财务表现 - 2024年营业总收入95.70亿元，同比增长4.13%，但归属于上市公司股东的净利润为-1.89亿元，同比下滑241.90% [1][2] - 2024年扣非净利润为-1.98亿元，同比下滑255.99%，经营活动现金流量净额4.89亿元，同比增长242.40% [1][2] - 2025年第一季度营业总收入23.79亿元，同比下滑2.48%，但净利润2562.39万元，同比增长143.85%，扣非净利润2325.73万元，同比增长144.60% [2][3] 关键财务指标 - 2024年基本每股收益-0.47元，同比下滑242.42%，加权平均净资产收益率-9.36%，同比下滑15.64个百分点 [2] - 2025年第一季度基本每股收益0.06元，同比增长100%，加权平均净资产收益率1.34%，同比提升0.85个百分点 [3] - 2024年末资产总额92.73亿元，同比下滑0.65%，归属于上市公司股东的净资产20.40亿元，同比下滑10.98% [2] 募集资金情况 - 2021年上市募集资金净额2.99亿元，比原计划少2.61亿元，发行费用5981.83万元，其中保荐及承销费用4439.96万元 [4][5] - 2022年发行8亿元可转换公司债券，扣除发行费用后募集资金净额7.91亿元 [5][6] - 上市以来两次募集资金合计11.59亿元 [6] 上市信息 - 公司于2021年7月5日在深交所创业板上市，发行4054万股，发行价格8.86元/股，保荐机构为东兴证券和中泰证券 [3] - 原计划募集资金5.60亿元用于营销网络建设和医药连锁信息服务平台项目 [4]

资产剥离交易 - 莎普爱思拟转让全资孙公司浙江莎普爱思大药房连锁有限公司100%股权给嘉兴市万寿堂医药连锁股份有限公司 [1] - 交易对价为50万元人民币 采用现金支付方式 [1] - 交易完成后目标公司不再纳入莎普爱思合并报表范围 [1] 交易执行进展 - 受让方已支付第一期股权转让款30万元人民币 [1] - 工商变更登记手续已完成办理 [1]

董事会会议基本情况 - 会议通知于2025年5月7日通过传真、邮件、电话等形式发出 [1] - 会议于2025年5月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事8人实际全部出席 部分监事及高级管理人员列席 [1] - 会议由董事长郑继平主持 召集程序符合公司法及公司章程规定 [1] 资产处置协议调整 - 2023年12月29日与智瑜科技签订股权转让协议 以人民币1亿元转让青海惠嘉100%股权 [1] - 智瑜科技已支付7000万元股权转让款并完成51%股权过户 但未支付3000万元尾款 [1] - 双方互相提起诉讼 公司要求继续履约 智瑜科技要求解除协议并退款 [1] - 为加快交易进程 同意将尾款从3000万元调整为2000万元 [2] - 授权管理层签署法院调解协议 要求双方继续履行原股权转让协议 [2] 调解协议具体条款 - 公司需协助智瑜科技办理剩余49%股权工商登记变更及交接手续 [2] - 智瑜科技逾期支付尾款需向公司支付违约金200万元 [2] - 公司未履行协助义务需向智瑜科技支付违约金200万元 [2] - 议案获董事会全票通过（同意8票 反对0票 弃权0票） [2] 行业背景影响 - 医药连锁行业整体表现不佳对青海惠嘉经营造成影响 [2]

公司工商变更 - 公司终止2024年限制性股票激励计划并回购注销261名激励对象已授予但未解除限售的2,117,880股限制性股票 [1] - 回购注销完成后公司总股本由156,660,808股减少至154,542,928股 [1] - 公司完成减少注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记并取得新《营业执照》 [2] 注册资本变更 - 变更后注册资本为154,542,928元人民币（壹亿伍仟肆佰伍拾肆万贰仟玖佰贰拾捌元整） [3] - 《营业执照》中除注册资本外的其他登记内容未发生变更 [3] 时间节点 - 限制性股票回购注销手续于2025年4月17日完成 [1] - 相关公告于2025年4月19日在上海证券交易所网站披露 [1] - 工商变更登记及换发营业执照的公告发布日期为2025年5月9日 [5]

