会议信息 - 会议于2025年2月5日在公司会议室召开，方式为现场及通讯[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人，主持人是董事长罗辑[2] - 2025年1月21日发出董事会会议通知[2] 议案表决 - 《关于对控股子公司同比例减资的议案》表决同意9票，无需股东大会审议[4] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决同意9票，无需股东大会审议[4]

制度审议 - 2025年2月5日第六届董事会第十三次会议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情分类 - 舆情分重大舆情（传播广、影响大的负面舆情）和一般舆情（其他舆情）[5] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] - 董事会办公室负责媒体信息管理等工作[7] 处理机制 - 处理舆情应快速反应、协调宣传、主动承担[9] - 一般舆情由董事会秘书和办公室处置，重大舆情由工作组决策[10] 制度生效 - 制度由董事会修订和解释，自审议通过之日起生效[15]

减资情况 - 公司拟对精控阀门同比例减资，注册资本由10100万元减至5000万元[1] - 减资前后公司对精控阀门出资比例均为48.35%，金额从4883.35万元减至2417.50万元[4] 财务数据 - 2024年末精控阀门总资产336841774.42元，2023年为251776825.73元[3] - 2024年1 - 12月精控阀门营业收入253312447.52元，2023年为211960878.68元[3] - 2024年1 - 12月精控阀门净利润29373018.29元，2023年为23015239.90元[3]

报告公司投资评级 - 无评级 [3][4] 报告的核心观点 - 2024年前三季度扣非归母净利润下滑18.78% [3] - 2024年前三季度毛利率略微下滑 [4] 根据相关目录分别进行总结 投资要点 - 2024Q1-Q3，公司实现营收625.59百万元/同比-0.21%、归母净利润46.30百万元/同比-17.66%、扣非归母净利润41.77百万元/同比-18.78%；实现毛利率27.05%/同比-0.60pct，归母净利率8.25%/同比-1.57pct [1] - 2024年Q3，公司实现营收252.11百万元/同比+20.29%、归母净利润21.17百万元/同比+16.20%、扣非归母净利润19.83百万元/同比+24.85%；实现毛利率27.39%/同比-2.29pct，归母净利率10.04%/同比+0.39pct [1] 市场数据 - 2024/12/11，公司收盘价20.18元，总股本101.52百万股，流通股本41.20百万股，净资产580.60百万元，总资产1,112.59百万元，每股净资产5.72元 [2] 公司概况 - 公司是一家先进制造与现代服务深度融合的高新技术企业，专业从事定制化机械设备及零部件的研发、设计、制造和销售 [5] - 公司已形成服务于油气化工、工程矿山机械、通用机械、液压系统等领域的设备及零部件和航空零部件精密加工五大业务体系，覆盖上万种规格型号的产品，通过快速反应和精准高效服务为国内市场以及欧洲、北美、亚洲、大洋洲等全球40多个国家和地区的客户提供高品质的定制化机械设备及零部件 [5] - 公司2024年12月11日市值20.49亿元，对应PE(TTM)31.67倍 [5] 主要财务指标 - 2020-2023年营业收入分别为566.75百万元、706.00百万元、810.83百万元、893.06百万元，同比增长分别为-6.40%、24.57%、14.85%、10.14% [5] - 2020-2023年归母净利润分别为29.46百万元、41.16百万元、63.41百万元、74.63百万元，同比增长分别为-16.27%、39.69%、54.05%、17.72% [5] - 2020-2023年毛利率分别为23.85%、21.82%、23.32%、27.73% [5] - 2020-2023年ROE分别为8.50%、11.27%、14.35%、14.08% [5] - 2020-2023年每股收益分别为0.45元、0.63元、0.89元、0.74元 [5] - 2020-2023年市盈率分别为17.60、28.17、8.98、21.09 [5]

股份减持 - 员工持股平台拟减持公司股份不超1%[1] - 成都优机创新减持前持股1,976,000股，比例1.9464%[2] - 成都优机投资减持前持股950,690股，比例0.9364%[2] - 成都优机创新已减持187,000股，金额2,371,750元[3] - 成都优机投资已减持162,000股，金额2,016,750元[4] - 减持与此前计划、承诺一致，时间届满已实施[4]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-086 四川优机实业股份有限公司 | | 已减持 | | 减 | | 减持价 | | 减持计 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 数量 | 已减持 | 持 | 减持 | 格区间 | 已减持总金额 | 划完成 | 数量 | 当前持 | | 名称 | （股） | 比例 | 方 | 期间 | | （元） | 情况 | （股） | 股比例 | | | | | 式 | | | | | | | | 成都 | 187,000 | 0.1842% | 集 | 2024.10.16- | 11.75- | 2,371,750.00 | 是 | 1,789,000 | 1.7622% | | 优机 | | | 中 | 2024.10.17 | 14.50 | | | | | | 创新 | | | | | 元/股 | | | | | | 企业 | | | 竞 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

理财决策 - 公司及子公司拟用不超4000万元闲置资金买银行理财[2] - 2024年12月13日董事会和监事会审议通过理财议案[3] 理财安排 - 单笔期限不超1年，最高余额不超额度，资金可循环用[2] - 委托理财期限12个月，超期顺延至交易期满[2] 风险与策略 - 理财或受宏观经济和市场波动影响[4] - 安排人员跟踪，加强风控监督并披露信息[4] 理财影响 - 不影响日常资金周转和主营业务开展[5] - 适度理财可提高资金效率，提升整体业绩[5]

外汇业务决策 - 公司于2024年12月13日通过开展外汇套期保值业务的议案[1] - 外汇套期保值交易期限自审议通过之日起12个月内有效[3] - 公司及子公司在有效期内开展外汇套期保值业务滚存余额不超等值500.00万美元[4] 业务情况 - 公司出口业务主要采用美元、欧元等货币结算[2] - 外汇套期保值业务为远期结售汇[1] 风险与管控 - 外汇套期保值业务存在外汇变动等风险[7] - 公司建立完善制度，禁止风险投机行为[8] - 与合法资质银行合作，监事会监督合规性[9]

会议信息 - 第六届董事会第十二次会议于2024年12月13日在公司会议室召开[2] - 会议发出通知时间为2024年12月9日，方式为电子邮件[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[2] 议案表决 - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[4] - 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[4]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月13日在公司会议室现场召开[2] - 会议通知于2024年12月9日以通讯方式发出[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[2] 议案审议 - 审议通过开展外汇套期保值业务议案，同意3票[3] - 审议通过使用自有闲置资金购买理财产品议案，同意3票[4]