公司治理结构变更 - 公司第三届监事会第十三次会议于2025年7月28日以现场结合通讯方式召开，应到监事5人，实到监事5人 [1] - 会议审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 取消监事会事项系根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定进行，旨在完善公司法人治理结构 [1][2] 公司章程修订 - 公司将修订《公司章程》及其他治理制度中有关监事、监事会的相关表述及条款 [2] - 相应废止《监事会议事规则》，并办理工商变更登记 [2] - 在股东大会审议通过前，监事会仍将继续履行职能；取消后由董事会审计委员会行使监事会职权 [2] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东大会审议 [2] - 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公告（2025-029） [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会召开日期为2025年8月19日14点00分 [2] - 召开地点为苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号2楼会议室 [1] - 股东大会召集人为董事会 [2] 投票方式 - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [1] - 交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] 股东参会资格 - 股权登记日为2025年8月14日 [5] - 登记在册的A股股东有权出席股东大会 [2] - 涉及融资融券、转融通等业务的股东需按相关规定执行投票程序 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案1-3已通过第三届董事会第十五次会议 [2] - 议案1已通过第三届监事会第十三次会议 [2] - 关联股东张友志需回避表决 [2] 会议登记方法 - 登记时间为2025年8月18日9:00-12:00,14:00-17:00 [5] - 登记地点为公司一楼会客室 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 [5] - 自然人股东需提供身份证复印件及授权委托书 [5] - 邮寄或电子邮件登记需在2025年8月18日16:00前送达 [5] 其他信息 - 公司联系人为吴肖静 [5] - 联系电话为0512-66591666 [5] - 电子邮箱为maixinlin@maixinlin.com [5]

新产品和新技术研发 - 公司非全资附属公司与深圳考普特成立的蝠鲨航空首款新能源无人驾驶地效飞行器「FU1」完成高密度飞行测试[3] - 2025年4月「FU1」实现原地起飞预定目标，验证空气动力外型和动力设计系统[4] - 「FU1」主要飞行高度为0.5米至3米[6] 其他 - 公告日期为2025年7月28日[6] - 董事会由许建春、刘添财等5人组成[7]

商业航天 - 蓝色起源New Shepard NS-34载人飞行任务确认六名乘员名单 包括Tron创始人孙宇晨 任务预计近期执行 [1] 人形机器人技术 - 科大讯飞及子公司获"踝关节机构和仿人形机器人"专利授权 该技术通过驱动装置调整脚部仿形件姿态 具有结构简单和控制便捷优势 [2] - 星动纪元发布全尺寸双足人形机器人星动L7 产品已进入发售阶段 [3] 电动垂直起降飞行器(eVTOL) - 峰飞航空科技交付全球首架吨级以上三证齐全eVTOL航空器V2000CG凯瑞鸥 实现适航认证技术突破 [3][4] - V2000CG凯瑞鸥获中国民航局AC单机适航证 主要用于低空物流 紧急物资运输和应急救援场景 [4]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年8月7日14点00分，地点为湖北省襄阳市高新区台子湾路118号公司一楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月7日交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台时间（9:15-15:00） [1] 会议审议事项 - 非累积投票议案包括《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定 [2] - 累积投票议案涉及选举第四届董事会成员，包括6名非独立董事（李光平、蒋波哲、郭霖、陈垚、孙继光）和3名独立董事（黄亿红、周洁、赵升吨） [2][3] - 议案已通过公司第三届董事会第三十六次会议审议，无关联股东需回避表决 [3] 投票规则与注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次使用需完成身份认证 [3] - 选举票数超过持有票数或差额选举中投票超限视为无效，重复投票以第一次结果为准 [3] - 累积投票制下，股东可按持股数乘以应选人数分配票数，可集中或分散投给候选人 [7][8][9] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年8月1日，登记在册的A股股东（代码688237）有权参会 [4][5] - 登记时间为2025年8月5日8:30-17:00，需提供身份证、授权委托书等材料至公司证券部 [5][6] 其他安排 - 现场会议费用自理，股东需提前半小时签到 [6] - 会议联系方式为公司证券部，未披露具体联系方式 [6]

公司治理制度修订与制定 - 公司于2025年7月18日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》[1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程[1] - 主要修订内容涉及《内部审计管理制度》，并新制定若干治理制度以完善公司治理结构[1] 具体制度调整明细 - 新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，需提交股东大会审议通过后生效[4] - 修订及制定的制度全文同步披露于上海证券交易所官网[4]

独立董事提名 - 提名李光平提名赵升吨为湖北超卓航空科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已书面同意出任独立董事候选人并具备独立董事任职资格 [1] - 被提名人与公司之间不存在任何影响其独立性的关系 [1] 被提名人资格 - 被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履职所需工作经验 [1] - 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [1] - 被提名人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求 [1] 独立性声明 - 被提名人不属于在公司或其附属企业任职人员及其直系亲属和主要社会关系 [1] - 被提名人不直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 [1] - 被提名人不属于在公司控股股东、实际控制人附属企业任职人员及其直系亲属 [1] - 被提名人与公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来 [1] 不良记录核查 - 被提名人在最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [2] - 被提名人未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或立案侦查 [2] - 被提名人在最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [2] - 被提名人无重大失信等不良记录 [2] 其他任职情况 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家 [2] - 被提名人在公司连续任职未超过六年 [2] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查 [2]

