董事会会议决议 - 公司于2025年12月25日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第二十三次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集、召开与表决程序合法合规 [1] - 会议审议通过了《2024年度公司高级管理人员绩效考核报告》，该议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事田双龙、连泽绵、张碧丹回避了表决 [1] - 该议案的表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权 [2] 临时股东大会召开情况 - 公司于2025年12月25日在沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽能股份3楼会议室召开了2025年第三次临时股东大会，会议由董事长郭绍坤主持 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [5] - 公司在任董事9人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书列席了会议 [7] 股东大会审议结果 - 股东大会审议并通过了关于修订《公司章程》及相关规则细则的议案，具体包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》及《募集资金管理制度》 [7][8] - 股东大会审议并通过了《关于取消监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》 [8] - 其中，修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》以及取消监事会的议案为特别决议议案，均获得了有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [8] 股东大会法律意见 - 本次股东大会由北京市立方律师事务所律师郑曦林、杨奕辰见证 [9] - 律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序及表决方法均合法合规，表决结果合法有效 [9]

公司煤炭采购与供应结构 - 公司煤电机组全部位于安徽省内 [2] - 公司用煤来源包括上市公司内部自供、控股股东长协煤保供以及部分市场煤采购 [2] - 内部自供和控股股东淮南矿业的长协煤是主要供应来源，大部分用煤由此保障 [2] - 公司会根据实际需求采购部分市场煤作为补充 [2] - 市场煤采购决策主要综合考虑煤炭品质和到厂价格 [2] - 公司目前没有采购蒙古和印尼出口煤炭的计划 [2]

项目核心信息 - 国家能源集团旗下中国神华能源股份有限公司广东分公司就“国能揭阳一期2×1000MW级新一代煤电多能互补综合能源示范项目”发布两项前期服务招标公告 [1][13] - 项目为新一代煤电多能互补综合能源示范项目，总装机容量为2×1000MW（即2000MW）[1][2] - 项目地点位于广东省揭阳市大南海石化工业区林沟村 [3][29] 招标内容一：环境影响评价与海域论证专题服务 - 招标内容为编制项目环境影响报告书及完成海域论证，服务期计划为360天 [2][4][30] - 环评服务范围广泛，需涵盖工程分析、大气、水、声、生态、地下水、环境风险、温室气体、海洋生态、社会影响等近20项专题 [2][6][28] - 服务方需负责取得广东省生态环境厅的环评批复以及海域使用权证 [2][3][7] - 投标人资格要求：须具备有效的检验检测机构资质认定证书(CMA)，并在2020年9月至投标截止日期间拥有至少1份火电环评或海洋环评合同业绩及1份海域论证合同业绩 [8][35] 招标内容二：可行性及前期专题技术咨询服务 - 招标内容为编制可行性研究报告（含勘察）及项目核准前所需的约16项支持性专题报告 [15][46][47] - 支持性专题报告包括水土保持、节能评估、防洪评价、地质灾害评估、接入系统、社会稳定风险评估、项目核准报告等 [15][47] - 该咨询服务计划服务期限为3年 [16] - 投标人资格要求：须具备工程设计综合甲级或电力行业甲级等资质，以及工程勘察综合甲级资质，并在2020年10月至投标截止日期间拥有至少2份单机容量1000MW及以上煤电项目的可研、设计或EPC合同业绩 [17][18][48][49] 招标程序安排 - 两项招标的招标文件购买时间均为2025年12月11日12:00至2025年12月17日16:00 [10][21][39][53] - 两项招标的投标截止及开标时间均为2026年1月4日09:00 (北京时间) [11][24][43][56] - 招标采用全电子化方式，通过“国能e招投标人业务系统”进行，招标文件每套售价为人民币70元 [10][11][22][39]

市场整体表现 - 深证成指受游戏、煤炭等板块大幅调整拖累，创业板指因科技板块和新能源板块集体回调而低开低走[4] - 市场呈现个股跌多涨少格局，1238家上涨，市场情绪偏向空方[5] - 两市成交额达42万亿元，较前期增长7.33%，呈现早盘平稳、午后加速放大的特征[6] 板块资金流向 - 锂矿股集体爆发，受碳酸锂期货价格回升及新能源需求预期推动[5] - 钢铁板块因低估值属性吸引资金避险，交通运输板块因业绩预期表现突出[5] - 资金从高位的科技成长股向低位的周期股转移，CPO概念因前期涨幅过大集体退潮，游戏传媒、煤炭电力板块因业绩表现回调[5][6] - 机构资金进行结构性调仓，流入能源金属、电池等低估值周期股，对通信设备、半导体等科技成长板块获利了结[8] 投资者行为分析 - 主力资金呈现净流出状态，机构操作以防御为主[5][8] - 散户资金呈现净流入，进行低位补仓操作，资金流入医药、黄金等防御性板块[7][8] - 散户情绪指标为75.85%[9] - 投资者仓位变动显示加仓比例36.40%，减仓比例16.14%，按兵不动比例47.46%[12] - 投资者对后市预期看涨比例63.53%，看跌比例36.47%[14]

战略定位与总体成就 - 公司获批建设全国首个以绿色低碳高质量发展为主题的战略布局，即绿色低碳高质量发展先行区 [1] - 公司碳排放强度下降好于序时进度目标，经济社会绿色转型成效明显 [1] 新型能源体系建设 - 公司非化石能源发电装机达到1.34亿千瓦，是2020年底的2.8倍，在沿海省份率先超越煤电 [2] - 公司光伏发电并网装机规模连续8年领跑全国 [2] - 公司关停小煤电1227万千瓦，完成煤电“三改联动”8878.5万千瓦，30万千瓦及以上大型煤电机组占比达到84%以上 [2] - 公司开展42个源网荷储一体化试点项目，聚合新能源资源349万千瓦，全部建成后每年可新增绿电消费59亿度 [2] 碳达峰碳中和战略推进 - 公司成功纳入国家首批能耗双控转向碳排放双控试点省份，并推动青岛、烟台、德州开发区纳入国家碳达峰试点 [3] - 公司在全国率先开展碳足迹试点，对电解铝、轮胎等行业实施碳足迹标识认证 [3] - 公司布局建设20家省级零碳园区，建成后每年可消纳绿电125亿度，占所在园区总用电量的75%以上 [3] - 公司建成全国首个百万吨级CCUS项目，年最大可封存二氧化碳100万吨、增产原油20万吨以上 [3] 绿色生产与消费模式 - 公司创新实施“五段式”分时电价政策，中午时段增加调节能力约500万千瓦，晚上高峰减少用电负荷200万千瓦 [3] - 公司建成全国首个核能供暖零碳城市，核能清洁供暖面积近1300万平方米 [3] - 公司全域推进“无废城市”建设，9个市纳入国家建设名单，数量居全国第二 [3]