股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，由公司第六届董事会召集，召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [1] - 现场会议地点为无锡市新吴区里河东路58号公司综合会议室，股权登记日为2025年8月26日 [1][2] 审议事项 - 非累积投票提案包括《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》等3项，其中2项子议案需2/3表决权通过，其余需1/2表决权通过 [2][3] - 累积投票提案涉及董事会选举：非独立董事候选人周福海、罗功武（应选2人），独立董事候选人蔡永民、钱美芳（应选2人），采用等额选举制 [2][5] - 独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后方可提交表决 [3] 会议登记与流程 - 登记时间为2025年8月29日8:30-16:00，可通过信函（注明"股东大会"）、传真（0510-88278653）或现场方式办理，需提供股东证明文件 [3] - 网络投票操作流程详见附件3，股东需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [7] 附件与文件 - 附件包括股东登记表、授权委托书及网络投票操作指南，授权委托书需明确表决指示，剪报或自制均有效 [4][5][7] - 备查文件为第六届董事会第二十九次会议决议，会议结束后公司将单独披露中小投资者表决结果 [4][6]

股东股份质押及解除质押基本情况 - 控股股东湛江市对虾饲料有限公司办理了10,200,000股股份质押，占公司总股本3.85%，占其所持股份1.46%，质押用途为置换存量有限质押融资，质押起始日为2025/8/13，质押到期日为9999/01/01 [1] - 对虾公司同时解除质押13,850,000股，占公司总股本5.23%，占其所持股份1.98%，涉及三笔解除质押，分别解除10,100,000股（3.82%）、2,000,000股（0.76%）、1,750,000股（0.66%），解除日期均为2025/8/14 [1] 股东股份累计质押情况 - 截至公告日，对虾公司持股264,612,000股（占公司总股本37.80%），其中已质押93,690,000股（占其所持股份35.41%，占公司总股本13.38%），未质押股份170,922,000股（占其所持股份64.59%） [3] - 其他主要股东中，湛江承泽投资中心持股52,392,000股（占公司总股本7.48%）、郑石轩持股1,063,999股（占公司总股本0.15%），均未质押 [3] - 全体股东合计持股482,173,999股（占公司总股本68.88%），累计质押93,690,000股（占合计持股19.43%，占公司总股本13.38%） [3] 其他说明 - 公司强调质押风险可控，未出现平仓或强制过户风险，股份未被冻结、拍卖或设定信托 [3] - 实际控制权未发生变更，公司将根据后续变动履行信息披露义务 [3]

公司注册资本变更 - 公司于2025年4月21日召开第六届董事会第二十五次会议、2025年5月14日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》[1] - 由于2022年限制性股票激励计划9名激励对象不再符合激励条件，公司回购注销其已授予但尚未解除限售的限制性股票共计27.40万股[1] - 回购注销完成后，公司总股本由925,080,285股减少至924,806,285股，注册资本由925,080,285元减少至924,806,285元[1] 公司章程修订及工商变更 - 公司对《公司章程》中部分条款进行修订，并就修订后的《公司章程》办理工商备案登记[1] - 公司在深圳市市场监督管理局完成了工商变更登记，领取了《登记通知书》[1] - 变更后限售流通股由12369.9037万元减少至11897.4462万元，无限售流通股由80138.1248万元增加至80583.1823万元[1] - 注册资本由92508.0285万元变更为92480.6285万元[1] 公告及信息披露 - 公司相关公告已在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露[1] - 公司于2025年8月16日发布董事会公告，确认章程或章程修正案通过日期[2]

股东权益变动情况 - 高宝矿业有限公司在2025年8月7日至8月14日期间通过集中竞价和大宗交易方式合计减持中欣氟材2,166,000股，占公司总股本的0.6655% [3] - 减持后高宝矿业持股数量降至16,273,390股，持股比例从5.6655%降至4.9999%，不再是持股5%以上股东 [1][3] - 本次减持包含集中竞价交易14,700股（均价30.48元/股）和大宗交易2,151,300股（均价29.61元/股）[4] 权益变动细节 - 变动前高宝矿业持有18,439,390股（5.6655%），全部为无限售条件股份 [4] - 权益变动未导致公司控股股东或实际控制人变更，不影响公司治理结构和持续经营 [3] - 减持资金来源于自有资金和其他金融机构借款 [2] 交易方式与股份性质 - 本次减持通过证券交易所集中竞价和大宗交易两种方式完成 [2][3] - 变动前后所有股份均为无限售条件流通A股，无有限售条件股份 [4] - 减持行为不涉及违反《证券法》或上市公司收购管理办法等法规 [4]

