收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为人民币56.06亿元[3] - 公司归属于上市公司股东的净利润为人民币3.00亿元[3] - 营业收入为56.06亿元人民币，同比增长6.89%[9] - 净利润为3.23亿元人民币，同比增长15.22%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为3.00亿元人民币，同比增长17.49%[9] - 基本每股收益为0.48元/股，同比增长17.07%[9] - 加权平均净资产收益率为10.58%，同比提高0.68个百分点[9] - 第四季度营业收入为11.75亿元人民币，环比下降10.2%[14] - 2019年非经常性损益总额为4141.11万元，较2018年增长85.8%[19] - 2019年营业收入为人民币56.06亿元，同比增长6.89%[191] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币3亿元，同比增长17.49%[191] - 基本每股收益为人民币0.48元[191] 成本和费用（同比环比） - 公司研发投入金额为人民币2.17亿元[3] - 研发费用同比增长26%[192] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为人民币5.62亿元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3.48亿元人民币，同比增长7.52%[9] 资产和负债 - 公司总资产为人民币85.42亿元[3] - 总资产为64.36亿元人民币，同比增长8.12%[9] - 总负债为33.25亿元人民币，同比增长5.99%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为29.69亿元人民币，同比增长10.15%[9] - 其他权益工具投资公允价值变动增加1.82亿元，期末余额达2.35亿元[22] - 应收款项融资期末余额1.46亿元，较期初增长4.9%[22] 股本和股东结构 - 公司H股股份代号为0719[1] - 公司A股股份代号为000756[1] - 华鲁控股集团持股比例32.94%，为公司第一大股东[29] - 香港中央结算代理人持有H股1.93亿股，占比31.04%[29] - 聚赢基金持有2331.02万股限售股，占比3.75%[29] - 员工持股计划持有404.26万股，占比0.65%[31] - 公司总股本6.22亿股，其中限售股2736.44万股[23] - A股流通股3.99亿股，占总股本64.24%[23] - H股流通股1.95亿股，占总股本31.36%[23] - 华鲁控股集团有限公司持有公司204,864,092股人民币普通股，占报告期末无限售条件股份[37] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有193,053,227股境外上市外资股[37] - 华鲁控股通过维斌有限公司间接持有公司17,791,800股H股，约占已发行股本2.86%[39][42] - 华鲁控股通过华鲁投资发展有限公司直接持有4,143,168股A股，约占已发行股本0.67%[39][42] - 公司控股股东于2019年4月3日变更为华鲁控股集团有限公司，最终控制人仍为山东省国资委[45][48] - 华鲁控股集团注册资本为31.03亿元人民币，属国有全资公司[46][48] - 公司已发行股份总数为621,859,447股，其中A股426,859,447股，H股195,000,000股[50] - 齐鲁证券资管－民生银行－齐鲁民生2号集合资产管理计划持有8,649,758股人民币普通股[37] - 华鲁控股间接持有山东华鲁恒升化工股份有限公司32.19%股份[46][48] - 总已发行股份6.218亿股（A股4.268亿股，H股1.95亿股）[191] 股息和利润分配 - 董事会建议2019年末期股息为每股人民币0.12元（含税）[50] - 公司提议支付现金股息，具体支付货币、适用汇率、记录日期和股东过户登记暂停期等细节将在后续公告中披露[51] - 建议派发2019年末期股息每股人民币0.12元（含税）[191] - 董事会建议2019年末期股息每股派发人民币0.12元（含税）[175] 公司治理和董事会 - 公司注册地址为中国山东省淄博市高新技术产业开发区化工区[6] - 公司法定代表人为张代铭先生[6] - 董事长张代铭先生57岁，为高级经济师，拥有青岛科技大学有机化工专业和上海财经大学经济学硕士学位[53] - 董事兼总经理杜德平先生50岁，为研究员，拥有山东大学药物化学硕士和制药工程博士学位[53] - 董事任福龙先生57岁，为研究员和执业药师，拥有北京医科大学医学硕士学位[53] - 董事徐列先生54岁，为高级经济师和教授级高级政工师，拥有管理学硕士学位[55] - 独立非执行董事杜冠华先生62岁，为博士、研究员（教授）和博士生导师，拥有中国协和医科大学生理学博士学位[55] - 独立非执行董事李文明先生45岁，拥有大连理工大学工商管理硕士学位[55] - 独立非执行董事卢华威先生56岁，拥有香港中文大学工商管理学士学位和美国新泽西科技学院管理科学硕士学位[55] - 