江西銅業股份有限公司 董事會議事規則 目 錄 第一章 總 則 第一條 為 確 保 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（以下簡稱 公 司）董事會高效運作 和 科 學 決 策，規 範 董 事 會 及 內 部 機 構 運 作 程 序，發 揮 其 經 營 決 策 機 構 的 作 用，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以下簡稱《公 司 法》）、《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》、香 港、上 海（以 下 簡 稱 上 市 地） 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則（以 下 簡 稱 監管規 則）及《江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司 章 程》及 其 修 正 案（以 下 簡 稱《公 司 章 程》），製 訂本議事 規 則。 – 1 – 第一章 總 則 第二章 董事會的組成和職權 第三章 董事長及其職權 第四章 董事及其義務和責任 第五章 董事會的下設機構 第六章 董事會日常工作 第七章 董事會會議召開程序 第八章 董事會議事程序 第九章 董事會決議的信息披露 第十章 董事會會議記錄 第十一章 附 則 第二章 董事會的組成和職權 – 2 – 第 二 條 董事會由十一名董事組成，其 中 職 工 ...

股东会召开时间 - 年度股东会应于上一会计年度完结之后的6个月内举行[8] - 特定情形下，临时股东会应在事实发生之日起2个月内召开[8] 股东会召开请求 - 单独或合计持有公司股份10%或以上表决权股东可书面请求召开临时股东会[8] 需召开临时股东会情形 - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3[8] - 董事人数少于《公司章程》所定人数的2/3[8] 董事会反馈时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[11] - 董事会收到独立董事、审计委员会召开临时股东会提议，应在10日内书面反馈[13][14] - 董事会收到股东要求召集临时股东会书面请求，应在10日内书面反馈[15] 审计委员会相关 - 单独或合计持有公司10%或以上表决权股东可提议审计委员会召开临时股东会，同意应在5日内发出通知，未发通知连续90日以上持有该比例表决权股东可自行召集[18] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[21] 通知时间 - 公司召开年度股东会应于会议召开20日前发出书面通知，临时股东会应于会议召开15日前发出书面通知[25] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔应不多于7个工作日，且确认后不得变更[28] 股东会变更 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[30] 股东大会召开地点与方式 - 召开地点为公司住所地或会议通知指定地点，可采用现场、电子或混合方式[32] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[34] 股东出席与表决 - 股东可亲自或委托他人出席股东大会并行使表决权[33] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东大会并表决[35] - 委托他人出席的授权委托书应载明委托人信息、代理人信息等内容[36] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[42] - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时应回避表决，其所持表决权股份不计入出席股东会有表决权股份总数[44] 主持与召集 - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定由副董事长或董事主持[39] - 审计委员会自行召集的股东大会由召集人主持，股东自行召集的由召集人推举代表主持[40][41] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[45] 计票和监票 - 股东大会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加[49] 表决结果 - 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布提案表决情况和结果[50] - 会议主持人对表决结果有怀疑可组织点票，股东或股东代理人有异议也有权要求点票[51] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等信息[51] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在决议公告中作特别提示[51] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责[52] - 会议记录保存期限为10年[54] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规股东会决议[56] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[58] 类别股东权利 - 公司变更或废除类别股东权利，需经股东会特别决议和受影响类别股东会议通过[62] - 类别股东会决议需经出席会议有表决权的三分之二以上股股权表决通过[63] 规则相关 - 本规则为《公司章程》附件，由董事会制定，经股东会特别决议批准后生效[67] - 本规则的修改由董事会提出修正案，经股东会特别决议批准后生效[67] - 股东会授权董事会对本规则进行解释[62] - 本规则未尽事宜或与相关规定不一致时，以法律等规定为准[63] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[64]

