公司调研活动概况 - 公司于2025年8月27日通过线上电话会议形式接受40家机构调研 包括中金机械 华西机械 财通机械等机构 [1] - 公司董事会秘书刘正山和财务总监陈仲华参与接待并交流业务发展问题 [1] 收购整合与材料技术布局 - 上海嘉诺成为公司全资子公司 构建多材料应用体系并拓展新领域 [1] - 公司具备MDI聚氨酯材料和高性能PPDI聚氨酯材料平台 上海嘉诺拥有橡胶 聚四氟乙烯等多种材料研发能力 [1] - 公司正积极整合团队和业务资源 完善基础材料体系布局以增强长期盈利能力 [1] 工程机械业务发展 - 工程机械是公司核心业务 以挖机密封件为例 虽价值量占设备总值低但对材料及加工技术要求高 [1] - 公司积极配合客户研发 提供优质产品以提高前装市场占有率 并布局售后网点 [1] - 公司主要供货主机厂 前装市场占有率正逐步提升 [1] 营收表现与增长预期 - 2025年一季度收入增速快主要受并购影响 工程机械 油气 煤机行业特殊性促成一季度良好增长 [1] - 各业务板块实现增长 在手订单充足 新业务稳步推进 [1] - 上海嘉诺100%并表 预计下半年将有较好增长预期 [1] 半导体密封业务进展 - 子公司上海嘉诺旗下广州加士特具备橡胶和PEEK材料研发改性能力 团队专业 [1] - 部分FFKM橡胶材料密封产品在半导体生产设备领域验证成功 但销售规模尚不大 部分产品仍在验证中 [1] - 公司新建实验室模拟测试环境以提高产品测验通过率 并寻求与头部客户深度合作 [1] 机器人密封业务拓展 - 机器人密封是公司新拓展方向 公司拥有材料技术储备和密封性能深入研究能力 产品精度高 [1] - 该领域发展存在不确定性 公司将及时披露新进展 [1]

财务与业务表现 - 2025年一季度收入增速较快，主要因并购影响及工程机械、油气、煤机行业特殊性推动 [3] - 工程机械业务占比高，为核心业务；石油天然气及气动领域收入较去年大幅增长 [3] - 下半年预计存在较好增长预期，原因包括各业务板块增长、在手订单良好、新领域稳步推进及上海嘉诺100%并表 [3] 并购与资源整合 - 完成收购上海嘉诺后，公司构建多材料应用体系并拓展新应用领域 [3] - 整合覆盖团队、业务、技术、财务及文化层面，完善基础材料体系布局 [3] - 上海嘉诺具备橡胶、聚四氟乙烯、工程塑料（如PEEK/超高分子聚乙烯）、酚醛夹布等材料研发能力 [3] 技术研发与产品优势 - 公司具备MDI聚氨酯和高性能PPDI聚氨酯两大材料平台 [3] - 密封件国产化需长期技术积累、测试验证及客户资源，公司通过优化产品质量、价格及附加值提高市占率 [3] - 针对半导体领域，子公司广州加士特具备橡胶及工程塑料研发能力，部分FFKM橡胶产品通过验证但规模尚小；新建实验室提升测试效率 [4] - 机器人密封领域为新发展方向，公司拥有材料技术储备、密封性能研究及生产工艺优势，目前处于初级阶段 [4] 市场与客户策略 - 积极布局售后网点，前装市场市占率提升将带动售后需求 [3] - 半导体领域专注服务头部客户，寻求深度绑定合作模式 [4] - 工程机械密封件价值量占设备总值低但重要性极高 [3]

