费率调整公告 - 华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金A类份额自2025年8月1日起不再享受招商银行的申购及定期定额投资费率优惠，恢复至原费率 [1] - 调整方案适用于该基金A类份额在招商银行的所有申购及定期定额投资业务 [3] - 定期定额投资费率与日常申购费率相同，具体原申购费率需参考基金相关法律文件及最新公告 [3] 投资者咨询渠道 - 投资者可通过华泰证券（上海）资产管理有限公司官网www.htscamc.com获取详细信息 [3] - 招商银行客户服务电话为95555，官网为www.cmbchina.com [5] - 华泰证券（上海）资产管理有限公司客户服务电话为400-889-5597 [5] 公告主体信息 - 公告由华泰证券（上海）资产管理有限公司发布 [5] - 公告发布日期为2025年7月30日 [5]

股价异常波动 - 公司股票于2025年7月21日至7月29日连续七个交易日以涨停价收盘 [1] - 公司已连续五次披露股票交易异常波动公告和风险提示公告 [1] - 剔除大盘和板块影响后实际波动幅度较大 7月29日换手率为1.76% [1] 财务表现 - 2023-2024年营业收入分别为21,304万元和21,341万元 同比基本持平 [1] - 同期归属于上市公司股东的净利润分别为1,450万元和1,669万元 同比增长15.1% [1] - 截至7月29日静态市盈率317.05 市净率5.12 [1] 经营情况 - 主营业务及经营环境未发生重大变化 [1] - 不存在应披露而未披露的信息 [1] 市场传闻澄清 - 未发现需澄清的媒体报道或市场传闻 [3] - 未与雅鲁藏布江下游水电工程相关单位开展业务合作 [3] 信息披露 - 所有信息以上海证券交易所网站和指定媒体披露为准 [4]

公司高管聘任 - 公司于2025年7月29日召开第十三届董事会第二次会议，审议通过聘任余前波为财务总监，任期三年[2][34] - 公司同时聘任廉涛、马宇驰、郭高飞为副总经理，任期均为三年[3][37][38][39] - 新任高管均具备与主营业务相关的管理经验及专业资质，未持有公司股份且无关联关系[5][6][7][8][9][10][11][12] 公司治理变更 - 2025年7月24日公司完成董事会、监事会换届，新一届董事会全面接管资产、业务、财务等事项[13][45] - 公司已取得新营业执照并变更办公地址至山东省烟台市牟平区，新址于公告披露日投入使用[15] - 董事会授权董事长采取必要措施恢复治理秩序，包括接收资产、声明立场及提起法律程序等[44][47][48] 股票交易异常波动 - 公司股票在2025年7月25日至29日连续三日累计跌幅超12%，触发异常波动标准[18][20] - 经自查公司经营正常，无未披露重大事项，控股股东确认无影响股价的敏感信息[21][22][24][25] - 公司主营业务为石油天然气勘探开发，外部环境未发生重大变化[21] 董事会决议事项 - 会议审议通过新设行政管理部、合规与法务部等四个内部机构[41][42] - 董事刘斌未出席本次会议且未说明原因，其余8名董事全票通过所有议案[31][33][34][37][38][39][50] - 决议强调前任董事长刘斌未配合交接公司管理工具及档案资料[44]

会议召开和出席情况 - 会议于2025年7月29日以现场与网络投票结合方式召开，现场会议地点为佛山市禅城区华宝南路18号南区中栋一楼大会议室 [3][4] - 出席会议股东及代表共647人，代表有表决权股份165,600,020股，占总股本26.7754%，其中现场出席8人（持股占比23.1063%），网络投票639人（持股占比3.6691%）[5][6] - 中小股东参与度较高，645名中小股东代表股份32,780,125股，占总股本5.3001%，其中网络投票占比达3.6691% [7][8][9] 提案审议表决结果 - **向特定对象发行股票条件议案**：通过率74.9251%，反对率16.3637%，弃权率8.7113%，中小股东表决比例与整体一致 [10][12] - **发行方案逐项表决**：各子议案通过率均超74%，其中发行价格和定价原则议案通过率最低（68.5706%），弃权率最高（15.9350%）[21][23] - **关联交易相关议案**：关联股东佛山电器照明和西格玛创投均回避表决，所有议案均获2/3以上有效表决权通过 [14][20][32][39] 发行方案核心条款 - 发行方式：A股定向增发，采用锁价发行，限售期条款获75.1712%支持率 [27][28] - 募集资金用途：75.0544%同意率，明确资金投向但未披露具体金额 [31][33] - 授权董事会全权办理：获75.1633%通过，体现股东会对管理层的执行授权 [55][58] 法律程序合规性 - 广东至高律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程 [59] - 会议决议及法律意见书作为备查文件存档 [60]

中国长安汽车集团有限公司人事变动 - 朱华荣担任公司党委书记、董事长 [1] - 赵非担任公司党委副书记、董事，并提名为总经理人选 [1] - 谭本宏担任公司党委副书记、董事 [1] - 贾立山、邓威、邓跃明担任公司党委常委，并提名为副总经理人选 [1] - 王锟担任公司党委常委，并提名为总会计师人选 [1] - 蒲星川担任公司党委常委，并提名为副总经理人选 [1] 中国电力建设集团有限公司人事变动 - 何彦锋担任公司党委常委 [1] 矿冶科技集团有限公司人事变动 - 韩建国被聘任为公司外部董事 [1]

