收入和利润（同比环比） - 收入为人民币23.965亿元，同比下降62.42%[5] - 公司截至2025年6月30日止六个月总收入为人民币23.97亿元，较去年同期人民币63.78亿元下降62.4%[18] - 公司2025年上半年收入为人民币23.9652亿元，亏损为人民币73.9153亿元，资本亏绌达人民币194.4661亿元[44] - 公司总收入同比下降62.42%至23.965亿元人民币，物业销售收入占比90.73%（21.7438亿元）[60] - 期内亏损73.9153亿元人民币[72] - 母公司拥有人应占亏损为人民币56.321亿元，对比去年同期亏损人民币62.560亿元[5] - 公司录得母公司拥有人应占亏损人民币56.32亿元[13] - 公司除税前亏损为人民币75.78亿元[21] - 公司期内亏损为人民币73.92亿元[21] - 公司总亏损为人民币80.12801亿元，其中物业开发分部亏损人民币58.49235亿元[22] - 母公司普通股股东应占期内亏损为人民币62.55983亿元[33] - 每股基本及摊薄亏损计算所用亏损为人民币63.89027亿元[33] - 母公司拥有人应占每股基本亏损为人民币88.28分，对比去年同期人民币97.79分[6] 成本和费用（同比环比） - 毛利为人民币2255万元，对比去年同期人民币1.080亿元[6] - 销售成本同比下降62.13%至23.7397亿元人民币[61] - 毛利率为0.94%，毛利仅2255万元人民币[62] - 已售物业成本大幅下降至人民币61.85653亿元，对比其他期间数据[28] - 融资成本为人民币18.98184亿元，其中利息支出人民币21.32214亿元，资本化利息抵消人民币2.3403亿元[26] - 公司未计提香港利得税，中国企业所得税开支为人民币1.03346亿元[29][30] 各业务线表现 - 物业销售收入为人民币21.74亿元，较去年同期人民币61.28亿元下降64.5%[18] - 投资物业租金收入为人民币1.17亿元，较去年同期人民币1.23亿元下降4.7%[18] - 物业管理费收入为人民币1.05亿元，较去年同期人民币1.25亿元下降16.1%[18] - 物业投资分部亏损人民币2.9129亿元，物业管理分部盈利人民币1.17917亿元[22] - 物业销售收入人民币21.7438亿元，同比下降64.52%，占总收入90.73%，交付建筑面积278,399平方米，平均售价每平方米7,810元[45] - 酒店营运业务2025年上半年收入约0.8万元人民币[54] - 物业投资板块拥有39个项目（32个已开业+7个筹备），商业总面积超153万平方米[51] - 绿色建筑认证面积达2,100万平方米，其中555万平方米获二星级及以上标准[55] - 土地储备总面积1,035万平方米，平均楼面成本5,943元/平方米[57] 各地区表现 - 长三角区域合约销售金额人民币20.1938亿元，占集团整体合约销售金额54.16%[47] - 大湾区合约销售金额人民币9.4374亿元，占集团合约销售总额25.31%[47] - 华中和环渤海区域分别为物业销售确认收入主要贡献区域，占比分别为31.94%和28.56%[45] - 2024年上半年长三角区域合约销售金额最高达1,927.3亿元人民币，占总额44.3%[50] - 大湾区合约销售均价最高为18,516元/平方米[50] - 长三角区域土地储备占比最高达30.7%（318万平方米）[58] - 海西经济区土地储备占比22.4%（231.7万平方米）[58] - 厦门地区土地储备面积82.4万平方米（占比8%）[58] - 公司总建筑面积为10,348,545平方米，其中环渤海区域占比17.4%（1,797,605平方米）[59] 销售表现 - 合约销售金额为人民币37.285亿元，同比下降14.21%[5] - 合约销售金额人民币37.2851亿元，合约销售面积254,589平方米，合约销售均价每平方米14,645元[47] - 合约销售总面积279,311平方米，整体销售均价15,561元/平方米[50] 债务和融资 - 公司计息银行及其他借贷、公司债券及优先票据本金总额为人民币519.72亿元，而现金及现金等价物仅为人民币12.97亿元[13] - 境外债务重组计划涉及本金总额66.8亿美元（约合人民币478.5亿元，按1:7.16汇率估算）的债务[13] - 公司债券总额从2024年12月31日的287.5亿元人民币下降至2025年6月30日的283.9亿元人民币，减少3.6亿元人民币（降幅1.3%）[36] - 2024年到期债券本金为107.5亿元人民币，2025年到期债券本金从180亿元人民币降至176.4亿元人民币，减少3.6亿元人民币（降幅2%）[36] - 6.5厘公司债券延期后，53.75百万元人民币分类为流动负债，1021.25百万元人民币分类为非流动负债[36] - 6.5厘公司债券二剩余余额88.2亿元人民币，其中10.8亿元人民币分类为流动负债，77.4亿元人民币分类为非流动负债[37] - 优先票据总额从2024年12月31日的387.898亿元人民币降至2025年6月30日的386.182亿元人民币，减少1.716亿元人民币（降幅0.4%）[38] - 公司未付清优先票据利息15.128亿美元（相当于106.859亿元人民币）及未支付本金39.811亿美元（相当于281.206亿元人民币）[39] - 