公司投资者联系方式变更 - 公司投资者联系电话由0755-27889869-879变更为0755-27889996 [1] - 变更事项自公告发布之日起正式启用 [1] - 公司欢迎投资者通过新渠道进行沟通交流 [1]

公司公告 - 公司收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函，并于2025年7月8日进行回复 [1] - 公司会同中介机构对问询函问题逐项回复，并更新募集说明书等申请文件 [1] - 相关文件已在巨潮资讯网披露 [1] 发行进展 - 本次向特定对象发行股票尚需通过深交所审核及中国证监会注册 [2] - 最终能否通过审核及注册存在不确定性 [2] - 公司将根据进展及时履行信息披露义务 [2]

公司公告 - 田中精机于2025年7月26日收到广东省深圳市中级人民法院出具的《民事裁定书》，裁定受理公司对控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司的破产清算申请 [1] - 佑富智能为田中精机持股70%的控股子公司 [1] - 法院已正式受理破产清算申请，待指定管理人接管后，公司将丧失对佑富智能的控制权 [1] - 佑富智能将不再纳入公司合并财务报表范围 [1]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年8月4日14:00，地点为深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座10楼会议室 [4] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为会议当日交易时段（9:15-15:00） [4] - 会议召集人为公司董事会，议程包括签到、议案审议、股东发言、表决及结果宣布等环节 [5][7] 股权激励计划相关议案 - **议案一**：提出《2025年限制性股票激励计划（草案）》，旨在建立长效激励机制，吸引核心人才，绑定股东、公司与团队利益，提升企业竞争力 [5][8] - **议案二**：制定配套《考核管理办法》，明确激励计划的实施标准与考核机制，确保经营目标达成 [9] - **议案三**：提请股东会授权董事会全权办理股权激励事项，包括授予条件确定、数量/价格调整、归属资格审核、计划变更等12项具体权限 [10][11][12] 股东会议规则 - 股东需提前半小时签到并出示身份证明文件，逾期入场者无现场表决权 [1][2] - 发言需经主持人许可，时长限5分钟，内容须围绕议案且不得干扰表决流程 [2][6] - 表决意见分为同意、反对或弃权，未填/错填票视为弃权，现场与网络投票结果合并公告 [3][4][7] - 会议禁止录音录像，律师将现场见证并出具法律意见书 [4][7]

国际博览会平台作用 - 第三届中国国际供应链促进博览会推动长期互利合作的"链接度"，展商之间注重合作共赢而非竞争，兰剑智能等企业通过展会对接中信集团、中车集团等客户，阿布扎比投资办公室达成12项高端装备制造和新能源领域合作意向 [1] - 第十五届中国—东北亚博览会将于8月27日至31日在长春举办，主题为"携手东北亚，开放赢未来"，突出国际性和前沿性，打造产业链供应链合作新平台和新质生产力发展支点 [2] - 第七届中阿博览会深化对阿经贸、能源、科技等传统合作，拓展人工智能、游戏产业、绿色低碳等新增长极，促进与共建"一带一路"国家的经贸投资交流 [2] 参展商国际化趋势 - 第三届链博会境外参展商比例升至35%，覆盖75个国家和地区，世界500强和行业龙头企业占比超65% [3] - 东北亚博览会吸引42个国家和地区及中国27个省区市的8000余位客商参展 [3] - 2025数博会吸引英特尔、德国数据、日本山善等国外知名企业参展，设立"国际供需对接合作展区"促进国内外企业面对面洽谈 [3] 创新与技术展示 - 链博会设置创新链专区，参展商首发首展152项新产品新技术新服务，较上届增加67%，推动创新链与产业链、资金链、人才链深度融合 [4] - 东北亚博览会首次设立"现代化产业馆"，汇聚世界500强、中国500强及专精特新企业，展示传统产业焕新样本和新质生产力成果 [5] - 数博会设置算力基础设施、人工智能、数字金融等特色展区，展示前沿技术和创新应用，打造行业"风向标" [5] 市场开放与吸引力 - 展会平台吸引跨国企业和国际机构参与，体现中国开放市场吸引力，助力中外企业通过规则衔接、技术共享和市场准入放宽获得合作机会 [4] - "首发首展"活动如链博会的全球产业链创新成果首发、东北亚博览会区域合作新品亮相、数博会前沿数字技术首展，成为中国经济高质量发展和市场吸引力的证明 [4]

