公司动态 - 森鹰窗业第九届第二十三次董事会会议于2025年8月4日以通讯结合现场方式召开 [2] - 会议审议了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入构成为：木门窗制造占比71.29%，金属门窗制造占比25.69%，其他业务占比2.65%，塑料门窗制造占比0.37% [2]

产业发展战略 - 佛山提出"三箭齐发"路径推进产业升级 包括传统产业转型升级 新兴产业发展壮大 未来产业培育布局 [1] - 里水镇通过"释放城市空间+提升产业能级"双轮驱动 推动制造业强镇向科创示范镇转型 [1] - 近三年落地产业项目30个 总投资331亿元 其中战略性新兴产业占比超67% [1] - 2024年重点推进60个重大项目 总投资超330亿元 发力新材料 医药健康 高端装备制造 电子信息四大战新产业 [5] 电力产业建设 - 里水镇成立电力产业联盟 推动成员企业在电力设备制造 智能电网 新能源技术等领域联合研发 [3] - 联盟主要成员包括广东中联电缆集团 亚洲电器电缆科技 华格电力设备等企业 [4] - 华格电力新项目投资额5亿元 达产后年销售收入预计6至8亿元 [4] - 2024年里水镇全社会供电量45.7亿度 同比增长7.43% 工业用电量29.54亿度 同比增长6.23% [5] 产业集群发展 - 里水镇拥有工业企业超8000家 工业总产值连续八年突破千亿元 [2] - 规划3274亩产业用地发展四大战新产业 分别布局在东部新材料产业带 南部科创引领区 西部产业园和北部电子信息产业园 [10] - 已规划2000亩科创产业保护区 建设超50万平方米"里创未来"科创载体 [10] - 过去三年供地总面积1873亩 2024年集中供应716亩土地 支持13家本土企业增资扩产 [11] 企业投资动态 - 近三年23个项目为镇内增资扩产项目 包括日东工具 禹洲家居 皓景新材料等企业 [1] - 2024年华格电力竞得新地块 派雅门窗新总部项目动工 德珑磁电公司上市总部及高端制造基地项目封顶 [1][7] - 2024年增资扩产投资额同比增长139% 目前已整理新增土地超3000亩 [11] 产业基础优势 - 里水镇规上企业近700家 其中四大战新产业规上企业153家 年产值约556亿元 [5] - 通过"链主"效应形成"小而精"的电力产业集群 与机械装备 金属加工产生强关联性 [4] - 具备一流营商环境 土地要素保障和扎实工业基础 通过"拿地即开工"等服务机制提升审批效率 [11]

股东会召开基本信息 - 股东会召开日期为2025年8月13日14点00分，地点在浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月13日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 股东会审议事项 - 本次股东会审议议案已通过公司第五届董事会第十二次会议，具体内容详见《上海证券报》《证券时报》相关公告 [2] - 不涉及公开征集股东投票权，也无关联股东需回避表决 [2] 股东投票程序 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为名下全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 采用累积投票制选举董事时，股东可根据持股数分配投票权（如持有100股对应应选董事人数×100票） [6][7] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年8月8日，登记在册的A股股东（代码603208）有权出席 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [4] 会议登记及其他事项 - 股东需携带身份证明、持股证明及授权委托书原件登记参会 [5] - 公司联系人为郑宏有，联系电话0570-4729200，传真0570-4690830，联系部门为董秘办 [5] - 授权委托书需明确填写普通股/优先股数量、股东账户号及表决意向（同意/反对/弃权） [5][6]