窦学杰先生因年龄原因于2019年9月24日辞去公司副总经理职务[59] - 李天忠先生57岁现任公司监事会主席[57] - 陶志超先生50岁现任公司独立监事[57] - 肖方玉先生50岁现任公司独立监事[57] - 扈艳华女士45岁现任公司职工监事[57] - 王剑平先生52岁现任公司职工监事[57] - 王小龙先生55岁现任公司副总经理[59] - 杜德清先生55岁现任公司副总经理[59] - 贺同庆先生50岁现任公司副总经理[59] - 公司董事会由8名成员组成，包括董事长张代铭、非执行董事任福龙、执行董事兼总经理杜德平、非执行董事徐列、非执行董事赵斌（于2019年1月29日离任）、独立非执行董事杜冠华、独立非执行董事李文明及独立非执行董事卢华威[128] - 公司聘任了3名独立非执行董事，其中1名具备财务管理专长[124] - 公司董事会于2019年度共召开6次会议[131] - 所有董事（除赵斌外）在6次会议中均亲自出席，无委托出席或缺席情况[132] - 公司已采纳不低于上市规则附录十所载标准的董事证券交易行为守则[126] - 公司确认所有董事及监事均遵守了证券交易标准守则的规定[126] - 公司严格遵循上市规则的企业管治政策，董事会承担5项具体企业管治职责[124] - 董事会负责按照中国企业会计准则编制财务报表并确保公允反映[124] - 3名独立非执行董事均已提交独立性确认书，确认符合联交所独立性要求[124] - 公司设有完善的企业管治架构，包括政策制定、合规监控、人员培训等职能[124] - 公司为董事、监事及高管购买责任保险以覆盖潜在责任及法律诉讼费用[134] - 公司董事会成员任期自2017年12月22日起为期三年[144] - 报告期内所有董事参加上市公司合规培训[138][140] - 董事长及总经理参加中国证监会组织的培训[138][140] - 财务总监及董事会秘书参加深圳证券交易所培训[138][140] - 公司董事会采纳成员多元化政策注重业务经验及专业技能等多元化因素[142] - 董事会确保成员具备足够公司业务知识并分配充裕时间履行职责[136] - 董事可获取独立专业意见且费用由公司承担[137] - 董事有机会参观生产经营场所并与员工及部门主管讨论业务[137] - 董事会会议记录由秘书保存并向董事开放查阅[134] - 公司董事会2019年召开6次会议[88][91] - 独立非执行董事杜冠华2019年亲自出席全部6次董事会会议[89] - 独立非执行董事李文明2019年亲自出席全部6次董事会会议[89] - 独立非执行董事卢华威2019年亲自出席全部6次董事会会议[89] 董事、监事及高管持股 - 董事长张代铭持有公司股份15,470股，占已发行股份总数0.0025%[65] - 非执行董事任福龙持有公司股份174,888股，占已发行股份总数0.0281%[65] - 执行董事兼总经理杜德平持有公司股份151,568股，占已发行股份总数0.0244%[65] - 非执行董事徐列持有公司股份81,614股，占已发行股份总数0.0131%[65] - 监事会主席李天忠持有公司股份93,272股，占已发行股份总数0.0150%[67] - 职工监事扈艳华持有公司股份34,977股，占已发行股份总数0.0056%[67] - 副总经理王小龙持有公司股份81,614股，占已发行股份总数0.0131%[67] - 副总经理贺同庆持有公司股份116,592股，占已发行股份总数0.0187%[67] - 财务负责人侯宁持有公司股份116,592股，占已发行股份总数0.0187%[67] - 董事会秘书曹长求持有公司股份2,331股，占已发行股份总数0.0004%[67] - 公司董事张代铭个人持有15470股A股股份[69] 董事、监事及高管薪酬 - 公司董事、监事及高管2019年度报酬总额为人民币1146.24万元[72] - 公司董事长张代铭2019年个人薪酬为134.65万元[70] - 董事及高管薪酬确定依据国家政策、公司经济效益和个人业绩[152] 员工情况 - 公司员工总数6399人，2019年员工工资总额为人民币5.35109亿元[79][80] - 生产人员数量最多，达3679人，占员工总数57.5%[81] - 销售人员1046人，占员工总数16.3%[81] - 大学及以上学历员工1133人，占员工总数17.7%[82] - 中专及技校学历员工2525人，占员工总数39.5%[82] - 工程技术人员526人，占员工总数8.2%[81] - 质量监督检测人员455人，占员工总数7.1%[81] 员工培训和发展 - 公司2019年完成公司级教育培训项目60项[85] - 公司2019年培训员工总人次达3,950人次[85] - 公司2019年选派264人次参加外部培训[85] 委员会运作 - 董事会审核委员会2019年召开4次会议[89] - 薪酬与考核委员会2019年召开1次会议[93][95] - 审核委员会确认公司2019年度财务会计报表符合企业会计准则[94][96] - 薪酬与考核委员会2019年召开1次会议，审议并通过了2019年度董事、监事及高管人员酬金议案[149][151] - 薪酬与考核委员会所有成员（李文明、杜冠华、卢华威）2019年会议出席率均为100%[153] - 提名委员会2019年未召开任何会议[154] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成 