市场表现 - A股市场铜概念股尾盘进一步拉升，江西铜业逼近涨停，电工合金、盛屯矿业涨超6%，云南铜业、铜陵有色涨超5%，鹏欣资源涨超3% [1] - 江西铜业涨幅达9.57%，总市值1487亿，电工合金涨幅6.46%，总市值79.91亿，云南铜业涨幅5.23%，总市值371亿，铜陵有色涨幅5.12%，总市值743亿，鹏欣资源涨幅3.34%，总市值185亿 [2] - 多只铜概念股年初至今涨幅显著，鹏欣资源上涨154.10%，盟中新业上涨132.00%，精艺股份上涨100.12%，江西铜业上涨114.19% [2] 价格驱动因素 - 伦敦金属交易所(LME)的铜价升至创纪录高位，因矿山的停产加剧了供应风险 [1] - 伦敦金属交易所(LME)铜价一度上涨0.9%，至每吨11136美元 [1]

市场表现 - A股市场铜概念股尾盘进一步拉升，江西铜业逼近涨停，涨幅达9.57% [1][2] - 电工合金和盛屯矿业涨幅超过6%，云南铜业和铜陵有色涨幅超过5%，鹏欣资源涨幅超过3% [1][2] - 多只铜概念股年初至今涨幅显著，鹏欣资源、盟中排、精艺股份年初至今涨幅分别达154.10%、132.00%、100.12% [2] 价格驱动因素 - 伦敦金属交易所(LME)铜价升至创纪录高位，一度上涨0.9%至每吨11136美元 [1] - 铜价上涨的主要原因是矿山停产加剧了供应风险 [1]

核心事件 - 伦敦金属交易所铜期货主力合约价格突破11130美元/吨，刷新历史最高纪录 [1] - 受伦铜价格创历史新高消息影响，A股市场铜矿相关股票在尾盘出现异动拉升 [1] 市场反应 - 江西铜业股价触及涨停 [1] - 云南铜业、北方铜业、铜陵有色、洛阳钼业、金诚信等铜业公司股价跟随上涨 [1]

小米集团 (01810) 窝轮产品分析 - 股价从高位59.9元跌至44.9元，跌幅达15元，部分投资者预期可能进一步跌至40元以下 [1] - 当前技术信号总结为"强力买入"，对股价前景略微看好 [1] - 看涨产品中，行使价约37元的价内产品数量相对不多，杠杆介于2.1倍至2.6倍之间 [1] - 若股价跌至40元以下，行使价37.15元的产品可能被考虑，但该批产品于12月中至12月底到期，时间价值损耗较快 [2] - 行使价52元及以上的价外产品，价外幅度已超过10%，若股价进一步调整至40元后再上涨，价外幅度将更大，需谨慎对待 [3] - 看跌产品方面，有2025年12月到期的价内认沽证，但期限较短；行使价约44.98元的产品有一批，另有行使价43元、42元的产品 [4] - 建议关注明年2月到期的认沽证，市场有4只产品可选，部分产品杠杆达6.7倍，引伸波幅有竞争力但溢价稍高；另有产品杠杆约5.9倍，引伸波幅和溢价相对更低 [4] 江西铜业 (00358) 窝轮产品分析 - 股价收报32.82元，位于保力加通道中线33.08元之下，过去三天有一波上涨 [6] - 看涨投资者认为股价可能上涨至37元，阻力位在37.3元；看跌投资者则认为利好因素已体现，股价可能继续调整 [6] - 对应认沽证有4只产品，行使价包括28.88元、23.35元及20元 [7] - 行使价28.88元的认沽证相比行使价23.35元的产品，价外幅度更低，且实际杠杆、引伸波幅及溢价更理想 [7] - 认购证方面，价外产品杠杆在3.7倍至3.9倍；部分价内产品如行使价31.99元或32元、明年3月到期的认购证，实际杠杆可达4倍以上，且引伸波幅和溢价更低，比价外产品更有吸引力 [8] 渣打集团 (02888) 窝轮产品分析 - 股价上涨至153元，有挑战前期高位158.5元的可能性 [9] - 有投资者关注行使价约140.3元的认沽证，但市场上合适的认沽证条款不多，目前没有特别合适的产品可供选择，需等待新发行或考虑期权市场操作 [9] 国泰航空 (00293) 窝轮产品分析 - 股价结束横盘整理格局，近十个交易日缓慢上涨至11.26元，并突破保力加通道上轨 [12] - 看好股价继续上涨的投资者可参考期限稍长的产品，如今年12月底或明年初到期产品 [12] - 明年到期的产品中，有行使价约13元的认购证，实际杠杆为9.3倍，引伸波幅约36.7%，溢价在18%多一點 [13] - 目前市场上行使价13元、明年1月或2月到期的产品仅有两隻，选择不多，投资者需仔细研究正股走势及产品条款 [14] - 当前技术信号总结为"卖出" [17]

