会议安排 - 公司2025年5月30日发布2024年年度股东大会通知[7] - 2025年6月20日上午9时股东大会在公司会议室召开[7] 参会情况 - 出席股东大会现场和网络投票的股东及代理人共1.741名[8] - 代表有表决权股份总数7.097,334,669股，占比52.264907%[8] 决议通过规则 - 普通决议议案经出席会议有表决权股东所持表决权过半数同意通过[12] - 特别决议议案经出席会议有表决权股东所持表决权三分之二以上同意通过[13] 会议相关 - 股东大会由董事会召集，董事长戴和根主持[9] - 见证律师认为股东大会程序及决议合法有效[14]

会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年6月20日在中国铁建大厦举行[2] - 董事会会议通知和材料于2025年6月12日发出[2] - 应出席会议董事7名，7名董事出席本次会议[2] 议案表决 - 《修订<中国铁建股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》表决7同意0反对0弃权[4] - 《修订<中国铁建股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》表决7同意0反对0弃权[6] - 《修订<中国铁建股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决7同意0反对0弃权[8] - 《修订<中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议案》表决7同意0反对0弃权[10] - 《修订<中国铁建股份有限公司独立董事工作制度>的议案》表决7同意0反对0弃权[12] - 《修订<中国铁建股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》表决7同意0反对0弃权[13] - 《修订<中国铁建股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》表决7同意0反对0弃权[14]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月19日在湖南省长沙经济技术开发区铁建重工一号楼四楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为383人，持有表决权数量为3,971,572,521股，占公司表决权总数的74.4646% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长赵晖主持，符合《公司法》和公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1] - 普通股股东对各项议案的支持率均超过99%，最高达99.7602% [2][3] - 反对票比例最高为0.3555%，弃权票比例最高为0.0261% [3][4] 重大事项表决 - 涉及关联交易的议案中，关联股东中国铁建工程集团有限公司回避表决 [4] - 部分议案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [4] - 5%以下股东的表决情况单独列示，包括利润分配、董事薪酬等议案 [4] 法律程序合规性 - 律师易建胜、李新军见证会议，确认召集程序、出席资格及表决程序符合法律法规和公司章程 [4] - 会议表决结果被认定为合法有效 [4]

核心观点 - 中国铁建通过市场化项目反哺公益项目的创新模式，积极参与广东省"百县千镇万村高质量发展工程"，推动镇村风貌提升和产业融合发展 [8][9][19] - 截至2024年底，公司在汕头、潮州、揭阳、云浮、肇庆五地市累计助力项目910个，已开工655个，投资额达118.56亿元 [9][10] - 公司通过"美丽环境"激活"美丽经济"，带动当地民宿、餐饮等业态发展，实现农文旅融合的可持续发展路径 [47][48][49][50][53][54][55][58][59][60] 项目概况 - 深度参与的"潮州饶平积极探索供排水一体化运营改革"和"肇庆高要以光伏'小切口'助推兴村富民"等项目入选全省典型案例 [10][11][12] - 参与编制乡镇规划22个、典型镇规划13个，为城乡区域协调发展擘画发展蓝图 [43][44] - 所属三个设计院、十八个工程局全面助力"百千万工程"建设，承担五市28个区县172个镇街的建设任务 [69][70] 典型案例 - 揭阳普宁市大坝镇白坑村：改造民居外立面，保留潮汕韵味的同时提升美观度，打造"环白坑湖旅游生态圈"重要节点 [2][3][4][5][7][77][78] - 汕头市潮阳区海门镇：打造4500平方米海浪主题彩绘墙等节点，带动民宿、餐饮等业态发展 [47][48][49][50][51][52] - 汕头市南澳县后兰村：进行道路改造和农房微改造，新建乡村会客厅，全村民宿达34户，2024年人均可支配收入超18000元 [53][54][55][57] - 揭阳普宁市大坝镇马厝宅村：将闲置荒地改造为8000多平方米特色花海，吸引游客并促进地摊经济和花海经济发展 [58][59][60][62] 合作模式 - 开创"央企助力兜底+乡亲捐赠补助+党员干部带头+专业团队指导+本地工匠施工"的全新模式 [72][73][74] - 形成"政府主导、企业实施、群众参与"的共建模式，在保留传统建筑风貌的同时完善公共设施 [79][80][81] - 积极探索"市场化+公益"和"微利+公益"模式，助力城乡风貌提升与人居环境整治 [83][84]