卢华威担任主席 杜冠华和李文明担任成员[163][166] - 审计委员会2019年召开4次会议 分别审议2018年审计账目及2019年第一第三季度和半年度未审计账目[164][166] - 审计委员会成员2019年会议出席率达到100% 三名成员均出席全部4次会议[165] - 审计委员会于2020年3月20日召开会议审议2019年度审计账目及业绩公告[164][166] 审计和内部控制 - 公司2019年度财务报告经信永中和会计师事务所初步审计并出具标准无保留意见报告[99] - 公司2019年12月31日财务状况及年度经营成果经审计后得到充分反映[99] - 审核委员会于2020年3月20日建议续聘信永中和为2020年度财务审计机构[102][103] - 公司截至2019年12月31日已建立并有效执行内部控制制度，在所有重大方面无重大缺陷[123] - 信永中和会计师事务所出具标准无保留意见，确认公司2019年12月31日财务报告内部控制有效[123] - 内部控制自我评价报告于2020年3月23日在巨潮信息网披露[123] - 内部控制审计报告于2020年3月23日在巨潮信息网发布[123] - 公司声明其财务报告及相关信息真实完整，资产安全得到合理保证[121] - 内部控制目标包括确保经营合法合规及提高经营效率效果[121] - 公司设有内部监督检查机制，发现缺陷立即采取整改措施[121] - 公司确认2019年度完全遵守香港联交所《企业管治常规守则》[123] - 内部控制评价依据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关指引[121] - 公司支付审计师酬金总额110.38万元人民币，其中审计服务费61.32万元[157][158] - 内控审计服务费用为12.26万元人民币[158] - 其他服务费用为36.79万元人民币，包含非经营性资金占用等专项审计服务[158][159] - 2019年审计师酬金总额较2018年的99.53万元增长10.85%[158] - 信永中和会计师事务所已连续24年担任公司审计师[157][161] - 审计师酬金中其他服务费用不影响审计师独立性[159] 业务独立性和关联交易 - 公司业务独立于控股股东，主要从事化学原料药、制剂及化工产品开发制造销售[105] - 公司资产独立拥有生产系统及配套设施，独立拥有采购销售系统[105] - 公司人员管理独立，高级管理人员均在上市公司领取薪酬[105] - 公司机构设置独立，拥有股东大会、董事会、监事会等完整治理结构[105] - 公司财务独立设立财会部门，建立独立会计核算体系和财务管理制度[105] - 公司独立在银行开设账户[105] - 控股股东承诺不从事与公司存在直接或间接竞争的业务[105] - 公司与控股公司及其附属公司间不存在实质性同业竞争情形[107] - 公司非独立董事与公司间不存在同业竞争业务或可能竞争业务[107] - 公司与控股公司持续性关联交易按市场价格或协议价格定价[109] 公司治理和合规 - 公司持续加强公司治理并规范运作以巩固前期专项治理活动成果[107] - 公司严格遵循公司法证券法等法律法规确保三会规范运作[107] - 公司及时履行信息披露义务保证内容真实准确完整无虚假记载[109] - 公司健全内幕知情人登记管理防范内幕交易确保投资者公平性[109] - 公司高级管理人员选拔遵循唯才是举德才兼备原则[110] - 公司建立高级管理人员职务分析明确职责范围及奖惩制度[110] - 公司设立内部控制领导小组负责内部控制组织实施工作[117] - 公司设立投资者关系管理代表并通过多种渠道与投资者沟通[168][171] - 公司网站www.xhzy.com提供业务发展运营财务资料和公司治理信息[168][171] - 公司确认在所有重大方面均已建立风险管理及内部监控系统[170][173] - 公司内部控制系统有效执行并达到内部控制目标 不存在重大缺陷[170][173] - 监事会定期独立评估公司风险管理和内部监控[170][173] - 公司遵循真实准确完整及时的信息披露原则[168][171] 股东大会 - 2019年第一次临时股东大会出席股东代表股份2.135亿股，占表决权股份总数34.34%[185][186] - 2018年度周年股东大会出席股东代表股份2.39亿股，占表决权股份总数38.44%[188][189] - 批准竞购中化帝斯曼制药（淄博）有限公司30%股权的关联交易[185][187] - 合计持有10%以上表决权股份的股东可要求召开临时股东大会[177] - 股东书面要求召开会议后，董事会需在30日内发出会议通知[179] - 若董事会未按要求召集会议，股东可自行召集会议且合理费用由公司承担[179] 股东沟通 - 股东查询需通过书面形式提交，公司不接受口头或匿名查询[180] - 股东联系需提供全名、联系方式及身份证明，信息可能依法披露[184] - 公司传真联系方式为86-533-2287508[182] - 公司电子邮箱联系方式为CQCAO@XHZY.COM[183] - 公司注册地址为中国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号[182] 研发和创新 - 全年申请专利81件，获得专利授权22件[192] 生产和质量认证 - 