公司H股上市计划 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 相关议案已通过董事会和监事会审议 [1] - 发行H股旨在推进全球化战略 打造国际化资本运作平台 提升国际品牌形象和综合竞争力 [1] - 具体发行细节尚未最终确定 需提交股东大会审议并取得中国证监会 香港联交所等监管机构批准 [2] 历史股权融资情况 - 2021年向特定对象发行股票93,438,233股 发行价41 90元/股 募集资金总额39 15亿元 净额38 81亿元 [2] - 当前股价低于2021年发行价 [2] 募集资金使用情况 - 2021年募资投向包括3C消费类锂离子电芯扩产 3C消费类锂电池模组扩产 笔记本电脑类锂电池模组扩产及补充流动资金 [3] - 3C消费类锂离子电芯扩产项目总投资14 5亿元 已使用12 06亿元 [4] - 3C消费类锂电池模组扩产项目总投资13亿元 已使用10 18亿元 [4] - 笔记本电脑类锂电池模组扩产项目总投资5亿元 已使用3 78亿元 [4] - 补充流动资金项目总投资10亿元 已全额使用9 78亿元 [4] - 募投项目合计总投资42 5亿元 累计使用35 8亿元 [4]

欣旺达H股上市计划 - 公司审议通过拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的相关议案 [3][5] - 此举旨在推进全球化战略 打造国际化资本运作平台 提升国际品牌形象及综合竞争力 [5] - 上市将拓展国际融资渠道 增强国际知名度和品牌影响力 带来更多国际资源和合作机会 [6] 上市战略意义 - 是公司全球化战略布局的重要一环 有助于全球市场业务拓展和技术创新 [6] - 通过香港上市可提升公司国际竞争力 助力长远发展 [5][6] 上市进程与监管 - 具体发行细节尚未最终确定 需提交股东大会审议 [7] - 需符合中国境内法律法规及香港上市规则要求 [7] - 需取得中国证监会 香港联交所等监管机构的备案 批准和/或核准 [7]

公司专利技术 - 南通天洋新材料有限公司、天洋新材（上海）科技股份有限公司、南通天洋光伏材料科技有限公司联合申请了一项名为"一种单组分湿固化聚氨酯热熔胶及其制备方法"的专利，公开号CN120230505A，申请日期为2023年12月 [1] - 该专利技术通过特定液态聚酯多元醇的设计，使聚氨酯热熔胶具备低黏度、高初粘、固化后手感软的特性，适用于低温施胶及轻薄/致敏型高档基材的粘接复合 [1] 南通天洋新材料有限公司 - 公司成立于2016年，位于南通市，主要从事化学原料和化学制品制造业，注册资本20000万人民币 [1] - 公司对外投资1家企业，参与招投标8次，拥有商标信息1条、专利信息51条、行政许可54个 [1] 天洋新材（上海）科技股份有限公司 - 公司成立于2002年，位于上海市，主要从事化学原料和化学制品制造业，注册资本43267.3649万人民币 [2] - 公司对外投资8家企业，参与招投标7次，拥有商标信息52条、专利信息175条、行政许可31个 [2] 南通天洋光伏材料科技有限公司 - 公司成立于2021年，位于南通市，主要从事电气机械和器材制造业，注册资本35000万人民币 [2] - 公司参与招投标20次，拥有专利信息5条、行政许可14个 [2]

案件核心信息 - 案件处于执行阶段（终结执行程序），上市公司为申请执行人 [1] - 涉案金额为货款156,836,079.78元及利息，连带担保责任方为恒大童世界集团和恒大集团 [1][2] - 法院终审维持原判，要求被告支付货款及利息 [2] 执行程序细节 - 法院立案强制执行时间为2025年4月16日，执行标的包括货款及逾期利息、担保服务费60,544.25元 [3] - 法院采取限制消费措施并全面查控被执行人财产，未发现可供执行财产 [4] - 轮候冻结被执行人银行账户至2025年9月19日及11月20日 [4] 执行结果与后续安排 - 法院裁定终结本次执行程序，因未发现可供执行财产且申请人未提供新线索 [5] - 终结执行后被执行人仍需履行债务，公司可申请恢复执行若发现财产 [5][7] 财务影响披露 - 公司已计提信用减值准备，预计对本期及期后利润无重大影响 [1][7] - 无其他未披露重大诉讼仲裁事项 [6] 法律文件与公告 - 备查文件为广东省广州市中级人民法院执行裁定书 [8]

