证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-038 债券代码：127095 债券简称：广泰转债 威海广泰空港设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购部分公 司境内上市人民币普通股（A 股），用于实施股权激励计划或员工持股计划（以 下简称"本次回购"）。公司拟用于本次回购的资金总额为人民币 4,000 万元至 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 期届满时实际回购的股份数量为准。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起不超 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com ...

权益分派及转股价格调整 - 公司将于近日实施2024年度权益分派 广泰转债（债券代码：127095）将暂停转股 权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股 [1] - 在暂停转股期间 可转换公司债券正常交易 [1] - 权益分派包括派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括可转债转股增加的股本）、配股及派发现金股利等情况时 公司将按公式调整转股价格 [1] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） [1] - 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） [1] - 派发现金股利：P1=P0-D [1] - 上述两项或三项同时进行时 采用复合公式计算调整后转股价 [1] 转股价格调整执行规则 - 转股价格调整日若为持有人转股申请日或之后 转换股份登记日之前 则按调整后的转股价格执行 [2] - 公司发生股份回购、合并、分立等情形导致股份类别、数量或股东权益变化时 将视具体情况公平调整转股价格 [2] - 调整办法依据国家法律法规及证券监管部门规定制定 [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开了第七届董事会第三十一次 会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞 价交易的方式回购部分公司境内上市人民币普通股（A股），用于实施股权激励计划或员工持股计划 （以下简称"本次回购"）。公司拟用于本次回购的资金总额为人民币4,000万元至6,000万元，回购价格 为不超过人民币15.00元/股，具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回购 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超12个月。具体内容详见公司于2025年4月26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2025-021）。 （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 2025年6月11日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为167,100股， 占公司总股本的0.03%； ...

股东大会召开通知 - 公司决定于2025年6月25日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召开基于第七届董事会第三十三次会议决议，以9票同意通过 [1] - 网络投票时间为2025年6月25日，通过深交所交易系统投票的具体时段为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [2] 会议参与资格 - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东或其代理人有权出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师需出席 [2] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，截止时间为2025年6月23日下午5点 [3] 会议审议事项 - 议案已通过第七届董事会第三十三次会议审议，详情参见2025年6月10日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告（编号2025-029） [2] - 特别说明中提及部分议案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [3] 会议登记与联系方式 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记，法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证及法人授权委托书 [3] - 登记地址为山东省威海市环翠区黄河街16号公司董事会办公室 [3] - 会议联系人鞠衍巍，电话0631-3953335，传真0631-3953503，邮箱002111@guangtai.com.cn [3][4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4] - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），重复投票以第一次有效投票为准 [4] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [4] 授权委托书要求 - 委托书需明确委托人持股性质、数量、证件号码及股东账号，受托人需提供身份证号码 [5] - 表决意见需对每项提案选择同意、反对或弃权，多选或未选视为无效委托 [6]

生产改造计划 - 2024 年完成集装货物装载机生产线智能化改造，2025 年将推行摆渡车、客梯车等生产线智能制造 [2] 市场拓展 海外市场 - 2023 年我国民航固定资产投资总额 1933.26 亿元，基本建设和技术改造投资 1241.3 亿元，比上年增长 0.8%；公司加深与全球领先地服公司和设备租赁公司合作，参加国际展会推广电动空港装备和解决方案 [3] - 计划到 2025 年国际市场销售额突破 6 亿元，2024 年国际市场营业收入 5.92 亿元；2025 年加深与大客户战略合作，开发重点地区优势客户，发挥电动化产品优势，紧跟“一带一路”政策，参加国际展会 [3] 国内市场 - 空港装备业务国内把握市场复苏和设备更新机遇 [6][11][13][14] 订单情况 - 2024 年国际空港装备订单 10.39 亿元，同比增长 67%；国内空港装备订单 10.55 亿元，同比增长 68%；消防救援装备订单 10.62 亿元，同比增长 69.15% [13] 业绩情况 2024 年 - 全年销售收入 28.88 亿元，同比增长 20.09%；受特殊客户产品审价和计提商誉减值准备影响，净利润 0.75 亿元，同比降低 40.62%；扣除影响后净利润 1.58 亿元，同比增长 25.72% [4] 2025 年第一季度 - 收入规模提高，但因产品结构和市场竞争加剧，整体毛利率降低 [4] 未来展望 - 2025 年以全面产品国际化为核心战略拓展国际市场，国内把握机遇；应急救援装备发挥“空地一体化”优势推广解决方案；加快通用航空和民用无人机研发与市场拓展，争取业绩增长 [6][11][13][14] 其他业务 无人机业务 - 民用无人机业务处于新产品市场拓展阶段，研发多旋翼大载荷消防救援无人机和大载重直升机飞行平台，可应用于多领域，与应急救援保障装备业务协同作战 [12][13] 风险管理 - 2024 年完善各方面风险管控，未来加强内控监督检查和合规管理 [9] 应收款项 - 高度重视应收款回收，通过多种方式降低应收账款占营收比例 [10] 市值与股东回报 市值情况 - 上市 18 年市值约 50 亿，年均增长 3 个点；2022 - 2024 年累计现金分红（派现 + 回购）3.47 亿元，累计现金分红（派现 + 回购）/累计归母净利润比例为 83.25% [15] 应对措施 - 坚守高端装备智造业，做专做精两大领域，推行全面产品国际化战略，加强市值管理，以业绩回馈投资者 [5][7][17][20] 员工持股计划 - 员工自愿参加，以自有资金在二级市场买入，自行承担风险，未设置考核指标 [18]

公司参展情况 - 威海广泰携一站式电动化GSE解决方案亮相第二十四届迪拜机场展Airport Show [1] - 公司与ADA International General Trade Co Ltd设立联合展区 成为展会焦点 [3] - 展会吸引375个国际品牌参展 接待来自94个国家的8500余名专业观众 [3] 市场拓展成果 - 获得阿联酋 沙特阿拉伯 卡塔尔 科威特 伊拉克 阿曼等国主要地服公司来访 [1] - TCR Menzies Dnata Sharjah Aviation Services等新老客户表现出合作意向 [3] - 中东地区已有近百台设备在运营 且保持逐年快速增长趋势 [3] 技术展示亮点 - 展示机场可持续发展与智能化转型领域的前沿创新成果 [3] - 提供高端电动化产品及一站式电动化解决方案 [4] 行业地位 - 成功打破欧美品牌在中东市场的长期垄断格局 [3] - 成为中东客户新晋首选的地面空港设备供应商 [3] - 全球地面空港设备领域的引领者 [4] 战略合作 - 深化与中东及周边地区合作伙伴的战略协作 [4] - 参与中东地区"2030愿景"实施进程 [4]