现代医药国际合作中心一期通过GMP和英国MHRA认证[194] - 完成15个智能控制改造项目[194] - 通过美国FDA现场检查[194] - 首批布洛芬片发往英国市场[194] - 全年完成安全措施项目68个[195] - 全年通过各类审计认证166次[195] - 15个产品获淄博市夏秋季错峰生产豁免[195] - 24个产品纳入淄博市秋冬季污染天气应急减排豁免清单[195] 业务计划和展望 - 公司计划全年获得4个产品的一致性评价批件，6个产品完成中试或试生产，5个品种完成生物等效性实验预BE[197] - 公司计划全年完成4个制剂产品的工艺验证，1个产品完成注册申报，1个产品具备申报条件，2个完成预BE和试生产[197] - 公司计划全年获得受理文号5个，新产品批件1个[197]

收入和利润表现 - 公司营业收入为30.999亿元人民币，同比增长15.34%[7] - 公司净利润为1.608亿元人民币，同比增长20.12%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.475亿元人民币，同比增长19.54%[7] - 基本每股收益为0.24元/股，同比增长20.00%[7] - 加权平均净资产收益率为5.31%，同比上升0.41个百分点[7] - 公司2019年上半年营业收入为人民币309.99亿元，同比增长15.34%[32] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币14.7474亿元，同比增长19.54%[32] - 营业利润为人民币1.99亿元，同比增长20.06%[50] - 归属于上市公司股东净利润为人民币1.47亿元，同比增长19.54%[50] - 营业收入同比增长15.3%至30.999亿元人民币[105] - 净利润同比增长20.1%至1.608亿元人民币[105] - 母公司营业收入为16.21亿元人民币，同比增长11.2%[108] - 母公司净利润为1.45亿元人民币，同比增长6.2%[108] - 综合收益总额1.97亿元人民币，同比增长118.7%[107] - 归属于母公司股东的综合收益总额1.84亿元人民币[107] - 基本每股收益0.24元，同比增长20%[107] 成本和费用表现 - 销售费用为人民币4.46亿元，同比增长32.77%[50] - 研发费用为人民币1.32亿元，同比增长53.76%[50] - 销售费用同比大幅增长32.8%至4.463亿元人民币[105] - 研发费用同比增长53.8%至1.324亿元人民币[105] - 营业成本同比增长9.7%至21.267亿元人民币[105] - 母公司营业成本为11.74亿元人民币，同比增长8.7%[108] - 研发费用为1.10亿元人民币，同比增长45.8%[108] - 利息费用2795万元，同比增长4.2%[108] - 公司2019年上半年全体员工工资总额为人民币2.64438亿元[27] - 公司报告期支付董事、监事及高级管理人员报酬人民币180.41184万元[26] 业务线表现 - 公司上半年十大战略品种销售收入同比增长33.6%[34] - 舒泰得（雷贝拉唑钠片）销售收入同比增长22.07%[34] - 佳和洛（格列美脲片）销售收入同比增长27.33%[34] - 公司电子商务实现销售收入同比增长29.68%[34] - 产品出口同比增长20%以上[39] - 化学原料药营业收入13.920亿元人民币，同比增长18.62%，毛利率34.70%[52] - 制剂产品营业收入14.042亿元人民币，同比增长18.73%，毛利率31.75%[52] - 医药中间体及其他营业收入3.037亿元人民币，同比下降8.39%[52] 地区表现 - 中国地区营业收入20.373亿元人民币，同比增长8.53%[52] - 美洲地区营业收入4.692亿元人民币，同比增长15.97%[52] - 欧洲地区营业收入2.008亿元人民币，同比增长33.18%[52] 资产和负债变化 - 总资产为60.963亿元人民币，较上年度末增长3.04%[8] - 总负债为31.617亿元人民币，较上年度末增长1.35%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为28.134亿元人民币，较上年度末增长4.70%[8] - 少数股东权益为1.212亿元人民币，较上年度末增长10.86%[8] - 在建工程为人民币4.65亿元，较年初增长83.45%[48] - 应收账款为人民币5.95亿元，较年初增长73.85%[48] - 长期股权投资为人民币8326.9万元，较年初增长324.96%[48] - 公司总借款14.070亿元人民币，货币资金6.620亿元人民币[54] - 公司资产负债率为51.86%[56] - 短期借款同比增长44.7%至3.4亿元人民币[103] - 应付账款同比增长27.4%至4.033亿元人民币[103] - 一年内到期非流动负债同比下降40.0%至3.644亿元人民币[103] - 长期借款同比增长26.4%至6.607亿元人民币[103] - 股东权益同比增长5.0%至26.251亿元人民币[104] - 应收账款从342,233,818.03元增至594,975,618.09元，增幅73.9%[87][94] - 