股东会审议与授权 - 股东会审议超公司最近一期经审计确认净资产10%的交易事项[5] - 股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[5] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 股东会授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[7] 担保与财务资助审议 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保须经股东会审议[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保须经股东会审议[7] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[8] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[11] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上股东书面要求时，公司应在两个月内召开临时股东会[11] - 召开年度股东会需至少提前21日发书面通知，召开临时股东会需至少提前15日发书面通知[12] 股东会其他规则 - 股东会出现延期、取消或提案取消情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[13] - 表决代理委托书至少应在会议召开前24小时备置于公司住所或指定地方[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[18] 股东与代理人规则 - 股东委托代理人需以书面形式，授权委托书应载明委托人信息、代理人信息等内容[14] - 股东代理人可在股东会上发言、要求投票表决、行使表决权等[13] - 出席会议人员提交相关凭证存在伪造、过期等情况，出席资格无效[17] - 迟到股东在现场参会登记终止前出席可参加表决，之后出席不得参加现场表决但可列席会议[18] 提案与决议规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后两日内发出补充通知[20] - 股东会作出普通决议，需由出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过；作出特别决议，需由出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[25] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[25] - 选举董事采用累积投票制，股东所持每一股份拥有与应选出席位数相等投票权，当选董事所得同意票须超过出席股东会股东所持股份的半数[26] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[27] - 公司不得为控股股东等持股50%以下关联方、非法人单位或个人提供担保[28] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，选举董事应采用累积投票制[29] 临时股东会召集规则 - 独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意，董事会10日内书面反馈[34] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意后5日内发通知[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份普通股股东可请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[35] - 审计委员会同意股东请求后5日内发召开股东会通知[36] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份普通股股东可自行召集主持股东会[36] 其他规则 - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[36] - 审计委员会或股东自行召集股东会，董事会应提供股权登记日股东名册[37] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[38] - 类别股东会决议需出席有表决权的三分之二以上股权表决通过[40] - 公司每隔十二个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，数量各自不超该类已发行在外股份的20%，不适用类别股东表决特别程序[40] - 公司设立时发行内资股、境外上市外资股计划，自国务院证券委员会批准之日起十五个月内完成，不适用类别股东表决特别程序[40] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[42][43] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[43] - 股东会决议内容违反法律、行政法规无效，股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[43][44] - 本议事规则作为《公司章程》附件，修改由董事会提议案并提交股东会审议批准[46] - 本议事规则自股东会批准之日起生效[46] - 本议事规则与相关法律规定相悖或有未尽事宜，按规定执行[47] - 本议事规则解释权属于公司董事会[47]

公司历史与上市情况 - 公司于1997年9月1日成立，统一社会信用代码为914401063320680X7[4] - 1997年9月批准向境外投资人发行2.199亿股外币认购普通股，10月在香港联合交易所上市[4] - 2000年1月核准向社会公众发行7800万股人民币普通股，2001年2月在上海证券交易所上市[4] 股权结构 - 公司成立时向发起人发行5.13亿股，占当时可发行普通股总数100%，由广州医药集团有限公司持有[14] - 增发7800万股后股份总数为8.109亿股，广药集团持股3.90833391亿股占48.20%，境外投资人持股2.199亿股占27.12%，境内投资人持股2.00166609亿股占24.68%[15] - 重组后股份总数为12.9134065亿股，广药集团持股5.84228036亿股占45.24%，境外投资人持股2.199亿股占17.03%，境内投资人持股4.87212614亿股占37.73%[15][16] - 定向回购股份后，广药集团持股5.83966636亿股占45.23%，境外投资人持股2.199亿股占17.03%，境内投资人持股4.87212614亿股占37.74%[16] - 非公开发行后股份总数为16.25790949亿股，广药集团持股7.32305103亿股占45.04%，境外投资人持股2.199亿股占13.53%，境内投资人持股6.73585846亿股占41.43%[16] 公司治理 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[19] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[31] - 年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[39] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[45] - 公司召开年度股东会应至少提前21日发出通知，召开临时股东会应至少提前15日发出通知[47] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[60] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后2个月内实施具体方案[65] 董事会相关 - 董事会由十名非职工代表董事和一名职工代表董事组成，任期三年，可连选连任[75] - 董事会审议批准占公司最近一期经审计确认净资产3% - 10%的交易事项[82] - 董事会每年至少召开四次定期会议[84] - 独立董事人数占董事会人数比例不低于三分之一，且任何时候不得少于三名[90] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[110] - 提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 无重大投资等事项，现金分配股利总额不低于当年归属母公司净利润的30%[114] 其他 - 公司经营范围包括药品研发、制造和销售等多项业务[9][10] - 公司注册资本为16.25790949亿元[17] - 公司可修改章程的情形包括法律规定修改、公司情况变化与章程记载不一致、股东会决定修改[146]

