会议召开基本情况 - 现场会议于2026年2月5日（星期四）下午2:50召开，网络投票通过深交所系统进行，具体时间为当日9:15至9:25、9:30至11:30及13:00至15:00，互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [4] - 会议召开地点位于福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，由公司第八届董事会召集，副董事长林中先生主持 [5] - 会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深交所股票上市规则》及公司章程规定 [5] 会议出席情况 - 出席会议的股东（含代理人）共444人，代表股份884,271,868股，占公司有表决权股份总数的56.2960% [6] - 现场出席会议的股东及授权代表共2人，代表股份539,425,216股，占公司有表决权股份总数的34.3418% [6] - 通过网络投票的股东共442人，代表股份344,846,652股，占公司有表决权股份总数的21.9542% [6] - 公司部分董事、高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议 [7] 提案审议与法律意见 - 本次股东会未出现否决议案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议 [2][3] - 会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，提案1为特别决议事项，需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [8] - 提案1被认定为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除公司董事、高管及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东）的表决进行了单独计票并披露 [8][9] - 福建至理律师事务所律师认为，本次会议召集、召开程序合法，与会人员资格有效，表决程序及结果合法有效 [9]

公司融资进展 - 浙江中欣氟材股份有限公司于2026年2月4日收到中国证监会关于同意公司向特定对象发行股票注册的批复 文件编号为证监许可〔2026〕199号 [1] - 公司本次发行系以简易程序向特定对象发行股票 注册申请已获得证监会同意 [1] - 公司董事会将根据批复文件和相关法律法规的要求及股东会授权 在规定期限内办理本次发行相关事宜 [3] 发行实施要求 - 本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施 [2] - 公司需在证监会批复作出后的十个工作日内完成发行缴款 [3] - 自同意注册之日起至本次发行结束前 如公司发生重大事项 需及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理 [3] 相关方联系方式 - 本次发行的发行人为浙江中欣氟材股份有限公司 董事会办公室负责联系 联系电话0575-82738093 联系邮箱ysl@zxchemgroup.com [4] - 本次发行的保荐机构及主承销商为中德证券有限责任公司 保荐代表人为马明宽和宋宛嵘 股本资本市场部负责联系 联系电话010-59026626 联系邮箱dz-002915@zdzq.com.cn [4]

公司融资与担保授权 - 公司于2025年4月23日和5月28日分别召开董事局会议和年度股东大会，审议通过了2025年度向金融机构申请综合授信及担保的议案 [2] - 议案同意公司及各子公司向银行等金融机构申请不超过人民币40亿元或等值外币的综合授信敞口额度，并提供总额度不超过人民币40亿元或等值外币的担保 [2] - 授权期限至2025年年度股东大会召开之日止，授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署相关法律文件 [2] 子公司具体融资进展 - 为满足日常经营，公司全资子公司西安明德理工后勤产业集团有限公司向长安银行申请1,000万元人民币流动资金借款，期限一年 [4] - 该笔借款由西安阎良融资担保有限公司提供连带责任保证担保，并由公司向阎良担保提供连带责任保证反担保 [4] - 此担保事项不构成关联交易，且担保金额在公司2024年年度股东大会批准的担保额度范围内 [4] 被担保方（阎良担保）基本情况 - 西安阎良融资担保有限公司成立于2009年5月22日，注册资本为30,000万元 [4] - 截至2024年12月31日（经审计），该公司资产总额25,598.05万元，净资产20,546.77万元，营业收入611.84万元，净利润179.28万元 [6] - 截至2025年12月31日（未经审计），该公司资产总额39,247.34万元，净资产29,947.38万元，营业收入943.40万元，净利润-333.43万元 [6] 借款方（后勤产业集团）基本情况 - 西安明德理工后勤产业集团有限公司成立于2021年1月27日，注册资本为人民币2,000万元 [6] - 截至2024年12月31日（经审计），该公司资产总额6,792.16万元，归属于母公司净资产2,376.56万元，营业收入1,185.60万元，归属于母公司净利润-218.52万元 [7] - 截至2025年9月30日（未经审计），该公司资产总额7,035.17万元，归属于母公司净资产2,246.76万元，营业收入808.37万元，归属于母公司净利润-129.80万元 [7] 反担保合同主要内容 - 公司作为保证人与担保权人西安阎良融资担保有限公司签署了《保证反担保合同》 [8] - 反担保保证方式为无条件的、不可撤销的连带责任保证，保证本金金额为1,000万元人民币 [8] - 保证反担保期间为自担保权人代融资合同债务人偿还担保债务之日后三年止 [8] 公司累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司的实际担保余额为192,066.19万元，约占公司最近一期经审计的2024年归属于母公司净资产的106.26% [8] - 公司连续12个月累计担保余额为140,369.98万元，约占公司最近一期经审计的2024年归属于母公司净资产的77.66% [8] - 公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保 [8]