应收款项融资从136,220,853.40元增至167,305,049.25元，增幅22.8%[87][94] - 存货从951,723,324.21元降至782,749,002.44元，减少17.8%[94] - 货币资金从778,423,353.71元降至661,965,007.87元，减少15.0%[94] - 在建工程从253,211,929.16元增至464,511,861.12元，增幅83.4%[95] - 长期股权投资从19,594,473.83元增至83,268,724.88元，增幅324.9%[95] - 其他权益工具投资从189,739,168.00元增至232,851,504.00元，增幅22.7%[95] - 递延所得税资产从22,246,103.11元增至31,318,504.64元，增幅40.8%[95] - 短期借款从2018年底的2.35亿元增加至2019年6月30日的3.4亿元，增长44.7%[97] - 应付账款从2018年底的4.63亿元增至2019年6月30日的5.11亿元，增长10.4%[97] - 其他应付款从2018年底的2.86亿元增至2019年6月30日的4.32亿元，增长51.1%[97] - 长期借款从2018年底的5.23亿元增至2019年6月30日的6.61亿元，增长26.4%[98] - 负债合计从2018年底的31.2亿元增至2019年6月30日的31.6亿元，增长1.3%[98] - 归属于母公司股东权益合计从2018年底的26.87亿元增至2019年6月30日的28.13亿元，增长4.7%[99] - 未分配利润从2018年底的10.44亿元增至2019年6月30日的11.29亿元，增长8.2%[99] - 货币资金从2018年底的5.02亿元降至2019年6月30日的3.4亿元，下降32.3%[100] - 应收账款从2018年底的3.35亿元增至2019年6月30日的5.27亿元，增长57.4%[100] - 在建工程从2018年底的1.96亿元增至2019年6月30日的3.9亿元，增长98.9%[102] - 使用权资产增加至1,516,217.37元，因新租赁准则实施[85] - 租赁负债新增1,032,172.83元，一年内到期非流动负债新增484,044.54元[85] - 公司新增使用权资产2,232,117.00元[83] - 公司新增一年内到期的非流动负债611,583.91元[83] - 公司新增租赁负债1,620,533.09元[83] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.519亿元人民币，同比增长11.39%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金为23.304亿元，同比增长18.3%[110] - 经营活动产生的现金流量净额为1.519亿元，同比增长11.4%[110] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.16亿元，同比扩大81.3%[110] - 购买商品接受劳务支付的现金为13.932亿元，同比增长27.8%[110] - 取得借款收到的现金为8.06亿元，同比增长164.3%[111] - 偿还债务支付的现金为7.81亿元，同比增长379.1%[111] - 期末现金及现金等价物余额为5.651亿元，同比减少31.6%[111] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为11.123亿元，同比增长17.3%[112] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为8716.37万元，同比下降19.8%[112] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.915亿元，同比扩大41.6%[112] - 母公司取得借款和发行债券收到现金8.06亿元，同比增长164.3%[113] - 母公司筹资活动现金流出8.54亿元，其中偿还债务支付7.81亿元[113] - 母公司期末现金及现金等价物余额2.65亿元，较期初下降47.0%[113] 子公司和投资表现 - 子公司淄博新华-百利高制药利润总额3080万元人民币，同比增长70.59%[57] - 新华制药（寿光）有限公司2019年上半年营业收入为人民币433,552千元，同比下降2.45%[58] - 新华制药（寿光）有限公司2019年上半年利润总额为人民币27,160千元，同比增长44.55%[58] - 公司持有中国太保（601601）初始投资金额7,000,000元，期末账面值182,550,000元，报告期所有者权益变动34,340,000元[68] - 公司持有交通银行（601328）初始投资金额14,225,318元，期末账面值50,301,504元，报告期所有者权益变动2,305,485.6元[68] - 公司总金融资产投资期末账面值合计232,851,504元，报告期所有者权益变动合计36,645,485.6元[68] - 其他权益工具投资公允价值变动3665万元[108] 股东和股权结构 - 截至2019年6月30日，公司股东总数为32,849户，其中H股股东45户，A股股东32,804户[14] - 