首次公开发行限售股上市流通 - 本次上市流通的限售股类型为首发限售股份，股票认购方式为网下，上市流通总数为3,855,540,000股，占公司总股本的72.29% [1] - 上市流通日期为2025年6月23日（原定2025年6月21日因非交易日顺延）[1] - 限售股东为公司控股股东中国铁建股份有限公司及其关联方中国土木工程集团有限公司 [1] 限售股形成及股本变化 - 公司首次公开发行A股股票1,285,180,000股（行使超额配售选择权前），2021年6月22日在科创板上市，发行后总股本为5,140,720,000股 [1] - 超额配售选择权于2021年7月21日全额行使，新增发行192,777,000股，总发行股数扩大至1,477,957,000股，总股本扩大至5,333,497,000股 [1] - 限售股形成后至公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致的股本数量变化 [1] 限售股股东承诺 - 中国铁建及中土集团承诺锁定期满后减持股份时，将遵守中国证监会和上交所关于股东减持和信息披露的相关规定 [4] - 中国铁建承诺锁定期满后两年内减持股份数量不超过其在发行前所持公司股份数量的10%，且减持价格不低于发行价 [4] - 中国铁建自愿延长所持首发前限售股锁定期12个月至2025年6月21日（非交易日顺延至6月23日）[5] 限售股上市流通明细 - 本次上市流通限售股总数为3,855,540,000股，限售期为自公司股票上市之日起48个月 [5] - 限售股上市流通明细显示，中国铁建和中土集团合计持有3,855,540,000股，占公司总股本72.29%，本次全部上市流通后剩余限售股数量为0 [5][7]

债券基本信息 - 品种一发行金额10亿元，品种二发行金额15亿元[13] - 品种一票面利率3.08%，品种二票面利率3.45%[13] 付息信息 - 2025年6月20日支付2024 - 2025年利息[8] - 品种一2024 - 2026年、品种二2024 - 2028年每年6月20日付息[13] - “铁建YK05”每手派息30.80元，“铁建YK06”派息34.50元[14] 日期信息 - 债权登记日为2025年6月19日，付息日为6月20日[12] 税务信息 - 个人投资者利息所得按20%征个税[19] - 2021 - 2025年境外机构债券利息收入免企业所得税和增值税[20] 管理与托管 - 债券受托管理人为中信证券，托管机构为中登上海分公司[21][22]

债券发行 - 2021年“21铁建Y2”发行总额13亿元[10] - 首个周期票面利率4.00%[13] 计息付息 - 首个周期计息期2021.6.18 - 2026.6.17，付息日每年6.18[13] - 2024.6.18 - 2025.6.17为计息期[14] - 每手“21铁建Y2”派息40元（含税）[14] - 债权登记日2025.6.17，付息日2025.6.18[11] 税收政策 - 个人所得税按利息额20%征收[19] - 2021.11.7 - 2025.12.31境外机构利息收入免税[19] 相关主体 - 发行人是中国铁建，受托管理人是中信证券[21] - 托管机构是中国结算上海分公司[21]

项目进展 - 福建省重点工程厦金大桥(厦门段)建设取得重要进展 [1] - 6月8日16米级超大直径盾构机"厦金号"刀盘开始转动 [1] - 厦金大桥（厦门段）环岛路隧道正式进入盾构掘进施工阶段 [1] 技术规格 - 该隧道是目前福建最大直径盾构隧道 [1] - 采用16米级超大直径盾构机施工 [1] 参与方 - 中国铁建股份有限公司参与项目建设 [1]

老旧小区改造进展 - 2025年全国计划新开工改造城镇老旧小区2.5万个 1-4月已开工5679个 完成率22.7% [1] - 河北 重庆 辽宁 上海 浙江 湖北6地区开工率超50% 显示区域推进力度分化 [1] - 政策加速推进城市更新 通过改善居住条件拉动投资消费 体现稳增长与惠民生双重目标 [1] 房企债务重组动态 - 旭辉境外债务重组获92.66%债权人支持 涉及1250名债权人持有的79.33亿美元债务 [2] - 重组方案预计削减52.7亿美元债务 占境外债务总额66% 将显著缓解流动资金压力 [2] - 龙光控股优化重组方案 29项原始增信资产将分别用于转换特定资产 抵债及留债选项 [3] - 公司股东额外筹集现金及股票资源 增加偿债来源 方案创新性获市场关注 [3] 土地市场交易 - 中建玖合74.91亿元底价竞得北京通州组合地块 楼面价3.2万元/平方米 [4] - 地块包含8个分区 含居住及多功能用地 居住地块限高100米属北京罕见 [4] - 中铁建20.13亿元竞得成都成华区住宅用地 楼面价14300元/平方米 溢价率2.14% [5] - 成都地块吸引招商蛇口 华润置地等竞拍 显示房企对优质地块争夺意愿仍强 [5]

债券发行 - 2022年7月18日完成发行，总额15亿元[5][8] - 首个周期票面利率2.98%，后续有调整规则[8][9] 债券付息与兑付 - 起息日2022年7月18日，首个周期付息日2023 - 2025每年7月18日[10] - 2025年7月18日全额兑付[10][11] 债券上市 - 2022年7月21日在上海证券交易所上市交易[10] 债券评级 - 主体和债券信用等级均为AAA，展望稳定[10] 债券其他信息 - 简称为“22铁建Y3”，代码“137533”[6] - 每3个计息年度为重新定价周期，末附续期选择权[8] - 付息债权登记日为付息日前1个交易日[9] - 无担保[10]