内部审计制度总则 - 公司制定内部审计制度旨在加强审计监督、维护合法权益、强化经营管理并促进经济持续健康发展，依据包括《审计法》《公司法》及公司章程等[1] - 内部审计定义为由审计部对公司内部控制、风险管理、财务信息真实性及经营活动效果的系统性评价活动[1] - 内部控制目标涵盖合规经营、运营效率提升、资产安全保障及信息披露真实性四大维度[1] - 制度适用范围包括公司及所有全资/控股子公司及其关联企业[1] 审计机构设置与职责 - 审计部为独立实施机构，需配备至少两名专职审计人员并由审计委员会提名负责人[2][6] - 审计部直接向董事会审计委员会汇报，且不得与财务部合并办公或受其领导[7][8] - 核心职责包括评估内控有效性、审计财务合规性、协助反舞弊机制建设及季度问题汇报[9] - 年度审计计划需在会计年度结束前两个月提交，并强制覆盖对外投资、关联交易等重大事项[10] 审计工作重点与流程 - 审计范围需覆盖销货收款、资金管理、投资融资等全业务环节，可根据行业特点调整[4][12] - 审计证据需满足充分性、相关性和可靠性标准，每年至少提交一次内控有效性报告[13][14] - 重点审查大额非经营性资金往来、对外担保等事项，特别关注投资审批程序及合同履行情况[5][16] - 发现内控重大缺陷时需督促整改并后续跟踪，审计委员会需每半年检查高风险事项并报告交易所[6][17] 审计文档与制度管理 - 审计工作底稿需完整记录证据信息，项目完成后分类归档并保存至少十年[7][20] - 董事会负责制度制定与修改，条款与法律法规冲突时需及时更新[21][22] - 内控自我评价报告需披露缺陷整改情况、有效性结论等七项核心内容[6][7]

第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议 - 1 - 前，向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会及其审计委 员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 烟台石川密封科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所 相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法 规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度 可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会 审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计 师事务所开展工作。 （五）能认 ...

资料显示，好博窗控成立于2013年1月，公司法定代表人及董事长均为李增榜，公司主要从事一般经营 项目是:指纹门锁、指纹门锁控制系统、门禁系统设备、门窗控制系统、五金制品、电子计算机软件、 自动化设备、软件的技术开发、技术服务;计算机硬件、计算机网络、计算机系统集成的技术开发;检测 认证、咨询服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易,货物及技术进出口(不含法律、行政法规、 国务院决定禁止项目和需前置审批的项目)。,许可经营项目是:建材、门窗通风器、新风设备的研发、设 计、生产、销售及技术咨询。 上市进程显示，2025年5月10日，好博窗控IPO获深交所终止(撤回)，2023年6月27日已受理，2023年7月 25日已问询，2025年5月10日终止，2025年5月10日终止(撤回)。 金融界5月10日消息，深圳好博窗控技术股份有限公司（简称"好博窗控"）深交所IPO终止(撤回)。据了 解，好博窗控IPO保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为周浩，杨家林，拟融资金额5.70亿 元。 截止2023年12月20日，好博窗控主要股东包括：孙朝霞持股比例49.06%、博嘉投资(深圳)合伙企业(有 限合伙)持股 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-044 合肥高科科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 活动地点：中证网投资者关系互动平台 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：胡翔先生；公司董事会秘书、财 务总监：汪晓志先生；公司保荐代表人：张昊然先生。 二、 投资者关系活动主要内容 问题一：2024 年业绩增长主要原因？ 回复：尊敬的投资者您好，2024 年公司营业收入为 119,763.38 万元，较上 □分析师会议 □路演活动 □其他 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 8 日 年同期增长 14.12%，主要受国补政策影响，使客户订单增长。归属于上市公司 股东净利润为 7,624.43 万元，较上年同期增长 22.06%；归属于上市公司股东扣 ...

股东大会安排 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 [4] - 现场会议时间为2025年5月20日14点30分，地点在山东省聊城市创新高科产业园3号楼会议室 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年5月20日9:15-15:00 [5] 公司经营情况 - 2024年末资产总额32.94亿元，同比增长12.77% [6] - 2024年营业收入13.55亿元，同比增长19.26% [6] - 归属于母公司股东的净利润未披露具体金额，但显示同比下降29.11% [21] - 汽车零部件业务实现营业收入5.95亿元，同比增长303.26% [21] - 轴承保持架业务实现营业收入5.93亿元，同比增长16.09% [21] 财务指标 - 流动资产占比52.65%，非流动资产占比47.35% [18] - 负债总额11.38亿元，同比增长45.25% [19] - 流动负债占比76.01%，非流动负债占比23.99% [19] - 经营活动现金流净额为-1.58亿元，同比下降256.55% [23] 利润分配 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税） [24] - 合计拟派发现金红利1095.53万元（含税） [24] - 加上前三季度已派发现金红利1095.53万元，全年现金分红总额占2024年归属于母公司股东净利润的30.13% [24] 审计机构 - 拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构 [25] - 2025年度财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用30万元 [25] 管理层薪酬 - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案已制定 [27] - 独立董事津贴为每人每年12万元（税前） [27] - 2025年度监事薪酬方案已制定 [28] - 外部监事津贴为每人每年8万元（税前） [28]