华鲁控股集团有限公司持股比例为32.94%，持股数量为204,864,092股，为公司最大股东[15] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例为31.13%，持股数量为193,599,877股[15] - 巨能资本管理有限公司－山东聚赢产业基金合伙企业持股比例为3.75%，持股数量为23,310,176股[15] - 齐鲁证券资管－民生银行－齐鲁民生2号集合资产管理计划持股比例为0.80%，持股数量为4,977,072股[15] - 黄佩玲持股比例为0.79%，持股数量为4,901,956股[15] - 全国社保基金一零七组合持股比例为0.69%，持股数量为4,302,177股[15] - 山东新华制药股份有限公司－第一期员工持股计划持股比例为0.65%，持股数量为4,042,592股[15] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.47%，持股数量为2,948,044股[15] - 公司董事、监事及高管合计持有公司A股1,067,122股，占公司总股本约0.17%[21] - 公司2018年A股股票期权激励计划向185名激励对象授予1,625万份期权，行权价为每股A股5.98元[27] - 公司注册资本为人民币621,859,447.00元[120] - 公司股本结构为有限售条件流通股27,364,370股占比4.40% 无限售条件流通股594,495,077股占比95.60%[121] 环境和社会责任 - 公司环保排放数据：化学需氧量排放总量836.33吨/年，氨氮排放总量75.27吨/年[69] - 万元工业产值综合能耗同比降低4.51%[40] - 山东新华制药核定废水化学需氧量排放总量982.5吨/年，氨氮排放总量88.43吨/年[70] - 山东新华制药核定废气挥发性有机物排放总量149.11吨/年[70] - 山东新华制药二分厂核定二氧化硫排放总量19.19吨/年，氮氧化物39吨/年，颗粒物9.18吨/年[70] - 淄博新华-百利核定化学需氧量排放总量90吨/年[72] - 淄博新华-百利核定挥发性有机物排放总量18.526吨/年[72] - 新华制药(寿光)核定化学需氧量排放总量21.7366吨/年，氨氮0.76吨/年[72] - 新华制药(寿光)核定二氧化硫排放总量13.04吨/年，氮氧化物15.01吨/年[72] - 公司自建废水处理设施总处理能力达15,400吨/天（12,000+400+3,000）[74] - 新华百利高废水处理能力为400吨/天[74] - 寿光公司废水处理能力为3,000吨/天[74] - 寿光公司自建一套焚烧设施处理双乙烯酮残液[79] - 公司自建两套危险废物焚烧设施[77] - 公司通过新版环境与质量管理体系认证（2017年）[79] - 公司委托第三方机构对废气排放进行检测并确认达标[79] 其他重要事项 - 公司未派发2019年半年度股息（与2018年同期一致）[59] - 公司披露无重大诉讼、仲裁事项及资产重组事项[64] - 公司不存在对外担保债务逾期及关联方资金占用情况[65] - 公司未进行股份回购、出售及委托理财业务[66] - 公司于2019年6月30日员工总数为6,240人[27]

财务数据 - 2018年营业收入为52.08亿元，较2017年增长15.33%[10] - 2018年利润总额为3.25亿元，较2017年增长21.22%[11] - 2018年净利润为2.74亿元，较2017年增长23.97%[13] - 2018年少数股东损益为2345.06万元，较2017年增长101.17%[14] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元，较2017年增长19.68%[15] - 2018年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为2.33亿元，较2017年增长38.37%[17] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为3.45亿元，较2017年下降11.63%[18] - 2018年基本每股收益为0.40元/股，较2017年增长14.29%[19] - 2018年稀释每股收益为0.40元/股，较2017年增长14.29%[19] - 2018年加权平均净资产收益率为9.77%，较2017年上升0.07个百分点[20] - 2018年末总资产为59.16亿元，较2017年末增长12.18%[23] - 2018年末总负债为31.20亿元，较2017年末增长15.79%[23] - 2018年归属上市公司股东的净资产为26.87亿元，较2017年末增长8.36%[23] - 2018年第一至四季度营业收入分别为14.17亿元、12.70亿元、12.72亿元、12.48亿元[27] - 2018年第一至四季度归属上市公司股东的净利润分别为6759.36万元、5577.02万元、6996.74万元、5750.22万元[27] - 2018年非流动资产处置损益为 - 53.43万元，2017年为3039.85万元，2016年为209.03万元[30] - 2018年计入当期损益的政府补助为2199.52万元，2017年为1911.16万元，2016年为1901.02万元[30] - 