财务表现 - 2025上半年实现营业收入3.86亿元 同比增长16.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4802.31万元 同比增长22.64% [1] 业务领域表现 - 工程机械密封领域销售收入19947.85万元 同比增长3.30% [1] - 石油天然气领域销售收入7450.45万元 同比增长50.03% [1] - 气动及自动化市场密封板块销售收入1127.02万元 同比增长56.49% [2] - 煤矿机械密封市场销售收入3897.17万元 同比增长10.22% [2] - 农机行业销售收入1547.41万元 同比增长8.41% [3] 市场拓展进展 - 工程机械领域与卡特彼勒深化合作 部分产品完成验证及PCN提交 [1] - 石油天然气领域成为中海油子公司体系国产密封供应商 获得深水项目认证及订单 [1] - 气动领域与费斯托深化合作 实现部分产品进口替代及多工厂批量供应 [2] - 农机领域进入一拖股份供应商名录 与徐工 雷沃智慧农业开展合作 [3] - 国际化业务覆盖东南亚多国 并开始向欧洲农机客户欧尼贝耐中国工厂小批量供货 [1][3] 产品与技术发展 - 通用工业密封中超高分子聚乙烯和PEEK产品配套德国WAGNER喷涂机系列实现显著增长 [2] - 煤矿机械领域高端推移密封产品完成内部测试 将启动小批量试用 [2] - 石油天然气领域计划增加水下及LNG产业产品研发投入 [1] - TecThane系列聚氨酯密封材料部分技术打破国外产品在中高端市场的垄断 [3] 战略布局 - 配备国际市场销售人员以满足国际客户多样化需求 [2] - 在晋陕蒙核心区域深耕煤矿机械业务 同时拓展宁夏 甘肃 新疆 贵州等区域 [2] - 通过精益化管理强化运营效率及市场占有率 [1]

公司基本信息 - 南京永昌密封系统有限公司于近日成立 [1] - 法定代表人为程朝武 [1] - 注册资本为4000万人民币 [1] 经营范围 - 密封件制造及销售 [1] - 橡胶制品制造及销售 [1] - 新材料技术研发 [1] - 汽车零配件批发 [1] - 模具制造及销售 [1] - 货物进出口业务 [1] - 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等经营活动 [1]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入38551.79万元 同比增长16.27% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润4802.31万元 同比增长22.64% [1] - 经营业绩保持稳定增长态势 [1] 运营管理 - 公司持续推进精益化管理 强化管理水平 [1] - 提高整体运营效率 [1] - 不断巩固和拓展公司及子公司业务领域 [1] - 提高市场占有率 [1]

利润分配方案内容 - 2025年半年度拟每10股派发现金红利0.90元（含税）不送红股也不以资本公积金转增股本 [3] - 派发现金红利总额为9,454,500元（含税）现金分红比例达49.03% [1] - 以实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专用账户股份为基数回购专用账户950,000股不参与利润分配 [1][3] 分配方案实施规则 - 若股权登记日前总股本变动将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额 [1][3] - 具体实施日期将在权益分派实施公告中明确 [3] 决策程序与合规性 - 董事会于2025年8月12日审议通过利润分配方案符合公司章程及股东回报规划 [2] - 监事会同日审议认为方案符合公司法及公司章程兼顾财务状况与股东利益 [2] - 方案基于2024年年度股东大会对董事会的授权无需再提交股东大会审议 [2]

并购重组 - 海南发展拟以4.38亿元现金收购电商宠物公司网营科技51%股权 网营科技为品牌电商服务商 覆盖电商全平台+全链路服务 是宠物赛道头部企业 [1] - 唯万密封拟以2.04亿元自有资金收购上海嘉诺剩余49%股权 交易完成后将实现100%控股 不构成重大资产重组 [2] - 天准科技联合多方收购苏州矽行4%股权 其中天准科技支付2500万元获取1.62%股权并承担出资义务 交易后持股比例升至13.45% [3] 增减持 - 博思软件董事肖勇计划减持不超过165万股 占总股本0.22% 减持方式为集中竞价或大宗交易 [4] - 佳禾智能股东文曜投资拟减持不超过376.5万股 占公司总股本1% 减持原因为自身资金需求 [5] - 新金路7位董事及高管计划合计减持不超过总股本0.0775% 减持方式为集中竞价 原因为个人资金需求 [6] 风险事项 - *ST龙宇收到上交所监管函 要求其在退市整理期内履行回购义务并每日披露进展 公司承诺落实相关要求 [7][8] - *ST鹏博股票自6月10日起进入退市整理期 预计6月30日终止上市 期间不筹划重大资产重组 [9] - 瑞丰高材董秘赵子阳因涉嫌内幕交易被证监会立案 调查不涉及公司股票交易及日常经营 [10]