人事变动 - 公司提名陈杰辉为第九届董事会执行董事候选人，需股东大会审议表决[1] - 陈杰辉2025年董事薪酬为0元[1] 人员信息 - 陈杰辉50岁，1995年7月参加工作[4] - 现任广药集团党委副书记等职，在公司任党委副书记、工会主席[4] - 未持有公司股份，与相关人员无关联，近三年无违规失信[5]

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－060 广州白云山医药集团股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用情况如下： | 项目 | | | | | 募集资金发生额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | | 786,344.65 | | 减：募投项目累计支出(含置换前期自有资金投入) | | | | | 766,170.29 | | 其中：2024 12 | | 年 | 月 | 31 日前累计支出 | 764,789.53 | | 2025 年 月累计支出 | 1-6 | | | | 1,380.76 | | 减：2024 | | | | 年项目节余资金永久补充流动资金 | 42,655.86 | | 减：银行手续费支出 | | | | | 33.95 | | 减：以闲置募集资金购买 ...

广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）第九届 董事会第二十八次会议于2025年8月15日以现场结合通讯形式召开，审议 通过了《关于修订<广州白云山医药集团股份有限公司章程>相关条款并取 消监事会的议案》《关于修订<广州白云山医药集团股份有限公司股东大 会议事规则>相关条款的议案》以及《关于修订<广州白云山医药集团股份 有限公司董事会议事规则>相关条款的议案》。 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－059 广州白云山医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事 会议事规则》相关条款并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》及附件议 事规则的情况 根据2024年7月1日生效实施的《中华人民共和国公司法》（"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025年修订）（"《章 程指引》"）等相关法律、行政法规和规 ...

会议安排 - 公司第九届监事会第十四次会议通知于2025年8月4日发出，8月15日召开[2] 会议出席 - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 会议审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要[3] - 审议通过2025年中期利润分配方案[3] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[3]

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－056 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本公司 2025 年半年度财务报告 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。 本议案已经本公司董事会审核委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）第九届董事会第二十八 次会议（"会议"）通知于 2025 年 8 月 4 日以书面及电邮方式发出，于 2025 年 8 月 15 日上午在中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室召开。 本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中，独立非执行董 事陈亚进先生、黄龙德先生和孙宝清女士以通讯方式出席会议。董事长李小军 先生主持了会议，本公司监事、中高级管理人员及律师列席了会议。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事审议、表决，会议通过了如下议案： 一、本公司 20 ...

业绩总结 - 截至2025年6月30日，母公司报表期末未分配利润75.6855914629亿元[3] 利润分配 - 每股派发现金红利0.40元（含税），拟派红利6.503163796亿元（含税）[2][3] - 2025年中期利润分配方案已通过，无需股东大会审议[3][5] - 本次方案不影响公司经营现金流[6]