公司业务进展 - 公司已与多家海内外人形机器人客户达成合作 [1] - 合作产品包括关节壳体、躯干结构件等 [1] 行业动态 - 人形机器人领域存在结构性零部件需求 [1]

业务进展 - 重结晶碳化硅DPF载体已量产，向常柴、上柴等客户批量供货，正拓展西班牙、德国等海外市场 [2] - 智能热管理机组已向潍柴新能源等客户小批送样，正加快推进批量供货 [2][3] - 铝/碳化硅刹车盘与湖南大学合作研发，处于实验室阶段，正在完善工艺、建设生产线、布局产权保护 [3] 业务优势与特点 - 铝/碳化硅刹车盘较相同尺寸传统铸铁刹车盘重量轻约50%-60%，能增加续航里程，满足新能源车辆轻量化需要，相较碳陶刹车盘有成本优势，适用于主流车型 [3] 业务战略与规划 - 贯彻“五位一体”战略，重点发展热管理系统、新材料、汽车检验检测、催化剂及VOCs治理业务，培育新增长极 [4] - 热管理领域布局新能源商用车及储能领域智能热管理机组，作为第二增长曲线 [4] - 新材料领域拓展重结晶碳化硅DPF载体业务，开发铝/碳化硅刹车盘等新产品 [4] - 检验检测领域加强与其他机构合作，布局多平台检测资质，丰富业务项目和服务范围 [4] - 催化剂及VOCs治理业务领域开发新能源混合动力三元催化剂、VOCs催化剂等产品，布局新业务领域 [4] 发展方式 - 积极推动内生增长，重视外延发展，利用资本运作平台，通过并购重组、战略合作等引入优质标的 [4] 市场份额提升 - 在新能源商用车领域布局多种产品，将积极提升这些产品的市场份额 [5] 技术储备 - 在尾气后处理业务方面，在封装、双喷射系统、载体催化剂上进一步研究、提前布局，为国七排放标准实施储备关键技术 [5]

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 深圳朗特智能控制股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025 -001 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | | 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及人员 | 线上参与公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的 | | | 全体投资者 | | 姓名 | | | 时间 | 2025年05月08日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事兼总经理 方芙蓉 | | | 董事兼董事会秘书 兰美华 | | | 董事兼财务总监 付丽萍 | | | 独立董事 王茂祺 | | 投资者关系活动主要内 | | | | 1.全资子公司朗腾未来和参股公司太阳库数字能源 目前发展情况如何？ | | | 答:尊敬的投资者：您好！全资子公司朗腾未来，专 | | | 注于汽车零部件及配件制造领域，并致力于相关产品的研 | | | 发与创新，目前正在做前 ...