财务表现 - 公司2025年第三季度营业总收入为3960.47亿元，在已披露同业公司中排名第1，较去年同期微增0.98% [1] - 公司2025年第三季度归母净利润为60.23亿元，在已披露同业公司中排名第4，较去年同期显著增长20.85%，并实现连续5年上涨 [1] - 公司2025年第三季度经营活动现金净流入为62.88亿元，较去年同期大幅增长1411.78% [1] - 公司最新毛利率为3.58% [4] 盈利能力与效率 - 公司最新摊薄每股收益为1.74元，在已披露同业公司中排名第2，较去年同期增长20.83%，并实现连续5年上涨 [4] - 公司最新ROE为7.37%，较去年同期提升0.81个百分点 [4] - 公司最新总资产周转率为1.85次，在已披露同业公司中排名第5 [4] - 公司最新存货周转率为8.03次，在已披露同业公司中排名第6 [4] 资本结构与股东情况 - 公司最新资产负债率为60.88%，较上季度下降2.84个百分点 [3] - 公司股东户数为12.56万户，前十大股东合计持股比例为83.05% [4] - 公司第一大股东江西铜业集团有限公司持股45.72%，第二大股东香港中央结算代理人有限公司持股31.02% [4]

核心观点 - 公司于2025年10月28日成功召开了2025年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会，审议并通过了包括修订公司章程、取消监事会、利润分配方案等在内的多项重要议案 [10][12][14][15][16][17][18][19] - 公司披露了2025年第三季度财务报表，该报表未经审计，并因应财政部新的会计处理实施问答对标准仓单交易的会计政策进行了追溯调整 [3][4][5][6][8][9] 股东大会情况 - 股东大会于2025年10月28日在江西省南昌市高新区江铜国际广场会议室召开，由董事长郑高清先生主持，会议召集、召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [12][19] - 出席会议的股东情况：公司在任董事8人，出席2人；在任监事4人，出席3人；董事会秘书因公未能出席 [13] - 公司回购专用证券账户持有的10,441,768股股份不享有表决权，出席会议股东所持表决权股份比例已扣除该部分数量 [12] 股东大会议案审议结果 - 所有议案均获审议通过，包括《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于取消监事会的议案》、《关于2025年半年度利润分配方案的议案》以及选举刘志宏先生为公司独立非执行董事等共计9项议案 [14][15][16][17][18] - 其中，修订公司章程等3项议案为特别决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余6项为普通决议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过 [19] - A股类别股东大会和H股类别股东大会审议的修订公司章程议案亦作为特别决议案获得通过 [18][19] 财务报表与会计政策 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3][8][9] - 根据财政部2025年7月发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，公司对相关会计政策进行了变更，将符合特定条件的标准仓单交易视同金融工具进行会计处理，并对财务报表可比期间信息进行了追溯调整 [4][5] - 此项会计政策变更通常属于会计政策变更，依据是《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2022年年报工作的通知》的相关规定 [5] 股东持股信息 - 香港中央结算代理人有限公司代表多个客户共持有公司1,074,152,863股H股，占公司已发行股本约31.02% [7] - 公司控股股东江铜集团所持308,457,000股H股股份亦在香港中央结算登记，若包含在内，香港中央结算实际所代理股份合计为1,382,609,863股，占公司已发行股本约39.93% [7]

前三季度营收约为3960.46亿元，同比上升0.98%。净利润约为60.23亿元，同比上升20.85%。 格隆汇10月28日丨江西铜业股份(00358.HK)发布2025年第三季度报告。营收约为人民币1390.87亿元， 同比上升14.09%。净利润约为18.49亿元，同比上升35.2%。基本每股收益为0.54元。 ...

公司财务表现 - 2025年前三季度营业收入为3960.47亿元人民币，同比增长0.98% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为60.23亿元人民币，同比增长20.85% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为1.74元 [1]