募集资金基本情况 - 公司于2023年3月21日获中国证监会批准首次公开发行股票注册，发行募集资金净额为212,860.11万元（扣除发行费用8,037.89万元），资金于2023年5月31日全部到位并由天职国际会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金专项账户管理 - 公司设立《募集资金管理办法》规范资金使用，并与中信建投证券及监管银行签订三方监管协议，协议内容符合上交所范本要求 [1] - 截至公告日，公司共开立7个募集资金专户，其中工商银行北京地坛支行和招商银行北京顺义支行的账户因项目结项或资金使用完毕被注销，其余5个账户（农业银行、中信银行、北京银行、杭州银行等）正常使用 [2][3] 现金管理专用结算账户动态 - 为满足现金管理需求，公司曾开立多个专用结算账户，截至公告日已注销工商银行北京和平里支行的2个账户（账号0200004214200019423、0200004214200019424），其余账户（北京银行顺义支行、杭州银行北京分行等）保持正常使用 [3][4] 募投项目结项及资金调整 - 2025年6月30日董事会决议通过"智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目"结项，节余募集资金永久补充流动资金，相关工商银行专户随之注销 [3] - 招商银行北京顺义支行专户因补充流动资金使用完毕且剩余利息转出至一般户，同步完成注销 [3]

股东会召开基本信息 - 股东会召开日期为2025年8月4日14点00分，地点在深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座10楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月4日，交易系统投票平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东会审议议案已通过公司第四届董事会第二十一次会议审议，相关公告于2025年7月18日在上海证券交易所网站及《证券时报》披露 [3] - 涉及回避表决的关联股东包括公司2025年限制性股票激励计划激励对象或与其存在关联关系的股东 [3] 股东投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）行使表决权，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [3] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年7月28日，登记在册的A股股东（股票代码688328）有权出席 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [5] 会议登记方法 - 登记时间未明确说明，登记地点为公司证券部（深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座10楼） [4] - 登记方式包括现场登记、电子邮件或信函登记，电子邮件以收到时间为准，信函以抵达公司时间为准 [5] - 股东需携带有效证件或授权委托书出席现场会议 [4][5] 其他事项 - 会议联系方式：电话0755-27889869-879，邮箱irm@szskd.com，联系人郑亦平、黄贤波 [5] - 与会股东及代理人费用自理，需提前半小时到场办理签到 [5] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未作具体指示的由受托人自主表决 [6][7]

股权激励计划概述 - 公司拟向激励对象授予123万股限制性股票，占当前总股本9445.6295万股的1.30% [1][2] - 激励工具为第二类限制性股票，股票来源为定向增发A股普通股 [1][2] - 激励目的为健全长效激励机制，吸引人才并将股东、公司、员工利益绑定 [1] 激励对象与分配 - 激励对象包括董事、高管及核心技术人员共6人，其他人员9人 [2] - 董事兼副总经理周永亮获授30万股（占比24.39%），董事会秘书郑亦平获授15万股（12.19%） [2] - 其他9名激励对象合计获授61.4万股（49.93%） [2] 授予价格与定价依据 - 授予价格为每股11.50元，较公告前1日/20日/60日/120日均价折让49.49%-36.99% [7] - 定价采用自主定价方法，基于对公司发展前景的信心及激励约束对等原则 [7][8] 归属安排与考核条件 - 计划有效期36个月，分两期归属：第一期50%在12-24个月后归属，第二期50%在24-36个月后归属 [4][5] - 考核指标为2025-2026年营业收入或归母净利润（孰高）：2025年营收目标5.8544亿元/触发值5.269亿元，归母净利目标4219万元/触发值3798万元 [12] - 个人层面绩效考核分A/B/C三档，对应归属比例100%/80%/0% [13] 会计处理与成本影响 - 股份支付费用参照Black-Scholes模型测算，假设2025年7月授予，总成本待定 [20] - 费用将在2025-2027年摊销，具体影响以授予日公允价值为准 [20][21] 特殊情形处理 - 公司控制权变更或合并分立时，未归属股票作废 [23] - 激励对象离职/身故时，未归属股票作废或由继承人继承 [24][26][27] - 董事及高管归属后需遵守减持规则，离职半年内不得转让股份 [5][6]