公司章程修订 - 公司于2025年7月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，修订内容需提交股东大会审议 [1] - 修订目的为促进规范运作及提升公司治理水平，依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规并结合实际情况 [1] 股东大会相关条款修订 - 股东大会主持规则调整：原条款中副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持，修订后直接明确由半数以上董事推举一名董事主持 [1] - 监事会或股东自行召集的股东大会主持规则未作实质性修改 [1] - 股东大会会议主持人违反议事规则时，仍保留经现场有表决权过半数股东同意可推举新主持人的条款 [1] 董事会及高管条款修订 - 董事会组成保持7名董事，设董事长1名，副董事长1名，修订后删除副董事长协助工作的表述，直接规定董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事履职 [1] - 高级管理人员设置明确副总经理人数为1-5名（原为若干名），其他高管职位（总经理、董事会秘书、财务负责人）未调整 [1] 监事会条款修订 - 监事会组成保持3名监事，职工代表比例从“不低于1/3”明确为“1/3” [2][3] - 监事会主席履职规则未变，仍规定主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持 [2][3] - 保留对监事任职资格的限制条款，包括最近两年内曾任董事或高管的监事人数不超过半数，单一股东提名监事不超过半数 [3] 其他修订事项 - 除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，最终以登记机关核准为准 [3] - 修订后的章程全文披露于上海证券交易所网站，需办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权管理层办理 [4]

公司发展历程 - 公司前身欣叶安康成立于2004年 2004年时年营业额接近2亿元但市场局限于黄山周边100公里[6] - 2012年因本地市场饱和在合肥设立新厂区并开始学习欧洲技术[6] - 2014年通过引进德国技术成为中德合作企业 被纳入中德两国经济合作协议[9] - 过去十年每年赴欧洲学习技术 坚持原创研发路线[9] 管理团队与文化 - 创始人叶总初中毕业 18岁开始从事木匠和装修行业 20多岁创业[6] - 注重团队精神 1998年起建立"不抛弃同事"的内部规则[13] - 设立专项基金支持员工家庭困难 曾为白血病员工发放两年工资[16] - 员工稳定性高 本地员工占比大 超五年工龄员工普遍有存款[16][20] 生产运营 - 工厂采用数字化监控系统 实时跟踪订单进度 承诺15天交付标准产品[18] - 2022-2023年房地产低迷期裁员20%-30% 主要针对"混日子员工"[16] - 目前单休工作制 五一假期仅3天 不调休以避免连续14天工作[18] 市场战略 - 房地产是核心客户 但认为"最差时期已过"并积极拓展海外市场[3] - 不担心特朗普关税政策影响 认为贸易限制不可持续[3] - 通过直播等新媒体形式推广产品 培养员工转型为主播和主持人[21] 员工构成 - 仓储员工汪瑜从上海旅游行业转行 认为本地工作更稳定[21] - 前酒店从业者王馨转型为公司主播和活动主持人[21] - 18岁职校实习生章程辉计划留任 父亲为木匠与创始人背景相似[22][23]

核心观点 - 公司宣布招商目标已提前达成80%，并预计今年销售翻倍目标也将提前完成 [1] - 公司战略重心转向，下半年暂停大规模招商，重点为“育商、扶商、优商” [1] - 公司强调责任与担当，致力于让经销商赚钱更轻松、员工生活更幸福、兑现准时交付承诺 [13] 招商成果与战略调整 - 招商进度已达成全年目标的80% [1] - 公司预计年度销售翻倍目标将提前完成 [1] - 下半年暂停大规模招商活动，工作重心转向扶持与优化现有经销商 [1] 产能与交付保障 - 公司承认因搬迁新基地导致货期延迟，使经销商面临客户退单等问题 [1] - 紧急扩建佛山厂房，新增两条AI智能制造生产线以实现产能翻倍 [1] - 承诺严守交付时间，即使短期承受成本压力也要兑现 [1] - 二期扩建项目预计9月完工，2026年初投产，年产能将突破220万方 [6] - 公司向行业放话，下半年订单有能力承接 [1] 品质与供应链升级 - 自8月起全线产品将标配奥地利老虎粉，旨在定义行业品质新标杆 [3] - 金利大道东延线预计10月通车，将显著提升供应链效率 [5] - 公司正筹建5000方国际营销中心，以加速全球市场布局 [9] 员工福祉与人才激励 - 计划于2027年交付新宿舍，并于年底启用可容纳千人的工厂食堂及园林式办公区 [5] - 公司将表彰在危难时刻挺身而出的“破局者”，并重奖在重大考验中挽回损失的员工 [8] - 提拔经过实战淬炼的“实干派”员工担任华东运营中心、喷涂部等核心岗位负责人 [11] - 立下铁律，承诺公司效益提升后，员工待遇将同步改善 [11]