公司章程修订核心内容 - 新增H股上市相关条款，包括H股股份存管方式、股东名册管理及补发股票等规定 [18][24][26] - 明确法定代表人变更程序，规定法定代表人辞任后30日内需确定新人选 [4][5][6] - 新增财务资助条款，允许在特定条件下为公司利益提供不超过股本10%的财务资助 [11][12] - 修订股份回购情形，新增"为维护公司价值及股东权益"的回购条件 [13][14] - 调整股东大会为股东会，并相应修改相关条款表述 [44][48][52] 公司治理结构变化 - 新增控股股东行为规范，要求维持控制权稳定并遵守股份转让限制 [43][44] - 完善股东诉讼机制，明确股东会决议不成立的情形及处理程序 [33][34][36] - 修订对外担保审批标准，新增一年内担保超总资产30%需股东会批准 [44][45] - 调整股东提案权门槛，从3%股份降至1%股份股东可提出临时提案 [55][56] 股份发行与交易 - 明确不同类别股份命名规则，要求无投票权股份须标注特殊字样 [8][9] - 规定GDR与A股转换比例，28,759,000份GDR对应143,795,000股A股 [3][19] - 新增股份转让书面要求，H股转让需采用董事会接受的标准格式 [18][19] - 调整股份锁定期规定，上市前已发行股份上市后锁定1年 [19][20]

董事资格与义务 - 公司董事必须为自然人，存在无民事行为能力、犯罪记录、破产责任、失信被执行等情形不得担任董事 [2] - 董事由股东会选举或更换，任期三年可连任，兼任高管的董事不得超过董事会总数二分之一 [3] - 董事需履行忠实义务，包括禁止侵占公司财产、利益输送、同业竞争等10项具体条款 [4] - 董事需履行勤勉义务，包括审慎决策、公平对待股东、保证信息披露真实等6项要求 [5] 董事会组成与职权 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，下设审计、战略、提名、薪酬四个专门委员会 [14][9] - 董事会职权涵盖经营计划制定、高管任免、投资决策、制度制定等15项核心事项 [15] - 专门委员会中独立董事需占多数，审计委员会召集人需为会计专业人士 [9] 会议规则与决策程序 - 董事会每年至少召开4次定期会议，提前14日通知，临时会议需提前3日通知 [25][27] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事需回避表决且无关联董事过半数通过 [31][33] - 会议可采用现场、通讯方式表决，委托出席需书面授权，会议记录保存不少于十年 [34][36][37] 特殊条款与生效条件 - 董事离职后忠实义务延续1年，商业秘密保密义务永久有效 [7] - 议事规则自H股在香港联交所上市之日起生效，原规则同时废止 [43]

前次募集资金使用情况鉴证报告 - 天健会计师事务所对欣旺达公司截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证，认为该报告符合中国证监会相关规定，如实反映了募集资金使用情况[1] - 鉴证报告仅供欣旺达公司申请H股在香港联交所主板上市使用，不得用于其他目的[1] - 会计师事务所在鉴证过程中实施了核查会计记录等必要程序，为发表意见提供了合理基础[1] 前次募集资金的募集及存放情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额11.02亿元，2021年向特定对象发行股票募集资金净额38.81亿元[3] - 截至2024年底，可转债募集资金专项账户初始存放金额11.06亿元，定向增发募集资金专项账户初始存放金额38.94亿元[3][4] - 所有募集资金专项账户已在报告期前注销[3][4] 前次募集资金使用情况 - 2020年可转债募投项目"消费类锂离子电芯扩产项目"已建设完毕，累计投入9.83亿元，节余资金占募集总额11.84%[5] - 2021年定向增发募投项目中： - "笔记本电脑类锂电池模组扩产项目"节余5941万元，占该项目募集资金13.75%[5] - "3C消费类锂离子电芯扩产项目"节余2.05亿元，占该项目募集资金14.76%[6] - "3C消费类锂电池模组扩产项目"节余资金占该项目募集资金4.72%[7] 闲置募集资金使用情况 - 2020年可转债闲置募集资金中： - 5.5亿元用于现金管理[8] - 1.5亿元暂时补充流动资金[8] - 2021年定向增发闲置募集资金中： - 23亿元用于现金管理[9] - 8亿元用于现金管理[9] 前次募集资金结余情况 - 2020年可转债募集资金净额11.02亿元，累计投入9.83亿元，募集资金收益1193.74万元，应结余1.3亿元[10] - 2021年定向增发募集资金净额38.81亿元，累计投入36.2亿元，募集资金收益5383.94万元，应结余3.16亿元[10] GDR发行情况 - 2022年11月发行GDR募集资金4.4亿美元（约合人民币30.5亿元），资金已全部使用完毕[11] - GDR募集资金用途：45%用于全球业务发展，30%用于研发能力建设，25%用于补充营运资金[11]