2018年持有交易性金融资产等产生的投资收益为712.06万元[30] - 2018年除各项之外的其他营业外收支为 - 860.26万元[31] - 2018年非经常性损益合计为1788.77万元，2017年为4124.29万元，2016年为2128.49万元[31] - 2018年末金融资产期末金额为189,739,168元，期初金额为258,141,232元，累计公允价值变动为143,236,772.5元[34] - 2018年度公司按中国企业会计准则编制的营业收入为520.79亿元，较2017年度增长15.33%[187] - 2018年度归属上市公司股东的净利润为25.08亿元，较2017年度增长19.68%，基本每股收益0.40元[187] 股东情况 - 2018年末股份总数为621,859,447股，2017年末为478,353,421股；有限售条件流通股27,364,370股，占比4.4%；无 限售条件流通股594,495,077股，占比95.6%[38] - 2017年10月公司非公开发行21,040,591股A股，2018年实施资本公积金转赠方案后，聚赢基金持股23,310,176股，员工持股计划持股4,042,592股，2020年10月13日解禁[39][40] - 2018年12月31日公司股东总数为31,019户，其中H股股东44户，A股股东30,975户；2019年2月28日股东总数为30,943户，其中H股股东44户，A股股东30,899户[42][43] - 2018年12月31日，山东新华医药集团有限责任公司持股204,864,092股，占比32.94%；香港中央结算(代理人)有限公司持股193,594,877股，占比31.13%[44] - 截至2018年12月31日，山东新华医药集团有限责任公司持有公司204,864,092股人民币普通股[48] - 截至2018年12月31日，香港中央结算（代理人）有限公司持有公司193,594,877股境外上市外资股[48] - 公司控股股东为山东新华医药集团有限责任公司，成立于1995年6月15日，注册资本为人民币29,850.47万元[52] - 新华集团的控股股东为华鲁控股，成立于2005年1月28日，注册资本人民币30亿元[53] - 2018年12月31日，华鲁控股通过附属公司山东新华集团有限公司及维斌分别持有公司204,864,092股A股及17,791,800股H股，分别约占公司已发行股本32.94%及2.86%[53][54] - 公司董事未知十大股东之间、外资股东之间、无限售条件股东之间及无限售条件股东与十大股东之间是否存在关联关系或一致行动人[50] - 除已披露，公司所知直接持有公司股份5%或以上的境内股东为山东新华医药集团有限责任公司[50] 人员信息 - 张代铭56岁，任公司董事长等多个职务，毕业于青岛科技大学有机化工专业和上海财经大学经济学硕士[57] - 任福龙56岁，任公司董事等职，1985年毕业于山东昌潍医学院医学专业，1991年获北京医科大学医学硕士学位[57] - 杜德平49岁，任公司董事、总经理等职，毕业于中国海洋大学化学专业，有山东大学药物化学硕士、制药工程博士学位[57] - 徐列53岁，任公司董事、工会主席等职，是高级经济师、教授级高级政工师，有管理学硕士学位[57] - 赵斌59岁，曾任公司董事，于2019年1月29日辞去该职务，毕业于中南财经政法大学EMBA[59] - 杜冠华61岁，任公司独立非执行董事，1999年7月至今任国家药物筛选中心主任，2007年11月至今任中国药理学会理事长[59] - 陈仲戟45岁，2014年5月30日获委任为公司独立非执行董事，2018年6月29日辞去该职务，持有澳大利亚堪培拉大学会计专业学士学位[59] - 卢华威自2018年6月29日始任公司独立董事，在审核及业务咨询服务方面有逾20年经验[61] - 李文明自2015年3月获任公司独立董事，现任北京和君咨询有限公司合伙人等职[61] - 李天忠现任公司监事会主席，兼任山东新华医药集团有限责任公司副总经理[63] - 陶志超2002年6月获任公司独立监事，为山东致公律师事务所合伙人[63] - 肖方玉2016年2月起任公司独立监事，现任中兴财光华会计师事务所济南分所副所长等职[63] - 扈艳华1996年到公司工作，现任公司职工监事等职[63] - 王剑平1989年7月加入公司，现任公司职工监事等职[63] - 王小龍54岁，现任公司副总经理，山东新华机电工程有限公司执行董事[65] - 窦学杰59岁，现任公司副总经理[65] - 杜德清54岁，现任公司副总经理[65] - 贺同庆49岁，现任公司副总经理，山东新华医药贸易有限公司董事长等职[65] - 侯甯45岁，2014年4月加入公司，现任公司财务负责人[67] - 郑忠辉47岁，2005年加入公司，现任公司副总经理、研究院院长[67] - 曹长求49岁，现任公司董事会秘书[67] - 以上人士之间不存在任何关联关系[67] 人员持股与报酬 - 截至2018年12月31日，公司董事、监事及高管合计持有股份1,067,122股，占公司已发行股份总数的0.1716%[73] - 2018年董事、监事及高管持股较2017年变动246,259股，2017年持有820,863股[73] - 董事长张代铭2018年12月31日持有190,358股，占比0.0306%，较2017年增加3,570股[70] - 