公司动态 - 德克迈特德氏封密封（上海）有限公司新厂房在上海希望智能制造产业园开业 新厂房使用面积达5260平方米 [1] - 新厂房投用标志着企业供应链能力全面升级 将强化科德宝Xpress®快速交付服务 可实现快速交付高质量车削密封件 包括原型件、小批量定制件和备件 [3] - 新厂房通过优化空间布局与智能化设施投入 提升运营效率 以更高效能力服务本地市场需求 [3] 公司背景 - 公司为德国科德宝密封技术集团在中国的全资子公司 深耕马陆镇超十年 服务全球40多个工业细分领域 [3] - 公司提供覆盖高端定制与工业标准件的全场景密封解决方案 [3] 产业环境 - 上海希望智能制造产业园占地104亩 集研发、生产、仓储及完善配套于一体 已吸引西门子、协微、德容等一批领军企业集聚 [5] - 马陆镇以"1+N+X"招商服务机制为牵引 打造高质量产业载体 形成高端制造与科技创新融合的全周期产业发展生态圈 [5] - 嘉定区持续优化营商环境 推动制造业高质量发展 营商环境8.0版政策红利持续释放 [1][5]

董事会薪酬与考核委员会工作细则 总则 - 烟台石川密封科技股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案 [1][2] - 委员会依据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》及《公司章程》等法规设立 [2] 人员组成 - 委员会由3名董事组成，其中独立董事占半数以上 [3] - 委员由董事长、半数以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，董事会选举产生 [4] - 主任委员由独立董事委员选举产生并报董事会批准 [5] 职责权限 - 委员会负责制定董事及高级管理人员的薪酬计划、股权激励方案，并向董事会提出建议 [7][8] - 董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议，高级管理人员薪酬方案由董事会批准 [8] 议事规则 - 委员会每年至少召开一次会议，临时会议需半数以上委员提议 [6] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过 [11] - 考核程序包括董事及高级管理人员提交述职报告、工作组提供绩效资料、委员会会议考核 [13] - 会议记录需由委员签名并提交董事会秘书保存 [17] 附则 - 细则由董事会制定并解释，修改需董事会审议通过 [20][22] - 细则与后续法规冲突时按新规执行并及时修订 [21]

总则 - 公司制定本制度旨在提高年报信息披露的规范性，确保真实性、准确性、完整性和及时性，依据包括《公司法》《证券法》《会计法》等法律法规及《公司章程》[1] - 财务负责人、会计机构负责人及相关人员需严格执行《企业会计准则》及公司内控制度，确保财务报告公允反映财务状况，且不得干扰审计机构独立性[1] 责任主体与差错认定 - 董事、高管、控股股东、持股5%以上股东等若因未勤勉尽责导致年报重大差错，需按制度追责[2] - 年报重大差错包括财务报告重大会计差错、信息披露重大错误/遗漏、业绩预告重大差异等六类情形，涵盖违反法律法规、监管规定或公司制度的行为[2] 财务报告重大会计差错标准 - 重大会计差错需满足以下任一条件：涉及资产/负债/净资产/收入/利润的差错金额占最近年度审计值5%以上，或直接影响盈亏性质，或被监管部门责令改正[3][4] - 差错更正需遵循证监会及交易所相关披露准则，董事会秘书需汇总资料并提交董事会审议[4] 其他年报信息披露差错处理 - 会计报表附注或其他披露存在重大错误/遗漏时，需及时补充更正公告，董事会秘书负责调查原因并提交董事会审议[5] 责任追究原则与形式 - 追责遵循客观公正、有错必究等四项原则，区分直接责任与主要责任，董事长、董秘、财务负责人分别承担相应主责[3][6] - 从重处理情形包括主观恶意、阻挠调查等，从轻处理包括主动纠错、不可抗力等[6][7] - 追责形式涵盖责令整改、通报批评、降职撤职、解除劳动合同等，可附带经济处罚，结果纳入年度考核[7] 附则 - 制度由董事会制定并解释，半年报差错追责参照执行，未尽事宜按国家法规及《公司章程》处理[8]