募集资金使用情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金净额为5.90亿元（扣除发行费用837.30万元后）[1] - 募集资金用途变更：将"抗肿瘤药研发项目"资金从1.69亿元缩减至4,325.78万元，并将缩减的1.26亿元用于"药品研发中心及公司配套设施建设项目"[1] - 截至2025年6月4日，公司累计投入募集资金3.34亿元，未使用募集资金2.34亿元[4] - 公司将"抗肿瘤药研发项目"剩余未使用资金4,325.78万元及利息792.68万元，以及"数字化平台升级建设项目"剩余未使用资金4,933.15万元及利息255.93万元，合计1.03亿元，变更用于控股子公司众生睿创的"新药研发项目"[2] 借款安排 - 公司拟使用募集资金向控股子公司众生睿创提供不超过1.10亿元的借款，用于"新药研发项目"[1] - 借款期限为5年，利率参考同期贷款市场报价利率（LPR），可根据项目需求分期提供[1] - 众生睿创其他股东（包括关联方元创生物和睿创医药）未按持股比例提供借款或担保，因资金有限或自身经营战略考虑[8] 关联交易 - 众生睿创的股东元创生物和睿创医药为公司关联法人，因与公司董事龙春华女士的兄长龙超峰先生存在投资关系[8][9] - 本次借款构成关联交易，但定价公允（参考LPR），且公司对众生睿创具有控制权，风险可控[9] - 2025年初至披露日，公司与关联方累计发生关联交易包括：向龙超峰支付研发顾问劳务费2.2万元/月，向睿创医药、元创生物及华亚实业出租办公场所，租金分别为1,004元/月、403元/月和6,799元/月[13] 公司治理与审批 - 本次借款事项已通过董事会、监事会及独立董事专门会议审议，关联董事龙春华回避表决[10] - 独立董事认为该交易符合监管规定，有利于募投项目实施，未损害中小股东利益[14] - 监事会认可该交易对提升募集资金使用效率的积极作用[14] 众生睿创基本情况 - 公司持有众生睿创74.26%股权，其为外商投资企业，注册资本1.65亿元[11] - 2024年众生睿创营收4,022.59万元，净亏损3.37亿元；2025年一季度营收125.27万元，净亏损528.35万元[11] - 众生睿创不属于失信被执行人，经营范围涵盖药品研发、生产及技术服务等[11]

董事会决议 - 公司第八届董事会第二十三次会议于2025年6月24日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陈永红主持，全体监事和董事会秘书列席 [1] - 会议审议通过两项议案：《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的议案》和《关于开设募集资金专项账户的议案》 [1][2][3] 募集资金借款安排 - 公司拟使用募集资金向控股子公司众生睿创提供不超过1.1亿元人民币借款，专门用于"新药研发项目" [2] - 借款期限5年，利率参照同期LPR，可根据经营情况协商延期或提前还款，资金将分期拨付 [2] - 关联董事龙春华回避表决，最终以8票同意通过 [2] 募集资金账户管理 - 公司及众生睿创将开设新的募集资金专项账户，用于变更后募投项目的资金存储和使用 [3] - 账户管理将遵循《上市公司募集资金监管规则》等法规，并与银行、保荐机构签订三方监管协议 [3] - 董事会授权董事长办理账户开立及协议签署事宜，该议案获全票通过（9票同意） [3]