关联交易基本情况 - 公司拟与关联方上海创兴资源签订《关联交易框架协议》，由创兴资源承接公司及下属子公司的厂房及项目施工、工程材料采购等业务 [1] - 关联董事王相荣和王壮利回避表决，交易在董事会权限内无需提交股东大会 [1] - 交易不构成重大资产重组 [1] 关联人介绍 - 创兴资源成立于1996年，注册资本42,537.30万元，2024年总资产57,242.78万元，净资产10,356.42万元 [2] - 2024年创兴资源营业收入8,401.30万元，净利润亏损19,338.49万元 [2] - 创兴资源由公司实控人王相荣控制，与公司存在关联关系 [2] 交易框架协议内容 - 交易范围包括工程项目施工承包、材料采购及安装等服务 [3] - 协议有效期12个月，预估建设工程类合同总金额未披露具体数值 [3][4] - 定价以市场公允为原则，双方协商确定 [4] 交易目的与影响 - 交易旨在利用创兴资源的建筑工程技术优势，符合公司实际需求 [4] - 交易价格公允合理，不会损害公司及股东利益，不影响公司独立性 [4] 独立董事及监事会意见 - 独立董事全票通过议案，认为协议条款公允且无利益输送行为 [4] - 监事会确认交易程序合法，定价公允，无损害公司权益的情形 [5]

对外投资基本情况 - 公司控股子公司宝汇芯微以自有资金20,000美元投资设立全资子公司香港宝汇芯微电子有限公司 [1] - 投资事项在公司总经理决策权限内，已通过总经理办公会议审议，无需提交董事会或股东大会 [1] - 本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组 [1] 子公司设立详情 - 子公司中文名称为香港宝汇芯微电子有限公司，英文名称为HONG KONG BOSWAY ELECTRONICS COMPANY LIMITED [1] - 子公司注册地为香港新界葵涌工业街24-28号威信物流中心14楼，成立日期为2025年7月3日 [1] - 子公司经营范围包括电子元器件贸易及技术外包，已发行股份数量为20,000股 [1] - 子公司已完成香港公司注册处登记并取得《公司注册证明书》 [1] 投资审批与备案进展 - 已取得深圳市发改委《境外投资项目备案通知书》（深发改境外备〔2025〕526号） [1] - 已取得深圳市商务局《企业境外投资证书》（境外投资证第N4403202500636号） [1] - 已完成外汇业务登记，经办外汇局为国家外汇管理局深圳市分局，业务编号为35440300202507308866 [1] 投资目的与战略影响 - 设立子公司旨在加快分销业务布局与市场推广，提升公司竞争力，符合发展战略 [2] - 投资资金来源于宝汇芯微自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响 [2] - 公司持有香港宝汇芯51%股权，子公司将纳入合并报表范围 [2]

财务报表核心数据 - 2025年半年度营业总收入7.95亿元，同比增长15.4%（2024年同期6.89亿元）[3] - 净利润3,856万元，同比增长95.7%（2024年同期1,970万元）[3] - 基本每股收益0.031元，同比增长72.2%（2024年同期0.018元）[3] - 货币资金期末余额6.85亿元，较期初下降24.3%（期初9.05亿元）[1] - 交易性金融资产7,552万元，同比增长23.5%（期初6,118万元）[1] 资产负债表变动 - 流动资产总额34.31亿元，较期初下降3.7%（期初35.61亿元）[1] - 应收账款11.71亿元，同比增长3.5%（期初11.30亿元）[1] - 存货7.86亿元，同比增长7.2%（期初7.33亿元）[1] - 非流动资产11.67亿元，较期初增长2.9%（期初11.34亿元）[1] - 负债总额20.54亿元，较期初下降7.1%（期初22.11亿元）[2] 现金流量表现 - 经营活动现金净流出1.36亿元，同比扩大176.9%（2024年同期净流出4,916万元）[4] - 投资活动现金净流出4,055万元，同比扩大99.9%（2024年同期净流出2,029万元）[4] - 筹资活动现金净流出2,360万元，同比收窄79.7%（2024年同期净流出1.16亿元）[4] - 期末现金及等价物余额5.56亿元，较期初下降26.4%（期初7.56亿元）[4] 业务结构分析 - 物料搬运装备业务占比46%（2025年上半年营收3.66亿元）[4] - 研发费用4,657万元，同比增长19.5%（2024年同期3,898万元）[3] - 投资收益455万元，同比增长49.3%（2024年同期305万元）[3] - 信用减值损失转回252万元（2024年计提减值2,105万元）[3] 行业及公司动态 - 公司属专用设备制造业，产品应用于冶金/港口/电力领域[11] - 拥有141,664.08万股总股本，其中无限售条件股份占比99.6%[11] - 采用移动加权平均法/个别计价法/先进先出法核算存货成本[22] - 应收账款按账龄组合计提坏账准备，1年以上账期计提比例5%-100%[21]

