募集资金使用规范 - 募集资金应专款专用，不得用于持有财务性投资等[3] - 控股股东等关联人不得占用公司募集资金[4] - 募集资金应存放于专项账户，超募资金也需如此[6] 支取通知与项目论证 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐人等[7] - 募投项目搁置超1年等情形，公司需重新论证[10] - 超过募投计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证[10] 资金置换与管理 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内可置换[12] - 现金管理产品应为安全性高、期限不超12个月且不可质押[12] - 暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[14] - 公司使用闲置募集资金现金管理需经董事会审议并披露信息[13] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，使用情况在年报披露[16] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）占募集资金净额10%以上，使用需经股东会审议通过[17] - 节余募集资金（含利息收入）低于500万元或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，使用情况在最近一期定期报告披露[19] 检查与披露 - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放、管理与使用情况检查一次[25] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，编制、审议《募集资金专项报告》并披露[25] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放、管理和使用情况出具鉴证报告，与年报一并披露[25] - 每个会计年度结束后，董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[26]

预算委员会细则 - 公司董事会预算委员会实施细则于2025年10月28日通过[1] - 委员会由五名董事组成，三名是独立非执行董事[4] - 委员任期三年，可连选连任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，会前三日通知并分发资料[9] - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席方可举行[10] - 决议需出席会议委员过半数通过方有效[10] 其他规定 - 有关文件等至少保存十年[10] - 出席人员对所议事项负有保密责任[11] - 细则在董事会审议通过之日起生效施行[13] - 细则解释权属于公司董事会[13]

委员会基本信息 - 委员会实施细则于2025年10月28日经第九届董事会第三十次会议审议通过[1] - 委员会由五名董事组成，独立非执行董事应过半数并担任召集人[4] - 委员任期三年，与当届董事任期一致，可连选连任[4] 委员会职责 - 最少每年检讨董事会架构、人数及成员多元化并提建议[6] - 就董事及高管薪酬政策及架构向董事会提建议[7] - 定期对长期激励对象评估考核，结果作激励机制准则[7] - 负责执行并检讨公司提名政策[12] 提名政策相关 - 公司提名政策由实施细则部分条款构成并按上市规则公开[10] - 董事及高管提名需经委员会审查后呈交董事会[13] 会议相关 - 每年至少召开一次定期会议，会前三日通知并分发资料[16] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议需出席委员过半数通过[16] - 表决方式有现场填写表决票、通讯表决、书面表决[16] 其他 - 公司为委员会提供充足资源，可聘请中介机构，费用公司承担[17] - 会议记录初稿和定稿会后合理时间发成员，记录保存至少十年[17] - 实施细则在董事会审议通过日起生效施行，解释权属公司董事会[19]

广州白云山医药集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经公司 2025 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第三十次会议 审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高广州白云山医药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》、公司上市所在地证券交易所各自的上市规则 等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《广州白云山医 药集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广 州白云山医药集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 "《信息披露管理制度》"），并结合公司实际情况，特制定《广 州白云山医药集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度》（以下简称"本制 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 （经公司2025年10月28日召开的第九届董事会第三十次会议审 议通过） 第一章 总则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、 法规和工作指引，为进一步规范广州白云山医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）投资者投诉处理工作，切实保护投 资者合法权益，维护公司资本市场形象，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度仅适用于公司处理投资者涉及证券市场信 息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司 客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同 或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本 制度范围。 第二章 工作机制 第三条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投 资者权益保护的重要内容，公司各部门应积极配合，规范处理 投资者投诉。 第六条 公司应加强对相关人员的培训，配置必要设备， 提供经费支持，提高投诉处理工作人员业务水平，确保投资者 投诉处理机制运转有效。 第七条 负责具体工作的相关工作人员应耐心做好投资者 投诉处理工作，不得推诿扯皮、 ...

