证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-010 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 董事沈省三先生因外出以通讯方式参会并表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理汇报了 2023 年 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-030 基康仪器股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 基于公司发展战略规划及业务发展需要，公司拟分别在湖北和贵州设立全 资子公司。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 系新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本议案已经公司 2024 年 3 月 19 日第四届董事会战略委员会第一次会议、 2024 年 3 月 27 日第四届董事会第八次会议审议通过。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于对 外投资设立全资子公司的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情 况，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-019 基康仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（姜广成已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为公司独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控 制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提 出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 姜广成先生，男，1969 年 8 月 18 日出生，中国国籍，无境外永居留权，工 商管理硕士（EMBA）学位，会计师。1993 年 7 月至 1995 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-017 基康仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职情况 报告期内，我积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会专门 委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项 议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 作为公司独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控 制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合基康仪器股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司对内部控制评价报告基准日 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-026 基康仪器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-013 基康仪器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、董事会审计委员会基本情况 公司 2020 年 4 月 15 日至 2023 年 4 月 14 日第三届董事会审计委员会，由 王英兰（独立董事）、姜广成（独立董事）、蒋小放（非独立董事）组成。该届审 计委员会于 2023 年 4 月届满 公司于 2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过《关 于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，第四届董事会审计委员会由 王英兰（独立董事）、苏锋（独立董事）、沈省三（非独立董事）组成，主任委 员由具有专业会计资格的王英兰担任。审计委员会委员中独⽴董事的⽐例超过 1/2，符合《上市公司独⽴董事管理办法》等相关法规的要求及《公司章程》等 公司相关制度的规定。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，第三届和第四届全体 委员分别均出席了会议，并发表意⻅，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时 | | | 审议事项 | | 审议结果 | | - ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-011 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会根据 2023 年度监事会工作情况编写了《2023 年度监事会工作 报告》，监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-029 基康仪器股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司修订利润分配管理制度的议案》， 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等有关法律法规及《基康仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-015 基康仪器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（以下简称"天衡会 计师事务所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 天衡会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律 处分，受到行政处罚 1 次、监督管理措施（警示函）5 次。 从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次（涉及 2 人）、监督管理措施 （警示函）8 次（涉及 15 人）。 天衡会计师事务所成立于 2013 年 11 月 4 日， ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-014 基康仪器股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 （一）资质条件 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：郭澳 2023 年度末合伙人数量：85 人 2023 年度末注册会计师人数：419 人 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天衡会计 师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 2022 年上市公司审计客户家数：90 家 （二）聘任会计师履行的程序 经公司第三届董事会第二十二次会议及 2022 年年度股东大会审议 ...