股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为15亿港元，法定/注册股份数目为150亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为10.8056289亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为10.8056289亿股[2] 公众持股量 - 适用公众持股量门槛为已发行股份总数（不包括库存股份）的25%，截至本月底已符合要求[3]

认购协议修订 - 2026年1月14日订立补充认购协议修订认购条款[5] - 认购协议最后截止日期由2026年6月30日改为2026年4月30日[6] 后续安排 - 召开股东特别大会供独立股东考虑批准相关交易[9] - 2026年2月16日或之前寄发通函给股东[9] 委员会与顾问 - 成立独立董事委员会，批准委任独立财务顾问[11]

股份情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股份数目为150,000,000,000股，面值0.01港元，法定/注册股本为15亿港元[1] - 截至2025年12月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为1,080,562,890股，库存股份数目为0，已发行股份总数为1,080,562,890股[2] - 2025年12月公司法定/注册股份数目和已发行股份数目均无增减[1][2]

公司资本运作与融资 - 中国银行完成发行500亿元人民币二级资本债券以补充二级资本 [2] - 威胜控股与博裕投资订立增资协议，后者以3.8亿元人民币认购附属公司惟远能新增股份 [3] - 能源国际投资拟折让约18.33%发行10.35亿股认购股份，募资约2.54亿港元 [9] 业务运营与项目进展 - 华电国际电力股份华电龙口四期项目两台66万千瓦超超临界机组全部建成投运，综合能耗达国内优秀水平 [2] - 微创机器人图迈腔镜手术机器人全球商业化装机突破100台 [7] - 湾区发展11月广深高速、广珠西线高速及沿江高速(深圳段)月总路费收入分别为2.48亿元、9978.7万元及7424.4万元，其中广珠西线收入同比减少6%，沿江高速(深圳段)收入同比增加5% [7] 医药与生物技术动态 - 绿叶制药授予恩华三款抗精神病药长效针剂产品于中国大陆的独家商业化权利 [4] - 恒瑞医药注射用SHR-A1904被药审中心纳入突破性治疗品种名单 [5] - 友芝友生物Y225(艾美赛珠单抗注射液)取得NMPA的IND批准 [6] 股票回购动态 - 腾讯控股斥资约6.36亿港元回购105.6万股，回购价格区间为598-604港元 [10] - 小米集团斥资1.49亿港元回购380万股，回购价格区间为39.08-39.26港元 [11] - 中远海控斥资2722.51万港元回购196万股，回购价格区间为13.82-13.95港元 [12] - 快手斥资约2998.96万港元回购46.4万股，回购价格区间为64.05-64.9港元 [13] 新业务与战略合作 - 高山企业订立谅解备忘录拟成立合营公司，将参与或投资稳定币及区块链相关行业 [8]

公司融资活动 - 能源国际投资于2025年12月24日与三位认购人订立认购协议，将配发及发行合共10.35亿股新股 [1] - 每股认购价格为0.245港元，总认购代价为2.54亿港元 [1] - 认购价格较协议订立当日联交所收市价每股0.300港元折让约18.33% [1] 股份发行安排 - 认购股份将根据待于股东特别大会上获得的特别授权进行配发及发行 [1] - 公司将向联交所上市委员会申请批准该批认购股份上市及买卖 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年12月24日与三位认购人（孙可先生、Cosmic Shine International Limited及王卉霖女士）订立三份认购协议 [1] - 认购人有条件同意按每股0.245港元的价格认购合共10.35亿股股份 [1] - 认购价较协议日期联交所收市价每股0.3港元折让约18.33% [1] - 本次认购的总代价约为2.54亿港元 [1] 募集资金用途 - 本次股份认购所得款项净额将全部用于赎回一项优先股 [1] - 赎回标的为公司间接非全资附属公司山东顺东港务有限公司发行的优先股 [1] - 该笔待赎回优先股的本金金额为人民币2.7亿元 [1]