产品质量监督抽查结果 - 天津市北辰区市场监管局对灯具、电子门锁、卡式炉等7种产品进行质量监督抽查，共抽查52批次产品，其中43批次合格，9批次不合格，不合格率为17.3% [3] 不合格产品及企业名单 - 便携式丁烷气灶：涉及标称生产单位包括脉鲜金属(大连)有限公司（3批次）、浙江省永康金宇有限公司、鼎创科技（永康）有限公司，主要问题为检验不合格 [4] - LED吸顶灯：标称生产单位为中山市古镇艺高照明电器厂，检验不合格 [4] - 家用燃气灶具：涉及标称生产单位包括中山市新元电器有限公司、中山市会爱电器科技有限公司，检验不合格 [4] - 消防应急照明灯具：标称生产单位为中山市东凤镇艾民照明电器厂，检验不合格 [4] 合格产品及企业名单 - 家用燃气灶具：标称生产单位包括广东万家乐燃气具有限公司、合肥长虹美菱生活电器有限公司、华帝股份有限公司等，检验合格 [4][5] - 智能门锁：标称生产单位包括深圳市凯迪仕智能科技股份有限公司、宁波公牛智能科技有限公司、浙江德施曼科技智能股份有限公司，检验合格 [4][5] - LED灯具：标称生产单位包括中山市松伟照明电器有限公司、宁波公牛光电科技有限公司、欧普照明股份有限公司等，检验合格 [4][5] - 锂离子聚合物电池：标称生产单位为广东品胜电子股份有限公司，检验合格 [5] - 消防应急照明及标志灯具：标称生产单位包括江门劳士国际电气有限公司、中山市古镇锐峰照明电器厂等，检验合格 [5]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 车规级功率半导体模块散热基板是车规级功率半导体模块重要组成与核心散热结构 行业面临高客户认证和技术工艺壁垒 与新能源汽车行业景气度高度相关 近年来全球新能源汽车市场快速增长 功率半导体使用量大幅提升 未来新能源乘用车和商用车市场将持续增长 推动行业市场规模不断扩大 [4] 根据相关目录分别进行总结 行业定义 功率半导体模块是大功率电子电力器件按一定功能组合再灌封成一体的模块 车规级功率半导体模块散热基板是车规级功率半导体模块重要组成与核心散热结构 散热性能影响模块性能和寿命 是模块力学支撑与散热通道 综合性能要求高 目前散热基板材料主要有铜、铝碳化硅和铝等 [5] 行业分类 基于作用和种类 车规级功率半导体模块散热基板分为铜针式散热基板和铜平底散热基板 铜针式散热基板有针翅结构 提高散热表面积 促成功率半导体模块小型化 广泛用于新能源汽车领域 铜平底散热基板是传统领域通用散热结构 主要传递热量和提供机械支撑 传统用于工业控制领域 现也用于新能源发电、储能等新兴领域 [7][8] 行业特征 行业特征包括客户认证壁垒高、技术工艺壁垒高、与新能源汽车行业景气度高度相关 整车厂商和车规级功率半导体厂商选择供应商时资质认证要求严格 需通过第三方质量体系认证 经1 - 3年严格认证才能成为合格供应商 散热基板是精密结构件 生产涉及多种技术工艺 需根据客户定制化需求升级产品 行业景气程度与新能源汽车行业基本一致 [9][10][11] 发展历程 英飞凌采用的针式散热基板产品演化历程反映了行业技术发展路径 从基板材料看 散热基板经历了从铝碳化硅到铜粉、铜块的演进 从生产工艺看 经历了从粉末冶金到热精密锻造 再到冷精密锻造的演进 随着产品阶段演进 散热基板性能逐渐优化 性价比逐步提高 [13] 产业链分析 产业链上游为铜材料供应商 中游为散热基板制造商 下游为车规级功率半导体厂商 上游铜材价格波动大 影响中游成本和毛利 中国铜排板行业呈“低、小、散”形态 车规级功率模块主流散热方式为直接液冷散热 行业呈国际化竞争格局 中国企业市占率逐渐提升 [17][18][19] 行业规模 2021 - 2024年 行业市场规模由455.56万件增长至1379.36万件 年复合增长率44.67% 预计2025 - 2029年 市场规模由1687.27万件增长至2935.41万件 年复合增长率14.85% 行业发展受全球科技革命和产业变革、新能源汽车产业发展、功率半导体使用量提升等因素推动 未来新能源乘用车持续高速增长 商用车新能源化进程加快 也将推动行业发展 [34][35][37] 政策梳理 国家颁布多项政策推动新能源汽车行业发展 包括《2030年前碳达峰行动方案》《“十四五”现代能源体系规划》等 这些政策对新能源汽车行业发展具有指导意义 促进商用车领域新能源车渗透率提升 重视新能源汽车领域基础设备建设 推动功率半导体器件发展 [40][41][42] 竞争格局 行业呈国际化竞争格局 主要企业包括日本泰瓦工业株式会社、美国德纳股份有限公司等 中国企业起步晚 但重视研发 产品性能不断优化 市占率不断提升 未来中国企业国产化替代趋势明显 已初步建立大客户优势 国家推动国产化替代率 行业将受益于“进口替代”方针政策 [43][45][47] 上市公司速览 涉及黄山谷捷股份有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司等多家上市公司 报告列出了部分公司的总市值、营收规模、同比增长、毛利率等财务数据 [50][51][52] 企业分析 - 黄山谷捷股份有限公司：专业从事功率半导体模块散热基板研发、制造与销售 是国家技术企业 拥有多项荣誉和核心技术 产品应用于新能源汽车等领域 目标是成为行业内卓越的、具有国际竞争力的创新型企业 [59][60][61] - 海特信科新材料科技有限公司：坐落于绍兴市 是热沉材料专家 核心解决芯片散热和封装问题 达到国内顶尖、国际先进水平 核心团队材料科研水平有30余年技术积累 具有竞争力 [63][64] - 陕西普微电子科技有限公司：以先进金属基复合材料加工技术为基础 从事半导体热沉材料等产品研发、生产、销售 结合国内外技术和研发合作 积累了行业经验 产品应用于半导体市场 可根据客户需求开发定制产品 [66][67]