第三季度财务表现 - 第三季度营收为197.71亿元，同比增长9.74% [1] - 第三季度净利润为7.94亿元，同比增长30.28% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为616.06亿元，同比增长4.31% [1] - 前三季度累计净利润为33.1亿元，同比增长4.78% [1] - 第三季度业绩增长拉动前三季度整体增速 [1]

股价与市场交易表现 - 10月27日公司股价微涨0 16%，成交额为2 45亿元 [1] - 当日融资买入额为2621 57万元，融资偿还额为3097 27万元，融资净买入为-475 70万元 [1] - 截至10月27日，公司融资融券余额合计9 49亿元，其中融资余额为9 47亿元，占流通市值的2 62%，融资余额超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] - 10月27日融券偿还8000股，融券卖出0股，融券余量为8 75万股，融券余额为224 70万元，超过近一年70%分位水平，处于较高位 [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司成立于1997年9月1日，于2001年2月6日上市 [2] - 主营业务涵盖中西成药、化学原料药、生物医药的研发制造与销售，药品及医疗器械的批发零售进出口，大健康产品以及医疗服务、健康产业投资等 [2] - 主营业务收入构成为：大商业69 32%，大健康16 79%，大南药合计12 53%（其中中成药7 76%，化学药4 77%），其他1 07%，其他(补充)0 30% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日，公司股东户数为8 55万，较上期减少8 54%，人均流通股为16443股，较上期无变化 [2] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股4044 81万股，较上期增加936 01万股 [3] - 华泰柏瑞沪深300ETF为第七大流通股东，持股1263 59万股，较上期增加107 81万股 [3] - 易方达沪深300医药ETF为第八大流通股东，持股1152 43万股，较上期减少92 48万股 [3] - 易方达沪深300ETF为新进第九大流通股东，持股893 66万股 [3] 财务业绩与分红 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入418 35亿元，同比增长1 93%，归母净利润为25 16亿元，同比减少1 31% [2] - A股上市后累计派现109 06亿元，近三年累计派现43 59亿元 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟收购目标公司11.04%股权[2][3] - 2025年8月，Sycamore Partners等完成对沃博联私有化收购，沃博联退市并重组[5] 数据相关 - 截至2024年12月31日，目标公司所有者权益账面价值77.8789811401亿元，目标股份对应8.5978395179亿元[4] - 截至2025年6月30日，目标公司所有者权益账面价值78.5399465966亿元，目标股份对应8.6708101043亿元[4] 其他 - 截至公告日，AHAPL由重组后集团内Blazing Star Investors, LLC间接持有100%股权[5]

市场扩张和并购 - 公司收购目标公司11.04%股权[2][3] - 2025年8月Sycamore Partners和Stefano Pessina及其家族完成对沃博联的私有化收购[5] 数据相关 - 截至2024年12月31日，目标公司所有者权益账面价值77.8789811401亿元[4] - 截至2025年6月30日，目标公司所有者权益账面价值78.5399465966亿元[4] - 截至2024年12月31日，目标股份对应所有者权益账面价值8.5978395179亿元[4] - 截至2025年6月30日，目标股份对应所有者权益账面价值8.6708101043亿元[4] 其他新策略 - 截至公告日，AHAPL由重组后集团内持股主体BSI间接持有100%股权[5]

合作概述 - 广州医药集团有限公司与京东健康于10月21日在广州签署战略合作协议 [1] - 合作以数智创新为核心引擎，旨在构建多层次、一体化的合作体系，为消费者提供更高效便捷的健康产品与服务体验 [1] - 双方自2017年开启深度合作，过去三年合作业务保持20%以上的高复合增长 [2] 合作目标与愿景 - 双方旨在通过资源高效整合与价值释放，推动医药健康产业的数字化转型进程 [1] - 合作目标包括探索联合投资、资源整合等资本运作方式以加速产业升级 [1] - 未来将聚焦挖掘新的增长机会，共同为更多用户提供优质健康服务 [1] - 力争今年合作业务大幅增长，明年向更高目标迈进 [2] 具体合作领域 - 供应链协同：聚焦精准采购、智能库存管理与自动化补货，共建敏捷高效供应链体系 [3] - 物流优化：广药集团将依托京东健康覆盖全国的高效医药配送网络，推动仓储、运输、配送环节一体化协同优化，以降低运营成本 [3] - 市场与用户服务：广药集团将利用京东健康的用户资源与数据能力深入洞察需求，提升服务精准度与个性化水平 [3] - 产品创新与营销：广药旗下新品将优先在京东健康平台首发，双方将联合开展精准营销助力新产品快速打开市场 [3] - 企业社会责任：双方将共同探索建立过期药品回收机制 [3] 合作机制 - 双方将构建常态化全层级协同机制，包括决策层引领、执行层推进、业务层联动 [2] - 合作将深化优势互补，聚焦大品种拓展等领域寻求突破 [2] - 合作将拓展创新边界，共同探索出海等新场景 [2]