对外投资概述 - 公司于2026年1月28日与专业投资机构及其他公司签署协议，共同投资共青城青耕创业投资合伙企业（有限合伙）[2] - 该基金计划专项投资于星海图（北京）人工智能科技股份有限公司[2] - 公司作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资2,450万元人民币，占合伙企业拟认缴出资总额的32.9966%[2] - 公司对合伙企业不构成重大影响[2] 对外投资进展 - 合伙企业已取得营业执照，各合伙人已足额缴付认缴出资额[2] - 合伙企业已于2026年2月4日在中国证券投资基金业协会完成备案，取得备案证明[2] - 基金备案编码为SBQY78，管理人为厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司，托管人为上海浦东发展银行股份有限公司[2] 其他事项 - 公司将持续关注基金后续进展，并按规定履行信息披露义务[2]

会议基本情况 - 公司于2026年2月5日以现场结合网络方式召开了2026年第二次临时股东会 [4][6] - 现场会议地点位于海南省海口市美兰国际机场酒店会议室 [5] - 会议由第十一届董事会召集 董事长韩东丰主持 [7][8] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程的规定 [9] 股东出席情况 - 出席本次会议的股东及股东授权代表共计146人 代表股份176,417,400股 占公司总股本的21.0239% [10] - 所有出席股东均通过网络投票方式参与 无股东出席现场会议 [11][12] - 参与网络投票的中小股东有144人 代表股份7,580,264股 占公司总股份的0.9033% [12] 提案审议与表决结果 - 会议审议并表决通过了《补选刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事》的议案 [14] - 该议案为普通决议事项 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过 [15] - 总表决情况：同意176,019,055股 占比99.7742% 反对67,600股 占比0.0383% 弃权330,745股 占比0.1875% [15] - 中小股东表决情况：同意7,181,919股 占比94.7450% 反对67,600股 占比0.8918% 弃权330,745股 占比4.3632% [15] - 本次会议未出现否决提案或变更以往决议的情形 [2][3] 法律意见与文件 - 泰和泰（海口）律师事务所魏莱律师、唐艺娟律师对本次会议出具了法律意见书 [16] - 律师认为会议的召开、召集 出席人员资格及表决程序均合法合规 表决结果合法有效 [16] - 相关决议及法律意见书作为备查文件存档 [17]

股东股份质押情况 - 股东博恒投资对持有的深圳市全新好股份有限公司部分股份办理了质押手续 [1] - 本次股份质押系股东自身资金需求的安排 [1] - 本次股份质押事项不会对公司生产经营及公司治理造成影响 [1] 股东累计持股质押状况 - 公告披露了截至公告日博恒投资及其一致行动人所持股份的累计质押情况 [1] 公司后续行动 - 公司将持续关注股东股份质押进展 [1] - 公司将按规定及时履行相关信息披露义务 [1]

特别提示： 1．本次股东会由湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会召集。召开本次2026年 第一次临时股东会的通知已于2026年1月21日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次 股东会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露； 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2．本次股东会无否决提案的情形； 3．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1．会议召集人：公司第三届董事会 2．会议主持人：董事长潘协保先生 3．会议召开的合法、合规性： 公司于2026年1月20日召开了第三届董事会第十次会议，会议决定于2026年2月5日召开公司2026年第一 次临时股东会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年2月5日下午14:30。 出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共96人，代表股份140,335,827股，占公司有表决 ...

公司融资活动 - 公司于2024年9月29日召开董事局会议并于2024年10月23日召开临时股东大会，决议向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过人民币30亿元的中期票据 [1] - 公司于2025年5月6日收到交易商协会的《接受注册通知书》，中期票据注册金额为人民币30亿元 [1] - 公司2026年度第一期中期票据（并购）已于近期成功发行，相关发行文件在中国货币网和上海清算网公告 [1] 公司治理与合规 - 根据核查，公司不属于失信责任主体 [2] - 公司董事局保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

核心事件概述 - 平安银行计划于2026年3月9日赎回其全部已发行的优先股“平银优01” [1][3] - 本次赎回涉及总规模为人民币200亿元，对应2亿股优先股，每股面值100元 [1] 赎回条款详情 - 赎回价格为每股优先股的票面金额（100元）加上当期应付股息（4.37元），即每股104.37元 [2] - 公司将于2026年3月9日向优先股股东支付票面金额及当期应付股息 [4] 决策与授权程序 - 赎回决策已获得公司董事会审议通过，相关议案于2025年8月22日获得批准 [5] - 该赎回权源于2014年第二次临时股东大会对董事会的授权，并已获得国家金融监督管理总局的无异议答复 [5]

公司融资进展 - 四川华丰科技股份有限公司于2026年2月4日收到上海证券交易所出具的关于向特定对象发行股票的交易所审核意见 [1] - 上海证券交易所审核意见认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 该发行事项尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施 [1]