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号： <欣> 2025-048 欣旺达电子股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划的授予价格及行权 价格与 2024 年限制性股票激励计划的授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月1日分别召开了 第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 调整2022年限制性股票与股票期权激励计划的授予价格及行权价格与2024年限 制性股票激励计划的授予价格的议案》。根据公司《2022年限制性股票与股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《2022年激励计划》"）的规定和公司2022 年第二次临时股东大会的授权，以及《2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《2024年激励计划》"）的规定和公司2024年第四次临时股东大 会的授权，现将相关事项说明如下： 一、激励计划已履行审批程序 （一）《2022年激励计划》已履行审批程序 《关于公司<2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及 ...

应付账款问题 - 公司应付账款期末余额28 45亿元 其中账龄超过1年或逾期的重要应付账款为9 44亿元 [1] - 交易所要求补充披露各业务板块应付账款账龄前五名情况 包括应付对象 交易内容 交易金额 已支付金额 应付账龄 是否逾期等 [1] - 针对应付款超过1年的应付对象 需说明当期继续与其发生采购交易的商业合理性 [1] - 如存在与应付对象同时发生销售业务的情况 需说明销售内容 往来款余额及业务合理性 [1] - 针对长期未结算的重要应付款 需披露对应支付对象 交易内容 交易金额 长期未结算原因及已支付资金流向 [1] - 独立董事认为长期未结算的重要应付款未见重大异常 已支付资金不存在变相流入关联方的情况 [2] 其他应收款问题 - 公司其他应收款期末余额1 01亿元 同比增长55 59% 其中代垫款 往来款3816 06万元 [2] - 交易所要求补充披露其他应收款及代垫款 往来款前五名应收对象具体情况 包括名称 关联关系 交易内容 金额 形成原因 账龄等 [2] - 需说明形成其他应收款合理性及是否存在变相流入关联方的情况 [2] - 独立董事认为其他应收款及代垫款 往来款前五名应收对象具体情况未见重大异常 相关款项不存在变相流入关联方的情况 [2]

募集资金基本情况 - 公司获准发行可转换公司债券总额不超过3.8亿元，实际发行380万张（每张面值100元），募集资金总额3.8亿元，扣除发行费用835.47万元后，实际募集资金净额为3.716亿元[1] - 募集资金已于2021年3月26日全部到账，经会计师事务所验资并设立专户存储管理[1] 募集资金管理制度 - 公司制定《募集资金管理制度》，明确专户存储、专人审批、专款专用原则，并设立专项账户[3] - 公司与招商银行、中国银行及东莞证券签订三方监管协议，协议内容符合深交所范本要求[3] 募投项目结项及资金使用 - 截至2025年6月30日，"新能源及特种装备电缆组件项目"累计使用募集资金3.298亿元，待支付款项3174.87万元，节余资金2972.42万元（含利息及理财收益1964.83万元）[4][5] - 节余资金主要来源于未使用的基本预备费1000万元（原用于应对不可预见支出）及闲置资金理财收益[5] 节余资金安排 - 公司将扣除待支付款项后的节余资金永久补充流动资金，以提高资金使用效率[6] - 募集资金专户将保留至完成剩余合同款项支付后注销[6] 审批程序 - 董事会及监事会审议通过募投项目结项及补充流动资金议案，认为该安排符合股东利益且无需提交股东大会[6][7] - 保荐机构核查确认程序合规，对结项事项无异议[8]