关联交易概述 - 公司拟发行不超过8亿元中期票据及非公开发行不超过3亿元公司债券 [1] - 控股股东成都兴城集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 公司无需支付担保费用 [1][5] - 公司通过抵质押子公司股权及相关资产向控股股东提供反担保 [1][5] 交易审批进展 - 董事会独立董事专门会议全票审议通过议案并提交董事会 [2][6] - 第五届董事会第十四次临时会议审议通过 关联董事回避表决 [2] - 议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议 关联股东将回避表决 [2] 关联方基本情况 - 成都兴城集团经审计总资产1279.5亿元 负债1128.97亿元 净资产150.53亿元 [4] - 未经审计总资产1313.39亿元 负债1158.71亿元 净资产154.68亿元 [4] - 经审计营业收入1028.38亿元 净利润21.87亿元 未经审计营业收入203.95亿元 净利润19.17亿元 [4] 反担保资产明细 - 北京办公楼资产账面价值8564.65万元 位于大兴区科苑路13号 [5] - 浙江鑫鹰通用航空资产包括办公楼730.73万元 机库926.11万元 特种车库28.46万元 [5] - 上海远方基础工程办公楼资产766.60万元 位于静安区江场三路 [5] - 上海强劲地基工程办公楼2191.54万元 土地845.85万元 位于嘉定区外冈镇 [5] - 北京全泰科技发展股权1000万元 位于大兴区庞各庄镇 [5] - 中交（杭州）基础设施投资有限公司股权32441.75万元 位于杭州市临平区 [5] 历史交易与担保情况 - 与同一控制关联方累计发生关联交易1706.86万元 [5] - 已审批担保金额42.52亿元 实际签署担保金额5.46亿元 [5] - 已签署担保金额占最近一期经审计净资产8.17亿元的66.7% [5] 交易目的与影响 - 拓宽融资渠道 优化财务结构 降低融资成本 增强资金管理灵活性 [1] - 满足业务发展需要 促进健康长远发展 对财务状况无不利影响 [5] - 交易定价公允公平合理 符合法律法规 未损害股东利益 [5][6]

事故概述 - 2024年4月14日深圳市光明区马田街道太阳路公交站台安装项目发生一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失260万元人民币 [2][11] - 事故直接原因为工人违章作业（站在玻璃易倾倒位置）和货物固定架因路面倾斜导致玻璃失稳倾倒 [12] - 间接原因为供货单位广东艾卓公司未落实安全生产主体责任，未消除玻璃倾倒隐患 [13] 涉事企业信息 - 建设单位为深圳市光明区建筑工务署，施工总承包单位为深圳市粤通建设工程有限公司（注册资本5亿元，特区建工集团成员） [4][5] - 专业分包单位为深圳市东驰机电工程有限公司，涉事供货单位为广东艾卓精密制造有限公司，安装单位为广东城交建设工程有限公司 [4] - 深圳东驰公司违规将劳务分包给无资质广东城交公司 [17] 事故过程细节 - 4月14日广东艾卓公司副总刘勇军未通知相关方即带队送货，5名作业人员手工卸载1810mm×3800mm、150kg/片的玻璃 [6][9] - 解除固定绑带后因A型架倾斜且无固定措施，3片玻璃失稳倾倒，压倒地面接应的刘勇军致其死亡 [8][9] - 玻璃倾倒瞬间冲击力导致刘勇军被压倒在硬质沥青路面，经抢救无效于当日15时15分死亡 [10][11] 责任认定与处罚 - 广东艾卓公司被认定负管理责任：主要负责人柳快良未履行安全生产检查职责，公司未采取技术措施消除隐患 [15][16] - 建议对广东艾卓公司及其主要负责人柳快良分别依据《安全生产法》第九十五条、第一百一十四条实施行政处罚 [16] - 死者刘勇军作为直接责任人因死亡免予追责 [14]

公司专利技术 - 公司取得"一种箱式桥梁拼装可调节滑动机械夹持装置"专利 授权公告号CN222999945U 申请日期2024年07月 [1] - 专利涉及钢结构桥梁焊接领域 解决横隔板焊接中无法准确定位和移动的技术难题 [1] - 专利采用双平衡装置滑动结构 配备电力驱动装置和多维度调整机械臂 实现横隔板精确定位功能 [1] 公司基础信息 - 公司成立于1993年 注册地位于哈尔滨市 注册资本10 14亿人民币 [2] - 主营业务为土木工程建筑业 对外投资86家企业 参与招投标5000次 [2] - 知识产权储备包括450项专利 4个商标 205项行政许可 [2]