高管离任情况 - 公司副总经理刘佶南因个人原因辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 离任职务为副总经理，原定任期未披露，离任时间为公告披露日，未在上市公司及控股子公司继续任职 [2] - 离任高管未持有公司股份，且不存在未履行完毕的回购增持承诺 [2] 离任影响 - 离任不会影响公司正常生产经营，工作交接已按规定完成 [2] - 离任高管将继续遵守公司IPO及发行可转债时的相关承诺 [2] - 公司对刘佶南在任期间的贡献表示感谢，评价其"恪尽职守、勤勉尽责" [2]

行业现状 - 门窗市场深陷同质化困局 价格战愈演愈烈 产品长期缺乏实质性突破 [3] - 消费者对健康 洁净 智能家居的需求日益迫切 [3] 公司新品技术亮点 - 自洁净醛高性能玻璃具备自清洁与高效除醛两大革命性功能 [3] - 室外侧自洁玻璃采用纳米科技静电抑制技术 在线喷涂工艺及超亲水/疏水协同效应 接触角接近0° [3] - 自洁玻璃具有超亲水性 自清洁强 透光性优 耐污性佳的特点 维护成本降低90% 可叠加Low-E玻璃实现节能 [3] - 室内侧净醛玻璃利用可见光氧化分解原理 甲醛有效去除率高达93.6% 实现24小时不间断净化 [3] 战略规划 - 公司以新品为起点 将持续深耕健康人居科技 突破边界 [3] - 致力于为全球用户创造更安全 更舒适 更智能的人居环境 [3] 市场活动 - 公司在广州建博会D区20.2-18展位举行2025门窗新物种媒体发布会 主题为"同质围城·破界新生" [1] - 发布会携手业界领袖与权威媒体 共同见证划时代门窗新物种 [1][3]

公司公告 - 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司于2025年6月20日召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 公司于2025年6月23日在巨潮资讯网披露了相关公告内容 [1] 内幕信息核查 - 核查范围包括2024年12月20日至2025年6月20日期间内幕信息知情人的股票交易情况 [2] - 核查程序包括向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询并获取书面查询结果 [2] - 自查期间共有2名内幕信息知情人存在买卖公司股票行为，但经核查其交易行为基于自身对二级市场的判断，未利用内幕信息 [2] 公司股份回购 - 自查期间公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购1,740,800股 [3] - 回购行为基于公司回购股份方案的实施，已按规定履行信息披露义务 [3] 核查结论 - 公司已按规定采取保密措施并对内幕信息知情人进行登记管理 [3] - 未发现内幕信息知情人利用本次激励计划内幕信息进行交易或泄露信息的行为 [3] - 核查结果符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定 [3] 备查文件 - 中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 [4] - 《股东股份变更明细清单》 [5]

森鹰窗业2025年限制性股票激励计划 - 公司于2025年6月20日召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要 [1] - 激励计划激励对象名单于2025年6月23日至7月2日在公司内部网站公示，公示期内未收到任何异议 [2] - 监事会核查了激励对象的名单、身份证件、劳动合同、职务等信息，确认其符合资格 [2] 激励对象资格核查 - 激励对象不包括独立董事、监事、持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属、外籍员工 [3] - 激励对象需满足《上市公司股权激励管理办法》等法规要求，未出现12个月内被监管机构处罚或认定为不适当人选等情形 [3] - 监事会认定激励对象主体资格合法有效，符合激励计划范围 [3] 激励计划实施流程 - 公司依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规制定激励计划 [2] - 公示期间员工可通过书面或口头方式向监事会反馈意见 [2] - 监事会结合公示情况及文件核查出具最终核查意见 [2]