所有优先票据因违约事件均分类为流动负债[39] - 6.5厘公司债券利率从6.5%调整为6.98%（2021年）后再次调整为6%（2024年）[36] - 6.5厘公司债券二利率从6.5%调整为4%（2025年1月）[37] - 6.5厘公司债券三利率从6.5%调整为4%（2025年1月），余额88.2亿元人民币[37] - 供股获有效接纳及申请2,690,960,456股，占最高提呈发售股份83.92%，筹集所得款项总额94.2百万港元，净额92.2百万港元[42] - 境外债务重组解除及免除本金总额约66.8亿美元债务，并发行5,645,000,000股新股份予计划债权人，占重组后已发行股份总数约37.9%[42][43] - 计息借贷总额为519.7164亿元人民币，较2024年末下降1.23%[77] - 加权平均融资成本为7.91%[75] - 公司总债务约人民币519.72亿元，其中16.38%为人民币计价，83.62%为港元及美元计价[80] - 美元计值的债务及优先票据余额达人民币428.53亿元，现金结余仅人民币1.18亿元[81] - 公司通过供股发行26.91亿股（占供股总数83.92%），募集净额约9220万港元[85] - 公司完成债务重组，化解约66.8亿美元债务，实现去杠杆化[87] - 重组后中期及长期票据期限为4-10年，均不分类为流动负债[87] 现金流和财务状况 - 现金及现金等价物为人民币12.968亿元，对比2024年底人民币11.191亿元[9] - 流动负债净额为人民币307.533亿元，对比2024年底人民币238.016亿元[9] - 负债净额为人民币194.466亿元，对比2024年底人民币117.357亿元[10] - 公司流动负债净额为人民币307.53亿元，负债净额为人民币194.47亿元[13] - 现金及受限制现金为28.0824亿元人民币[76] - 净负债比率为-252.81%[78] - 贸易应付款项总额为人民币79.60003亿元，其中一年内到期部分为人民币47.84145亿元[35] 担保和财务资助 - 公司为物业买家提供的按揭贷款担保金额增至人民币128.14亿元（2024年底：人民币114.51亿元）[79] - 公司对合营及联营公司融资担保金额分别为人民币0.53亿元（持平）和人民币11.70亿元（2024年底：人民币8.89亿元）[79] - 公司对独立第三方融资担保金额为人民币47.75亿元（2024年底：人民币47.98亿元），其中计入计息借贷本金人民币28.02亿元[79] - 公司向联属公司提供财务资助总额为81.89493亿元人民币，其中垫款69.66534亿元人民币，融资担保12.22959亿元人民币[91] - 财务资助总额占资产比率为11.0%[92] - 联属公司合并财务状况显示总资产净额为250.22376亿元人民币，公司应占权益为83.92503亿元人民币[92] - 垫款均为无抵押、免息且无固定还款期限[93] - 联属公司中最大单笔垫款为天津禹洲裕成房地产开发有限公司90.2631亿元人民币（公司权益占比13%）[91] 管理层讨论和指引 - 国家政策持续引导房地产行业向建造"好房子"方向发展[107] - 公司坚持促进销售与资金管控战略，推进营销创新及资金精细化管理[108] - 公司持续优化人才管控体系，提升人才活力和人均效能[108] - 公司加速存量资产盘活，提升资金运转效率[108] - 当前执行董事为郭英兰（主席）及林聪辉，非执行董事为林龙安[108] - 独立非执行董事包括林广兆、黄循强及于上游[105][108] 其他财务数据 - 投资物业公允值亏损净额为人民币7.274亿元，对比去年同期人民币3.463亿元[6] - 海外业务换算之汇兑差额收益人民币9796万元，对比去年同期亏损人民币3.072亿元[8] - 投资物业公允值亏损7.2739亿元人民币[63] 公司治理和股东信息 - 董事不建议就截至2024年6月30日止六个月期间派付中期股息[31] - 无单一外部客户交易的收入占集团总收入10%或以上[24] - 公司雇员总数为981人，未提及薪酬具体数据[82][84] - 董事会决定不派发截至2025年6月30日的中期股息[89] - 公司确认已维持上市规则规定的充足公众持股量[94] - 自2024年度报告后公司业务无重大变动[95] - 报告期内公司未购入、出售或赎回任何上市证券[96] - 股份奖励计划可供奖励股份总数10,324,504股，占已发行股份约0.16%（2025年1月1日及6月30日）和0.07%（公告日期）[102] - 股份奖励计划授予上限为公司已发行股本1%[103] - 根据购股权计划及股份奖励计划已授出可发行股份总数为122,047,273股，占已发行股份0.82%[104] - 2025年1月1日可发行股份总数为114,392,504股，占已发行股份1.75%[104] - 审核委员会已审阅集团截至2025年6月30日止六个月期间未经审核简明综合中期财务报表[105] - 公司2025年中期报告将于适当时间寄发股东并刊发于官方网站[106] 市场环境 - 2025年上半年房地产投资金额人民币4.67万亿元，同比下降11.2%[43] - 2025年上半年TOP-100房企累计合约销售金额同比录得双位数下降，但降幅相比去年同期有所收窄[43]

