公司成立信息 - 广东韶能算电融合投资有限公司近日成立，法定代表人为邱啟华，注册资本30000万元 [1] - 公司经营范围包括以自有资金从事投资活动、技术服务、发电技术服务、风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、储能技术服务、大数据服务等 [1] - 公司拥有发电业务、输电业务、供(配)电业务等许可项目 [1] - 该公司由韶能股份全资持股 [1] 业务范围 - 一般项目涵盖技术开发与转让、工程管理服务、合同能源管理、新兴能源技术研发、节能管理服务等 [1] - 许可项目涉及发电、输电、供配电等电力业务 [1] - 公司业务聚焦新能源领域，包括风力发电、太阳能发电和储能技术服务 [1]

董事和高级管理人员持股管理制度 总则 - 制度旨在规范公司董事和高级管理人员持有及变动本公司股份的行为，依据《公司法》《证券法》及深交所监管规则制定 [2] - 适用范围包括董事、高级管理人员及其控制的账户（含信用账户），委托他人买卖视同本人行为 [2] - 高级管理人员定义涵盖总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问及董事会认定的其他人员 [2] 股份变动申报 - 董事会秘书负责管理相关人员持股数据，需在任职/离职/信息变更后2个交易日内向深交所申报 [3][5] - 买卖股票前需书面通知董事会秘书，后者需核查是否符合披露及合规要求 [3] - 因股权激励等附加限制条件的股份变更时，需向中证登深圳分公司申请登记为限售股 [4] 转让与锁定规则 - 在任期间每年转让股份不得超过持股总数的25%（持有≤1000股可一次性转让） [5] - 新增股份中无限售条件部分当年可转让25%，限售部分计入次年基数 [5] - 离任后6个月内所持股份全部锁定，需书面申报离任信息并声明知悉锁定规则 [6] 禁止交易情形 - 禁止在离职半年内、承诺锁定期、立案调查/处罚后6个月内等8类情形下转让股份 [7] - 禁止短线交易（6个月内买卖），违规收益归公司所有 [9] - 定期报告公告前15日（年报/半年报）或5日（季报/业绩预告）等敏感期不得买卖 [9] 信息披露要求 - 集中竞价减持需提前15日披露计划，含数量、价格区间、时间等，减持过半或时间过半需公告进展 [10][11] - 股份变动需当日填报《变动情况申报表》，2个交易日内公告变动细节 [11][12] - 增持计划需披露目的、数量区间（上限不超下限1倍）、价格前提及6个月内完成承诺 [12][13] 责任追究 - 违规买卖收益归公司所有，董事会需收回收益并视情节给予警告至撤职处分 [16] - 出借账户或内幕交易可能承担民事赔偿或刑事责任 [16] - 董事会秘书负责监督并上报违规行为至监管机构 [16] 附则与附件 - 制度由董事会解释，与法律法规冲突时以后者为准 [17] - 包含3个附件模板：个人信息申报表、交易计划申报表及持股变动申报表 [17][18][19][20]

发行批准与授权 - 发行人董事会于2021年8月23日和2023年2月21日分别审议通过首次公开发行股票并在主板上市的相关议案 [2] - 发行人股东大会于2021年9月8日批准首次公开发行股票并在主板上市的议案 [2] - 深交所上市审核委员会于2024年2月2日审议同意公司发行上市，中国证监会于2025年4月28日注册同意 [1][2] 战略配售对象与规模 - 战略配售对象包括发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划（信通电子员工战配资管计划）以及两家战略合作企业（电投绿投和工控资本） [3][4] - 本次拟公开发行股票数量为3,900万股，占发行后总股本的25%，初始战略配售数量为780万股，占发行数量的20% [4][5] - 信通电子员工战配资管计划认购金额不超过6,250万元，电投绿投和工控资本各认购不超过3,500万元 [5][6] 战略配售投资者资格 - 信通电子员工战配资管计划已完成备案（产品编码：SAYU31），资金来源为自有资金，限售期为12个月 [8][9][10] - 电投绿投为国家电投下属企业，参与过阿特斯阳光电力战略配售，限售期为18个月 [13][14][18] - 工控资本为广州工控下属企业，曾参与多家上市公司战略配售，限售期为18个月 [20][21][24] 战略合作协议内容 - 电投绿投与发行人在输电线路智慧运维、核电风电智能监测、变电站智能巡检等领域达成合作 [18][19] - 工控资本与发行人在轨道交通智慧化解决方案、产业链协同、资本合作及海外市场开拓方面达成合作 [24][25][26] 合规性核查 - 参与战略配售的投资者不存在《实施细则》第三十九条规定的禁止性情形，如利益输送、非自有资金认购等 [28][29][30] - 广东华商律师事务所核查认为战略配售投资者符合相关法律法规要求 [30]

新股申购信息 - 6月第一只新股为广信科技 [1] - 新股申购攻略已发布 [1] 行业分析 - 电力投资行业当前处于高景气度周期 [1] 公司业务 - 公司主营业务为绝缘材料生产 [1] - 绝缘材料业务带动业绩实现爆发式增长 [1]

2024年度主要财务数据和指标 - 公司实现营业收入38 40亿元 同比增长4 05% [2] - 利润总额13 38亿元 同比增长14 57% [2] - 归属于上市公司股东的净利润10 09亿元 同比增长9 68% [2] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润9 03亿元 同比降低1 59% [2] - 基本每股收益0 50元/股 同比增长2 04% [2] - 净资产收益率5 40% 同比降低0 08个百分点 [2] 2024年度经营情况说明 - 公司强化工程建设及项目运营动态分析 紧抓提质增效 [2] - 积极拓展优质项目资源 稳步推动各项经营活动正常开展 [2] - 营业成本、管理费用、财务费用等均同比下降 [2] - 转让部分固定资产及总股本增长等因素影响部分财务指标 [2] 2025年第一季度业绩预告 - 预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 [7] - 新增项目并网投运导致本期发电量同比增加 营业收入有所增加 [8] - 持续开展提质增效工作 加强运维管理 严控费用支出 [8] 业绩预告与财务数据说明 - 2024年度业绩快报与前期业绩预告不存在重大差异 [3] - 2024年度财务数据为初步核算结果 未经审计 [4] - 2025年第一季度财务数据为初步测算结果 未经审计 [7]