公司治理 - 浙江乔治白服饰股份有限公司董事会提名瞿静为第八届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已书面同意担任独立董事候选人并通过第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系 [1] 独立董事任职资格 - 被提名人符合《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的任职资格和条件 [1] - 被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计或财务等领域的必要工作经验 [3] - 被提名人及其直系亲属未在公司及其附属企业任职，也未直接或间接持有公司已发行股份1%以上或位列前十名自然人股东 [4] 独立性声明 - 被提名人未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，也未为公司及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务 [4] - 被提名人与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来，也未在相关单位任职 [5] - 被提名人最近十二个月内未出现可能影响独立性的情形 [5] 合规记录 - 被提名人未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受到证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事 [5] - 被提名人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到刑事处罚或行政处罚，也未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [5] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [5] 其他任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 [6] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年 [6] - 被提名人无重大失信等不良记录 [5]

董事会换届选举 - 公司第七届董事会任期即将届满，将于2025年8月15日召开第七届董事会第二十二次会议审议换届选举议案 [2] - 第八届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事 [2] - 提名池方燃、陈永霞、池也、白光宇、王佑愫为非独立董事候选人，瞿静、林祖龙、周纬国为独立董事候选人 [2] - 独立董事候选人林祖龙为会计专业人士，瞿静、林祖龙、周纬国均已取得深交所认可的独立董事资格证书 [3] 董事候选人背景 - 池方燃直接持有公司69,282,566股（占总股本13.73%），与陈永霞（夫妻）、池也（父女）构成实际控制人关系 [6] - 陈永霞直接持有公司37,623,005股（占总股本7.45%），与池方燃、池也构成家庭关联 [7] - 池也现任公司董事长兼法定代表人，2013年起在设计部工作，未披露具体持股数 [8] - 白光宇现任公司总经理，未直接持股，兼任上海市服饰学会副会长 [9] - 王佑愫现任子公司浙江乔治白校服有限公司董事长兼总经理，未持股 [10] 独立董事专业资质 - 瞿静现任中国针织工业协会副会长，曾任上海龙头股份独立董事，专长纺织行业管理 [10] - 林祖龙为注册会计师、高级会计师，现任温州大业会计师事务所所长 [11] - 周纬国为专职律师，现任浙江新质力律师事务所副主任，专长法律专业 [12] 公司治理结构 - 第八届董事会任期三年，独立董事任职资格需经深交所审核无异议 [3] - 董事候选人中高管兼任董事人数未超董事会总数二分之一，独立董事占比符合不低于三分之一要求 [3] - 原董事在新董事会就任前将继续履职，确保过渡期运作稳定 [3]

公司高管变动 - 广东天禾农资股份有限公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会议，审议通过解聘副总经理丘俊威的议案 [1] - 丘俊威因个人身体原因不再担任副总经理职务，解聘自董事会审议通过之日起生效 [1] - 丘俊威持有公司股份684,000股，占公司总股本比例未披露 [1] 人事安排影响 - 解聘后丘俊威的具体工作将由公司另行安排 [1] - 公司董事会表示本次解聘不会对日常生产经营活动产生不利影响 [1] - 公司对丘俊威在任期间的贡献表示感谢 [1]