非执行董事任福龙2018年12月31日持有58,296股，占比0.0094%，较2017年减少40,358股[70] - 执行董事、总经理杜德平2018年12月31日持有151,568股，占比0.0244%，较2017年增加34,977股[70] - 监事会主席李天忠2018年12月31日持有93,272股，占比0.0150%，较2017年增加21,254股[70] - 职工监事扈艳华2018年12月31日持有34,977股，占比0.0056%，较2017年增加8,072股[70] - 副总经理王小龙2018年12月31日持有81,614股，占比0.0131%，较2017年增加18,834股[73] - 副总经理窦学杰2018年12月31日持有34,977股，占比0.0056%，较2017年增加8,072股[73] - 副总经理贺同庆2018年12月31日持有116,592股，占比0.0187%，较2017年增加26,906股[73] - 2018年董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为人民币1104.40万元[78] 员工情况 - 2018年12月31日集团员工为6357人，该年度全体员工工资总额为人民币493367千元[85][86] - 2018年完成公司级教育培训项目58项，培训3554人次，选派269人次外出参加培训[91][92] - 生产人员3585人，工程技术人员500人，行政管理人员359人，财务人员84人，产品开发人员251人，采购人员44人，销售人员1096人，质量监督检测人员438人[87] - 大学及以上学历1137人，大专学历1820人，中专学历1263人，技校学历1230人，高中及以下学历907人[88] 公司治理 - 2018年董事会召开12次会议，审核委员会召开4次会议[95][96] - 公司治理实践符合中国上市公司相关规则和要求[94] - 本年度公司董事会共召开12次会议，各独立董事均亲自出席或书面表决，无缺席情况[97][98] - 本年度董事会薪酬与考核委员会、提名委员会各召开1次会议，相关成员均出席[99] - 审核委员会认为公司2018年度财务会计报表可提交年审注册会计师审核，报表符合相关规定[99] - 信永中和会计师事务所为公司2018年度财务报表出具标准无保留意见审核报告，审核工作符合规定[100] - 2019年3月22日董事会审核委员会会议建议续聘信永中和为2019年度财务审计机构，期限一年[102][103] - 公司在业务、资产、管理、机构和财务方面独立于控股股东，生产经营也独立[105] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东分开，有独立完整生产经营能力[108] - 公司与控股公司及其附属公司不存在实质性同业竞争情形[109] - 报告期内公司加强治理，规范运作，完善内部运行机制并严格执行规章制度[109] - 公司按要求履行信息披露义务，保证内容真实、准确、完整，健全内幕知情人登记管理[111][115] - 公司与控股公司及其附属公司发生持续性关联方交易，交易价格公允，履行审批和公告程序[112][116] - 公司高级管理人员从内部选拔，经严格筛选，由提名委员会提名，董事会聘用[113][116] - 董事会定期对高级管理人员进行多方面考核，主要考核工作绩效和执行董事会决议情况[113][116] - 公司通过职务分析明确高级管理人员工作性质、职责范围，建立激励和约束机制[113][117] - 公司拥有独立生产、采购和销售系统，除部分商标外，拥有自身无形资产[106][108] - 公司设立独立财会部门，建立独立会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户[107][108] - 公司董事会授权内部控制领导小组负责内部控制具体实施工作，审计监察部牵头的评价小组负责评价工作[119][120] - 公司内部控制目标是合理保证经营合法合规等，存在固有局限性，设有检查监督机制[122][125] - 评价报告依据五部委联合发布的规范和指引，对2018年12月31日内部控制有效性进行评估[123][126] - 报告期内公司按规定在重大方面建立并有效执行内部控制，无重大缺陷，自评报告2019年3月25日披露[128][131] - 信永中和认为公司2018年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制，审计报告2019年3月25日披露[129][132] - 公司董事确认2018年度遵守企业管治常规守则条文，致力达到最佳企业管治常规[133] - 公司遵照上市规则制定企业管治政策，董事会负责制定检讨政策、监察合规等多项职责[134] - 公司聘任三名独立非执行董事，其中一名具财务管理专长[134] - 公司采纳不低于上市规则附录十《标准守则》的行为守则，董事和监事均遵守证券交易准则[136][137] - 董事会由董事长、非执行董事、执行董事等组成，部分成员有任期变动[138] - 本年度董事会共召开12次会议，各董事出席情况有差异，如陈仲戟应参加5次且全部亲自出席，卢华威应参加7次且全部亲自出席[141][142] - 董事会职责为为股东创造价值，确定公司策略、目标及计划，领导员工达成预定目标[143] - 公司为董事、监事及高管购买责任保险，未提供其他赔偿安排