公司治理变更 - 公司于2025年6月20日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过变更注册资本、修订公司章程并取消监事会的议案 [1] - 公司股本总数变更为3,013,834,212股，注册资本由3,011,456,359元相应变更 [1] - 取消监事会后，原监事会职权将调整至专门委员会，《监事会议事规则》相应废止 [1] 公司章程修订 - 公司章程第一条修订为强调坚持党的领导，完善中国特色现代企业制度 [2] - 公司注册信息条款更新，统一社会信用代码为911110000717828569P [3] - 新增法定代表人辞任条款，规定辞任后30日内需确定新法定代表人 [4] - 新增财务资助条款，规定累计总额不得超过已发行股本总额的10% [9] - 修订股份回购情形，新增"为维护公司价值及股东权益所必需"的情形 [10][11] 股东权利与义务 - 明确股东可查阅复制公司章程、股东名册等文件，符合规定者可查阅会计账簿 [14] - 规定控股股东、实际控制人不得占用公司资金或违规要求提供担保 [21] - 新增条款规定股东会决议不成立的四种情形，包括未达到法定表决权数等 [16] 会议规则调整 - 股东会通知时间调整为会议召开20日前以公告方式通知 [28] - 临时股东会提案权门槛由3%股份降至1%股份股东可提出 [30] - 审计与风险委员会获得提议召开临时股东会的权利 [31] - 规定网络投票时间不得早于现场会议前一日下午3:00开始 [38] 股份变动与管理 - 公司设立时股份总数为185,000万股，发起人包括中国核工业建设集团等 [7] - 新增条款限制公司董事、高管违规买入股份的表决权行使期限 [48] - 修订对外担保审批标准，单笔担保超净资产10%需股东会批准 [24]

董事会组成与职权 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，职工代表董事1人 [7] - 董事会下设战略与投资、审计与风险、薪酬与考核、提名等专门委员会，各委员会成员构成及召集人职责明确 [5][3] - 董事会职权涵盖经营计划、财务预算、利润分配、重大资产交易等19项核心事项，包括300万元以上关联交易需经董事会审议 [4][5][10] 会议制度与提案规则 - 董事会会议分定期（每年至少四次）和临时会议，临时会议需代表十分之一表决权股东或三分之一董事提议 [17][18][19] - 提案需符合法律及公司章程，提交时需附带书面说明并对信息真实性负责 [12][13] - 会议通知需包含日期、地点、议题等要素，紧急情况下临时会议通知时限可缩短至5日 [9][24] 表决与决议执行 - 董事会决议需全体董事过半数通过，对外担保需三分之二以上出席董事同意 [35][16] - 关联交易需无关联董事过半数通过，不足3人时提交股东会审议 [37][17] - 会议记录需详细记载发言要点、表决结果，档案保存10年，决议执行情况由董事长督促检查 [46][50][51] 董事行为规范 - 董事可委托其他董事投票，但需明确授权范围，且独立董事不得委托非独立董事 [27][28] - 连续两次无故缺席会议的董事将被建议撤换，多重身份人员需声明身份后发表意见 [8][30] - 董事对违规决议承担赔偿责任，但表决时明确异议者可免责 [43]

公司基本情况 - 公司全称为中国核工业建设股份有限公司，英文名称为CHINA NUCLEAR ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED [4] - 注册地址为上海市青浦区西虹桥商务区蟠龙路500号，邮政编码201702 [4] - 注册资本为人民币3,013,834,212元，股份总数为3,013,834,212股普通股 [4][6] - 公司成立于2010年12月21日，2016年5月11日首次公开发行52,500万股A股 [2][3] 公司治理结构 - 公司设立党委会，开展党的活动并保障党组织工作经费 [4] - 股东会为公司最高权力机构，董事会由9名董事组成（含1名职工董事），其中独立董事不少于三分之一 [42][56] - 董事会下设审计与风险委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [54] - 实行董事长负责制，董事长为法定代表人，总经理由董事会聘任 [4][56] 股权结构与股东权利 - 设立时发起人为中国核工业建设集团（持股146,520万股）、中国信达资产（27,472.5万股）、航天投资控股（9,157.5万股）和中国国新控股（1,850万股） [6] - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案 [12][25] - 控股股东需保持独立性，不得占用资金或违规担保，质押股份需维持控制权稳定 [16][17] 重要业务规则 - 经营范围涵盖核电工程建设、工程总承包、工程技术咨询、设备租赁等业务 [5] - 对外担保需经股东会审议的情形包括：担保额超净资产50%、总资产30%、单笔担保超净资产10%等 [18] - 重大资产交易标准为一年内累计交易额超总资产30% [19][32] - 股份回购情形包括员工持股、可转债转换等，回购比例不得超过总股本10% [8][9] 信息披露与合规管理 - 董事会秘书负责信息披露事务，独立董事需对关联交易等事项发表意见 [43][52] - 建立总法律顾问制度，重大决策需总法律顾问列席并提出法律意见 [57] - 董事、高管离职后6个月内仍需履行忠实义务，执行职务造成的责任不因离任免除 [40][55] 特别表决机制 - 修改章程、合并分立等重大事项需股东会特别决议（三分之二以上通过） [32] - 选举两名以上独立董事时需采用累积投票制 [34] - 关联股东表决回避，相关股份不计入有效表决总数 [33]