公司社会责任实践 - 山东信宏仁医药作为扎根淄博22年的本土医药健康企业，以"守护大众健康"为己任，累计捐赠超2000万元物资助力消防、环卫等一线群体 [3] - 公司建立45个慢病服务站，覆盖30万慢病人群，体现医药健康服务的社会价值 [3] - 积极响应无偿献血号召，通过"热血淄博"企业行活动深化"医药+公益"模式，倡导员工及公众参与献血 [1][3] 无偿献血倡议行动 - 公司发布无偿献血倡议书，强调血液作为"红色生命线"对临床医疗的重要性，指出淄博市当前面临季节性血源紧张压力 [1] - 员工代表提出三大倡议：号召全员成为生命守护者、党员及青年员工带头参与公益、传播爱心扩大献血群体影响力 [3] - 活动体现"仁爱利他"企业文化，将献血行动与"奉献、友爱、互助、进步"的志愿精神深度绑定 [4] 医药健康行业联动 - 公司基于行业特性突出血液的不可替代性，强调医药健康从业者对血液价值的专业认知 [4] - 通过"医药+公益"模式整合专业资源与社会责任，形成行业示范效应 [3] - 活动设计包含慢病服务与应急献血双线联动，展现医药企业健康管理的多维视角 [3]

核心观点 - 健之佳医药连锁集团股份有限公司非公开发行股份限售期届满 13,818,299股将于2025年4月29日上市流通 占公司总股本8.94% [2][3][13] 限售股上市类型 - 公司于2022年3月15日获证监会核准向云南祥群投资有限公司非公开发行6,813,757股A股股票 [4] - 经2022-2024年利润分配资本公积转增股本后 云南祥群持股数量增至13,818,299股 [4] - 该部分股份自2022年4月29日登记托管起36个月内不得转让 限售期满次一交易日上市流通 [4] 股本数量变化情况 - 2022年非公开发行后总股本由69,525,820股增至76,339,577股 [4] - 2022年资本公积每10股转增3股 总股本由76,339,577股增至99,241,450股 [5] - 2022年回购注销78,917股限制性股票 总股本调整为99,162,533股 [5] - 2023年资本公积每10股转增3股 总股本由99,162,533股增至128,911,293股 [6] - 2023年回购注销62,411股限制性股票 总股本调整为128,848,882股 [6] - 2024年资本公积每10股转增2股 总股本由128,848,882股增至154,618,658股 [7] - 2024年授予2,117,880股限制性股票 总股本增至156,736,538股 [7] - 2024年回购注销75,730股限制性股票 总股本调整为156,660,808股 [8] - 2024年终止股权激励计划回购注销2,117,880股 总股本最终调整为154,542,928股 [8] 股东承诺履行情况 - 云南祥群严格履行非公开发行股份36个月锁定期承诺 不存在影响限售股上市流通的未履行承诺 [9] 资金占用情况 - 公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况 [10] 中介机构核查意见 - 保荐机构红塔证券确认限售股上市流通符合相关法规要求 解禁数量及时间符合股东承诺 [11] - 保荐机构对信息披露真实性无异议 对限售股解禁事项无异议 [11][12]

公司限制性股票回购注销 - 回购注销原因：市场及行业竞争加剧 医药改革政策持续推行导致医保个账减少及统筹医保落地滞后 强监管等因素影响行业营业收入增长停滞 利润承受下滑压力 原激励计划业绩考核指标已不匹配当前经营环境 [1][4] - 决策程序：2024年10月29日董事会和监事会审议通过 2024年11月14日临时股东会批准终止激励计划并回购注销2,117,880股限制性股票 [2] - 回购细节：涉及261名激励对象（含6名高管） 按授予价20.70元/股加银行同期存款利息回购 总金额43,840,116元（不含利息） 资金来源为公司自有资金 [7][8] 行业经营环境 - 政策影响：医保个账减少与统筹医保落地滞后 强监管政策持续推行 直接导致行业收入增长停滞 利润端承压 [1][4] 回购实施安排 - 进度规划：已开立回购专用账户 预计2025年4月17日完成注销 后续将办理工商变更登记 [9] - 股本影响：注销后剩余股权激励限制性股票数量归零 公司总股本相应减少2,117,880股 [8][10] 法律合规性 - 程序合规：已履行债权人通知程序 公示期内未收到清偿或担保要求 法律意见书确认回购注销符合《管理办法》及激励计划规定 [3][12]