利润分配 - 2024年度A股每股现金红利0.71元[3] - 以5,277,060,044股为基数，派发现金红利3,746,712,631.24元[5] - 实际参与分配的A股股本总数为3,977,460,044股[6] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/26，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/27[3][7] 税收情况 - 个人股东及基金持股期限不同税负不同[10][11] - QFII股东和“沪股通”投资者按10%税率代扣税[11][12] 其他 - 控股股东现金红利由公司直接派发[9] - A股除权（息）参考价格=（前收盘价格 - 0.71）元/股[6]

业绩相关 - 以5,277,060,044股为基数派发现金红利，共计3,746,712,631.24元（含税）[10] - A股每股现金红利0.71元[8] 时间安排 - 2024年年度股东大会2025年5月29日审议通过利润分配方案[8] - 权益分派股权登记日为2025/6/26，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/27[8][12] 其他要点 - 实际参与分配的A股股本总数为3,977,460,044股[11] - A股除权（息）参考价格=（前收盘价格 - 0.71）元/股[11] - 控股股东现金红利由公司直接派发[14] - 不同股东税负不同，如QFII、“沪股通”投资者按10%税率代扣[15][16][17]

公司战略与业绩 - 公司锚定全年目标任务，推动"一基五业"高质量发展（水泥制造为基础，新能源、新材料、环保产业、数字经济、国际贸易五大产业）[1] - 水泥板块坚持跑赢大市策略，分区施策加强市场建设，夯实基本盘[2] - 新材板块1-5月C端市场销售同比增长82%，门窗销量达52万平方米（+18%）[4] - 科创板块水泥外加剂等工业制剂销量实现两位数增长，加速国际布局[6] 新能源与环保产业 - 新能源板块新增并网200MW（同比+3倍），18个项目并网，包括平凉100MW风电全容量并网[6] - 环保板块1-5月中标浙江飞灰处置项目5万余吨，累计转运3250吨，扩省"白名单"优势显著[8] 新材料与数字经济 - 建材产业链快速布局，宁波15万吨瓷砖胶项目投产，全国干混砂浆/瓷砖胶年产能超300万吨[9] - 中南机器人外部订单+46%，化工行业自动装车及电气智能产线业务占比达71%[8] 国际化拓展 - 柬埔寨金边海螺投产当月盈利，乌兹别克斯坦区域公司5月经营利润创月度新高[12] - 新材板块启动印尼/乌兹别克斯坦门窗项目，海外销量+18%，RCEP市场加速拓展[12] - 材料科技获美国专利授权，跨境电商收入+22%，完成阿尔及利亚汽车出口首单[12]

行业现状与挑战 - 2024年全国水泥需求出现接近两位数降幅，规模以上企业累计水泥产量18.25亿吨，同比下降9.5%，创十五年最低值 [2] - A股18家水泥上市公司中10家净利润同比下滑，行业因需求下滑、供需矛盾加剧导致价格跌至成本线附近，效益大幅下降 [3] - 企业通过低价恶性竞争抢占市场份额，进一步加剧行业困境 [3] 企业应对策略 - 多家企业加强成本管控，如上峰水泥2024年建材主业营业成本同比下降9.50%，综合毛利率26.16%，熟料煤耗和电耗持续下降 [5] - 部分企业拓展产业链，如塔牌集团固废处置业务营收净利双增长，上峰水泥通过半导体股权投资实现稳定利润贡献 [5] - 技术创新与绿色发展成为关键方向，塔牌集团加大低碳技术研发，上峰水泥规划光伏替代传统电力，天山股份建立"双碳"管理体系 [6] 2025年行业新态势 - 一季度行业呈现"量减、价增、利润改善"趋势，18家上市公司中6家减亏、8家净利润同比正增长 [7][8] - 一季度长三角地区多轮提价，3月全国散装P.042.5水泥均价环比涨11元/吨，同比涨32元/吨，金隅集团吨毛利同比提升40元/吨，冀东水泥价格同比涨20元/吨以上 [8] - 政策面推动常态化错峰生产和产能置换，有望改善供给侧并维持合理利润率 [8] 行业展望 - 头部企业认为行业短期面临产能过剩挑战，但政策支持、整合及技术创新将释放增长潜力 [9] - 预计下半年基建项目启动将收窄需求降幅，若政策支持力度加大，需求端弹性可能增强 [9][10] - 头部企业转向聚焦盈利水平叠加成本管控能力提升，行业盈利改善预期显著 [10]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[4] - 董事会成员中须有至少三名并占至少三分之一为独立董事[5] - 董事、董事长、副董事长任期三年，均可连选连任[6][7] 董事会权限 - 董事会对不超公司最近一期经审计总资产30%的购买、出售资产事项有审议权[8] - 董事会对不超公司最近一期经审计净资产30%的对外投资项目有决定权[8] - 若拟处置固定资产预期价值与前四个月已处置总和超股东会最近审议资产负债表显示公司固定资产价值的33%，董事会未经股东会批准不得处置[10] 会议规则 - 董事会每年至少召开四次会议，董事长至少每年与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[12] - 董事长应在会议举行不少于十天、不多于三十天前通知全体董事和总经理出席董事会会议[13] - 八种情形下，董事长应在10日内召集临时董事会会议[12] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[14] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开不少于二天、不多于十天前送达[14] 决议规则 - 董事会作出决议，除另有规定须不少于三分之二的董事表决同意外，其余由过半数的董事表决同意[9] - 除特别决议事项外，董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[18] - 特别决议事项需三分之二以上董事出席审议通过[18] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事过半数出席会议且决议经无关联董事过半数通过[18] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东会审议[18] 其他规则 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[19] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，可要求暂缓表决[20] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[21] - 本规则由董事会制定（或修订）报股东会批准后实施[23]