减资情况概述 - 公司控股子公司天弘航空科技有限公司注册资本从10,000万元减少至5,500万元 [1] - 减资后股权结构不变，仍为公司控股子公司 [1] - 减资议案已通过第六届董事会第六次会议审议 [1] 减资完成情况 - 天弘航空已完成减资事项的工商变更登记手续 [1] - 取得天津市自由贸易试验区市场和监督管理局颁发的《营业执照》 [1] - 新营业执照显示注册资本为5,500万元人民币 [1] 减资后的股权结构 - 广州航新航空科技股份有限公司出资2,750万元，持股比例50% [1] - 珠海航新航空投资有限公司出资2,200万元，持股比例40% [1] - 珠海天宇翱翔咨询服务合伙企业（有限合伙）出资550万元，持股比例10% [1] - 公司通过全资子公司珠海航新航空投资有限公司合计持有天弘航空90%股权 [1]

货币政策与金融监管 - 央行将开展14000亿元买断式逆回购操作，采用固定数量、利率招标、多重价位中标方式 [1] - 6月末M2余额330.29万亿元同比增长8.3%，M1余额113.95万亿元同比增长4.6%，M0余额13.18万亿元同比增长12%，上半年净投放现金3633亿元 [2] - 三部门印发《绿色金融支持项目目录（2025年版）》，统一适用于各类绿色金融产品（除沪深北交易所及新三板业务），旨在提升绿色金融市场流动性和管理效率 [2] - 中共中央要求加强金融审判工作，严惩操纵市场、内幕交易等金融犯罪，完善数字货币、跨境金融等新兴领域纠纷审理规则 [3] 上市公司业绩预告 亏损企业 - 万科A预计上半年净亏损100亿元-120亿元，扣非净亏损95亿元-115亿元，每股亏损0.8433元-1.01元 [3] - 永辉超市预计上半年净亏损2.4亿元，扣非净亏损8.3亿元，因关闭227家亏损门店及供应链改革 [4] - 隆基绿能预计上半年净亏损24亿元-28亿元，同比减亏24.43亿元-28.43亿元，因光伏产品价格跌破成本线导致增量不增收 [5] - 赣锋锂业预计上半年净亏损3亿元-5.5亿元（上年同期亏损7.6亿元），受锂盐价格下跌及资产减值影响 [8] 盈利增长企业 - 恒生电子预计上半年净利润2.51亿元同比增长741%，因非经常性损益及投资收益增加，Q2净利环比增长602% [5] - 闻泰科技预计上半年净利润3.9亿元-5.85亿元同比增长178%-317%，受益于半导体需求回暖及成本优化 [6] - ST华通预计上半年净利润24亿元-30亿元同比增长107%-159%，因游戏业务表现优异及降本增效 [7] - 天齐锂业预计上半年净利润0万元-1.55亿元（上年同期亏损52.06亿元），因投资收益及汇兑收益增加 [7] - 领益智造预计上半年净利润9亿元-11.4亿元同比增长32%-67%，因AI终端产品份额提升及汽车业务效率改善 [9] - 中金公司预计上半年净利润34.53亿元-39.66亿元同比增长55%-78%，投行、股票及财富管理业务增长 [10] - 申万宏源预计上半年净利润41亿元-45亿元同比增长93%-111%，投资交易及投行业务收入增长 [10] - 山东黄金预计上半年净利润25.5亿元-30.5亿元同比增长84%-121%，黄金业务盈利能力提升 [10] - 华宏科技预计上半年净利润7000万元-8500万元同比增长3047%-3721%，受益于稀土产品价格企稳回升 [11] 企业动态与并购 - 苏州规划拟收购北京东进航空科技100%股权并复牌，交易需经深交所及证监会审批 [12] - 京东方就ITC初裁结果提出复审，并在美起诉三星显示以维护专利权益 [13]

诉讼案件概述 - 案件处于终审裁定阶段，公司全资子公司上海超卓为原告 [1] - 涉案金额为6000万元储蓄款及自2023年10月8日起按3.45%LPR计算的逾期利息 [1] - 案件涉及储蓄存款合同纠纷，最初由南京市鼓楼区人民法院受理 [2] 诉讼进展情况 - 一审法院因案件涉及经济犯罪嫌疑裁定驳回起诉 [2] - 二审法院维持原判，基于"先刑后民"程序驳回上诉 [3] - 相关刑事案件仍在审理中，待审结后可再行主张权益 [2][3] 财务影响 - 公司已在2023年度将5995万元被划转存款全额确认为损失 [3] - 若款项收回将对损益产生积极影响 [3] - 实际控制人已垫付5995万元，公司资金未实际发生损失 [3] 后续处理 - 待刑事案件审结后将再行提起诉讼 [2][3] - 案件最终结果存在不确定性 [4] - 公司将持续履行信息披露义务 [4]