财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为418.35亿元人民币，同比增长1.93%[16] - 归属于公司股东的净利润为25.16亿元人民币，同比下降1.31%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-33.97亿元人民币，同比下降66.79%[17] - 归属于公司股东的净资产为377.60亿元人民币，同比增长5.17%[17] - 公司总资产为824.20亿元人民币，同比增长0.90%[17] - 基本每股收益为1.548元人民币/股，同比下降1.31%[17] - 加权平均净资产收益率为6.77%，同比下降0.27个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的净利润为22.06亿元人民币，同比下降5.78%[17] - 公司营业成本为341.71亿元，同比增长2.79%[49] - 公司销售费用为30.28亿元，同比下降2.92%[49] - 公司研发费用为2.85亿元，同比下降27.06%[49] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为19.18亿元，同比上升222.36%[49] - 公司投资收益为2.21亿元，同比上升40.43%[49] - 公司2025年上半年净利润为25.76亿元人民币，同比下降3.45%[153] - 公司2025年上半年基本每股收益为1.548元，同比下降1.28%[153] - 公司2025年上半年财务费用为1.23亿元人民币，同比由负转正[153] - 经营活动现金流入小计本期为350.01亿元，同比下降2.86%[156] - 投资活动现金流出小计本期为64.60亿元，同比增长57.78%[156] - 筹资活动现金流入小计本期为83.26亿元，同比增长17.52%[156] - 期末现金及现金等价物余额为101.07亿元，同比下降30.17%[156] 各条业务线表现 - 大健康业务收入同比增长7.42%至70.23亿元人民币，毛利率提升1.69个百分点至44.67%[51] - 大南药业务收入同比下降15.23%至52.41亿元人民币，其中中成药收入下滑20.12%至32.46亿元[51][53] - 王老吉凉茶连续8年蝉联凉茶行业榜首，2024年品牌得分位居非酒类饮料第一[26] - 王老吉凉茶通过四大头部餐饮平台合作提升餐饮渠道渗透率[36] - 医药流通业务新增31家定点药店带动线下销售[37] - 公司获得药品注册相关批件15项，省科技进步奖2项，国家级协会学会奖5项[39] - 公司拥有323个品种纳入《国家医保目录》，331个品种纳入《省级医保目录》，143个品种纳入《基药目录》[25] - 公司拥有近80个规范化中药材种植基地，覆盖50多个品种[35] - 公司拥有近2,000个品种规格，独家生产品种超过90个[42] - 公司主要中成药产品包括滋肾育胎丸、小柴胡颗粒、消渴丸等，西药产品包括头孢克肟系列、枸橼酸西地那非等[184] - 公司预包装食品主要产品包括王老吉凉茶、刺柠吉系列等[184] 各地区表现 - 华南地区收入同比增长4.88%至311.93亿元人民币，占集团总收入74.8%[54][56] - 境外资产规模为人民币5.51亿元，占总资产比例0.67%[64] - 公司在粤西、粤东分别投资建设了广药王老吉广东荔枝（茂名）产业园和广药王老吉广东荔枝（汕头）产业园[90] 管理层讨论和指引 - 经营活动现金流量下降主要因货款回收减少及采购支付增加[18] - 公司面临医药行业政策风险，包括带量采购、医保支付改革等政策变化带来的挑战[75] - 2025年资本性开支预算20.2亿元人民币，上半年已支出6.49亿元[58] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.40元(含税)，总股本为1,625,790,949股，合计拟派发现金红利人民币650,316,379.60元(含税)[4] - 公司2025年半年度财务报告按中国企业会计准则编制，未经审计[5] - 公司拟每10股派息4.00元人民币（含税），现金分红总额为6.50亿元人民币[80][82] - 公司近三年无资本公积金转增股本方案，拟不晚于2025年9月底完成股息派发[82] - 公司董事杨军、吴长海因工作调动离任，刘菊妍因达到法定退休年龄离任[79] - 公司确认所有现任董事及监事在报告期内均遵守证券交易相关守则和规范[83] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1.30亿元人民币[19] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为240,596,003元[20] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,074,774元[20] - 其他营业外收入和支出为2,212,215元[20] - 所得税影响额为-67,257,271元[20] - 少数股东权益影响额为-3,610,565元[20] - 非经常性损益合计为310,551,733元[20] - 现金及等价物较年初减少38.0%至101.07亿元人民币，主要因大额存单增加及货款回收下降[56][60] - 银行借款总额增长15.2%至152.71亿元人民币，其中短期借款增加12.5%至102.65亿元[57] - 应收账款周转天数缩短0.33天至68.24天，存货周转天数减少6.54天至64.08天[56] - 合同负债骤降82.8%至8.73亿元人民币，因上年预收货款完成发货[60] - 其他流动资产激增172.8%至50.91亿元，主要因购入大额存单及定期存款[60] - 流动比率从1.48提升至1.54，速动比率由1.15增至1.24[56] - 公司银行借款为人民币152.71亿元，较期初增加20.11亿元，其中短期借款102.65亿元、长期借款25.81亿元、一年内到期非流动负债24.26亿元[62] - 公司资产负债率为51.70%，较期初53.76%下降2.06个百分点[63] - 公司对外股权投资额为人民币15.69亿元，较上年度增加6162万元，主要因对联营企业投资增加[67] - 货币资金从2024年末的人民币182.73亿元下降至2025年6月末的人民币118.27亿元，降幅达35.3%[147] - 应收账款从2024年末的人民币157.26亿元增长至2025年6月末的人民币184.68亿元，增幅为17.4%[147] - 存货从2024年末的人民币128.12亿元下降至2025年6月末的人民币113.17亿元，降幅为11.7%[147] - 其他流动资产从2024年末的人民币18.66亿元大幅增长至2025年6月末的人民币50.91亿元，增幅达172.8%[147] - 流动资产合计从2024年末的人民币577.62亿元微增至2025年6月末的人民币582.34亿元，增幅0.8%[147] - 非流动资产合计从2024年末的人民币239.21亿元增至2025年6月末的人民币241.85亿元，增幅1.1%[147] - 资产总计从2024年末的人民币816.84亿元增至2025年6月末的人民币824.20亿元，增幅0.9%[147] - 公司2025年6月30日短期借款为102.65亿元人民币，较2024年底增长12.52%[150] - 公司2025年6月30日应付账款为132.44亿元人民币，较2024年底增长12.86%[150] - 公司2025年6月30日归属于母公司股东权益为377.60亿元人民币，较2024年底增长5.17%[150] - 公司2025年6月30日流动负债合计为378.59亿元人民币，较2024年底下降2.72%[150]

公司动态 - 公司第九届第二十八次董事会会议于2025年8月15日在广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开 [2] - 会议审议了《关于提名陈杰辉先生为公司第九届董事会执行董事候选人并建议其2025年度薪酬的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为：大商业占比69.32%，大健康占比16.79%，大南药占比12.53%，其他占比1.07%，其他业务占比0.3% [2] 信息来源 - 新闻来源为每日经济新闻 [3]