股权激励计划主体资格核查 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格，未出现最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定意见/无法表示意见审计报告的情形[1] - 公司上市后36个月内未出现违规利润分配行为，且不存在法律法规禁止实施股权激励的情形[1] - 激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东及实控人亲属，符合《上市公司股权激励管理办法》及科创板上市规则要求[2] 激励对象合规性审查 - 激励对象最近12个月内未被监管机构认定为不适当人选或受行政处罚，且不存在《公司法》规定的董事/高管任职禁止情形[2] - 公司将对激励对象进行10天以上内部公示，并在股东大会前5日披露审核意见[2] 激励方案设计原则 - 限制性股票的授予安排（数量、价格、归属条件等）符合《证券法》《管理办法》规定，未损害公司及股东利益[3] - 通过经营者与股东利益绑定机制提升管理效率，促进公司可持续发展[3] 委员会决议 - 董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施2025年限制性股票激励计划[3]

新兴产业与技术创新 - 东方电子集团烟台市数字虚拟电厂运营中心通过智能化协调控制实现电力资源削峰填谷，提高新能源消纳能力[4] - 云储新能源科技公司采用动态可重构电池网络设计实现储能系统"本质安全"[4] - 烟台港智慧滚装码头使用智能转运装备AT-AGV实现商品车高效搬运，中控室可远程管控作业[4] - 2025年上半年计划培育山东省创新型中小企业27家、专精特新中小企业18家，组织2家公司申报国家级重点"小巨人"企业[5] - 淼盾物联联合政府打造"两化一网风险监测预警平台"，覆盖全区4万余家企业隐患数据[6] 绿色产业与智能制造 - 累计培育市级以上智能工厂4家、绿色供应链管理企业4家、绿色工厂10家[6] - 联东U谷·芝罘智能制造产业园三期签约企业50余家，优先引入高新技术企业、专精特新企业[7] - 宏洲海洋入选2025年度海洋强省建设重点项目，烟台港芝罘湾港区等12个项目入选山东省现代服务业重点项目库[9] - 冰轮环境天源智擎大模型入选省级工业领域行业大模型"揭榜挂帅"项目[9] 数字经济与产业融合 - 夹河·幸福新城聚焦数字经济、绿色经济、服务经济三大主导产业及低空经济、总部经济等特色产业[10] - 张裕酒文化博物馆应用3D裸眼折屏、VR等技术打造沉浸式文旅体验，实现工业与文化深度融合[12] - 醴泉啤酒厂改造为"产商文旅"综合体，涵盖博物馆、精酿工坊、商业街及文旅体验中心[12] 人才引进与创新生态 - 每年引进青年人才1.2万人以上，数量居全市首位，提供人才公寓租金补贴及定制化服务[9] - 举办全国大学生机器人大赛ROBOTAC赛事，为机器人产业储备人才[10] 城市更新与文旅融合 - 改造老厂房减少建筑垃圾，棉纺厂、钢铁厂等工业遗存转型为创意产业园[11] - 幸福湾活力海岸、夹河湿地公园等新消费场景成为海岸线旅游热点[11][12] - 北极星钟表厂与啤酒厂工业遗存构建多元业态集聚的消费新场景[12]