治理要求 [5] - 中小股东单独计票机制在部分议案中实施，体现对中小投资者权益保护 [1][5]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年4月29日在《中国证券报》《证券时报》等媒体及巨潮资讯网发布通知 [2] - 会议采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月19日在济南公司会议室召开，网络投票通过深交所系统进行 [3] - 董事长林存友因公出差，由董事兼总经理万雨帆主持，议程完整履行 [3] 参会人员及股权结构 - 现场参会股东4人，代表表决权股份976,411,717股（占扣除回购后总股本62.92%） [4] - 网络投票股东252人，代表股份30,356,459股（占比1.96%），合计参会股东256人，总表决权股份1,006,768,176股（占比64.88%） [4][6] - 中小股东253人，代表股份30,360,359股（占比1.96%），公司董事、监事及高管列席 [4][6] 议案表决结果 - 13项议案全部通过，其中年度报告、利润分配预案等议案反对票最高达2,362,100股（占比0.23%） [6] - 特别决议事项（如回购股份方案）获99.83%同意票，中小股东对关联交易议案反对票达1,747,000股 [7] - 关联股东山东高速集团等在关联交易议案中回避表决，独立董事任职资格获深交所无异议审查 [7] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [8] - 表决结果经现场监票及网络投票数据合并统计后当场公布，独立董事进行年度述职 [6][8]

近日，由重庆城投江长建设有限公司投资建设、中交路桥建设有限公司承建的重庆市两江新区-长寿区快速通道项目(长寿段)经开区隧道左洞正式 进入掘进作业、项目首段 1200 米路基进入路面施工阶段、主线 14 号桥项目首联现浇梁正式进入施工、主线 15 号桥正式进入上部连续刚构现浇阶 段、晏家隧道左洞掘进即将突破 1500 米大关。 经开区隧道全长约261米，隧道布置为双向四车道隧道；隧道洞门形式：进口为削竹式、出口为端墙式。目前已完成进出口套拱及大管棚施工，出 口端掘进施工组织已准备就绪，正在进行掘进作业。 首段路基1200米路面施工位于主线12号桥与收费站之间，路基总宽度29米,半幅净宽12米。路面结构共计0.8米,路基分部工程水稳摊铺共计103490.7 平。施工过程严格遵循设计规范要求，路基完成施工经验收合格后再进行路面底基层、基层施工，路面底基层、基层采取全幅施工的方式，底基 层施工完成经检验合格满足要求后，进行基层施工。水泥稳定碎石、混凝土应严格控制配合比，保证足够的压实度和平整度，基层、底基层采用 骨架密实型、振动成型法施工。底基层与基层施工做好计划安排，保证施工连续性。施工过程检验试验情况，遵循现场监 ...

股价及交易情况 - 截至2025年5月16日收盘，东莞控股报收于10 33元，下跌1 15%，换手率0 47%，成交量4 85万手，成交额5026 72万元 [1] - 5月16日主力资金净流出413 51万元，游资资金净流入321 95万元，散户资金净流入91 56万元 [1][3] 股权转让进展 - 公司转让东莞证券20%股权事项尚待中国证监会核准变更主要股东的批复，后续进展需关注公司公告 [1] - 公司已完成东莞信托22 2069%股权转让，交易对价142,765 52万元，首期款42,829 66万元于2024年5月23日收到，第二笔款项99,935 86万元于2025年5月16日收到 [2][3] - 因收回第二笔股权转让款，公司将冲回此前计提的坏账准备5,996 15万元，利润总额相应增加同等金额 [2][3]

中塞绿色合作研讨会 - 中国驻塞尔维亚大使馆与塞尔维亚国民议会对华友好小组共同举办"绿色议程"研讨会，聚焦中塞绿色合作 [1] - 河钢塞尔维亚公司、中国路桥、塞尔维亚紫金铜业等企业代表参会并介绍环保措施及成效 [1] 企业绿色转型措施 - 企业通过加强技术研发、利用清洁能源、优化生产流程推进绿色转型 [1] - 企业计划加大资金投入，致力于清洁建设和绿色发展 [1] - 企业表示将继续为中塞绿色合作作出贡献 [1]