董事会会议情况 - 第二届董事会第七次会议于2025年7月26日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人全部出席，会议由董事长严德平主持 [2] - 会议审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，表决结果为7票同意、0票反对 [3][6] 投资项目概况 - 项目名称：绿色可降解制品生产基地，总投资不超过5.05亿元（含土地出让价款），资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式 [3][11] - 土地位置：安徽省合肥市长丰县，面积约44亩，用途为工业用地，出让价款预计1114万元，总建筑面积约5.7万平方米 [12] - 实施主体为公司及/或子公司，包括现有子公司安徽恒鑫环保新材料有限公司及拟新设全资子公司 [13][15] 投资目的与影响 - 目的：完善产业布局、扩展业务规模、满足绿色可降解制品需求、提升技术研发能力与人才储备 [16] - 影响：增强核心竞争力，符合长期战略规划，但短期内对业绩无重大影响 [19] 实施流程与合规性 - 需办理土地竞拍、项目备案、环评审批等手续，投资额可能根据实际情况调整 [11][17] - 本次投资在董事会权限内，无需股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [11][19]

对外投资概述 - 公司拟在中国-马来西亚钦州产业园区设立全资或控股子公司，投资建设年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目 [2] - 项目已通过2025年第二次临时股东大会审议，授权董事长或其指定代理人签署相关合同及办理后续事宜 [2] 对外投资进展情况 - 为加快项目建设，公司联合智博科拓、欣诺环境、金铂石化共同设立广西兴欣新材料有限公司，注册资本1亿元人民币 [3] - 公司出资7000万元占比70%，智博科拓出资1800万元占比18%，欣诺环境出资900万元占比9%，金铂石化出资300万元占比3% [3] - 本次投资在股东大会授权范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议 [4] 合作方基本情况 - 智博科拓：成立于2025年6月，注册资本1000万元，主营新材料技术开发与投资，与公司无关联关系 [5][6] - 欣诺环境：公司控股子公司，成立于2024年6月，注册资本1200万元，主营环保咨询与化工产品生产 [7] - 金铂石化：成立于2020年7月，注册资本500万元，主营化工产品销售，与公司无关联关系 [7][8] 合资公司基本情况 - 名称：广西兴欣新材料有限公司（暂定），注册资本1亿元，法定代表人王键 [8] - 经营范围：生态环境材料制造与销售、专用化学品生产与销售、危险化学品生产与经营等 [8] - 后续资金将通过股东借款、增资或银行融资解决 [12] 《出资协议》主要内容 - 出资时间：截至2026年12月31日，逾期未缴付需支付每日万分之五利息 [11] - 公司治理：董事会5名成员中公司提名3人并担任董事长，总经理和财务负责人由公司推荐 [18][20][21] - 违约责任：违约方需赔偿守约方全部损失，包括直接损失、可得利益及诉讼费用等 [23][24] 设立合资公司的目的与影响 - 目的：作为15.3万吨多烯多胺项目的实施主体，整合各方资源提升运营效率 [25] - 影响：合资公司将纳入合并报表，短期对财务状况无重大影响，长期效益取决于项目推进情况 [25]

公司内部审计负责人聘任 - 公司聘任汤玉峰先生为内部审计负责人，负责内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止 [1][5] - 汤玉峰先生具有丰富的财务和审计经验，曾担任多家公司财务总监和财务主管，现任公司财务中心会计核算部副总监 [2][6] 董事会会议决议 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年7月28日召开，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》和《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 [3][5] - 会议应出席董事9人，实际到会9人，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [3][5] 内部审计制度修订 - 公司拟修订2021年制定的《内部审计制度》，以进一步规范内部审计工作，提高审计质量，促进公司经济管理和经济效益提升 [4] - 修订依据包括《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程 [4]

董事会决议 - 公司第七届董事会第二十三次会议于2025年7月28日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于增补董事会独立董事候选人的议案》，李岳军先生被提名为独立董事候选人，获9票同意 [1][6] - 会议同时通过《关于增补第七届董事会审计委员会主任委员的议案》，拟由李岳军先生担任审计委员会主任委员 [2] 独立董事候选人信息 - 李岳军先生1966年出生，中国国籍，东北财经大学会计学学士，注册会计师、注册资产评估师，持有上市公司独立董事资格证书 [4][8] - 现任中审众环会计师事务所合伙人，兼任多家上市公司独立董事及企业董事、财务负责人职务 [4][8] - 其任职资格已获上海证券交易所审核无异议，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [6] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年8月14日召开第一次临时股东大会，现场会议地点为公司会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [10][12] - 股东大会将审议增补独立董事议案，李岳军先生担任审计委员会主任委员的任命需待其独立董事资格获股东大会通过后生效 [3][6] - 股东可通过现场或网络投票参与表决，网络投票时间为9:15-15:00，涉及融资融券等特殊账户需按交易所规定执行投票程序 [12][14] 高管变动情况 - 公司副总经理周开林因工作变动辞职，辞职后不再担任任何职务，其负责的工作已完成交接，不影响公司正常运营 [28][29] - 周开林离职时持有公司股票4200股，其承诺遵守股份买卖限制性规定 [29]

仲裁案件基本情况 - 公司作为申请人就收购北京万里红科技78.33%股权事项中的业绩承诺补偿争议提交仲裁申请，仲裁委于2024年8月28日受理（案号：2024中国贸仲京字第091262号）[4] - 涉案金额包括71,328,842股业绩承诺补偿股份（对应发行价22.76元/股）、分红款、违约金、律师费及仲裁费[3] 仲裁进展 - 案件于2024年12月17日首次开庭但无实质性进展，2025年7月28日完成第二次开庭审理[5] - 目前庭审结果尚未确定，公司将继续等待仲裁委进一步通知[5] 财务影响 - 仲裁结果对公司本期及期后利润的影响存在不确定性，最终影响取决于裁决结果及执行情况[3][6] - 公司承诺及时披露进展以维护股东权益[6] 法律程序 - 公司已根据《变更仲裁请求申请书》变更仲裁请求[4] - 仲裁文件包括《延期开庭通知》等备查材料[7]