公司股份发行 - 公司向计划债权人发行及配发56.45亿股股份 [1] - 股份发行依据2024年12月30日股东特别大会授予的特别授权 [1] - 股份发行完成时间为2025年8月29日 [1]

公司股份发行 - 公司于2025年8月29日根据2024年12月30日股东特别大会授予的特别授权发行56.45亿股股份 [1] - 股份发行对象为计划债权人 [1] - 股份发行数量为5,645,000,000股 [1]

公司治理变动 - 梁兴超辞任非执行董事 因考虑到重组生效日期落实后公司少数股东股权发生可观变动[1] - 林怀汉获委任为非执行董事 自2025年9月1日起生效[1]

公司治理变动 - 梁兴超辞任非执行董事 因考虑到重组生效日期落实后公司持有可观持股比例的少数股东股权发生变动 于2025年8月29日起生效 [1] - 林怀汉获委任为非执行董事 自2025年9月1日起生效 [1]

股份数据 - 2025年8月1日已发行股份（不含库存）9,234,869,956股，总数9,234,869,956股，库存0股[3] - 2025年8月发行5,645,000,000股给计划债权人，占比61.13%，每股2.127HKD[3] - 2025年8月29日已发行股份（不含库存）14,879,869,956股，总数14,879,869,956股，库存0股[3] 合规确认 - 股份发行等获董事会授权批准，遵循规定[5] - 已收取股份发行等应得全部款项[5] - 履行上市先决条件，证券上市买卖函件条件履行[8] - 各类证券各方面相同[8] - 规定文件送呈公司注册处存档，遵行其他法律规定[8] - 物业交易完成，购买代价缴付[8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股本股份代號： （股份代號：0162801628 ） ） （債務股份代號：40112，40343，40517及05287） 董事名單與其角色和職能 執行董事兼首席執行官 郭英蘭女士 （主席） 執行董事 林聰輝先生 非執行董事 林龍安先生 獨立非執行董事 禹洲集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員如下。 C 相關董事會委員會的主席 M 相關董事會委員會的成員 香港，2025年8月29日 林廣兆先生 黃循強先生 于上游先生 本公司保留了四個董事會委員會，並訂明了職權範圍。下表提供了每位董事會成員所任 職的這些委員會的成員信息。 | | 董事會委員會 | | | | 可持續發展委 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 員會 | | 郭英蘭女士 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。於美國或任何其 他根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關提呈、招攬或出售則屬不合 法的司法權區，本公告並非亦不構成提呈購買或出售或招攬購買或出售任何證券的要約 的任何部份。本公告提及的證券並無且將不會根據1933年美國證券法登記，倘無登記或 獲豁免登記，則不得在美國境內提呈、出售或以其他方式轉讓。於美國公開發售任何證券 將須以招股章程形式作出，該招股章程可向本公司索取，並將載有關於本公司及管理層 以及財務報表的詳細資料。本公司無意於美國登記本公告所述任何發售的任何部份。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股本股份代號： （股份代號：0162801628 ） ） （債務股份代號：40112，40343，40517及05287） 有關境外債務重組的更新資料 (1)重組生效日期落實通告 (2)非執行董事辭任 及 (3)委任非執行董事 ...

公司信息 - 公司股份代号为01628，债务股份代号为40112、40343、40517及05287[2][3] 重组安排 - 公司选定2025年8月29日为重组生效日期，但须达成或豁免所有重组条件[6] 人员构成 - 公司执行董事为郭英兰女士（主席）及林聪辉先生[8] - 公司非执行董事为林龙安先生（太平绅士）及梁兴超先生[8] - 公司独立非执行董事为林广兆先生、黄循强先生及于上游先生[8]

债务重组进展 - 公司已获得短期票据绝大部分合资格持有人的同意 涉及未偿还本金总额的96.35% [1] - 建议修订预期将于重组生效日期生效 紧随短期票据发行后执行 [1] - 公司感谢包括计划债权人在内的所有利益相关者对同意徵求及建议重组的持续支持 [1]