股份回购计划 - 公司拟以自有资金或及金融机构借款通过集中竞价交易方式回购A股股份 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 回购完成后十日内注销[1] - 该回购方案尚需提交股东大会审议[1] 股东持股结构 - 截至2025年5月13日股权登记日 公司回购专用证券账户持有9,159,925股 占总股本0.59% 占无限售条件流通股0.63%[1] - 前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况已按规定披露 持股数量合并了普通账户和融资融券信用账户[1] 特殊事项说明 - 公司可转换公司债券目前处于转股期 总股本以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准[1]

财务资助安排 - 全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司向控股子公司眉山天环基础设施项目开发有限责任公司提供不超过32086万元人民币借款 [1] - 借款期限为3年 利率不高于贷款市场报价利率 [1] - 参股股东蜀道投资集团有限责任公司同步提供借款 借款条件与路桥集团保持一致 [1] 资金用途与还款方式 - 借款资金将优先用于偿还本次股东借款 [2] - 采用借款到期后一次性还本付息方式 [1] 逾期处罚机制 - 逾期3个月内按约定利率加收5%逾期利息 [2] - 逾期3至6个月按约定利率加收10%逾期利息 [2] - 逾期6至12个月按约定利率加收15%逾期利息 [2] - 逾期超过12个月按约定利率加收更高比例逾期利息 [2] 争议解决与合同效力 - 发生争议时优先通过协商或调解解决 [2] - 协商调解不成则向眉山天环公司所在地人民法院提起诉讼 [2] - 借款合同经双方签字盖章后生效 [2] 实施进展 - 路桥集团与眉山天环公司已正式签订借款合同 [1] - 路桥集团及蜀道集团已按合同约定完成借款发放 [2] - 本次借款金额在2025年第三次临时股东会批准的32086万元额度范围内 [2]

会议基本情况 - 四川路桥于2025年5月13日在成都市高新区九兴大道12号召开股东会 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达81.22% [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 支持率均超过99.98% [1][2] - 其中最高支持率议案获得7,074,025,818票同意 占比99.9961% [1] - 最低支持率议案获得7,073,307,496票同意 占比99.9860% [2] 关联交易安排 - 涉及蜀道集团及其附属企业的关联交易议案 关联股东已回避表决 [3] - 回避表决的关联方包括蜀道集团 四川高速公路建设开发集团有限公司等四家企业 [3] - 关联股东四川高路文化旅游发展有限责任公司未参加本次会议 [3] 公司治理事项 - 会议听取了四位独立董事作的2024年度述职报告 [3] - 律师龚星铭 谷荷玲对会议程序及表决结果出具合规见证意见 [4] - 会议召集 召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程规定 [4]

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年5月8日、5月9日、5月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12% 属于异常波动 [1][2] - 经自查及书面征询控股股东和实际控制人 截至公告披露日不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息 [1][2] - 公司董事会声明除已披露事项外无其他应披露未披露事项 也未获悉可能对股价产生较大影响的未披露信息 [5] 财务与审计状况 - 公司2024年年报被出具无法表示意见的审计报告 股票已被实施退市风险警示 [1][3] - 若无法表示意见所涉事项在2025年度无法消除 公司股票将被终止上市 [1][3] - 2024年度内部控制被出具否定意见的审计报告 持续经营能力存在重大不确定性 [1][3] 资金占用与违规担保 - 控股子公司贵州水利实业有限公司的少数股东存在非经营性资金占用 2024年末资金占用余额为1,754.9219万元 截至目前尚未收回 [2][3] - 公司存在为控股股东控制的企业违规提供担保的情形 2024年末违规担保余额3,500万元 截至目前尚未解除 [2][3]