公司融资与资本运作 - 公司于2025年12月24日与三位认购人（孙可先生、Cosmic Shine International Limited及王卉霖女士）订立三份认购协议 [1] - 认购人有条件同意按每股0.245港元的价格认购合共10.35亿股股份 [1] - 认购价较协议签订日联交所收市价每股0.3港元折让约18.33% [1] - 本次认购的总代价约为2.54亿港元 [1] 募集资金用途 - 本次股份认购所得款项净额将全部用于赎回一项优先股 [1] - 赎回标的为公司间接非全资附属公司山东顺东港务有限公司发行的优先股 [1] - 该笔待赎回优先股的本金总额为人民币2.7亿元 [1]

认购协议基本信息 - 2025年12月24日交易时段后公司与认购人订立三份认购协议[3][10] - 认购人I、II、III分别认购1亿股、8.35亿股、1亿股认购股份[12] - 认购价每股0.245港元，净认购价约每股0.244港元[17] 股份占比情况 - 公布日期已发行股份总数为1,080,562,890股，认购事项完成后为2,115,562,890股[35] - 认购股份相当于公布日期现有已发行股份约95.78%及完成后扩大已发行股份总数约48.92%[4][14] - 认购事项完成后，认购人II持股1,410,431,372股，占比约66.67%[35] - 认购事项完成后，认购人III和认购人I各持股100,000,000股，占比均约4.73%[35] - 认购事项完成后，其他公众股东持股473,613,670股，占比约22.39%[35] 交易相关情况 - 认购人II及认购人III为关连人士，认购协议II及III构成关连交易，认购协议II须遵守相关规定，认购协议III获豁免部分规定[5] - 独立董事委员会已成立，独立财务顾问已获委任，就认购协议II相关交易向独立股东提供意见及投票建议[6][7] - 公司将召开股东特别大会，供独立股东考虑及批准认购协议II相关交易及授出特别授权，认购人III及其联系人等将放弃投票[8] - 通函将于2026年2月16日或之前寄发予股东，包含认购协议II等详情[8][40] - 认购协议I及III须待认购协议II完成后方告完成[9][24][41] 价格及款项情况 - 认购价较协议日期收市价每股0.300港元折让约18.33%，较前五个交易日平均收市价每股0.305港元折让约19.67%[20] - 认购造成理论摊薄影响约9.62%，理论摊薄价约每股0.276港元[20] - 认购事项所得款项总额2.53575亿港元，净额约2.52067亿港元[28] - 公司有意将所得款项净额全部用于赎回附属公司2.7亿元优先股[28] 其他信息 - 认购事项须于2026年6月30日或约定较后日期下午4时前达成条件（或豁免），否则协议终止[22] - 各认购协议完成将于条件达成或豁免日期后第五个营业日或约定较后日期落实[23] - 公司股份代号为353[43] - 执行董事为曹晟先生、孙利先生、刘勇先生、陈伟璋先生、罗英男先生及王乙人女士[48] - 独立非执行董事为唐庆斌先生、冯南山先生及宋嘉桓先生[48]

报告信息 - 2025/26中期报告已登载于公司及联交所网站[2] 通讯事宜 - 收取印刷版本要求至2026年3月31日到期，续收需书面申请[3][5] - 建议股东发通知或邮件提供邮箱支援电子通讯[2] - 未提供邮箱将邮寄通知函及印刷版本[3][5] - 股东可随时更改通讯收取方式等[3][5] 联系方式 - 香港股份过户登记分处电话(852) 2980 1333，办公时间周一至周五9时 - 18时[4][5] 其他规定 - 发邮箱未收“未送达”视为遵守上市规则[3] - 变更申请表格须首位股东签署有效[5] - 股东可书面查改个人资料[5] - 本港投寄变更表格免邮费[5]

报告信息 - 公司2025/26中期报告中英文版已登载于公司及联交所网站[3] 通讯获取 - 收取印刷版需填申请表格交香港股份过户登记分处或发邮件[4] - 印刷版要求至2026年3月31日到期，续收需书面申请[4][5] 联系方式 - 香港股份过户登记分处电话(852) 2980 1333，周一至周五9:00 - 18:00办公[4] - 申请疑问可致电该分处咨询热线(852) 2980 1333[5] 股东通讯 - 非登记股东电邮接收需向中介提供有效地址，未收到地址不发通知[3] 申请规定 - 申请表格填写有误视为无效，个人资料查询修改需书面提出[5]