股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议单独或合计持有公司1%以上股份股东的提案[4] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足规定或少于章程要求数额三分之二时，董事会2个月内召开[4] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，董事会2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上股东书面要求时，董事会2个月内召开[4] 提议召开临时股东会反馈时间 - 独立董事提议，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[7] - 审核委员会提议，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[7] 股东自行召集临时股东会条件 - 单独或合计持有10%以上有表决权股份股东要求董事会召集，董事会30日内未发通告，股东4个月内可自行召集[9] 股东会通知时间 - 召开股东周年大会提前至少21日发书面通知，临时股东会提前至少15日发书面通知[11] 董事选举与提案 - 累积投票制选举董事，当选董事得票数应超参加表决股东所持有效表决权股份数二分之一[14] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提提案，需提前12个工作日书面提交[17] 提案补充通知 - 召集人收到提案后2个工作日内且在股东会举行日期前不少于10个工作日发补充通知[17] 表决相关 - 表决代理委托书至少在会议召开前24小时备置于指定地方[20] - 单独或合并持有会议有表决权股份10%以上股东可要求投票表决[29] 会议记录与决议 - 会议记录应保存不少于10年[25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[27] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的股东会决议[33] 投票权征集 - 董事会、独立董事等可公开征集投票权，被征集人持股比例超1%[28] 类别股东会议 - 类别股东会议决议需出席会议有表决权的三分之二以上股权表决通过[38] - 周年类别股东会应提前至少21日发通知，临时类别股东会提前至少15日发通知[38] 股份发行 - 经股东会特别决议，公司每隔12个月发行内资股、境外上市外资股数量不超该类已发行在外股份20%，不适用类别股东表决程序[38] - 公司设立时发行内资股、境外上市外资股计划在国务院证券委员会批准之日起15个月内完成，不适用类别股东表决程序[38] 股东会授权 - 股东会可通过决议对董事会进行授权[39] - 普通决议事项授权需出席股东会股东所持表决权过半数通过[40] - 特别决议事项授权需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[40] 董事会决策 - 董事会决策授权事项应充分商讨论证，必要时可聘请中介机构[40] - 董事会决策授权事项应充分履行信息披露义务并接受监督[40] - 董事会应在定期报告中说明前次股东会决议执行情况[42] 其他 - 议事规则自股东会决议通过之日起实施[44] - 议事规则解释权属于公司董事会[44] - 公司应在收到合理费用后7日内送出股东会会议记录复印件[34]

股息信息 - 2024年末期股息为每股0.71元人民币[1] - 预设派息为每股0.77367港元[1] - 汇率为1元人民币兑换1.08968港元[1] 时间安排 - 除净日为2025年6月3日[1] - 股份过户文件递交最后时限为2025年6月4日16:30[1] - 暂停过户登记日期为2025年6月5日至6月11日[1] - 记录日期为2025年6月11日[1] - 股息派发日为2025年6月30日[1] 税率情况 - 非居民企业股东派息代扣所得税税率为10%[3] - 个人居民股东派息代扣所得税税率为20%[3]