序号股东名称持股比例1天津津瀚企业管理有限公司100% 经营范围含许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分 包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）建筑材料销售；建筑物清洁服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销 售；太阳能热利用产品销售；电力行业高效节能技术研发；风电场相关装备销售；风力发电技术服务； 电力设施器材销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑工程用机械销 售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 天眼查App显示，近日，天津纵横万疆建筑工程有限公司成立，法定代表人为吴凯，注册资本4000万人 民币，由天津津瀚企业管理有限公司全资持股。 来源：金融界 企业名称天津纵横万疆建筑工程有限公司法定代表人吴凯注册资本4000万人民币国标行业建筑业>土木 工程建筑业>其他土木工程建筑地址天津市南开区白堤路186号天津电子科技中心1-1904（招商联（天 津） ...

天眼查App显示，近日，天津卓峰建筑工程有限公司成立，法定代表人为刘芳，注册资本4000万人民 币，由天津鑫久桦建筑工程有限公司全资持股。 序号股东名称持股比例1天津鑫久桦建筑工程有限公司100% 企业名称天津卓峰建筑工程有限公司法定代表人刘芳注册资本4000万人民币国标行业建筑业>土木工程 建筑业>其他土木工程建筑地址天津市滨海新区海滨街道创业路北金盾消防器材厂3号院企业类型有限 责任公司(法人独资)营业期限2025-6-11至无固定期限登记机关天津市滨海新区市场监督管理局 来源：金融界 经营范围含许可项目：建设工程施工；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建 筑劳务分包；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业；住宅室内装饰装修；工 程造价咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）土石方工程施工；园林绿化工程施工；集中式快速充电站；市政设施管 理；电动汽车充电基础设施运营；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；消防技术服务；太阳能发电技术服 务；发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；共享自行车服务；租赁服 ...

专利技术 - 中铁建电气化局集团康远新材料有限公司、中国铁建电气化局集团有限公司、中国铁建股份有限公司联合申请了一项名为"400时速接触网专用抗疲劳电连接线的连接工艺"的专利，公开号CN120109606A，申请日期为2025年02月 [1] - 该专利技术具有高抗疲劳性、高机械强度、优良导电性能且能适应高速动态工况，适用于400时速接触网 [1] - 电连接线采用三层绞合结构：中心单元由三组股线绞合单元绞合形成，第一绞层由九组股线绞合单元绞合形成环状，第二绞层由十五组股线绞合单元绞合形成环状 [1] - 该技术可避免电流流经吊弦线、支持装置和定位装置导致的烧损或断股问题 [1] 公司背景 - 中铁建电气化局集团康远新材料有限公司成立于2005年，注册资本27000万人民币，主要从事铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，拥有专利231条，参与招投标项目1150次 [2] - 中国铁建电气化局集团有限公司成立于1994年，注册资本380000万人民币，主要从事土木工程建筑业，拥有专利955条，参与招投标项目5000次，对外投资62家企业 [2] - 中国铁建股份有限公司成立于2007年，注册资本1357954.15万人民币，主要从事土木工程建筑业，拥有专利895条，参与招投标项目5000次，对外投资115家企业 [2]

专利技术核心 - 中国石油管道局工程有限公司、中国石油天然气集团有限公司及中国石油天然气管道通信电力工程有限公司联合取得一项名为“长输管线伴热电缆敷设机”的实用新型专利 授权公告号为CN222950644U 申请日期为2024年7月 [1] - 该专利设备旨在实现长输管线间断处电伴热电缆的敷设 其核心设计包括机体、驱动组件、驱动轮和压紧轮 驱动轮与压紧轮之间形成容纳管线通过的空间 [1] - 该敷设机的主要优势在于替代人工 以提高电缆敷设效率、降低人工敷设成本 并保证电缆在敷设过程中受力均匀 [1] 相关公司背景 - 中国石油管道局工程有限公司成立于2000年 位于廊坊市 是一家以土木工程建筑业为主的企业 注册资本为500670.44万人民币 [2] - 该公司对外投资了32家企业 参与招投标项目5000次 拥有商标信息14条 专利信息1298条 以及行政许可161个 [2] - 中国石油天然气集团有限公司成立于1990年 位于北京市 是一家以燃气生产和供应业为主的企业 注册资本高达48690000万人民币 [2] - 该公司对外投资了105家企业 参与招投标项目5000次 拥有商标信息1446条 专利信息5000条 以及行政许可28个 [2] - 中国石油天然气管道通信电力工程有限公司成立于1983年 位于廊坊市 是一家以建筑安装业为主的企业 注册资本为13474.2万人民币 [2] - 该公司对外投资了1家企业 参与招投标项目842次 拥有商标信息8条 专利信息65条 以及行政许可86个 [2]