公司架构 - 董事会成员含执行董事、独立非执行董事和职工董事[2] - 董事会设审核、薪酬及提名、ESG三个委员会[2] 人员信息 - 执行董事有杨军、朱胜利等[2] - 独立非执行董事有屈文洲、何淑懿等[2] - 职工董事为凡展[2] - 审核委员会主席是屈文洲[2] - 薪酬及提名委员会主席是何淑懿[2] - ESG管理委员会主席是李群峰[2] 其他 - 公司位于安徽芜湖[2] - 文档日期为2025年5月29日[2]

董事会会议 - 第十届董事会第一次会议于2025年5月29日召开，9位董事全部出席[4] - 各项议案表决中，9票赞成，占比100%，无反对和弃权票[4] 人员任命 - 推选杨军任董事长，朱胜利任副董事长，2025年5月29日生效[6] - 委任屈文洲等为审核委员会委员，屈文洲为主席[7] - 委任何淑懿等为薪酬及提名委员会委员，何淑懿为主席[7] - 委任李群峰等为ESG管理委员会委员，李群峰为主席[7] 人员构成 - 截至公告日，执行董事为杨军等5人[9] - 独立非执行董事为屈文洲等3人[9] - 职工董事为凡展先生[9] 公告安排 - 公司将于2025年5月30日在中国境内指定报刊刊登董事会决议中国公告[3]

股息及利润分配 - 2024年度末期股息每股0.71元（0.77367港币），6月30日向6月11日H股股东名册上股东派发[4] - 2025年度中期利润分配方案获批准，赞成票27.69亿股，占比99.92%[13] 公司治理结构 - 2025年5月29日后公司取消监事会，职权由董事会审核委员会行使[18] - 杨军等5人获委任为第十届董事会执行董事，屈文洲等3人获委任为独立非执行董事，凡展获委任为职工董事，任期至2028年5月30日[6][7] 股本结构 - 公司已发行股本总数为5299302579股，其中A股3999702579股，H股1299600000股，有表决权股份总数为5277060044股[9] 股东大会情况 - 出席股东大会的股东和授权代表人数1151人，其中A股持有人1150人，H股持有人1人[10] - 出席及持有表决权的股份总数为2771303904股，占公司有表决权股份总数的52.52%，其中A股占40.12%，H股占12.40%[10] 议案表决 - 批准2024年财政年度董事会、监事会、财务报告，赞成票占比分别为90.38%、99.79%、99.79%[12] - 批准2024年度利润分配方案，赞成票占比99.91%[12] - 续聘安永相关事务所为审计师，2025年度审计费用496万元，赞成票占比99.55%[13] - 公司为20家附属公司银行贷款提供担保获批准，赞成票占比99.90%[13] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《公司章程》均获批准，赞成票占比分别为99.82%、99.91%、83.87%[13] - 授权董事会行使配发及发行新股、购回已发行H股权力获批准，赞成票占比分别为78.70%、99.85%[13][14] - 重选及委任多位执行董事和独立非执行董事获批准，赞成票占出席会议有效表决权比例均超97%[14] 人员持股 - 李群峰实益持有海螺环保2,050,000股股份[25] - 李群峰、公司及其他一致行动人士被视为在彼此持有的海螺环保的479,345,879股份中拥有权益[25] 人员信息 - 屈文洲1972年6月出生，获经济学博士学位等资格[28][29] - 何淑懿1964年4月出生，有逾25年金融业经验，为特许金融分析师[30] - 韩旭1976年2月出生，获英国牛津大学法学硕士学位等[31] - 凡展1984年8月出生，2006年加入集团，担任31家附属公司的监事[32][33] 公司注销情况 - 盐城海螺建材2022年10月注销，镇江丹徒区万邦物流2019年8月注销，宝鸡海螺水泥2014年12月注销[34] 薪酬情况 - 杨军、朱胜利不从公司领取任何薪酬[36] - 李群峰等执行董事年度薪酬由薪酬及提名委员会厘定[36] - 屈文洲等独立非执行董事不领薪酬，公司付津贴[36] - 凡展薪酬以财务部常务副部长职务发放[37]